本级巡视巡察情况
十二届市委第十二轮巡察整改情况公布
来源:抚顺市委巡察办浏览:4862次'时间:2021年5月31日

根据市委统一部署,2020年8月10日至10月15日,十二届市委开展第十二轮巡察。根据工作安排,现向社会集中公开巡察整改进展情况,相关单位如下。

市审计局、市卫健委、市中心医院、市供水集团、市热力有限公司、市公共交通有限公司、抚顺新抚钢有限责任公司、市国际工程咨询集团、抚顺龙晟国有资本运营集团、市财金集团、抚顺城建投资有限公司、抚顺文化体育旅游产业集团、抚顺生态加产业管理有限公司、市交通运输发展服务中心、市水务事务服务中心、雷锋学院。

 

中共抚顺市审计局党组关于巡察整改情况的通报

 

根据市委统一部署,2020年8月3日至9月4日,市委第一巡察组对抚顺市审计局党组进行了巡察。10月30日,巡察组向抚顺市审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面存在的问题

1.学习贯彻党的十九届四中全会精神不到位。

整改落实情况:一是局机关各支部结合审计工作实际进一步深入学习研讨《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》;二是局党组召开会议,审议通过了《关于更好发挥审计监督职能作用的若干举措》,就深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理能力和治理体系现代化,审计机关如何更好地发挥审计监督职能、坚持和发展中国特色社会主义审计制度、加强审计人员执行制度和推动制度创新能力建设提出贯彻落实意见;三是在全局开展“提高执行力、落实力”大讨论。

2.学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要讲话精神有差距。

整改落实情况:一是在全市审计机关集中整训会上传达习近平总书记在中央审计委员会第二次和第三次会议上的讲话精神。二是各支部召开巡察反馈问题整改落实专题支部会议,学习全国审计工作会议精神。三是制定印发《关于贯彻全省加强审计工作意见的通知》,对全市审计机关如何贯彻落实习近平总书记对审计工作重要讲话精神提出具体要求。

3.开展“解放思想推动高质量发展大讨论”不够深入。

整改落实情况:局党组召开专题会议,审议通过了《关于巡察反馈问题“解放思想推动高质量发展大讨论”加强审计力量整改措施细化方案》。制订10条具体的整改措施,明确整改责任人和整改时限。会议明确要求,在以后的学习研讨、查摆问题等活动中,局党组成员应结合审计工作实际,深入学习研究、广泛征求意见、认真查摆问题,深刻剖析根源,以高质量的整改落实保证活动成效。会议还对“加强审计力量”等整改措施也严格明确了整改责任和时限。

4.对党的政治建设重视不够。

整改落实情况:召开党组会,提出要求,一是提高政治站位,加强学习,提高认识,切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话上来,坚定“四个自信”,增强“四个意识”,做到“两个维护”。二是紧密结合实际,坚持以党的政治建设为统领,推进各项工作,进一步提高从讲政治高度谋划审计、实施审计的能力。三是巩固“不忘初心 牢记使命”主题教育成果,进一步跟进学习,把主题教育和中心工作紧密结合,做到两手抓、两促进。四是制定印发《关于贯彻落实全省加强审计工作意见的通知》,并将上述三点要求有机融入其中。

5.贯彻习近平总书记“两统筹”要求不到位。

整改落实情况:一是制定印发了《抚顺市审计局关于征集全市2021年度审计项目计划建议通知》并收集汇总整理各科室及县区审计局上报的备选审计项目,为制定2021年度审计项目计划打好基础。二是在安排审计项目计划时,采用融合式、嵌入式及“1+N”等方式统筹审计方式安排审计项目。

6.贯彻习近平总书记“科技强审”要求差距较大。

整改落实情况: 一是采用外部引进和内部培养途径实现人才培养与梯队建设。引进精通大数据和信息化审计的新型人才,提高大数据审计工作水准;对于我局现有审计人员,采取积极参加省厅组织的资格培训、地区内部业务交流研讨方式,提高利用大数据实施审计的实践操作能力。二是以“金审工程”三期项目建设为契机,按照审计署及省厅的统一规划部署,积极推进我市大数据审计应用系统建设。

7.落实主体责任不力。

整改落实情况:一是加强运用监督执纪“四种形态”,以严明的纪律推进全面从严治党,召开巡察整改民主生活会、2020年度民主生活会上进行批评与自我批评,让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。二是从2021年起制定党组年度工作计划,全面推进从严治党向纵深发展。三是强化对党员干部的日常教育管理,做到纪法约束有硬度,批评教育有力度,组织关怀有温度。

8.履行监督责任不够到位。

整改落实情况:出台《抚顺市审计局纪律检查委员会工作规则》,组织机关党委党支部认真学习。一是确定了局机关纪委定期召开会议的制度,研究部署机关工作。二是明确要求要抓好对纪检委员的履职培训,提高业务能力。三是要求党员干部按要求填写个人重大事项报告并加强对相关事项核查监督。

9.履行“强化上级审计机关对下级审计机关的领导”职责不够。

整改落实情况:一是修改《中共抚顺市审计局党组会议议事规则》。在第二章议事内容中增加“研究决定各县区关于调整审计机关领导班子成员的征求意见”事项。二是制定印发了《关于严格执行<县区级审计机关重大事项报告工作规定>的通知》。三是强化对下级审计机关经济责任监督审计。

二、作风建设不够扎实,形式主义、官僚主义问题时有发生问题

10.重成绩宣传、轻持续推进。

整改落实情况:一是加强对各单位审计整改工作的指导、培训。二是加强整改工作协调联动,实时跟踪整改进展情况。三是强化审计整改制度建设。四是进一步完善规范了全局整改台帐。

11.对“不忘初心、牢记使命”主题教育发现问题整改不彻底。

整改落实情况:一是召开党组会结合审计工作实际重新检视问题制定整改方案,明确整改责任。局党组下发了《关于印发<抚顺市审计局巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果具体措施>的通知》、《抚顺市审计局“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改方案》。二是局党组对“不忘初心、牢记使命”主题教育中8个发现问题整改不彻底的问题要求在2020年度民主生活会上就整改措施落实情况进行对照检查,并结合工作实际整改落实到位。

12.落实“审计全覆盖”有差距。

整改落实情况:一是坚持了突出重点。修订完善了《抚顺市经济责任审计对象分类管理办法》,进一步加大对重点部门、重点单位、重点岗位、重点项目和重点资金的审计监督。二是坚持了任中导向。前移审计关口,不断提高任中审计比例。三是坚持了统筹安排。将经济责任审计与自然资源资产、部门预算执行、财政财务收支和重点专项资金等审计项目有机结合,全面提升审计效率。

13.推动内审工作成效不明显。

整改落实情况:制定制度,进一步明确要求责任,加强对内审工作的指导监督。

14.党费和工会经费没有独立核算。

整改落实情况:认真学习相关制度,进一步明确要求和规定并严格执行,实现党费和工会经费分开记账。

三、党内政治生活不够规范,基层党建和干部人才队伍建设存在薄弱环节问题

15.执行民主集中制不到位。

整改落实情况:修订完善《中共抚顺市审计局党组会议议事规则》并严格执行。

16.民主生活会不规范。

整改落实情况:一是严格执行《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》。二是加强了民主生活会相关材料档案管理。

17.“三会一课”制度执行不严格。

整改落实情况:一是强化“三会一课”制度的落实。二是完善修订督查台账。三是机关党委加强督促检查。四是协调退休干部党员关系转出。

18.临时党支部管理不够完善。

整改落实情况:一是认真学习相关文件精神,研究制定《抚顺市审计局审计组临时党支部管理办法》。二是建立和完善临时党支部管理制度并认真执行。

19.发展党员和党费管理不严谨。

整改落实情况:一是组织局各党支部书记深入学习《党章》和《中国共产党发展党员工作细则》等相关规章制度。二是完善入党材料。三是公示近三年党费收支情况。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话57500505;电子邮箱fsd505@163.com。

 

市卫健委党委关于巡察整改情况的通报

 

根据市委统一部署, 2020年8月10日至10月15日,市委第二巡察组对市卫健委党委进行了巡察,12月8日,巡察组向市卫健委党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

(一)提高政治站位,强化整改责任

市卫健委党委高度重视市委巡察反馈意见整改工作,认真做好巡察“后半篇文章”, 切实把思想统一到习近平总书记重要指示精神上来,统一到党中央决策和省委、市委部署上来,统一到市委巡察反馈意见整改落实要求上来,增强抓好整改落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉。成立了委落实市委第二巡察组反馈意见整改工作领导小组,由委党委书记、主任赵静同志担任组长,对整改工作负总责;委党委副书记、副主任石春祥同志担任常务副组长,协助组长抓好整改组织协调工作,统筹推进全委巡察整改工作落实;委党委常委及其他班子成员为副组长,负责分管领域整改工作;各科室负责人为成员,具体负责相关问题整改工作。领导小组下设办公室,负责整改工作的综合协调和落实督办。办公室主任由石春祥同志兼任,办公室设在机关党委,各科室负责人为领导小组办公室成员,各科室要全力配合,确保整改工作措施到位、责任到位、落实到位。

(二)注重加强学习,凝聚思想共识

为进一步凝聚共识、武装头脑、推动整改工作,1月18日,委党委理论学习中心组集体学习了中央和省、市委关于巡视巡察整改工作有关要求,学习了市委书记来鹤主持召开市委办公会议,听取市委第十二轮巡察部分部门和企事业单位巡察综合情况汇报时,对巡察整改和下步巡察工作提出的明确要求。学习了《关于两起不认真落实巡察整改要求典型案件的通报》(抚委办发〔2020〕17号),通过学习班子成员深刻认识到,巡视整改不落实,就是“四个意识”不牢固,做好巡察“后半篇文章”关键是要在整改上下功夫。学习后,委领导班子召开了巡察整改专题民主生活会,结合巡察反馈意见进行深刻剖析,对照检查,把巡察反馈的问题说清楚、谈透彻、开展批评和自我批评,班子成员通过查根源、找差距、定目标、理思路,切实做到深抓严改、真抓细改,推动整改工作向高标准、深层次开展。

(三)详细进行分解,确保整改责任落实

为确保市委巡察反馈意见整改工作落实落地,委党委制定出台了《市卫生健康委党委关于市委第二巡察组反馈意见的整改工作方案》,每一个具体问题都明确责任领导、责任科室和责任人。委主要负责同志带头领办整改事项,分管领导、有关部门各司其职、各负其责,针对巡察组反馈的37个问题和9个共性问题,进行细化分解,制定了109条整改措施,建立整改台账,明确整改时限,对照时间节点抓好整改落实工作。同时,委党委将市委第二巡察组向党委领导班子的反馈意见、市委巡察工作领导小组成员关昱同志在反馈会议上的讲话和委党委书记、主任赵静同志的表态发言,向委直属各单位党委进行了印发,要求各单位党组织结合实际,举一反三,共同抓好整改落实工作。

(四)坚持统筹兼顾,扎实推进巡察整改和疫情防控工作

从严从实推进整改工作,12月25日,召开了市卫生健康委落实市委巡察反馈意见整改动员会议,对全委整改工作进行了部署,要求全体党员干部群众更进一步增强政治责任感,以踏石留印、抓铁有痕的务实作风和工作举措,坚定不移把整改推向深入,做到反馈问题条条有整改,件件有落实。2月23日,委巡察整改领导小组听取了机关各责任科室的整改进展情况专题汇报,进一步研究解决整改过程中遇到的实际困难。截至目前,巡察反馈的3个方面13项37个具体问题,已整改完成32个具体问题,5个具体问题正在积极推进,制定完善规章制度8项。在抓好巡察整改工作的同时,我们同步做好了疫情防控工作,进行病例排查、管理密切接触者,开展流行病学调查,为重点地区来(返)抚人员及重点人群提供核酸检测服务,严防境(域)外输入,加强市内各隔离点的管理,全面做好了疫情常态化管理的各项防控工作,确保了全市人民的生命安全和身体健康。

二、整改落实情况

巡察反馈意见中指出3大方面13项内容37个具体问题,目前,已完成整改问题32个,正在推进整改问题5个;制定整改措施96个,制定制度8个。

(一)已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的问题,真改实改,截至目前,共计32个问题已整改完成。

1.关于“学习贯彻不到位”问题的整改。

整改措施:

(1)组织机关全体工作人员继续深入学习近平总书记2016年8月在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神;

(2)各科室结合工作实际,针对讲话中提出的工作任务,切实抓好讲话精神落实;

(3)在卫生健康“十四五”规划编制中,将健康抚顺建设列为重点内容,把健康摆在优先发展的战略地位,结合抚顺实际,开展健康知识普及,加强健康促进,提高全员健康素养。

整改成效:

(1)2020年12月29日已组织机关各支部开展了讲话精神的再次学习;

(2)针对讲话精神涉及内容,相关科室已经结合本科室工作内容,对讲话精神进行了深入贯彻落实。同时,针对存在问题,通过绩效考核、专题培训、专项督导等方式提升我市健康服务水平;

(3)在卫生健康“十四五”规划编制中,将健康抚顺建设列为重点内容,把健康摆在优先发展的战略地位提出卫生健康宣传和健康教育、健康促进工作规划建议和具体工作目标、指标并纳入其中,致力于提升全民健康素养。

2.关于“对意识形态工作重视度不够”问题的整改。

整改措施:

(1)结合委工作实际和行业特点,加强意识形态工作综合分析研判,每半年召开一次党委会,专题研究意识形态工作,确保该项工作落实到位、不走过场、不浮于表面;

(2)严格执行意识形态报告制度,加强对基层单位的意识形态工作的指导,每半年听取一次委直单位的意识形态工作汇报,每年开展一次意识形态专项检查;

(3)将意识形态工作纳入民主生活会领导班子及个人剖析材料、领导干部述职述廉报告中,主动研究意识形态等相关工作,把意识形态工作责任制贯穿到党建和行政工作中。

整改成效:

(1)每半年召开一次党委会,专题研究意识形态工作,分析形势,提出对策;

(2)要求基层单位每半年向委党委报告半年、全年意识形态工作;2020年起,结合大型公立医院检查,对基层单位意识形态工作进行检查;2021年3月,委党委专题听取基层单位意识形态工作汇报。基层党委以正式文件半年和全年向委党委报意识形态工作报告;

(3)2020年起,将意识形态工作纳入民主生活会领导班子及个人剖析材料、领导干部述职述廉报告中,1月8日基层党组织抓党建工作述职已将意识形态工作列为述职内容。

3.关于“委党委未按要求召开党风廉政建设专题会议”问题的整改。

    整改措施:

(1)建立党风廉政建设例会制度,每年定期组织召开专题党委会议,研究部署全委党风廉政建设工作,并制定全委党风廉政建设工作要点;

(2)强化行业作风整治工作,制定《抚顺市医疗行业作风建设专项整治行动方案》;

(3)每年初制定《抚顺市纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》,并有效落实。

整改成效:

(1)根据市纪委监委和驻委纪检监察组工作安排及卫健委工作实际,适时召开专题党委会,研究部署全委党风廉政建设工作,制定全委党风廉政建设工作要点;

(2)2020年12月已制定《抚顺市医疗行业作风建设专项整治行动方案》《抚顺市纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》,并下发至各县区卫健局和各市管医疗机构。于2020年12月8日-20日,在全市范围内开展了医疗行业作风建设专项整治行动,强化廉洁从医、规范执业,进一步规范了医疗机构及其从业人员廉洁从医行为,提高了群众满意度。

4.关于“落实巡察共性问题整改不彻底”问题的整改。

整改措施:

(1)按照《中共抚顺市委办公厅关于对市委巡察组巡察市直部门和单位发现的共性问题开展自查自纠和全面整改的通知》要求,进一步查改共性问题,突出解决工作不实不细的问题;

(2)进一步完善《抚顺市卫生和计划生育委员会关于对市委巡察组巡察市直部门和单位发现共性问题的整改方案》中的整改内容,并将其作为此次整改的问题,逐条逐项进行整改;

(3)组织机关各科室工作人员结合科室工作实际,针对查找出的问题认真进行整改。

整改成效:

(1)对9个共性问题进行认领,逐条列出整改措施、整改时限和责任人;

(2)已经将《抚顺市卫生和计划生育委员会关于对市委巡察组巡察市直部门和单位发现共性问题的整改方案》中的整改内容,并将其作为此次整改的问题,逐条逐项进行整改;

(3)组织机关相关科室人员针对存在问题,制定整改措施,认真进行整改。

5.关于“医联体建设还有较大差距,分级诊疗模式未真正形成”问题的整改。

整改措施:

(1)将医联体建设纳入2021年卫生重点工作,制定并实施《抚顺市医联体建设实施方案》;

(2)坚持政府主导,根据区域医疗资源结构布局和群众健康需求,统筹规划城市医联体建设,充分整合区域医疗资源,形成城市医联体网格化布局管理。由医联体统筹网格内医疗资源,为网格内患者提供健康管理和疾病诊疗等服务。

整改成效:

(1)《抚顺市城市医疗集团建设实施方案(2020-2022年)》初稿已完成,目前正在征求意见;

(2)2020年11月制定《医护人员进农村活动的方案》;2021年1月完成2020年度分级诊疗制度建设指标体系评估;2021年2月起开展“市、县两级医院对口帮扶基层医疗机构疫情防控工作”;

(3)将县域医共体建设纳入卫生重点工作,制定并实施《抚顺市全面推进紧密型县域医共体建设实施方案》,三县全面开展县域医共体建设。

6.关于“公立医院综合改革专项资金分配范围不明确”问题的整改。

整改措施:

(1)下发《关于对公立医院综合改革专项资金审计报告进行整改的通知》,明确我市综合改革专项资金补偿使用范围;

(2)按照《抚顺市城市公立医院综合改革实施方案》(抚委办发[2017]40号)和《关于抚顺市城市公立医院综合改革政府补偿政策的通知》(抚财社[2017]253号)文件规定的补偿资金使用范围,明确分配依据,经同级财政审核合格后,下拨至机构,杜绝超范围、违规使用专项资金的现象发生。

整改成效:

(1)已经下发《关于对公立医院综合改革专项资金审计报告进行整改的通知》,明确我市综合改革专项资金补偿使用范围为政府办公立医院;

(2)依据各县区核定的辖区内政府办公立医院名单,确定我市政府办公立医院28所,其中市直11所,新抚区4所,东洲区2所,望花区1所,顺城区3所,清原县2所,新宾县3所,抚顺县2所。各级卫生行政部门严格依据此名单进行专项资金分配;

(3)要求各级卫生行政部门按照《抚顺市城市公立医院综合改革实施方案》(抚委办发[2017]40号)和《关于抚顺市城市公立医院综合改革政府补偿政策的通知》(抚财社[2017]253号)文件规定的补偿资金使用范围,每一笔资金发放均要有合理的分配方案,明确分配依据,经同级财政审核合格后,下拨至机构。专项资金用于取消药品加成补偿、基本建设、紧急救治、救灾、公共卫生职能、重点学科建设等方面,杜绝超范围、违规使用专项资金的现象发生。

7. 关于“文风不实”问题的整改。

整改措施:

(1)提高认识,改进文风,委班子成员和各科室负责人要进一步强化对文字材料的把关,确保文字材料的严谨性,坚决杜绝抄袭现象;

(2)增强文字材料的实效性,结合工作实际制定工作计划,实事求是反映工作完成情况;

(3)开展调查研究,适时开展机关干部调研活动,鼓励机关干部撰写调研报告。

整改成效:

(1)强化责任机制,各科室负责人对本科室制定的文字材料层层审核把关,杜绝抄袭现象;

(2)以科室为单位组织开展业务学习,实事求是制定工作计划、反映工作情况,提升文字水平,确保材料严谨、文字通顺;

(3)印发开展机关干部调研活动的通知,组织机关干部结合工作实际开展调研活动,并于年底前进行评选。

8. 关于“发文工作不够规范”问题的整改。

整改措施:

(1)进一步规范公文办理程序,加强文号管理,杜绝预留文号现象;

(2)严格公文档案管理制度,及时准确做好文件归档工作;

(3)强化党委常委会议决策事项的落实执行,及时下发相关文件;

(4)杜绝对未经党委会讨论通过的班子分工等事项内容进行文件印发现象。

整改成效:

(1)制定《关于进一步规范公文办理工作的通知》,进一步规范公文办理程序,提高公文办理质量;

(2)公文办理完毕后,根据档案管理有关规定,及时将公文正本、原稿、附件及有关材料送办公室整理(立卷)、归档。对2020年公文开展整理、自查、归档工作;

(3)2021年1月委党委调整班子分工,经委党委会讨论通过后,委党委及时进行了文件印发。

9. 关于“健康抚顺建设工作落实滞后”问题的整改。

整改措施:

积极主动与25家成员单位征求意见建议,不断完善方案内容。

整改成效:

《健康抚顺行动实施方案(2020-2030年)》(抚政发〔2020〕11号)已于2020年12月3日以市政府文件正式印发。

10. 关于“对群众反映强烈的问题解决成效不够理想”问题的整改。

整改措施:

(1)对群众投诉较为集中的问题,由分管领导和责任科室进行分析研判,研究制定相关制度规定,建立切实可行的约束机制,减少同类投诉问题的发生;

(2)联合市医疗纠纷调解委员会共同推动第三方调解在医疗纠纷中发挥主要作用;

(3)安排专人督导各县区落实独生子女费发放工作,目前4个城区中已经有3个城区落实了2020年独生子女费,有效化解了年底可能出现的大规模上访;

(4)会同相关行业监管部门,对医疗机构的收费、行风等从医行为开展专项检查。

整改成效:

(1)制定《市卫生健康委市民投诉工作制度》,畅通举报投诉渠道,规范举报调查行为。每月将各科室办理民心网等投诉文件进行汇总,上报委领导审阅;

(2)完善医疗风险分担机制,大力推行医责险,目前我市二级以上医疗机构33家,31家已购买医责险,医责险覆盖率94%;二级以上公立医院医责险覆盖率100%。基层医疗机构694家,520家已购买医责险,医责险覆盖率74.9%;基层公立医疗机构医责险覆盖率100%;

(3)已经安排专人督导各县区落实独生子女费发放工作, 4个城区在2021年期间均逐步落实2020年独生子女费;

(4)利用大型医院巡查之机对13家市管医疗机构进行行业作风检查,每月检查一家,目前已检查四家医院。

11. 关于“对120指挥中心监管力度不够”问题的整改。

整改措施:

(1)加强对120指挥调度中心业务指导,加强对急救分站的管理;

(2)按照《中共抚顺市委机构编制委员会关于印发<市疾病预防控制中心(市卫生健康服务中心)主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》,市疾病预防控制中心(市卫生健康服务中心)下设的急救指挥调度部,承担急救中心职责;

(3)出台《抚顺市急救指挥中心调度管理制度》,120指挥调度工作站不得将救护车用于非院前医疗急救服务,不得委派除救护车外其他车辆。

整改成效:

(1)已出台《关于加强院前急救管理工作的通知》;

(2)按照干部管理权限,由市疾病预防控制中心(市卫生健康服务中心)负责急救指挥调度部的人员安排和建设;

(3)已出台《抚顺市急救指挥调度中心管理制度》。

12. 关于“对委属医院人才流失严重情况重视不够”问题的整改。

整改措施:

(1)加强人才引进工作,通过面向社会公开招考、举办专场招聘会等多种形式,招聘高层次及急需紧缺人才;

(2)积极鼓励医疗机构提升高层次人才引进政策待遇,进一步吸引人才、留住人才;

(3)建立科学合理的人才培养体系,加大人才培养力度,开展各级各类医疗卫生人才培训工作,同时要积极做好优秀年轻干部和优秀党政人才的培养和储备工作。

整改成效:

(1)加强人才引进工作,通过面向社会公开招考、举办专场招聘会等多种形式,招聘高层次及急需紧缺人才,同时商请市人社局,将市卫健委纳入全市事业单位公开招聘考试范围,满足医疗机构对多层次人才的需求。目前,我委在2020年12月11日已举办一次专场招聘会,共有11家委属事业单位参加招聘会,现场面试签约85人,有效缓解了人才不足的矛盾;

(2)积极鼓励医疗机构提升高层次人才引进政策待遇,通过补贴等方式吸引人才;

(3)采取请进来、走出去,集中培训等方式,加大对党政干部的培养。建立优秀年轻干部人才库,各单位有针对性地加大培养力度。

13. 关于“违规向委属单位摊派费用”问题的整改。

整改措施:

(1)严格按照市政府接待有关规定,规范接待工作流程。对于上级各类各项检查项目的接待费用,均按有关规定由委办公室或市政府接待办分别安排接待;

(2)委机关各科室要严格执行上级检查接待程序,如有上级检查接待工作要及时向委办公室通报,由委办公室统一进行安排;

(3)出台《抚顺市卫生健康委机关公务用车管理使用暂行办法》,严格审批流程,规范使用范围,加强委机关公务用车管理使用工作。

整改成效:

(1)公务接待由委办公室统一负责管理。严格按照厉行节约反对浪费有关规定,加强公务接待管理,从严控制接待人数和天数,坚决杜绝接待任务摊派基层单位;

(2)已出台《抚顺市卫生健康委机关公务用车管理使用暂行办法》,建立出车、加油、维修台账。委办公室严格审批流程,规范使用范围,强化纪律约束,进一步加强市卫生健康委机关公务用车管理使用工作。

14. 关于“对委属医院变相发补助监管不到位”问题的整改。

整改措施:

(1)深入开展党风廉政教育活动,引导广大党员干部树立红线意识,自觉遵守廉洁自律各项规定;

(2)严格执行中央八项规定精神和有关纪律要求,加强对委属医院党风廉政建设工作的监督指导,严禁出现变相发放补助、超额报销等现象;

(3)强化干部日常监管,运用好“第一种形态”,及时对党员干部进行廉政提醒和警示教育,持之以恒正风肃纪;

(4)督导委直属各单位针对变相发补助等相关问题进行自检自查,对查出的问题立即进行整改。

整改成效:

(1)每年元旦、春节、中秋等重要时间节点,委党委下发通知,提出明确纪律要求,做好警示提醒;按市纪委监委和驻委纪检监察组要求开展党风廉政教育活动;

(2)结合大型公立医院巡检工作,对基层单位开展进行党风廉政建设工作检查、督导;

(3)委和基层单位领导班子成员,定期开展廉政谈话,每月统计“第一种形态”谈话情况;

(4)按照市纪委监委和驻委纪检监察组要求,针对变相发补助等相关问题进行自检自查。下发《关于开展变相发补助、超标准报销等问题自查自纠工作的通知》,在委直单位内全面开展自查自纠,并要求各单位党委和纪委要切实履行全面从严治党的主体责任和监督责任,严明纪律要求,强化日常监督管理,严格执行财务管理相关规定和标准,坚决杜绝类似问题的再度发生;

(5)对查出的两名领导干部超标准报销电话费的问题立即进行整改,追回电话款4219.56元。经过自查自纠工作,发现一家医院三名领导干部存在超标准报销电话费的问题,即查即改,追回电话款2351.33元。从巡察反馈之日起,停止为下派驻村干部以固定金额、实报实销的方式报销加油款或发放补助。

15. 关于“警示教育力度不够”问题的整改。

整改措施:

(1)加强警示教育力度,严格按照相关要求将纪律处分文件在其所在党支部进行通报;

(2)针对案件涉及到的相关问题在全委范围内进行通报,并教育广大机关党员干部引以为戒,强化自我约束意识。

整改成效:

(1)此项问题当时该支部已进行通报,但未能及时做好记录,委机关党委已经督促其原所在支部对该内容进行了记录。

(2)结合市纪委《关于5起扶贫领域腐败和作风问题典型案例的通报》和市纪委监委、市直机关纪工委、驻委纪检监察组、委党委关于2021年元旦春节期间有关纪律要求,以支部为单位对机关全体党员开展了廉政教育。

16. 关于“财务记账不规范”问题的整改。

整改措施:

(1)加强对财务工作人员的会计基础知识培训,提升财务工作人员的业务能力;

(2)强化财务管理,定期由分管领导和财务科长对具体工作人员的业务工作进行抽查,及时发现问题、纠正错误,使委财务工作做到账目明晰、按时记账。

整改成效:

(1)已经对委财务科工作人员开展了会计基础知识培训,进一步提升财务工作人员的业务能力;

(2)每季度由分管领导和财务科长对财务科工作人员的业务工作进行抽查,及时发现问题、纠正错误,使委财务工作做到账目明晰、按时记账。

17. 关于“扩大预算范围支出”问题的整改。

整改措施:

(1)加强预算管理工作。委财务科要在上一年度编制预算时,做好对各科室预算编制的指导工作,对于预算支出的金额做出整体分析研判,确保预算资金能够满足实际工作需要;

(2)严格预算执行制度,针对卫生系列副高级评审资金不足的情况,积极协调财政部门增加预算,满足实际工作需要,不再出现扩大支出范围的问题。

整改成效:

(1)委财务科在编制2021年度预算时,对各科室预算编制进行了指导,对于预算支出的金额做出整体分析研判,确保预算资金能够满足实际工作需要;

(2)对于卫生系列副高级评审资金不足的情况,协调财政增加预算,满足实际工作需要。2021年职称评审预算已经由1.5万元增加到2.5万元。

18. 关于“挤占专项资金”问题的整改。

整改措施:

(1)加强专项资金管理,对专项资金的使用进行严格审批,做到专款专用,坚决杜绝挤占、挪用专项资金现象再次发生;

(2)加强预算管理工作,委财务科要指导各科室合理编制预算,并严格按照各科室预算进行资金支出,确保办公用品等各项资金支出合理合规。

整改成效:

(1)进一步加强了专项资金管理,对专项资金的使用进行严格审批,由具体科室分管领导和分管财务工作的委领导进行审批,做到了专款专用;

(2)进一步加强了预算管理工作,委财务科指导各科室合理编制2021年度预算,并严格按照各科室预算进行资金支出,确保办公用品等各项资金支出合理合规。

19. 关于“执行议事决策制度不规范”问题的整改。

整改措施:

(1)修订完善《抚顺市卫生和计划生育委员会党委常委会议事决策规则》(试行)和《 “三重一大”制度实施办法》;

(2)严格执行委党委常委会议事决策程序,确保“三重一大”事项经委党委常委会集体讨论通过,同时对会议记录进行规范,由专人记录,真实准确反映会议过程和内容。

整改成效:

(1)已经修订完成《抚顺市卫生健康委党委常委会议事决策规则》(试行)和《抚顺市卫生健康委员会“三重一大”制度实施办法》;

(2)2020年12月以来,委党委常委会严格按照议事决策规则开展工作,“三重一大”事项都经集体讨论通过后实施。委党委常委会记录已责成专人进行书写,认真记录具体事项、全程记录讨论过程,准确记录议定结果,确保了会议记录能够还原会议真实情况。

20. 关于“末位发言制执行不扎实”问题的整改。

整改措施:

(1)严格执行末位发言制度,委党委常委会议和委班子会议均先由分管领导对相关事项进行说明,然后由其他委党委常委或班子成员发表意见后,最后由主要领导进行末位发言;

(2)严格执行委党委常委会议事决策规则,坚持民主集中决策,做到议事决策内容符合规定,议事决策程序严谨规范。

整改成效:

(1)制定《市卫生健康委行政会议制度》,对领导班子会议、专项工作会、主任办公会、全委大会、基层工作会和全市卫生健康工作会进行规范;

(2)2020年12月起,按照整改要求,严格执行委党委常委会议事决策规则,委党委常委会议严格执行末位发言制度。

21. 关于“民主生活会辣味不足”问题的整改。

整改措施:

(1)委领导班子成员要进一步提高认识,打消思想顾虑,高质量地开好民主生活会,真正达到“红脸出汗”的效果;

(2)委领导班子成员要坚持问题导向,做到自我批评直指问题,相互批评直言不讳,杜绝以意见代替批评的现象;

(3)委主要领导要对委班子成员的民主生活会材料进行会前严格审核,对不符合民主生活会相关要求的剖析材料和批评意见提出修改意见,及时纠正委班子成员存在的有关问题。

整改成效:

(1)委党委班子成员在召开2020年度民主生活会前,认真进行政治学习、开展谈心谈话和征求意见,提高认识,为开好民主生活会做好了充分准备;

(2)2020年度民主生活会上,班子成员做到了自我批评直指问题,相互批评直言不讳,会议效果得到了督导组的肯定和表扬;

(3)年度民主生活会前,委党委书记对委班子成员的民主生活会材料逐一进行了严格审核,对不符合民主生活会相关要求的个人剖析材料和批评意见提出了修改意见。

(4)年度民主生活会上,委班子成员间相互批评做到了真点问题、点真问题,既指出差距不足,又提出了改进意见。会议效果得到了督导组的肯定。

22. 关于“研究程序不规范”问题的整改。

整改措施:

(1)进一步规范党委常委会议记录要求,对会议记录的格式和内容进行规范,由专人负责,记录内容做到完整、准确,能够真实反映参会人员的发言内容和集体决策过程;

(2)严格执行委党委常委会议事决策规则,非党委常委的班子成员只列席会议,不参与表决。

整改成效:

(1)2020年12月整改后,规范党委常委会议记录,内容完整、准确,能够真实反映参会人员的发言内容和集体决策过程;

(2)2020年12月整改后,严格执行非党委常委的班子成员只列席会议,不参与表决。

23. 关于“‘三会一课’会议记录不规范”问题的整改。

整改措施:

(1)制定党支部“三会一课”会议记录规范模版,统一要求、规范记录;

(2)对全委各党支部的“三会一课”会议记录情况进行检查,对不符合记录规范的党支部及时进行指导,并督促其改正;

(3)定期召开委机关党委会议,对各支部“三会一课”情况进行通报。

整改成效:

(1)每月初,委机关党委按照上级要求对机关各党支部的学习内容进行安排,并形成“三会一课”会议记录模版发至各支部;

(2)对委机关2020年度“三会一课”会议记录情况进行了专项检查;

(3)建立机关“三会一课”定期通报制度,每季度通报一次机关各支部的情况。

24. 关于“支委会设置流于形式”问题的整改。

整改措施:

(1)严格执行“三会一课”制度,设有支委会的6个党支部每月要组织召开支委会,并做好会议记录;

(2)委机关党委要定期对机关党支部召开支委会情况进行督查,及时发现和解决存在的有关问题。

整改成效:

(1)建立“月提醒”制度,机关党委制定了“三会一课”模版,同时,每月对有支委会的支部进行定期提醒,督促其按时召开支委会;

(2)建立督查机制,每季度委机关党委对各支部召开支委会情况进行一次督查,对存在问题限期改正。

25. 关于“组织生活会未按要求召开”问题的整改。

整改措施:

(1)严格执行组织生活会制度,委机关各党支部要按照上级相关要求及时组织召开支部组织生活会;

(2)进一步规范民主生活会记录要求,专人负责,记录内容做到完整、准确,能够真实反映参会人员的发言内容和会议过程。

整改成效:

(1)每年初,按照上级要求召开组织生活会,1月底前委机关各支部完成2020年度组织生活会和党员民主评议,2月底前各支部全面完成;

(2)制定组织生活会模版,提升机关各支部的记录质量,每季度进行一次检查。

26. 关于“党课次数不够”问题的整改。

整改措施:

(1)严格执行党课制度,机关各党支部要按照上级相关要求,每季度组织开展专题党课;

(2)加强指导,委机关党委要每季度对各支部的党课事项进行提醒,并指导各支部的委领导成员和党支部书记按要求讲好党课;

(3)机关各党支部要安排专人做好党课的记录和党课讲稿的留存。

整改成效:

(1)每季度组织机关各支部开展专题党课,3月底前组织开展专题党课;

(2)建立提醒制度,每季度对党课主题和讲党课的具体人员进行提醒,并指导相关领导和党支部书记按要求讲好党课;

(3)规范记录要求,由各支部的宣传委员负责专题党课的记录和资料留存。

27. 关于“党员档案材料填写不规范”问题的整改。

整改措施:

(1)严格执行发展党员工作要求,机关各党支部要按照规定程序、规定时限、规定人数做好发展党员的基础工作;

(2)委机关党委要做好发展党员工作的审核把关,对各支部上报的发展党员工作材料逐条逐项进行审核,严格把关,确保党员档案材料填写规范。

整改成效:

(1)严格按照《中国共产党发展党员工作细则》和发展党员工作手册开展机关发展党员工作,对有发展计划的党支部进行专题辅导;

(2)对已经发展的2名党员档案材料进行再次审核,对不完善的地方指导该支部立即进行纠正。同时对今后各支部发展党员工作材料严格进行审核把关,确保不出现类似错误。

28. 关于“党费收缴不足额”问题的整改。

整改措施:

(1)严格执行党费收缴规定,机关各党支部每年初要按照党费收缴规定确定每名党员的党费收缴标准和金额,支部党员每月要主动按照党费标准上交党费,保证党费收缴工作准确、及时;

(2)委机关党委要做好党费基数和收缴标准的审核把关工作,每年初对各支部确定的党费标准和金额进行核定,及时纠正存在问题;

(3)委机关党委要每半年对各支部的党费收缴情况进行一次督查,对督查中发现的问题要指导各支部及时整改。

整改成效:

(1)2021年1月,指导各支部按照党费收缴规定确定每名党员的党费基数和党费金额。如无特殊原因全年均按此标准收取。(3000元以下(含3000元)者,交纳月工资收入的0.5%;3000元以上至5000元(含5000元)者,交纳1%;5000元以上者,交纳1.5%。)

(2)2021年1月,机关党委对各支部确定的党费基数和收缴标准进行了审核把关,对各支部确定的党费标准和金额进行了核定;

(3)委机关第8党支部在巡察期间已经补缴了党费688.18元。6月底前,委机关党委将对各支部的党费收缴情况进行一次督查。

29. 关于“对委属医院干部队伍调整推动不力”问题的整改。

整改措施:

(1)加强与市委组织部的沟通与联系,积极推进委直单位市管干部调整配备问题;

(2)及时调整委管干部,多年未交流的进行交流,职数空缺的加快配备。

整改成效:

(1)始终保持与市委组织部沟通联系,积极推进委直单位市管干部的调整配备工作;

(2)2020年12月以来,先后调整委直单位干部7名,提拔6名、交流1名,其中70后4人,80后1人。

30. 关于“对医院班子的建设发展统筹考虑还不够到位”问题的整改。

整改措施:

(1)加强干部队伍梯队建设,特别是加强对年轻干部的培养,建立干部储备库;

(2)对委直公立医院干部队伍建设情况进行专题调研,重点对领导班子队伍建设情况进行综合分析研判,对干部的配备和使用统筹考虑,向市委组织部提出意见建议;

(3)要求委直各单位党委加强优秀后备力量的挖掘、培养和使用,促进优秀干部尽快成熟成长。

整改成效:

(1)已建立优秀中层干部人才库,60后1人,70后33人,80后19人;

(2)与市委组织部联合开展了委直单位领导班子建设调研工作,在深入基层单位听取意见建议和了解委直单位领导班子人员构成基础上,形成了对领导班子队伍建设的基本判断,为委直单位领导班子调整提供了参考和依据;

(3)各单位更加注重年轻后备力量的储备、培养工作,采取压担子、多岗位锻炼等方式,加强优秀后备干部的培养。

31. 关于“‘四必审核’执行不够到位”问题的整改。

整改措施:

(1)严格落实“四必审核”要求,防止“带病提拔”“带病上岗”问题发生;

(2)干部调整时,党风廉政建设情况由党委出具,党委主要领导和纪检组组长进行“双签字”;

(3)每次干部调整之后,及时做好归档、纪实工作。

整改成效:

(1)委机关中层干部提拔任用、职级并行,严格落实“四必审核”要求,没有“带病提拔”“带病上岗”问题;    

(2)干部调整时,由党委书记和纪检组组长对党风廉政建设情况进行“双签字”;

(3)干部调整之后,及时做好归档、纪实工作。

32. 关于“执行干部选拔任用工作政策规定不够精准”问题的整改。

整改措施:

(1)严格按照《党政领导干部选拔任用条例规定》,坚持时间服务质量的原则,开展任前谈话,并及时做好记录;

(2)干部试用期满的严格履行试用期满考察、任职程序,并及时下发任职文件;

(3)提拔或进一步使用干部时,做好人选政治素质考察,并将政治考察结果作为干部提拔或进一步使用的重要依据。

整改成效:

(1)按《党政领导干部选拔任用条例规定》要求,认真开展任前谈话;

(2)2021年1月,对10名委中层干部试用期满转正,严格履行程序,并及时下发任职文件;

(3)2020年12月晋升一科、四调职级和2021年1月10名机关中层干部试用期满转正,对人选进行政治素质考察,并将政治考察结果作为干部提拔或进一步使用的重要依据。

(二)正在推进整改的问题

截至目前,共计5个问题正在整改过程中,仍需深化整改。

1.关于“家庭医生签约工作任重道远”问题的整改。

整改措施:

(1)协调各县区在基层医疗卫生机构的人员招聘政策上适当简化程序、降低标准,吸引更多的人才到基层服务;

(2)按照上级政策要求,稳步推进家庭医生签约服务工作。

整改成效:

(1)已与县区沟通落实人员招聘等相关政策,吸引更多的人才到基层服务;

(2)家庭医生签约服务工作我们正在稳步推进,进一步做实做细。

未完成整改原因:2018年省卫健委下发的《关于进一步做实做细2018年家庭医生签约服务工作的通知》中已明确,家庭医生签约服务工作重点由“量”转为“质”,取消全人群家庭医生签约服务覆盖率指标考核,把工作重点向体质增效转变,强化重点人群签约质量,做到签约一人、履约一人、做实一人。

下步工作打算:落实国家对于基层医疗卫生专业技术人员的相关政策,对于取得住院医师规范化培训的本科毕业生可以采取考核的方式予以录用;对于基层医疗卫生技术人员申报副高专业技术职称,论文不做硬性要求,吸引更多的人才到基层服务。

整改时限:正在整改,并长期坚持。

2.关于“信息化建设差距较大”问题的整改。

整改措施:

(1)积极争取中央、省内投资及市政府财政拨款,用于全市医疗卫生领域,尤其是基层的信息化建设;

(2)结合我市医疗机构实际,积极推进互联互通工作;

(3)制定全民健康信息平台建设工作方案,协调市大数据中心将人口健康信息平台作为智慧医疗模块整合到智慧城市平台二期建设规划内。

整改成效:

(1)对各县区卫健局及市管单位进行了全面调研,并与项目谋划—数字项目组发改委负责人取得联系,申报了市第三医院的服务器升级改造项目,后续各单位再有项目需求,如果符合资金投向,将继续申报;

(2)对我市二级以上医疗机构进行信息化现状调查,重点了解未完成互联互通工作的原因,并下发通知,要求已完成互联互通工作的医疗机构保证上传数据的数量和质量。目前,我市已有11家公立医疗机构与省平台实现互联互通;

(3)已将建设需求、方案和预算报到市大数据中心,参与了大数据中心牵头的现状调研;并与移动公司多次洽谈,争取从多渠道着手,早日完成信息化平台的建设工作。

未完成整改原因:信息化建设资金短缺。

下步工作打算:

(1)继续与市大数据中心沟通协调,力争全民健康信息平台融合到市智慧城市管理平台的二期建设中;

(2)向市发改委数字项目组积极争取平台建设资金,力争单独进行项目申报,争取尽快的完成平台建设任务。

整改时限:正在整改,并长期推进。

3.关于“推进电子病历工作不够积极主动”问题的整改。

整改措施:

(1)结合国家公立医院绩效考核工作,指导各医院充分认识电子病历在绩效考核中的重要作用和意义,推动医院主动对医院信息化特别是电子病历的投入;

(2)各县区卫健局加强对辖区二级医疗机构电子病历建设指导,确保辖区内二级医疗机构全部上线电子病历,并尽快达到评级要求。

整改成效:

(1)已将电子病历纳入公立医院绩效考核;

(2)巡察当时我市14及二级医疗机构无电子病历,目前1家(市职工疗养院)已建设完成投入使用,4家(顺城区中心医院、顺城区人民医院、抚顺县人民医院、辽健集团抚矿胜利医院)在建,9家仍未建设。

未完成整改原因:电子病历至少需400万经费投入,以后每年还需缴纳40-50万的维护费。医改取消药品和耗材加成、医保实行点数法进行总额控制、新冠肺炎导致门诊住院量下降等导致医院收入大幅度减少,医院发展资金紧张,难以投入大量资金用于信息化建设。

下步工作打算:

(1)二级及二级以上医院克服困难加大经费投入,未上线电子病历的尽快上线,已上线的尽快升级,确保医疗工作有序进行;

(2)督促各县区卫健局加强对辖区二级医疗机构电子病历建设监管,加快辖区电子病历建设进度;

(3)积极向市、县两级政府争取财政资金。

整改时限:正在整改,力争2021年12月前所有二级及二级以上医院均上线电子病历,并持续推进。

4. 关于“督促配备系统纪检工作人员力度不够”问题的整改。

整改措施:

(1)按照《关于加强全市公立医院党的建设工作的实施方案》(抚委办发[2019]84号),积极与市编制部门进行沟通协调,尽快核定委直属公立医院纪委书记领导职数;

(2)进一步加强委属医院纪检监察工作,在现有纪检监察人员基础上全面落实好党风廉政建设各项工作任务,确保全委党风廉政建设工作顺利开展;

(3)市编制部门核定委直属公立医院纪委书记领导职数后,委党委要积极协调推动市委组织部尽快配备专职纪委书记。

整改成效:

(1)2019年以来,多次与市编办进行沟通,因下一步事业单位改革,编办答复,改革时一起确定;

(2)目前,除纪委书记外,全系统专兼职纪检工作人员16人,其中专职3人,兼职13人,结合实际,认真开展党风廉政建设各项工作。

未完成整改原因:事业单位改革尚未开始,市编办未核定职数。

下步工作打算:在原有纪检监察人员基础上,抓好党风廉政建设各项工作。事业单位改革开始后,积极与市编办沟通,按要求核定纪委书记职数,与市委组织部沟通尽快配备专职纪委书记。

整改时限:事业单位改革后。

5. 关于“部分干部未按规定进行岗位交流调整”问题的整改。

整改措施:

(1)严格执行干部交流规定,对委机关在同一重要岗位任职超过5年的中层干部及时进行交流,在其他同一工作岗位任职超过10年的中层干部及时进行交流,做到应交流尽交流;

(2)委直属单位在同一工作岗位任职超过10年的市管干部,及时建议市委组织部按期进行交流、调整。

整改成效:

1.2020年完成机关重要岗位5年干部交流调整,今后严格执行相关政策,并长期坚持;

2.对委直单位在同一岗位任职超过10年的市管干部,建议市委组织部按期进行交流、调整。

未完成整改原因:市管干部的管理权限在市委组织部。

下步工作打算:继续积极与市委组织部沟通,争取早日交流调整。

整改时限:以市委组织部确定交流、调整为限。

(三)意见建议落实情况

1.关于“增强政治意识,提高政治站位,强化党的领导,充分发挥党委领导核心作用”问题的整改。

整改措施:

(1)树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,不折不扣地贯彻落实好上级文件精神和党中央重大决策部署,加快公立医院改革步伐;

(2)认真执行民主集中制原则,有效发挥领导班子整体决策水平,确保党委决策落到实处。

整改成效:

(1)机关党委每月按上级要求组织机关广大党员干部认真开展学习教育,把学习贯彻党的十九大精神、党章党规和习近平新时代中国特色社会主义思想作为强化党员干部思想政治教育的重要内容;

(2)贯彻执行民主集中制,把坚持集体领导和个人分工负责相结合,严格执行会议主持人末位表态、回避、“三重一大”事项集体决策等制度,明确写入2021年党建工作要点中,严格落实各项制度,保证领导班子整体决策发挥作用。

2.关于“牢固树立以人民为中心的价值取向,着力解决关系群众切身利益的实际问题,让群众有更多更直接的获得感、幸福感、安全感。”问题的整改。

整改措施:

(1)加大“四风”整治力度,严格执行中央八项规定精神;

(2)严肃财经纪律,加强财务管理;

(3)切实履行管党治党责任,强化党风廉政建设,推动全面从严治党要求落实落地。

整改成效:

(1)机关纪委在节假日等重要时间节点下发警示文件,提出明确纪律要求,提醒广大党员干部廉洁自律;

(2)对委财务科工作人员开展了会计基础知识培训,进一步提升财务工作人员的业务能力,委分管领导和财务科长对财务科工作人员的业务工作进行抽查,及时发现问题、纠正错误;

(3)切实履行全面从严治党责任,坚持运用好“第一种形态”,与各科室负责人进行谈心谈话,对出现苗头性、倾向性问题的干部及时进行提醒警示谈话。

3.关于“增强党委履行职责使命的组织保障,强化机关党支部建设”问题的整改。

整改措施:

(1)按照《中国共产党发展党员工作细则》和《关于加强新形势下发展党员和党员管理工作的意见》要求,硬化党员发展各项措施,严格规范党员发展的程序步骤及党员档案管理;

(2)根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》,规范党费收缴标准等工作;

(3)严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党组织各项制度。

整改成效:

(1)严格执行《中国共产党发展党员工作细则》、《关于加强新形势下发展党员和党员管理工作的意见》和发展党员工作手册,认真开展机关党员发展工作,对有发展计划的党支部进行专题辅导;

(2)各党支部明确一名党费收缴专人,严格坚持党费缴纳标准,及时收取党费并记入党费证,杜绝了少缴党费、党费证填写不及时现象;

(3)每月初,委机关党委按照上级要求对机关各党支部的学习内容进行安排,每季度通报一次机关各支部的情况;

(4)严格执行各项组织生活制度,进一步规范民主生活会记录要求,专人负责,记录内容做到完整、准确。

(四)整改中自查自纠的问题

1.关于“加强机关干部作风建设”问题的整改。

整改措施:

(1)加强对机关干部的日常监管,对机关干部重大事项报告、外出请销假管理等进行规范;

(2)加强机关干部的作风建设,提高担当作为的自觉性和使命感;

(3)加强机关党风廉政建设,狠抓“八项规定”精神落实,强化党风廉政建设工作。

整改成效:

(1)严格按照《抚顺市卫生健康委员会关于进一步加强机关作风建设规范干部日常管理工作暂行规定》,实行考勤日签到制度、请销假制度、年休假制度;

(2)印制了《机关工作人员考勤日签到单》《机关工作人员请(休)假审批单》《机关工作人员疫情期间离抚审批单》,进一步加强了机关作风建设,有效推进机关工作的规范化、制度化;

(3)在节假日等重要时间节点下发警示文件,提出明确纪律要求,提醒广大党员干部廉洁自律。在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要时间节点传达并下发了警示教育文件,有效督促机关党员干部廉洁自律。

2.关于“基层党务干部培训力度不足”问题的整改。

整改措施:

(1)适时举办全系统党务干部培训班,进一步提升党务干部的思想政治素养和党务知识储备,提升党务工作水平;

(2)适时开展党务工作者经验交流和座谈讨论,互通有无、相互促进。

整改成效:

(1)视疫情防控情况,初步定于二、三季度期间举办一次全系统党务干部培训班,对全委党务干部进行系统培训;

(2)年底前,开展党务工作者经验交流座谈会。

三、下一步全面推进整改计划

按照巡察反馈意见中指出的问题,目前,我委已完成整改32个,正在推进整改问题5个。针对这5个问题,下一步将由委分管班子成员定期调度责任科室的整改工作,责任科室要定期梳理盘点整改工作,制定出务实有效的措施和时间表,委主要领导也将定期听取整改工作情况,确保在年底前全面完成整改工作。

1.关于“家庭医生签约工作任重道远”问题的整改。

积极落实国家对于基层医疗卫生专业技术人员的相关政策,对于取得住院医师规范化培训的本科毕业生可以采取考核的方式予以录用;对于基层医疗卫生技术人员申报副高专业技术职称,论文不做硬性要求,吸引更多的人才到基层服务。长期推进。

2.关于“信息化建设差距较大”问题的整改。

积极与市大数据中心、市移动公司开展洽谈,争取从多渠道着手,早日完成信息化平台的建设工作。3月底前,规划信息科与省卫健委对口处室联系后,明确平台建设任务、功能对接方案。4月底前,规划信息科与大数据中心确认项目申请结果,按照申请进度,制定后续工作推进的时间节点。

3.关于“推进电子病历工作不够积极主动”问题的整改。

召开专项工作会议,要求各县区卫健局制定辖区医疗机构电子病历建设计划,并按期建设完成。力争2021年年底前所有二级及二级以上医院均上线电子病历。

4. 关于“督促配备系统纪检工作人员力度不够”问题的整改。

进一步积极与市编制部门沟通核定委直属公立医院纪委书记领导职数,并积极协调推动市委组织部尽快配备专职纪委书记。事业单位改革后完成。

5. 关于“部分干部未按规定进行岗位交流调整”问题的整改。

进一步积极建议市委组织部对委直属单位在同一工作岗位任职超过10年的市管干部,按期进行交流、调整。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:204-57500456;邮政信箱:抚顺市顺城区临江东路21号振兴大厦B座1502;电子邮箱:fsws1003@126.com。

 

抚顺市中心医院党委关于巡察整改情况的通报

 

根据市委巡察工作统一部署,2020年8月10日至10月15日,第二巡察组对抚顺市中心医院党委进行了常规巡察。2020年12月8日,巡察组向抚顺市中心医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

整改落实情况:巡察反馈意见中指出3项41个问题;已完成整改问题39个,正在推进整改问题2个,尚未推进问题0个;制定整改措施41个,制定制度6个,挽回经济损失7370元等。

(一)已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的问题,真改实改,截至目前,共计39个问题已整改完成。

1.    关于“理论学习有差距”问题的整改

1.1关于“院党委理论中心组没有对习近平总书记2016年8月在全国卫生与健康大会上的重要讲话进行学习,只是在2017年12月请省卫健委党委副书记、副主任宋良伟进行了理论宣讲。”问题的整改。

整改措施:

院党委理论中心组完善学习习近平总书记2016年8月在全国卫生与健康大会上的重要讲话内容。

整改成效:2021年1月6日,组织院党委理论中心组集中学习习近平总书记2016年8月在全国卫生与健康大会上的重要讲话,中心组成员集中学习之前先对内容进行自学。进一步学习习总书记在全国卫生与健康大会上的讲话精神,明确卫生健康发展方向,更好地指导医院工作。

1.2  关于“2019年以来,院党委及理论中心组均没有对中央和省、市委印发的关于加强公立医院党的建设工作相关内容进行学习。”问题的整改。

整改措施:

院党委理论中心组完善学习2019年以来,中央和省、市委印发的关于加强公立医院党的建设工作相关内容。

整改成效:2021年1月6日,组织院党委理论中心组集中学习关于加强全省公立医院党的建设工作的实施意见,中心组成员集中学习之前先对内容进行自学。深入学习关于加强全省公立医院党的建设工作的实施意见,进一步明确责任。

2.    关于“理论研讨结合实际不够。”问题的整改

2.1  关于“2016年以来,中心组理论研讨的个人发言,多未结合本人分管工作实际,只是复述学习内容。”的问题整改。

整改措施:

在今后的中心组研讨中,每次理论研讨都要提前撰写发言提纲,中心发言人深入发言后,每名成员都要进行讨论发言,研讨内容按照结合本人分管工作实际为主,内容感悟为辅的要求。为此,在12月16日中心组专题研讨中严格按照要求执行,这也是今后中心组学习常态化的管理要求。

整改成效:中心组专题研讨内容发言以结合本人分管工作实际为主,内容感悟为辅的要求,并形成中心组学习常态化的管理要求,更好地将学习内容融入工作实际,做到理论联系实际。

2.2  关于“2019年7月24日,针对学习《中国共产党党组工作条例》开展的专题研讨,只有党委书记陈辉进行发言。”问题的整改。

整改措施:

再次学习相关内容,完善2019年7月24日,针对学习《中国共产党党组工作条例》开展的专题研讨的发言内容,中心组除陈辉院长外,其他成员补充上交发言提纲,内容以结合工作实际为主。

整改成效:2021年1月14日,再次学习《中国共产党党组工作条例》,完善2019年7月24日,针对学习《中国共产党党组工作条例》开展专题研讨,中心组成员上交发言提纲,结合实际工作进行专题发言。严格执行中心组专题学习要求,中心组成员都进行发言,形成学习常态。

3.关于“落实安全管理意识有欠缺。”问题的整改。

3.1  关于“2016年以来,尽管理论中心组对习近平总书记安全生产讲话精神及国家、省市安全生产相关要求进行了学习和传达,但落实还有欠缺。”问题的整改。

整改措施:继续组织全院干部职工深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,落实国家、省、市各项安全生产工作要求,开展好安全生产专项整治三年行动,把“安全生产月”、“安全生产抚顺行”等专项活动作为载体重点抓好落实。

整改成效:医院认真落实习近平总书记安全生产讲话精神及国家、省市安全生产相关要求,每年两次召开安全生产会议专题研究部署安全生产工作。医院逐级签订安全生产责任状,明确各级管理人员的安全生产责任,做到责任无死角、管理全覆盖。医院严格落实“党政同责、一岗双责”,有效防范医院安全生产事故发生,认真开展安全监督、安全生产自检自查工作,对自检自查中发现的隐患立即整改。医院中心组专题组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述,学深悟透思想精髓和精神要义,并结合医院实际研究落实措施,医院还注重利用医院网站、微信公众号等宣传平台,以推出重点报道、学习文章、访谈评论等形式,深入宣传习近平总书记关于安全生产重要论述,组织播放“生命重于泰山—学习宣传习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片,重点宣传安全发展、严守底线、强化责任、依法治理、改革创新、夯实基础、严抓落实等重要内容。

3.2  关于“2018年4月20日,一辆120救护车在出诊过程中,1名医护人员违规吸烟,造成‘氧气袋燃烧’。”问题的整改。

整改措施:

(1)院党委多次发文强调医院安全问题,急诊科也多次邀请院保卫科、市消防局消防宣传员来急诊科进行科室消防安全宣讲,虽然急诊科有关领导多次强调工作纪律和安全纪律,但急诊科落实安全责任不到位,个别同志安全意识较差,执行安全流程有偏差。

针对2018年4月20日,一名男护士在救护车上违规吸烟,造成“氧气袋燃烧”一事,护理部进行了调查和处理,处罚停发当事男护士6个月奖金,调离原岗位,调到急诊科工作,不得再上120救护车工作。科室再次请专职消防宣传员到急诊培训消防安全知识;急诊科对全体医护、工作人员进行科内安全教育。

(2)不定期组织全体急诊医护、工作人员进行安全教育,消防安全教育;

(3)结合工作实际,落实医院和急诊消防安全责任,提高安全意识,杜绝安全事件发生。

整改成效:

在主管院长主持下,为教育当事者本人及全院工作人员,为提高全院职工安全意识,于2018年5月即做出处罚:停发当事男护士6个月奖金,调离原岗位,调到急诊科工作,不得再上120救护车工作。科室分别于2017年12月、2018年7月、2019年7月,共三次请抚顺市专职消防宣传员及医院消防负责人到急诊培训消防安全知识;急诊科同时对全体医护、工作人员进行科内安全教育。

截止2020年12月31日,此事已整改到位,2021年拟再次邀请抚顺市专职消防宣传员到急诊科进行消防安全教育,急诊科也将不断强调急诊科岗位安全。

3.3  关于“2019年9月20日,更换设备布线,意外使医院HIS断网3天。”问题的整改。

整改措施:

(1)强化机房管理。实行机房专人管理,出入机房必须登记,外来人员进入机房施工必须有专人陪同、监管。按照要求每天对机房设备进行巡检并记录。同时为了加强重要场地的安全生产责任制管理,按照“谁主管谁负责”,“谁工作谁负责”的原则,对重要场地实施属地化管理。

(2)完成机房整改。本着花小钱解决大问题的原则,2019年10月开始调研立项,2020年4月2日机房改造完成。完成后的机房,空间利用更合理,设备运行更安全,至少满足8-10年的需要。

(3)重点位置加强巡检。不定期对全院各楼层弱电间进行巡检,及时排除网络设备安全隐患。

(4)在科室开展安全教育,提升每名员工的安全意识。

整改成效:

员工安全意识增强,机房安全责任分工明确,机房环境老化问题解决了,信息系统运行稳定,无安全事故发生。

3.4关于“今年4月17日,因为漏水一台磁共振损坏,维修花费64万。”问题的整改。

整改措施:

(1)后勤保障部严格落实安全生产相关规定,于4月20日召开安全生产会议,通报此事,查找安全隐患,做好整改方案。

(2)严格落实各项规章制度及流程,对急、难、险、重项目做好调研,充分预判风险性,形成预案,避免此类事故发生。

(3)加强对外委维修公司资质审核及监督管理,严格按照施工流程监督检查。做好施工前计划、协议、审批工作,发给施工单位,中心医院施工须知,具体责任到人。并与所有外委公司签署安全施工协议。

(4)加强院内各部门之间的沟通协调,了解各部门的相关专业要求及注意事项,做到每个涉及重点部位的项目,充分调研后再施工。

(5)此事件已移交法院,走法律程序,待裁决。2020年12月11日顺城法院立案庭立案进行调节,双方未达成一致。由于疫情原因,未明确再次开庭时间,整改完成时间根据开庭时间确定。

整改成效:

(1)终止涉事公司在我院所有业务,财务科已冻结该公司与我院所有账目。

(2)后勤所有需要外委的工作均向外委公司发放“施工须知”并签订“安全施工协议”,如需高空作业签订“高空施工协议”。

(3)与法院进行积极沟通,在条件允许的情况下尽早开庭解决。

(4)对涉事公司在我院账目进行清查后按判决书进行赔偿。

4.关于“党委履行意识形态主体责任不足。2016年以来,院党委会没有专题研究意识形态工作,2018年5月24日,院党委才印发《抚顺市中心医院党委意识形态工作责任制实施办法》,今年5月15日成立的意识形态工作领导小组,党委会讨论时间为5月21日。”问题的整改。

整改措施:

(1)制定《抚顺市中心医院意识形态分析研判制度 》。

(2)9月9日发文修整《中共抚顺市中心医院委员会意识形态工作领导小组》。

(3)9月10日召开抚顺市中心医院2020年意识形态工作会议。

整改成效:完善落实意识形态工作。

5.关于“报告和研判工作有缺失。2016年以来,院党委没有意识形态半年总结及季度研判报告,下属各支部没有按照院党委要求每半年上报意识形态工作总结及季度研判报告。”问题的整改。

整改措施:

(1)完成医院2020年度意识形态工作半年工作总结、季度研判报告、年度总结报告,并形成常态化。

(2)各支部完成2020年度意识形态工作总结及季度研判报告。

整改成效:补齐短板,形常成常态化工作,按时上报上级部门,进一步推进医院意识形态工作。

6.关于“对医院门户网站安全监管缺位。2020年7月11日,医院接到市公安局网监支队通知后,才知道医院门户网站受到黄色网站攻击已被迫关闭,直至巡察结束网站仍没有恢复。巡察期,医院才成立网络安全领导小组。”问题的整改。

整改措施:

(1)医院高度重视,第一时间研究整改方案,对网站软硬件设施的全面整改。

(2)学习网络安全法律及网络安全知识。

(3)梳理完善制度,落实责任分工。成立网络安全管理机构,健全网络信息安全管理制度,指派一名资深的软件工程师担任专职网络安全管理员。成立网络安全领导小组,明确职责,以红头文件形式下发。

(4)制定《抚顺市中心医院网站管理办法(征求意见稿)》、《抚顺市中心医院网站信息发布审核登记及管理办法》。

(5)对医院各网络系统全面展开安全隐患排查。

(6)与网站托管单位签订详细、完善的维护协议。

整改成效:

网站改造完成,重新建设的网站更加安全、稳定,网站管理责任分工得到明确,管理流程得到细化,安全管理手段增强。

7.关于“党风廉政建设领导小组调整不及时。2017年6月,院党委成立党风廉政建设工作领导小组,2018和2019年,班子成员先后变动4人次,今年5月15日,院党委才重新调整党风廉政建设工作领导小组。”问题的整改。

整改措施:

(1)院纪委履行好监督责任,每年年初向党委提出落实党风廉政建设工作提示函;

(2)在院班子调整变动时及时提醒党委对党风廉政建设工作领导小组成员实时更新;及时调整党风廉政建设工作领导小组;

(3)加强党风廉政建设责任制,明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的责任;

(4)领导班子每年召开党委会专门研究党风廉政建设工作计划,细化分解工作任务。

整改成效:2020年5 月15日调整了党风廉政建设工作领导小组;院纪委认真履行监督责任,于2020年12月向党委提出落实党风廉政建设工作提示函;明确领导班子、领导干部在党风廉政建设中的责任;领导班子每年召开党委会专门研究党风廉政建设工作计划,细化分解工作任务。

8.关于“廉政谈话制度执行不严格。院纪委制定的医院廉政约谈制度规定,班子成员与分管科室主要负责人每年至少进行2次廉政谈话的规定,2017至2019年应谈308人次,实际只谈168人次,占应谈的54.6%。一名班子成员没有与分管科室负责人开展廉政谈话。”问题的整改。

整改措施:

(1)提醒党委班子成员加强对《抚顺市中心医院廉政约谈制度》重要性的认识,增强按时开展廉政约谈的主动性和自觉性;

(2)定期对领导班子成员与分管部门开展廉政谈话情况的督促检查,提醒班子成员定期完成谈话任务;

(3)有党员干部违纪违规的苗头性和倾向性问题,包括实施纪律处分和干部调整、重大事项时主动请分管领导共同对相关人员进行廉政谈话;

(4)定期检查督促分管领导做好廉政谈话记录,按时将约谈记录归档;

整改成效:通过上述整改措施,目前,院班子成员能主动按照《抚顺市中心医院廉政约谈制度》完成谈话,在2020年12月9日,院纪委执行对姜禄、郑坤、肇启春、王端福、王绍平等五人执行处分决定时,分管领导参与谈话教育,在医院2020年末新一轮干部调整聘任时,分管领导参与廉政谈话等,较好地执行了约谈制度。

9.关于“对审计提出的问题整改不彻底。”问题的整改。

9.1 关于“针对2016年12月审计报告指出的187.37万元长期挂账问题,至巡察结束,仍有94万元没有进行账务处理”问题的整改。

整改措施:

(1)87万元为2000年购买磁共振预付款,发票及设备均未收到,为历史遗留问题,通知当事人联系厂家,当事人定期将结果上报院里。

(2)2万元为2001年抚顺市妇幼保健院借款,5万元为2004年抚顺市卫生监督所借款,上述2家单位均存在,医院继续催要借款。

整改成效:已经对2家单位下发催收函,限期归还借款,医院继续催要借款。

9.2 关于“ 暗访发现,顺城区盈希眼镜店在医院经营的配镜室,门牌与医院科室门牌有所区别整改措施未落实,在巡察组督促下,9月16日完成了整改。”问题的整改。

整改措施:

(1)后勤保障部约谈配镜室负责人,向其讲解中心医院配镜室经营属性,要求立即整改。

(2)重新制作并张贴了中心医院配镜室门牌,在门牌左上角显要位置冠名“顺城区盈希眼镜店”字样。

整改成效:

已于9月16日完成整改。

10.关于“医疗设备及耗材采购程序不规范。按照抚卫办发〔2016〕264号文件要求,医院采购5万元以上医用设备,需向卫计委申报。由于院党委没有及时将此文件落实到位,2016年11月至2018年底,共有67台医用设备采购没有申报;2016年以来,医院未在招标平台上采购耗材共2744品规,其中由院招标采购委员会院内议价(二次议价)1267品规。”问题的整改。

整改措施:

(1)主动查找与采购相关文件并召开会议,认真学习,严格按文件精神执行,吸取经验教训,杜绝类似事件发生。

(2)2016年11月至2018年底没有申报的设备已向卫健委请示补报,但由于2018年底此项职能由招标办转至医保局,相关文件随之废止,不必上报。

(3)对于平台内有的产品,我院由于采购价格低于平台价格而未在平台进行勾选的,将严格按规定进行平台勾选采购。

(4)对于平台内没有的产品,在采购前严格按要求进行“未入库产品填报端口”填报后采购。

整改成效:

(1)已完成全部耗材采购价同平台中标价的对比工作,开始通过平台采购。

(2)2020年四季度已通过“未入库产品填报端口”填报平台内没有的产品。

11. 关于“院党委对药事会重视不够。2016年以来,院药事管理与治疗学委员会共召开9次会议,作为药事委员会主任有7次未参加。”问题的整改。

整改措施:

医院进一步规范及明确药事管理与治疗学委员会会议工作制度及工作职责。鉴于药事委员会在医院药事管理的重要作用,2021年1月份开始药事会召开由药学部、药剂科共同提前制定会议方案,严格参会纪律,确保会议通知传达到每一位药事委员会成员,不能参会者履行请假制度,同时会议着重请党委书记、院长陈辉作为药事委员会主任参加并组织会议。

整改成效:

药学部、药剂科对药事委员会会议在医院药事管理中的重要性有了深刻的认识。药事委员会将进一步充分发挥医院药事管理职能。

12.关于“公立医院改革存在薄弱环节。卫健委对全市公立医院绩效考核的百元医疗收入消耗的卫生材料、医疗服务收入占业务收入比重、万元收入能耗支出等满分指标分别为≤20元、≥35%和≤96元,而中心医院2017-2019年平均分别为26.5元、26%和159.7元,与满分标准差距较大。”问题的整改。(详见(二)正在推进整改中)

13、关于“医院管理存在漏洞”问题的整改。

13.1 关于“ 2017年6月6日,120指挥中心一名医生出诊途中与患者发生口角后返回,造成患者死亡,对该医生处罚至今未执行。”问题的整改。

整改措施:

上述事件发生后医院立即组织调查核实,该医生当时正常出诊,因被家属一直辱骂,感到非常气愤,通知120总台 重新派出救护车并自行返回。经多方了解,该医生2012年曾患脑血栓,虽然无明显后遗症,平时能正常工作,但在突发情况时情绪难以控制,与既往脑血管病有一定关系。事件发生后医院及科室对该医生进行了严厉批评教育,并制定处罚方案,拟给予经济处罚2.5万元,但因为未达成共识没有最终落实,该医生在此后的工作中未再出现上述问题,工作表现良好。此次巡察组提出该问题后医院非常重视,对问题进行重新梳理及整改:1、主管领导及医务科对该医生进行约谈,该医生对此感到非常后悔,并表示坚决改正;2、给予经济处罚3000元;3、写出书面检查;4、留岗查看半年。

整改成效:

该医生深刻认识到自己的错误,在该事件发生后一直表现良好。医院相关职能部门进一步强化院前急救人员培训及教育,以避免此类事件再次发生。

13.2 关于“2018年8月和9月,有2个科室违规私自引进3台设备,仅有1台设备款今年6月支付,同时3台设备均未入固定资产账。”问题的整改。

整改措施:

(1)血液净化一科、二科私自违规引进的三台设备中,血液净化二科一台威高日机装DBB-07血滤机,已于2018年11月入库(即入院固定资产财务系统),2020年6月份付款,已在巡察组汇报材料中汇报。

(2)血液净化一科有两台未付款血透设备,将按照医疗设备引进流程于2021年1月份完成入库(即入院固定资产财务系统)、付款。

(3)按照医院《医疗器械试用管理制度》和《医疗设备管理责任追究制度》等相关管理制度要求,要求临床科室严格执行。

(4)设备科严格监督管理,每季度巡检一次,发现问题,及时纠偏,确保上述问题不再发生。

整改成效:在采购中心及财务部的大力支持下,已于2021年1月完成设备招标、入库(财务固定资产系统),于2021年2月2日按照医疗设备采购合同完成付款。

(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

14.关于“制定的章程和方案存在照抄照搬现象。2019和2020年,院制定《抚顺市中心医院章程》和《抚顺市中心医院建立现代医院管理制度省级试点方案》,分别出现“二级以上公立医院、市属以上的公立医院”“三级公立医院应设置总会计师岗位,其他有条件的医院结合实际推进总会计师制度建设”等不切合实际的表述。”问题的整改。

整改措施:对巡察中发现存在问题的章程和方案立即整改,同时加强全院干部职工工作作风教育,坚决整治形式主义、官僚主义作风,坚决杜绝工作中敷衍塞责、消极懈怠等类似问题再次发生。

整改成效:院办公室在根据上级文件制定医院文件、规章制度、通知等公文时,紧密结合医院实际工作编制,杜绝原文转发现象,使医院各项公文实用性、操作性更强。

15.关于“制度制定结合实际不够、落实不到位。”问题的整改

15.1  关于“为进一步强化合理用药管理,降低药占比,2018年11月,医院出台了患者辅药占比超过50%或人均用药超3000元的其中一项,对医生进行500元罚款,由于此项规定结合实际情况不够,只运行5个月就没再执行。”问题的整改。

整改措施:此项规定运行一段时候后废止。这反映出当时制定此项制度,部分条文考虑不细致、全面,导致实际工作中的执行困难问题。之后针对辅助用药管理进行充分调研,重新制定了切实可行的辅助用药绩效考核方案,该方案按照科室病种特点制定不同辅助用药比例作为绩效考核指标,比较科学合理,运行至今取得良好效果。

整改成效:

我院辅助用药比例降低,在全市处于较低水平。

15.2 同时要求制定的警示约谈、医德考评和厂商约谈等制度,均没有落实。

整改措施:

(1)行风办根据药学部及医务科提供的违规用药处理意见,依据医院奖惩条例分别给予警示约谈等组织纪律处理。

(2)行风办将用药管理纳入到医德医风考评之中,定期通报医德医风考评情况,对违规用药科室和个人提出通报批评,并依据医院奖惩条例处理,扣罚科室和个人绩效工资。

整改成效:

(1)针对上述问题,督促医务部门重新制定了按照科室病种特点不同辅助用药比例作为绩效考核标准的辅助用药绩效考核方案。明确了按照监督了再监督的办法,对出现这方面的问题首先由医务科、药学科对违规用药科室和个人进行调查核实,提出调查处理意见。

(2)行风办会同院纪委根据医务科及药学部提供的违规用药处理意见,依据医院奖惩条例分别给予组织纪律处理。

(3)行风办将违规用药情况纳入到医德医风考评之中,定期通报有关情况。

我院辅助用药水平进一步降低,在全市处于较低水平,目前没有发现不合理用药情况。

16.  关于“收取“红包”现象禁而不绝。2020年4月,有2名医生因收患者红包被举报,分别被院纪委警示约谈。”问题的整改。

 整改措施:2020年4月,我院行风和纪委针对麻醉科和普外肿瘤 2名医生收患者红包现象,协调卫健委纪检组进行了调查,虽然因为证据不足没有成案,但也暴露了这方面的苗头性倾向性问题,事后二人分别被院纪委警示约谈。

(1)行风办监督各科室,对违反医院“九不准”规定,医生违规收受红包问题开展经常性医德医风教育,每月讲评分析一次医务人员收受红包情况。

(2)行风办会同纪检监察室,定期开展医务人员违规收受红包情况专项监督检查,每季度通报一次监督检查情况。对苗头性、倾向性问题及时提醒约谈,纳入个人廉政档案。

(3)行风办会同纪检监察室,对群众举报线索调查办理,一经核实,依据纪律处分条例和医院奖惩条例给予组织纪律处理。

整改成效:

(1)2020年医院共有34个科室,382人次的医务人员拒收患者红包,拒收红包金额总计323300。较2019年增加6个科室,115人次,增加106600元。

(2)目前为止,没有相关红包举报线索。

    (3)此项工作还需长期坚持。

17.关于“对临床用药监控和医疗纠纷处罚力度不够没有提出监督意见。2016年7月至2019年5月,对12名医生违规超限制或超期用药处罚3750元,比医院相关规定少处罚10994元,对超长处方的15名医生没有给予限制或取消处方权的处罚;2017和2018年医疗纠纷中,有2例少处罚4370元(巡察期间已补交)。”问题的整改。

整改措施:

鉴于单纯加大处罚易引起抵触情绪,因此当时就将违规医生无指征使用、超限制或超时限用药的处罚标准由“违规金额的全额处罚”变更为“违规金额的30%”处罚。在此基础上将医师不合理用药纳入医师晋级及聘任考核中,对于连续三个月出现超常处方的医生,限制处方权并在晋级及聘任考核中给予相应扣分。运行至今,上述情况明显减少,目前基本没有类似情况发生。

通过调查发现当时已下发处罚方案,因医患办工作出现疏漏,其中祁成库纠纷案没有处罚落实,该案比照技术性过错次要责任2%处罚650元,目前已按照预定方案对当事医生进行处罚。另外一例苏真玉纠纷案,处罚当时将赔偿额141817元错误统计成48844元,按照48844元的4%计算处罚数额为1953元,按照141817元的4%处罚应为5673元,目前已纠正处罚方案,对当事人进行补充处罚。该事件反映出相关工作人员工作责任心不强、工作不细致,院领导对医患办负责人进行批评教育,要求加强责任心,工作严谨细致,并对其工作加强督导。

整改成效:

目前基本已没有院内限制性药物超期及超量使用情况。要求医患办对每季度结案的医疗纠纷责任人按照规定进行处罚,同时要求工作人员加强责任心,工作更加细致,目前此项工作持续进行中。

18.关于“廉政风险点把控不严。2011年,医院建栈桥病房楼未履行招投标手续,给时任主管领导诫勉谈话处分。2017年,400余万元的新建急诊楼装修工程,仍未履行招投标手续。”问题的整改。

整改措施:

(1)院纪委进一步完善廉政风险防控机制办法,将医院“三重一大”问题纳入监督之中,定时提醒党委和有关部门履行相关规定;

(2)针对2011年、2017年存在的问题,一是要加强对相关人员完成警示谈话,二是督促后勤部门补充完善招投标相关手续;

(3)组织后勤保障部及基建办人员深入学习《中华人民共和国招投标法实施条例》,要求严格按照条例规定履行招投标手续。汲取经验教训,切实抓好该项工作,杜绝类似事件发生。

整改成效:

(1)学习研究 “三重一大”重要内容,深刻领会“三重一大”制度规定的精神实质,医院涉及干部调整、大额资金使用等重要事项决策时,必须经过党委会会讨论通过落实此项制度,目前后勤基建部门开展工作,严格按照招投标流程执行,没有出现上述情况。另外,此项问题上级纪检相关部门在调查处理阶段,医院纪委将积极配合完成调查工作。

(2)组织后勤保障部及基建办人员深入学习《中华人民共和国招投标法实施条例》,要求严格按照条例要求履行招投标手续。

(3)结合工作实际,对重点人员进行了相关谈话,吸取教训,切实抓好该项工作。

(4)各项基建工程严格履行招投标手续,杜绝类似事件发生。

19.关于“警示教育力度不够。2016年以来,共处理5名党员,本人均没有在其支部进行情况说明,其支部也没有召开警示教育组织生活会,“处理一人、教育一片”作用缺失。”问题的整改。

整改措施:

(1)结合年度的工作,督促5名党员所在支部召开警示教育组织生活会,5名党员在本支部组织生活会上进行情况说明;

(2)建立警示教育工作制度,推动以案说纪,以案促改工作在医院的落实,对中央、省市违纪违规典型案例在医院采取不同形式通报,并组织开展讨论警示全院职工。

整改成效:已经整改。5名党员所在药检影党支部、机关党支部分别召开了警示教育组织生活会,5名党员在本支部组织生活会上进行情况说明;建立警示教育工作制度,推动以案说纪,以案促改工作在医院的落实,对中央、省市违纪违规典型案例在医院采取不同形式通报,并组织开展讨论警示全院职工。具体如下:

通过召开支部党员大会、支委会及年末组织生活会上急诊支部3名、药检支部1名、机关支部1名共计5名受处理党员做情况说明,使更多的党员增强了党性修养,提高履行岗位职责的自觉性,医院增加核酸采集门诊,许多中层党员干部主动争先值班、分诊,确保了此项工作顺利开展,起到了较好的模范带头作用。2020年12月10日,医院因酒驾处理4名党员分别召开了支部大会通报,通过反面警示教育,临床医务人员能够提高政治站位,讲社会责任,深刻吸取教训,扎紧制度的篱笆,不踩线不越线。

机关党支部于2020年12月3日召开党员警示教育会,通报受处分党员的处分决定;当事人端正态度发言;支部对党员提出要求。使党员受到教育,提高了认识,从中吸取教训,引以为戒。

通过召开警示教育组织生活会,达到了“处理一人、教育一片”的作用。

20.  关于“超范围使用资金。给配合工作单位相关人员发放补贴。2016年以来,院累计为3名医院警务室人员(新华派出所2名正式民警和1名辅警)支付补助款,共计16.8万元;2017年2月和12月,分2次支付新华派出所汽油款2万元。”问题的整改。

整改措施:

(1)已经停止给配合工作单位相关人员发放补贴。

(2)加强财务管理,严禁超范围使用资金。

(3)完善各项管理工作制度,组织相关科室人员加强学习,引以为戒,杜绝此类事情发生。

   整改成效:

(1)2020年11月已经停止给配合工作单位相关人员发放补贴。

(2)2017年2月和12月,分2次支付新华派出所汽油款2万元。之后再也没有给过。已经停止。

21.关于“电话费报销不符合要求。2016年以来,报销领导班子电话费采取按标准给个人电话充值卡的方式,没有执行标准内报销实际费用规定。”问题的整改。

整改措施:根据《关于严格控制公卫配置通讯工具的暂行规定》(抚委办发〔1997〕44号)文件精神,制定我院通讯费用报销规定,并严格执行。

整改成效:一是按照医院规定范围内为个人报销移动电话费,严格执行抚委办发〔1997〕44号文件精神,实行定额内实报实销,超出定额自行负担。二是固定电话费采取补贴包干到人、结余归己、超值自负、个人与通信公司结算办法。电话费由医院财务科随工资发给个人,列“邮电费”节级支出科目,补贴标准参照抚财行〔2007〕194号及抚委办发〔1997〕44号文件执行。

22.关于“代个人支付个人所得税。2015至2019年,支付年终评选先进奖励的个人所得税,共计6.11万元。”问题的整改。

整改措施:在2020年度发放先进奖励时由个人承担个人所得税。

整改成效:

在2020年度发放先进奖励时由个人承担个人所得税。

23.  关于“固定资产损益长期挂账。2011年,在原机关楼残值基础上筹建的综合病房楼,2014年9月竣工,但127.9万元的原机关楼残值至今没有处置。”问题的整改。

整改措施:

中心医院已派专人对此项工作进行整改,按照上级主管部门要求将报废材料上传至财政局行政事业单位市场管理系统进行核销,待核销工作完成后,履行固定资产报废工作手续。

整改成效:

(1)派基建办两位同志专门处理此项工作。与振兴发展公司沟通上报“固定资产报废的情况说明”给卫健委及财政局。

(2)在与财政局、市政府主管财政有关部门沟通协调后,将报废所需材料报送至市政府办公室,市领导已审批通过。

(3)已将报废材料上传至财政局行政事业单位资产管理系统网站进行核销,目前已核销通过,完成了原老机关楼固定资产报废工作。

现已完成原老机关楼固定资产报废工作。

24.关于“公务接待把关不严。2016年以来,发现医院接待支出餐费5.02万元,均没有履行审批单、用餐人数及标准等相关手续,其中为市卫健委报销上级检查用餐费用共计1.06万元。”问题的整改。

整改措施:严格执行《辽宁省党政机关国内公务接待管理办法》文件精神,坚决杜绝违规公务接待。

整改成效:根据《辽宁省党政机关国内公务接待管理办法》文件精神,制定符合医院实际的公务接待审批、报销流程及相应标准,坚决杜绝违规接待、违规报销。

25.关于“无依据支付服装费和决算补助。”问题的整改。

25.1 关于“2016年5月11日的院长办公会决定,为92名行政管理人员支出服装费,共计5.5万元。”问题的整改。

整改措施:

(1)物资采购前严格履行审批手续,指导各相关部门按程序申报,审批流程齐全后进行采购,确保采购流程合法合规。

(2)各项物资采购工作严格执行国家招投标法规定及“抚顺市中心医院招标管理办法”,根据实际情况选择不同形式的招标方式。

整改成效:

(1)物资采购前严格履行审批手续,指导各相关部门按程序申报,审批流程齐全后进行采购,确保采购流程合法合规。

(2)根据在市委巡察组巡察中提出医院机关购买工作装无明确依据的情况,即日起医院决定不再为机关人员定做工作装。

25.2  关于“2019年1月和2019年12月,支出相关人员决算补助和奖金,共计2.2万元。”问题的整改。

整改措施:

(1)财务人员2019年1月元旦加班三天进行2018年度的财务决算工作,其中1天为法定节假日,补助标准为基数工资的3倍,2天为休息日,补助标准为基数工资的2倍,每人应发放大约1300元,实际发放1000元*12人次=1.2万元。

(2)2019年12月发放的是2017年度决算工作奖励,抚顺市财政局对省、市二项决算工作进行评比,评选出优秀单位,对相关人员进行奖励,实际发放1000元*10人=1万元。

从2018年度开始,财政局不进行预算工作评比,医院也未在发放决算奖励。

根据巡察提出的问题,于11月12日将2.2万元交回医院。

整改成效:从2018年度开始,财政局不进行预算工作评比,医院也未在发放决算奖励。

根据巡察提出的问题,于11月12日将2.2万元交回医院。

26.关于“超标准报销交通费。2016年5月,2名工作人员到北京开会,全额报销返程动车一等座车票,超出标准报销的87元在巡察期间已补交。”问题的整改。

整改措施:

(1)2名工作人员到北京参加脑卒中工作会议,因返程无二等座票,所以购买的一等座票,在巡察期间将超出标准报销的费用已补交。

(2)在今后的工作中财务加大审核力度,不管何种原因超标准部分一律由个人承担。

整改成效:在今后的工作中财务加大审核力度,不管何种原因超标准部分一律由个人承担。

27.关于“院长办公会替代院党委会议。2016年以来,共召开280次院长办公会,其中有16次研究干部任免、党务、纪委工作,研究大额资金使用达到43次,而党委会研究大额资金使用只有10次。”问题的整改。

整改措施:

(1)严格按照干部管理权限由党委履行干部选拔任用责任,发挥领导和把关作用。

(2)严格按照民主集中制和党委议事规则、决策程序讨论决定干部任免事项。

(3)全面贯彻落实医院章程,严格执行院长办公会议议事规则、党委办公会议议事规则。严格执行“三重一大”制度,研究干部任免、党务、纪委工作,研究大额资金使用等经过院党委会研究决定。

整改成效:已经整改,今后的工作中严格按照干部管理权限由党委履行干部选拔任用责任,发挥领导和把关作用。严格按照民主集中制和党委议事规则、决策程序讨论决定干部任免事项。全面贯彻落实医院章程,严格执行院长办公会议议事规则、党委办公会议议事规则。严格执行“三重一大”制度,研究干部任免、党务、纪委工作,研究大额资金使用等经过院党委会研究决定。

28.关于“落实一把手末位表态发言制度不够。2016年以来,共有9次院党委书记首先表态发言的现象。”问题的整改。

整改措施:

(1)组织学习党委议事制度。坚持民主集中决策,做到议事决策内容符合规定,议事决策程序严谨规范。

(2)认真贯彻落实一把手末位表态发言制度。

整改成效:已经整改。认真贯彻落实一把手末位表态发言制度。2021年1 月27 日组织学习党委议事制度。坚持民主集中决策,做到议事决策内容符合规定,议事决策程序严谨规范。

29.关于“党委表决工作不够规范。2016年以来,召开的223次党委会,有27次非党委委员参与表决发言,其中干部酝酿、选拔会议非党委委员共表态发言13次。”问题的整改。

整改措施:

(1)认真组织学习党委议事制度;

(2)规范党委表决工作,非党委委员不参与表决发言。

整改成效:已经整改。 2021 年1月27日认真组织学习党委议事制度,规范党委表决工作,以后非党委委员不在参与表决发言。

30.关于“党委副书记职责分工有偏差。2017年下半年以来,院党委副书记先后分管设备处、人事处、后勤处和安全生产等业务部门,医院党委和群团工作由院工会主席负责。”问题的整改。

整改措施:

2020年10月26日重新进行班子分工。党委副书记、工会主席重新分工。

整改成效:已经整改。2020年10月26日重新进行班子分工。党委副书记、工会主席重新分工。党委副书记李宏伟:在党委书记领导下,负责党委日常工作,具体负责党建工作,协调纪检监察等部门抓好全面从严治党和党风廉政建设工作。负责组织、人事、老干部、后勤、采购、基建工作。负责专项工作:安全生产工作。分管党委工作部、人力资源部、后勤保障部、采购办、基建办。分管专项工作:安全生产工作。党委委员、工会主席马秀杰:负责工会、共青团工作,协助党委副书记抓好医院党建、精神文明建设。负责专项工作:宣传工作、统战工作、扶贫工作、涉外审批工作。分管工会、团委,协助党委副书记抓好党委工作部工作。分管专项工作:统战工作、宣传工作、扶贫工作、涉外审批。同时负责分管部门全面从严治党和党风廉政建设。

31.关于“查摆问题整改力度不够。2016年以来,尽管院党委会多次研究党建工作,但实际落实不够有力。2016年以来召开的民主生活会,班子成员对党委书记陈辉的批评意见,有4次提到重行政、轻党建的问题(或对党委工作重视不够)。2017年4月,市委督导组对医院落实全面从严党“两个责任”专项督导,也指出有重业务轻党建现象。医院党委向巡察组的情况汇报材料自查问题中,同样存在此问题。”问题的整改。

整改措施:

(1)加强查摆问题整改力度;

(2)切实履行全面从严治党主体责任,做到党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实。

整改成效:已经整改。院党委高度重视党委工作,查摆问题,主动整改,切实履行全面从严治党主体责任,目前十分注重党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实,医院年终总结、计划、医院十四五规划等,都将党建工作纳入其中,党建工作与行政工作同谋划、同部署、同落实。形成了党政工青齐抓共管的良好氛围。

32.关于“民主生活会个人剖析材料撰写不规范。剖析材料结合实际不够。2016年10月,召开的深刻汲取辽宁拉票贿选案深刻教训民主生活会,1名副院长发言题纲中,只提对“邓小平理论、三个代表、科学发展观理论学习不够”,对习近平坚持和发展中国特色社会主义、“两学一做”学习没有提及。未按主题剖析。在2016年度、彻底肃清王珉等人恶劣影响进一步净化政治生态、中央巡视反馈意见整改落实民主生活会上,个人剖析材料共有7人次没按主题剖析。”问题的整改。

整改措施:

(1)规范撰写民主生活会个人剖析材料。

(2)剖析材料结合实际,严格按主题剖析。

(3)加强督导审核,院主要领导要对院班子成员的民主生活会材料进行会前严格审核,对不符合民主生活会相关要求的剖析材料提出修改意见,及时纠正院班子成员存在的有关问题。

整改成效:已经整改。规范撰写民主生活会个人剖析材料。

剖析材料结合实际,严格按主题剖析。加强督导审核,党委书记、院长陈辉对院班子成员的民主生活会材料进行会前严格审核,对不符合民主生活会相关要求的剖析材料提出修改意见,及时纠正院班子成员存在的有关问题。之后,提交市委组织部督导组进行审核,审核同意后方召开民主生活会。

33.关于“三会一课”制度执行不到位。院党委下属的7个在职党支部,有6个党支部存在召开支委会及党小组会次数不够的问题; 28个党小组中,有15个党小组缺少不同年度会议记录本;有1个党支部2名支委委员学习笔记存在他人代写现象。”问题的整改。

整改措施:

(1)认真贯彻落实“三会一课”制度,加强督导检查,立行立改;

(2)对全体党员加强党性教育,规范会议记录。坚决杜绝他人代写笔记行为,支部每季度开展抽查,发现代写行为及时纠正并给予相应处罚。

整改成效:整改后支部能够按时召开“三会一课”、“党日”活动,及时完成院党委布置的各项工作任务并组织党员开展政治理论学习、廉政教育。

34.关于“党支部组织建设不规范。7个党支部中,有5个党支部党员人数超过50人,最多的内科党支部党员人数达到80人,不符合“党支部党员人数一般不超过50人”的支部组织设置要求。”问题的整改。(详见(二)正在推进整改)

35.关于“民主评议党员不规范。2017年,时任主管后勤的院领导被诫勉谈话,但所在支部仍给予其评为“优秀”等次。”问题的整改。

整改措施:

(1)组织学习民主评议党员制度;

(2)严格执行民主评议党员制度,规范民主评议党员,对于有诫勉谈话等处理的不能评为优秀等次。

整改成效:已经整改。各党支部认真组织学习民主评议党员制度;严格执行民主评议党员制度,规范民主评议党员,坚持对于有诫勉谈话等处理的不能评为优秀等次。

后勤党支部对2017年错误民主评议党员考评等次进行纠正。并严格执行民主评议党员等相关党内制度规定。2020年度民主评议党员中,对一名受到党内警告处分的党员没有评为优秀等次,并在支部大会上通报处分决定。

36.关于“党员档案材料不规范。查看2016年以来发展的24名党员档案,入党志愿书中上级党组织谈话均为1人,6人缺少政治审查结论性材料;转正的14名党员档案,2人缺少预备期思想汇报,2人预备期不足一年(提前3天)。”问题的整改。

整改措施:

(1)组织学习党员档案管理相关制度,严格按制度执行,院党委、党委工作部、各党支部、各党小组要层层加强审核把关,确保党员档案材料齐全、规范;

(2)规范党员档案材料。政治审查结论性材料归入党员档案,立行立改。

整改成效:已经整改。组织党支部书记、支委、各党小组组长认真学习党员档案管理相关制度,严格按制度执行,层层加强审核把关,确保党员档案材料齐全、规范;规范党员档案材料。政治审查结论性材料归入党员档案,立行立改。今后坚决杜绝此类事情发生。找当事人谈话,指出其存在问题;当事人端正态度表态;对当事人提出要求。使党员受到教育,进一步端正了态度,提高了认识。

37.关于“缴纳党费不足额。2016年以来,共有31名党员少缴纳党费,共计3092元,巡察期间已完成补缴。”问题的整改。

 整改措施:

(1)及时补缴党费,已经完成整改;

(2)组织各党支部加强党员教育,强化党费缴纳工作,组织党员按时足额缴纳党费。

整改成效:已经完成,巡察期间已完成补缴。召开党支部书记会议,认真落实党费收缴工作,强化支部加强对党员的教育,促使党员主动按期足额缴纳党费。

38.关于“干部选拔任用制度落实不到位。按照院党委2013年7月进行的科主任聘任期限为一聘三年的规定,2016年7月科主任应该重新聘任,至今超过重新聘任时间已达四年多,未重新组织聘任;2019年12月18日,院党委出台年满55周岁女性不担任科主任职务的工作方案,至今没有得到落实。”问题的整改。

整改措施:

(1)2020年12月已经完成临床(医技)科主任、副主任、护士长选用工作。新任干部聘期5年。

(2)严格贯彻落实《关于抚顺市中心医院临床及医技科室年满55周岁女性科主任工作调整安排方案(试行)》(抚中心医党发[2019]18号)文件精神,按照程序办理,认真落实各项待遇。后勤保障部根据第五款第二条在我院2号家属楼6单元安置三套两居室共计6个房间做为科室名誉主任休息间,并配备相应办公设施。

整改成效:已经整改。(1)2020年12月已经完成临床(医技)科主任、副主任、护士长选用工作。新任干部聘期5年。 (2)严格贯彻落实《关于抚顺市中心医院临床及医技科室年满55周岁女性科主任工作调整安排方案(试行)》(抚中心医党发[2019]18号)文件精神,按照程序办理,认真落实各项待遇。后勤保障部根据第五款第二条在我院2号家属楼6单元安置三套两居室共计6个房间做为科室名誉主任休息间,并配备相应办公设施。

39.关于“干部选拔“四必审核”执行不够到位。”问题的整改。

39.1 关于“ 4批干部调整拟提拔人选廉洁自律情况证明没有纪委书记签字。”问题的整改。

整改措施:

(1)对存在问题部分做到立行立改,对2020年12月新提拔的19个科主任18个护士长廉洁证明均按要求完成;

(2)坚持经常,凡以后涉及纪委出具廉洁证明的,做到事前、事中、事后监督到位,避免再次出现类似情况。

整改成效:按着整改措施逐项进行了落实,对于2020年12月份提拔的干部廉洁证明,纪委书记逐一签字审核把关;较好的做到在调整干部中做到事前、事中、事后监督,杜绝出现类似情况。

39.2关于“干部选拔“四必审核”执行不够到位。2017年8月,有1名同志提任相关科室副主任时,未进行档案审核。”问题的整改。

整改措施:

(1)重新审核档案。补齐材料。

(2)今后将严格执行“四必审核”程序。

整改成效:已经整改。重新审核档案。补齐材料。今后将严格执行“四必审核”程序。

40.关于“执行干部选拔任用工作政策规定不够精准。2016年以来试用期满干部未履行正式任职程序,调整干部未按照党委会讨论通过之日确定任职时间,有1病房主任在试用期期间调整工作岗位。”问题的整改。

整改措施:严格执行干部选拔任用相关政策法规。

整改成效:已经整改。吸取教训,今后严格执行干部选拔任用相关政策法规。不再出现此类问题。

41.关于“纪实工作不够规范。2016年2月、4月调整干部中,推荐考核谈话记录未存档。”问题的整改。

整改措施:

(1)2016年2月、4月调整干部中,查找推荐考核谈话记录。

(2)完善干部选拔任用纪实工作材料,确保能够真实记录、客观反映干部选拔各项工作。

整改成效:2016年2月、4月调整干部中,推荐考核谈话记录因办公室搬家,目前已经找不到了。完善干部选拔任用纪实工作材料,确保能够真实记录、客观反映干部选拔各项工作。

(二)正在推进整改的问题

截至目前,共计2个问题正在整改过程中(含基本完成的问题),仍需深化整改。

1.关于“公立医院改革存在薄弱环节。卫健委对全市公立医院绩效考核的百元医疗收入消耗的卫生材料、医疗服务收入占业务收入比重、万元收入能耗支出等满分指标分别为≤20元、≥35%和≤96元,而中心医院2017-2019年平均分别为26.5元、26%和159.7元,与满分标准差距较大。”问题的整改。

整改措施:

此问题共分为三个部分,其中“百元医疗收入消耗的卫生材料满分指标为≤20元,我院2017-2019年平均为26.5元,与满分标准差距较大”部分整改措施如下:

医院高度重视降低百元医疗收入耗材占比工作,为了做好此项工作,院领导组织相关科室共同研究管理方案,并向省、市其他兄弟医院调研、学习,了解到丹东第一医院、铁岭市中心医院、市内其他三级医院等综合性医院均存在此项问题,如矿总、中医院、二院三家医院2020年该指标分别是29.0、28.4、27.1,均高于我院。

我院自2019年开始对降低百元医疗收入耗材占比工作进行管控,制定了“抚顺市中心医院降低医用耗材占比实施方案(暂行)”、采取了为科室指定耗占比指标、与科室签订责任状等一系列降低耗材占比的措施。2018年我院耗材占比为27.05%,2019年降至24.63%,2020年受疫情影响,耗材占比增加至26.36%。2021年随着部分高值耗材实行带量采购耗材占比将进一步下降,医院也将加大对此项工作的管理力度,力争使耗材占比指标达到标准。

医院根据实际情况制定了以下降低百元医疗收入耗材占比工作的管理措施:

(1)严把耗材引进关口:科室提出的拟引进耗材,由设备科进行全面评价,包括是否为进口产品、是否有同类产品在院等,限制同类别耗材的数量,在保障医疗安全的前提下选出价低质优的品牌。

(2)集中议价耗材做好试用论证:耗材在入院前由临床试用科室进行试用评价,同时填报试用报告,引进真正为临床所需要的耗材。

(3)加强耗材价格管理:新耗材引进前采购办全面了解平台内同类耗材价格,在保证临床需求的前提下引进低价格的耗材。同时,密切关注产品价格变动信息,严格执行相关文件,根据平台价格变化随时调整耗材采购价。

(4)严格执行耗材带量采购政策:按要求同耗材带量采购中标企业签订合同,按照规定时间节点实行带量采购,并督促临床完成约定的耗材使用量,进一步降低耗材采购成本,在一定程度上降低百元医疗收入耗材占比。

(5)多部门联合管控,指导科室合理使用耗材:针对各科室耗材使用情况,组织医务、医保、绩效等部门测算、联合讨论,并以红头文件形式,下发了《抚顺市中心医院医保管理制度》,严格限制各项医疗服务消耗的卫生材料的比例,控制医疗费用,规范医疗行为,研究制定整改措施,尤其对卫材消耗较大的重点科室同类患者进行费用明细比较,组织专家讨论,制定限制标准,降低医疗消耗。

(6)通过多种方式督促科室做好耗材管控:定期做数据对比分析,追踪监测数据,严格控制卫材、检查、化验项目使用;采取月点评通报、数据排名公示、制定限制比例、超比例与绩效挂钩等措施;联合医务科采取病志点评等措施,规范医疗行为,严格管控耗材使用,从根本上降低百元医疗收入耗材占比。

其中“万元收入能耗支出满分指标为≤96元,我院2017-2019年平均为159.7元,与满分标准差距较大”部分整改措施如下:

医院高度重视节能工作,采取了积极进行节能宣传和培训、为科室安装电表实行分户计量、为车辆安装GPS系统、将高能耗的洗衣班外委、禁止食堂使用蒸汽烹饪等一系列措施降低我院能源消耗。我们也向省、市其他兄弟医院调研、学习,了解到各医院均存在万元收入能耗支出不达标问题。

医院根据实际情况制定了以下降低万元收入能耗支出工作的管理措施:

(1)根据医院人员流动性大的特点,利用院内的宣传栏、电子显示屏等渠道向医护人员、患者及家属进行节能宣传,培养节能习惯,营造节能氛围。

(2)组织相关部门共同研究节能方案,后勤加强巡视、临床科室加强属地管理,减少不必要的能源消耗,力争在年度内将能源消耗降低10%。

(3)合理安排资金积极推进节能改造,在产品采购及城东院区建设时将节能工作纳入其中。主院区在设备设施更新的过程中逐步淘汰老旧的高能耗产品,采购节能灯、节能型洁具替代原有设施,并根据实际情况在必要的区域安装声控灯、感应水龙头等产品。城东院区在建设过程中所使用的产品优先选用节能设施,建设节能环保的绿色院区。

(4)探索节能方案,寻找节能空间,在条件允许的情况下寻找专业的能源管理机构协助医院做好能源管控。

整改成效:

(1)耗占比方面:2020年11月耗占比为26.12;12月耗占比为25.38,较2017-2019年平均26.5元有所下降。

(2)能耗方面:对部分卫生间进行改造,更换洁具冲水系统,减少水资源浪费。向各相关负责人下达本年度节能10%的指标,请各负责人根据各自工作特点寻找降低能耗的方法,实现节能目标。

(3)医疗服务收入占比不达标整改情况,正在整改,医院加大管理力度,将该项指标纳入科主任目标考核,与绩效挂钩;月度点评重点通报。2021年1月份,该项指标已经提高到30.20%,基本接近考核标准30.50%。医院将继续加大管理力度。争取早日达标。

未完成整改原因:

此项工作为长期工作,在日常工作中逐步整改。

医保科该指标为全年核算指标,目前正在整改中,单月数据无法认定最终结果。

下步工作打算:

(1)做好耗材采购论证,严格执行平台采购价格。

(2)加强对重点科室管控,制定限制标准,降低医疗消耗。

(3)通过数据分析、病志点评、绩效考核等方式管控耗材使用。

(4)加强对老旧管线的巡检,避免不必要的能源浪费。

(5)对部分大型设备进行智能化管理,安装报警系统,防止能源损耗。

(6)制定本年度节能10%的工作目标。

(7)将节能环保要求纳入城东院区建设。

(8)寻找合适的能源管理机构协助医院做好能源管控。

(9)用一个月的数据与考核标准对比,结果不理想,按月指导科室按考核项目调整、追踪检查、考核、月点评分析等促进科室指标达标。

整改时限:长期推进整改。

医保科正在整改,2021年12月前完成。

2.关于“党支部组织建设不规范。7个党支部中,有5个党支部党员人数超过50人,最多的内科党支部党员人数达到80人,不符合“党支部党员人数一般不超过50人”的支部组织设置要求。”问题的整改。

整改措施:

(1)规范党支部组织建设;

(2)重新调整支部组织设置;

整改成效:目前正在进行调研,同时加强日常管理,不断规范党支部组织建设;今年支部、党委换届,届时重新调整支部组织设置。

未完成整改原因:今年支部、党委换届,目前正在做调研筹备工作,届时重新调整支部组织设置。

下步工作打算:

(1)按要求今后党支部党员人数不在超过50人。

(2)今年支部、党委换届,届时重新调整支部组织设置。

整改时限:2021年2月-12月推进整改。

(三)尚未启动整改的问题

截至目前,共计0个问题尚未启动整改。

(四)意见建议落实情况

1.关于“认真履行整改主体责任”问题的整改。

整改措施:

(1)政治理论学习,组织学习中央和省、市委关于巡视巡察整改工作有关要求,理论联系实际。

(2)召开整改工作动员部署会、制定整改工作方案,细化研究整改措施。

整改成效:院党委进一步增强“四个意识”,提高政治站位和政治自觉,把推动巡察整改作为践行“两个维护”的具体行动。党委书记认真履行巡察整改第一责任人责任,其它班子成员要履行“一岗双责”,通过召开整改工作动员部署会,制定整改工作方案,进一步细化研究整改措施,真正把整改责任落实到每一个人。

2.关于“落实全面从严治党两个责任”问题的整改。

整改措施:

  (1)严格执行中央八项规定精神,规范接待用餐报销手续,杜绝超标准报销乘坐交通工具现象。

  (2)加强党风廉政建设,切实把全面从严治党的各项要求落到实处。

(3)完善财务制度建设,规范资金使用。

(4)院纪委要全面履行监督执纪问责职责,充分运用“四种形态”,抓早抓小,防微杜渐。

整改成效:院领导班子成员进一步增强担当意识,认真落实全面从严治党“两个责任”,加强党风廉政建设,进行警示教育,切实把全面从严治党的各项要求落到实处。严格执行中央八项规定精神,规范接待用餐报销手续,杜绝超标准报销乘坐交通工具现象。院纪委全面履行监督执纪问责职责,充分运用“四种形态”,抓早抓小,加大执纪问责力度。

3.    关于“确保各项制度规定落实落细”问题的整改。

整改措施:

(1)调整《中共抚顺市中心医院委员会意识形态工作领导小组》,召开抚顺市中心医院2020年意识形态工作会议。

(2)加强党支部规范化建设,严格执行“三会一课”制度。

(3)做好党员发展工作,向临床一线倾斜。

(4)加强民主集中制,推进公立医院改革。

整改成效:严格落实意识形态、民主集中制、组织生活等各项规章制度,进一步推进公立医院改革力度,规范基层组织建设、党员发展和党费缴纳工作。加强对制度执行过程的监管和约束,使制度执行成为自觉,真正做到用制度管事、用制度管人。

(五)巡察中立行立改的问题

1.关于“党委履行意识形态主体责任不足。2016年以来,院党委会没有专题研究意识形态工作,2018年5月24日,院党委才印发《抚顺市中心医院党委意识形态工作责任制实施办法》,今年5月15日成立的意识形态工作领导小组,党委会讨论时间为5月21日。”问题的整改。

整改措施:

(1)制定《抚顺市中心医院意识形态分析研判制度 》。

(2)9月9日发文修整《中共抚顺市中心医院委员会意识形态工作领导小组》。

(3)9月10日召开抚顺市中心医院2020年意识形态工作会议。

整改成效:完善落实意识形态工作。

2.关于“缴纳党费不足额。2016年以来,共有31名党员少缴纳党费,共计3092元,巡察期间已完成补缴。”问题的整改。

整改措施:

(3)及时补缴党费,已经完成整改;

(4)组织各党支部加强党员教育,强化党费缴纳工作,组织党员按时足额缴纳党费。

整改成效:已经完成,巡察期间已完成补缴。召开党支部书记会议,认真落实党费收缴工作,强化支部加强对党员的教育,促使党员主动按期足额缴纳党费。

3.关于“暗访发现,顺城区盈希眼镜店在医院经营的配镜室,门牌与医院科室门牌有所区别整改措施未落实,在巡察组督促下,9月16日完成了整改。”问题的整改。

整改措施:

(1)后勤保障部约谈配镜室负责人,向其讲解中心医院配镜室经营属性,要求立即整改。

(2)重新制作并张贴了中心医院配镜室门牌,在门牌左上角显要位置冠名“顺城区盈希眼镜店”字样。

整改成效:

已于9月16日完成整改。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话57850505 、57850516;邮政信箱:辽宁省抚顺市中心医院党委收(辽宁省抚顺市顺城区新城路中段5号)邮编:113006。

市供水集团党委关于巡察整改情况的通报

 

根据市委巡察工作统一部署,2020年8月10日至10月15日,第三巡察组对供水集团党委进行了常规巡察。12月7日,巡察组向集团公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

压实主体责任,强化组织领导。巡察组反馈意见后,公司党委立即召开专题会议,深入学习中央、省、市委关于巡视巡察整改落实的新部署新要求,学习市委书记在听取全市巡察情况综合汇报时的讲话精神,准确把握政治立场、政治方向和做好整改工作的标准和要求,把思想和行动统一到习总书记的重要讲话精神和中央全面从严治党方针上来,统一到市委巡察工作要求上来。公司成立市委巡察组反馈意见整改落实工作领导小组,党委书记、董事长任组长,全面压实第一责任;党委副书记、总经理任常务副组长,纪委书记和总会计师任副组长,领导小组下设办公室,具体负责组织部署、协调推进、督促检查等工作,确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。公司党委将落实巡察反馈意见作为当前重要的政治任务,紧抓不放,班子成员、各分管领导严格落实“一岗双责”,对照问题层层分解整改任务,落实整改责任,各基层单位、机关部室负责同志全面负责本单位(部室)的整改落实工作,思想认识集中统一到公司党委决策部署上来,统一到巡察整改精神上来,层层传递压力。

明确重点任务,统筹协调推进。围绕巡察反馈意见中的“三个聚焦”、9个方面问题、32个重点问题,公司党委形成了《抚顺市供水(集团)有限公司党委关于市委第三巡察组巡察反馈意见的整改工作方案》和《问题整改清单》;根据巡察“问题清单”,领导班子成员主动辨析问题、明确责任,各基层单位和机关部室深入分析查找问题的根源,逐项制定整改落实的措施;建立“一个问题、一名责任领导、一个负责单位、一项整改措施、一抓到底、一以贯之”的工作机制,把整改事项具体到人,明确完成时限,要求不回避矛盾、不敷衍了事,坚持立行立改、真抓真改,确保整改扎实有序推进。

全程跟踪督导,确保取得实效。建立问题整改台账,采取对账销号制度,做到问题解决一项、报告一项、检查一项、销号一项,确保问题件件有落实、事事有回音。自市委第三巡察组巡察反馈意见以来,公司党委共计召开15次专题会议,对反馈意见中32项问题细化成91个具体问题、137项整改措施,党委会逐一讨论通过。对历史遗留、矛盾集中、整改难度较大的问题,多次集体讨论、专题研究,推进整改落实工作。真正做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休。

二、整改落实情况

巡察反馈意见中指出9项32个问题,已完成整改问题32个,制定整改措施137个,制定制度19项,挽回经济损失65.82万元、问责2人。

(一)已整改完成的问题

聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续用力不够的问题整改

(1)学习不深入问题的整改情况

整改措施:制定了政治理论学习制度,对党委理论中心组和基层党员干部的政治理论学习内容、学习方法和时间安排进行明确。出台“学习强国”学习积分通报制度,多载体强化学习教育。出台集团公司《学习贯彻十九届五中全会实施方案》,紧跟上级要求,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续用力。坚持办好企业党校,持续用党的创新理论武装头脑,指导工作实际。

整改成效:学习制度进一步健全,学习内容、方法、目标等进一步明确,检查考核进一步完善,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神真正学懂弄通做实。

(2)对意识形态工作的重视不够问题的整改情况

整改措施:一是对集团公司意识形态工作领导小组成员及分工重新进行调整,进一步明确领导小组工作职责和工作要求。二是严格落实国资委党委《市国资委党委意识形态工作清单》文件中对意识形态工作的各项要求,制定党委意识形态工作清单,将意识形态工作(含网络意识形态)纳入年度党建工作要点。召开集团公司意识形态工作领导小组会议,总结年度意识形态工作,制定2021年集团公司意识形态工作计划。三是制定《供水集团意识形态工作责任制实施方案》,将意识形态工作纳入基层党建考核、中层干部述职报告,确保集团公司意识形态领域平稳可控。四是出台《关于做好党员信教参教问题排查工作的通知》,对全体党员参教信教情况进行排查、自查,党员签订《共产党员不参教不信教承诺书》。

整改成效:公司党委对意识形态工作的领导力度全面加强,意识形态工作制度进一步完善,基层党(总)支部对意识形态工作重要认识进一步提高,强化了监督和考核;严明党员“信党不信教”的政治纪律。

2.推动企业高质量发展乏力的问题整改

(3)供水产销差率较高问题的整改情况

整改措施:将降差工作作为今后一个时期重点任务,纳入企业“十四五”发展规划,纳入2021度工作计划,逐年逐步解决问题。编制《抚顺市城市供水管网分区计量方案》,《管网测漏绩效考核管理办法》,《配水管网巡查管理办法》,计划通过世行资金的合理分配,逐步完成710公里管线改造,更新计量器具、检漏设备,增设智能化控制体系;争取政府改造资金取得新进展,已将部分管线列入政府相关改造工程。公司还将在强化工程施工及验收管理、加强无收益水量管理、持续打击窃水、惩治违规使用地下水等多个方面持续发力,确保降差工作落实落地,见到成效。此问题将结合企业十四五发展规划长期推进整改。

整改成效:进一步提高了降差工作重要性的认识,完善了相关管理制度,出台了从业员工的绩效考核办法,从制度和机制上保证相关工作有效实施。通过世行等改造项目持续对老旧管线进行逐年改造,逐步开展分区计量工作,多措并举逐步解决产销差较高的问题。

(4)解决供水安全隐患措施不力问题的整改情况

整改措施:一是加大管线改造力度,结合世行管网改造持续降低减少老旧管线数量,加强给水工程管材管理,进一步强化施工管材准入制度,积极建议政府出台抚顺市给水工程管材技术标准,对新建室外给水管线,使用球墨铸铁管及不锈钢管等金属类管材替代PE等塑料管材进行明确,保障供水管网安全运行。二是将国家明令淘汰但仍在使用的生产设备全部纳入世行改造项目及世行中期调整项目中,结合世行项目进展逐步进行实施改造,如世行项目中期调没有完全落实,积极争取政府资金改造。三是强化管网设施管理,加大管线巡查力度,及时发现漏水管线,对供水阀门等管线附属物进行周期性维修养护,确保抢修精准停水,减少水量漏失。适时成立管网运行中心,将管网运行、测漏管理、资料管理、监控管理及GIS等系统数据更新维护全部纳入工作范畴,进行整合管理。四是利用世行贷款,积极申报城建计划、债券等政府投资,加快对输水暗渠的改造。此问题将结合供水管网改造、智慧水务建设长期推进整改。

整改成效:从强化管理、完善制度、推进智慧水务平台建设、测漏设备升级等多个方面统筹推进,持续进行整改落实。

(5)对风险领域用人监管不到位问题的整改情况

整改措施:继续加强制度建设。全面修订《营业管理制度》,开展风险岗位人员交流,编制《营业系统风险岗位人员交流实施方案》。强化监审力度,通过公司各级督察,从严从细检查各岗人员。通过营收管理软件的升级及调整,减少人为违规操作。坚决打击替收行为,通过《营业管理制度》细则中“解除劳务合同”等规定全面震慑替收行为,开展日常检查加大违规行为查处力度;通过企业微信公众平台增设人员在线核实系统,使用户提高主动防范意识;严格用工管理,加大业务培训力度;加强岗前审核,严把人员上岗关。

整改成效:2020年8月完成新版营业管理制度修订工作,2020年12月颁布实施,加强了用工监管;微信公众平台新增“服务人员在线核实”功能,明确抄收服务人员信息,约束抄收行为。

(6)2家全资子公司,1家集团所有制公司长期停业未经营问题的整改情况

整改措施:一是盘点、核算两家公司资产,具备相关条件后,按照有关程序对两个公司做注销处理。对相关管理不到位的责任人进行批评教育和诫勉谈话。二是对城市供水综合开发公司进行清查整顿。此问题长期推进整改。

整改成效:对长期歇业、未经营子公司注销工作取得较大进展,进一步优化企业资源配置,降低经营成本。集团公司派专人或部门留守抚顺市城市供水综合开发公司,持续解决历史遗留问题。

3.坚持和加强党的全面领导方面存在不足的问题整改情况

(7)主体责任履行缺位问题的整改情况

整改措施:一是严格按照《中国共产党发展党员工作细则》要求,严格执行发展党员程序,党委书记严格按要求签署党委审批意见。二是对各基层党组织书记、党小组长开展党建工作业务培训,对《中国共产党支部工作条例》再次进行深入学习,进一步明晰党内组织生活制度程序和相关会议记录要求。要求各党(总)支部同步自查、举一反三,坚决严格执行好各项组织生活制度,党群相关部室进一步改变作风,经常深入基层党组织加强工作调研和业务指导。三是印制《抚顺市供水(集团)有限公司“一岗双责”纪实手册》,要求党政班子成员根据手册要求和格式内容,对年度履行“一岗双责”和落实党风廉政建设及反腐败工作目标任务情况,据实填写,党委定期督促、检查。四是将党委书记负责党风廉政建设和反腐败工作内容写入党委书记职责分工,重新调整并印发集团公司领导班子分工文件。五是组织领导干部认真学习《中国共产党党内监督条例》规定,严格按要求将“履职待遇、业务支出、年度预算及执行情况等”内容列入述职述廉报告。

整改成效:党员发展工作党委把关更加严格,党务干部对党内组织生活制度的程序和要求进一步明晰,领导干部严格履行“一岗双责”责任,对撰写好述职述廉报告的认识进一步提高,推进企业全面从严治党不断向纵深发展。

(8)党的领导存在薄弱环节问题的整改情况

整改措施:一是规范党委文件的制定,凡涉及需以党委名义发文的一律使用党委发文格式,杜绝行政发文代替党委发文的现象,通过“走出去、请进来”的方式,邀请上级部门对公司相关人员进行培训;制定《供水集团对标提升行动实施方案》,向省内乃至全国先进同行业学习交流,全面提升各项管理水平。制定公司“三重一大”决策制度,修订完善《议事规则》,明确党委会议讨论事项和党委文件涉及的具体事项。以《市供水集团十四五规划》《企业改革三年行动方案》为指导,切实加强党委引领经济发展的能力,全面提升干部职工执行力。二是组织组工干部认真学习《中国共产党地方委员会工作条例》,深刻理解会议记录制度设计的本意和正确执行的政治意义,加强相关干部的使命感和责任感,确保认真、如实记录并妥善保管。

整改成效:坚持党对一切工作的领导意识进一步提高。通过学习,相关工作人员能力和业务水平得到提升,集团公司党政办公更加规范化。相关同志对做好会议记录重要性认识进一步提高,明晰了党委理论中心组参加人员范围,明确了作好记录的相关要求。

(9)依法治企意识有所欠缺问题的整改情况

    整改措施:建立和完善企业法律风险防范机制,进一步加强制度管理。全面落实《市供水集团普法教育三年规划》安排;修订《抚顺市供水(集团)有限公司诉讼案件处理办法》;制定《抚顺市供水(集团)有限公司水浸理赔工作管理办法》,充分利用保险资源,最大限度保障双方权益。充分发挥企业法律顾问在企业经营中的作用,参与企业“三重一大”议事事项、合同的签订、重大制度和法律文书的起草、审核工作。对诉讼发生的问题认真分析研判,积极推动市政府启动立法程序,加快推动出台《抚顺市城市公共供水用水管理条例实施细则》,妥善解决居民室内共用供水设施长期存在的维修责任不明确问题。此问题将长期推进整改。

整改成效:企业依法治企意识、员工守法意识进一步提高,以防范法律风险为主要目的,对公司各类法律风险进行识别和评估,归纳出不同类别的风险点,相应提出具体防范措施。

(10)国有资产盘活力度不够问题的整改情况

整改措施:一是开展资产大普查,按照分类进行全面清查,针对问题边查边改。健全固定资产管理台账,完善固定资产管理软件系统基础数据和信息,制定相关管理制度和与之配套的工作流程。按土地房屋分类进行疏理,重新登记、建立档案、土地确权,视情况进行盘活。闲置土地房屋自用、出租或出售。机械设备重新清查盘点,确认是否账实相符,对能继续使用的提出使用计划,不能使用且已达到报废年限的,通过报废程序进行处置,不能使用并未达到报废年限进行评估后进行拍卖处置。10台封存车辆按规定进行处置。二是对物资供运分公司库存闲置材料重新梳理,经返厂通过防腐、更换胶圈等处理后能够使用的材料接续使用,确实无法使用的,依照资产管理做报废处置。三是对现有库存水表进行了分类盘点,正常使用周转库存水表按计划接续使用,与现使用型号不符的老旧型号水表按公司规定进行报废处理。此问题将持续推进整改。

整改成效:闲置机械设备现状已确认,固定资产管理台账得到进一步健全,固定资产管理软件系统基础数据和信息进一步完善;闲置资产一定程度得到盘活,制度执行力度进一步增强;老旧水表正在报废处理。通过整改,闲置资产得到优化,材料管理更加规范严格,实现了账物相符、账面清晰。

(11)部分审计问题整改不到位问题的整改情况

整改措施:依据审计反馈意见,按照相关文件规定对涉及企业加装水表,对水价执行标准进行了确认,依表依价收取水费,现已整改到位。

整改成效:按照用户真实用水性质,由工业和特种用水经营分公司严格执行用水价格,属地分公司实施对其进行加表计量抄收,并收缴相应水费。

聚焦身边腐败问题和不正之风情况方面

4.贯彻中央八项规定精神不深入的问题整改

(12)廉政提醒提示工作滞后问题的整改情况

整改措施:从思想上高度重视,不打折扣坚决贯彻落实好上级工作要求,制定任务完成时间表,对任务落实情况进行跟踪督察;对完成工作不到位的问题,通过提醒谈话、通报批评的方式立行立改,保障廉政提醒工作质量不断提高。按照《关于严禁党员干部举办和参加“升学宴的通知”》文件要求,对2020年度集团公司18名党员干部子女升学情况进行了认真梳理,对2020年度重点时间节点廉洁纪律通知文件进行了汇总。深入落实好《集团公司党风廉政教育谈话制度》,通过开展经常性的提醒谈话,提升党员干部的思想政治觉悟,进一步压实党风廉政建设“一岗双责”责任,确保各项工作任务扎实有效完成到位。深入落实好《集团公司党风廉政教育谈话制度》,公司纪委与10名中层干部开展了党风廉政教育谈话,集团公司党委、行政、纪委主要领导及纪委先后对4名违纪党员干部进行了诫勉谈话,对违纪案件相关责任人员共计开展提醒谈话9次,涉及党员干部25人次,通过开展经常性的谈话,提升了党员干部的思想政治觉悟,进一步压实党风廉政建设“一岗双责”责任,确保各项工作任务扎实有效完成到位。

整改成效:廉政提醒工作及时有效,监督执纪“第一种形态”运用更加合理,“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。

(13)通信费未按要求发放问题的整改情况

    整改措施:修订《抚顺市供水(集团)有限公司领导干部履职待遇业务支出管理实施细则》规定,重新明确报销标准及相关要求,严格执行在核销通讯费标准范围内以发票形式据实报销。

整改成效:公司领导干部履职待遇业务支出管理更加规范。

(14)未按照《抚顺市市属国有企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则》制定基层单位负责人办公用房使用标准的问题整改情况

整改措施:修订《抚顺市供水(集团)有限公司干部履职待遇业务支出管理实施细则》,重新梳理各层级办公用房使用情况,对于办公用房面积超标问题全面整改。集团公司巡察整改领导小组办公室和综合督察办对该项工作落实情况监督检查。                                

整改成效:干部履职待遇及业务支出管理更加严格规范。

5.资金、资产、工程项目管理不规范的问题整改

(15)对解决应缴未缴费用问题推动不力问题的整改情况

整改措施:当期相关应缴费用及时上缴。对历史陈欠相关应缴费用,待企业资金状况好转后,再制定切实可行的还款计划。此问题将长期推进整改。

整改成效:所欠费用已开始按企业支付能力限额开始逐步支付。

(16)车辆管理混乱问题的整改情况

整改措施:一是对一台长期停放的顶账轿车情况进行多方了解,由于该车至今已有近30年,相关车辆信息已无法查证。二是按照市国资委指导意见,对新购置的5台车辆和超批复数量的车辆重新以书面文件形式递交报告以作报备,根据国资委的指导意见对企业原有《机关公务用车管理制度》予以修订,出台《供水集团车辆管理办法》。三是对超批复数量的车辆信息重新以书面文件形式递交报告以作报备;对集团公司现有车辆全面核查,将最新车辆统计情况向市国资委进行报备。四是针对18台盘亏车辆,通过公司内部调查,多次赴交管局、车管所进行信息查询,已掌握车辆现状,已按照市纪委函询反馈意见,予以核销账目。五是对2台未及时调整资产及财务账目的抹账车辆进行了账目调整。 六是对抹账后停运闲置的车辆积极办理车辆过户。

整改成效:对集团公司车辆使用情况进行系统排查,建立和完善车辆管理台账,全力保证集团公司车辆管理规范、有序,坚决杜绝此类问题的再次发生。按市纪委反馈意见要求,举一反三,加强内部管理,建立长效机制。

(17)工程项目管理粗放问题的整改情况

整改措施:一是对应收工程款进行核定并加强追收力度,公司通过向各城区发函说明情况,请求协调解决欠款问题,对于长期拖欠工程款的单位或个人,通过法律诉讼程序逐步解决;截至目前,共计回款432.75万元。此问题长期推进整改。二是恒信给水工程安装有限公司未及时核算收入进行核对,对19个项目的结算事宜在党委会上通过,完成核算。三是监理费问题按相关规定处理完毕。四是出台《营业管理制度》,全面约束表务流程工作行为。对 2019年的早期棚改、三供一业工程改造尚未处置的36228块废旧水表进行了核对,将全部水表履行废旧物资报废程序,已销售旧表21827块,入账14.4万元。剩余部分,由责任单位及施工单位确认,经集团党委会通过,从责任单位2019年度专项工程质保金中予以扣除,以确保国有资产不受损失。五是旧水表处置变现收入7.2万元已上缴入账,集团公司对相关责任人依规进行了处理

整改成效:工程欠款问题得到有效解决,加快了欠款回收速度,保证了企业利益。通过及时核算,工程公司盈利513.17万元。针对问题产生原因,公司进一步完善给水工程管理办法,理顺内部核算程序,从制度上保障工程结算及时有效、账目清晰。废旧水表及时处置,缺失水表按价追回,维护了企业利益,通过从严执纪问责,党员干部遵章守纪意识进一步提升。

(18)招标管理不规范问题的整改情况

整改措施:一是出台招标文件审核流程,对招标代理机构出具的文件,由集团主管部门审核完成后,依次由集团公司招标办、法律事务部审核,最后完成公告发布。二是对招标档案进行全面梳理,已将缺项、漏项资料(招标代理合同和中标通知书)补充完整。三是每年安排相关人员进行专业培训,提高从业人员专业素质。今后严格审核流程,杜绝此类事件发生。严格按照国家相关规定开展招标工作,做到应招尽招。

    整改成效:招标管理进一步规范,从业人员责任意识进一步增强。

(19)监督管理不到位问题的整改情况

整改措施:一是相关施工项目工程款已按规定处理完毕。严格规范工程验收及结算工作流程,要求验收及结算人员必须到工程现场进行复核,资料留存归档。通过开展工程管理人员警示教育,堵塞管理漏洞,增强岗位责任意识,杜绝此类问题再次发生。二是自筹资金对部分埋深不足的供水管线进行改造,同时将继续排查易损、老旧、埋深较浅、口径不足等问题管线,多方面筹集资金,对其进行及时改造。三是制定专项解决冻堵应急工作方案,并以此形成冬季供水服务常态化,配备小锅炉、伴热带、热风枪以及相应管材配件等相应解冻物资,实时观察天气变化情况及时到场维修。四是加强管线巡查力度,基层单位持续加强对辖区内管线的日常巡查工作,制定管线巡查计划,留存巡查记录,同时进一步强化冬季保温意识,对重点区域内的管线及其附属物及时开展有针对性的保温工作。五是强化工程施工及验收管理,严格把控招标采购流程,确保管道及其附属设施质量符合标准;加强管道施工进度和质量的过程管控强化工程验收管理,确保施工质量,全面杜绝因施工质量问题影响供水安全事件的发生。

整改成效:工程管理部室员工岗位意识、责任意识进一步提高。已将隐患及老旧管线列入世行改造项目,列入2021年管网改造计划。重新修订完成《配水管网巡查管理办法》,制定并出台“防冻堵 保运行 促服务”专项活动实施方案。

6.监督责任弱化的问题整改

(20)纪检工作缺乏规范化管理 执纪宽松软 运用“四种形态”抓早抓小能力不足 缺少经济处罚依据和相关制度标准问题的整改情况

整改措施:一是邀请市纪委有关业务部门进行业务指导、向兄弟单位学习借鉴纪检工作规范化管理经验,集团公司纪委对立案调查、立案审理职能、案件归档进行规范化界定和实质性整改,立案调查、立案审理职能、案件归档实现规范、清晰、实用。先后对集团公司2020年市纪委转办的违纪案件和巡察审计发现问题案件的案卷归档文本制作、审批工作程序等方面作了规范化整改,立案调查与案件审理职能泾渭分明、相互渗透、统一协调、案件办理质效双收。二是切实发挥纪委监督再监督作用,整合监督力量,结合集团公司出台的《营业管理制度》《营业系统八项禁令》对岗位职工规章制度履行情况进行了阶段性检查。公司研究制定了《关于开展集团公司营业系统业务检查工作的实施方案》,纪委、督察办、营业管理部组成的检查组对营业系统开展了专项检查,切实发挥出监督、执纪、问责作用,对违规违纪行为发现一起、查处一起,释放正风肃纪的强烈信号。三是结合中央纪委十九届五中全会精神,国家反腐工作形势、集团公司典型案件剖析、预防职务犯罪等方面,制作《驰而不息、正风肃纪,坚定不移推动集团公司党风廉政建设工作高质量发展》和《廉洁从业、预防职务犯罪》教学课件,组织党员干部、风险岗位员工代表开展廉政警示教育活动。后续将坚持开展好廉政教育下基层活动。四是制定《供水集团员工行为规范管理规定》和《供水集团管理人员违纪违规行为处分规定》,为处理违纪违规人员提供了明确的经济处罚依据和制度标准。五是制定出台了《督察办、纪委落实处理问题工作管理办法》,进一步明晰处理工作流程,落实任务分工,强化日常监管,全面实现督察处理与职能部门扣罚闭环式管理。建立督察通报台账、细化管理,为跟踪检查提供基础支撑。举一反三,对近年来集团公司《督察通报》通报处罚人员的落实情况进行梳理。

整改成效:案件归档更加规范,工作流程更加严谨,工作职能更加明晰。集团公司纪委依据营业管理制度和八项禁令,对员工遵章守纪进行常态化检查,对违反企业规章制度人员给予处罚和提醒谈话,执纪“严、实、强”在专项检查中得到客观体现。广大职工切实增强了党纪法规红线意识,营造出集团公司风清气正的良好氛围;通过出台管理制度,增强职工的制度观念和遵章守纪意识,全面规范工作行为,达到处罚有标准、处理有依据、管理更规范的效果;通过细化责任分工,强化日常检查,有效保障制度监督到位、落实到位。

聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

7.党的政治建设不够有力的问题整改

(21)制度不完善、执行不到位问题的整改情况

整改措施:一是围绕企业生产经营实际,制定出台了《供水集团“三重一大”决策制度实施办法》《抚顺市供水(集团)有限公司党委会前置研究讨论事项清单》。二是对2016至2018年间工程项目及资金清单在党委会上进行通报,对涉及企业“三重一大”事项,严格按制度遵照执行。三是对超标准发放的薪酬进行追回。四是对绩效薪酬严格按照规定发放。

整改成效:进一步明晰了“三重一大”讨论事项的内容和范围,企业“三重一大”集体决策有了制度遵循。超标准发放薪酬已全部返还,相关制度执行更加严格,管理进一步规范。

(22)党内民主扩大化问题的整改情况

整改措施:修订完善《议事规则》,明确参加党委会议的非党委委员不参与表决。  

整改成效:党委会程序进一步规范,会议记录规范、完整。

(23)党组织战斗堡垒作用发挥不充分,党员先锋模范作用没能有效发挥问题的整改情况

整改措施:一是组织基层书记和党务干事业务培训,深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,并将其列入党校培训和党建业务培训计划。要求基层党(总)支部书记对此问题要认真反思,进一步加强基层党组织书记对党建工作重要性的认识,进一步明确议事规则和议事程序。制定调研计划,加强对基层党支部日常工作的检查和指导频次,不断提高基层党组织建设水平。二是要求各基层党(总)支部认真落实好“两担当两服务”、“三强一建”等集团公司党委开展的教育活动,切实提高认识,力争在集中整改期间取得阶段性效果。党委工作部、综合督察办等部室对相关党支部教育活动开展情况持续做好指导和检查。三是进一步加强党员的学习教育和日常管理,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,持续开展“两担当、两服务”“三强一建”教育活动,进一步提高党员干部政治站位;基层党组织进一步做好党员日常教育和管理,充分落实好“党课”“党日活动”等组织生活制度,强化组织战斗堡垒和党员先锋作用;用好二、三级督察制度,督察以发现问题、提醒教育为主,对屡教不改的坚决问责,对通报处理的党员取消评优评先资格。

整改成效:通过培训,党务干部业务能力得到一定提升,履职尽责意识进一步强化,对支委会、党员大会的议事内容和程序进一步明晰。“两担当、两服务”、“三强一建”等教育活动持续深入推进。通过完善学习教育制度,以学促做、严在经常;强化经常性谈话提醒持续加强党员的教育管理,教育广大党员进一步提升政治站位,“四个意识、四个自信、两个维护”更加坚定自觉。

(24)流动党员、退休党员管理不到位问题的整改情况

整改措施:严格按照党员属地管理原则,将劳务派遣党员组织关系已全部转入,将5名退休党员组织关系转入其户籍所在地党组织。

整改成效:加强了党员管理,党员组织关系接转程序进一步规范。

(25)党员组织关系调整程序不规范问题的整改情况

整改措施:要求相关同志在组织生活会上对问题进行了查摆;机关党总支部组织党务干部对《中国共产党支部工作条例》进行再次学习,今后在党员划转等工作中严格遵守相关组织程序。                    

整改成效:基层党组织对相关工作程序进一步明晰。

8.基层党组织建设薄弱的问题整改

(26)党内政治生活不严肃问题的整改情况

整改措施:一是党委委员认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党委工作条例》等党内有关条例制度和党纪法规,在重大问题上保持思想和行动一致,为高质量开好民主生活会打下基础。要求班子成员必须站在为企业、为组织、为本人负责的高度,有针对性、尖锐性的指出问题,问题要一针见血,整改意见要切实可行,不回避矛盾和问题。进一步强化会后整改,在述职报告、下次民主生活会对照检查中,总结问题整改落实情况。二是要求各党(总)支部与受到督察通报、党内处分的党员开展谈心谈话、提醒谈话,用身边事教育身边人;要求各基层党组织进一步加强《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党支部工作条例》的学习。加强指导,在开展2020年度党员民主评议前,相关部室深入基层单位开展了工作指导。党员民主评议结果在一定范围内公布。

整改成效:2020年度领导班子民主生活会准备充分,会议严肃认真,切实做到了直面问题、直奔主题,达到红脸出汗,发现问题、解决问题,增进团结的目的,会议得到参会督导组同志高度评价。民主评议党员制度执行更加严格,会议程序更加规范,评议结果发挥教育、管理和监督作用。

(27)党员发展、党费收缴不规范问题的整改情况

整改措施:一是对2016年以来,党员档案不规范问题的整改措施向市国资委党委进行了请示,并按照上级指导意见,严格遵照整改。今后将进一步加强党务干部业务培训,提升发展党员工作水平。党委从严把关,坚决严格党员发展程序,杜绝此类问题再次发生。对2020年新发展党员材料中,支部决议填写不规范的2名发展对象材料退回支部,指导支部规范填写。二是党委从严把关,严格组织程序,坚决按组织原则和规定做好党员发展工作。三是进一步规范了党费收缴工作,并按相关制度严格执行。严格落实党费公示制度,每半年对党费使用情况在党内进行公示,并做到常态化。

整改成效:党务干部对党员发展工作基本流程,各阶段及步骤进一步掌握,对做好新形势下发展党员工作重大意义的认识得到了提高。党委对党员发展工作要求更加严格。严格按照市委组织部印发的《抚顺市党费工作细则》缴纳党费。同时,党委按照《细则》要求,及时公布全年党费使用情况,接受基层党组织和广大党员监督。

(28)党建工作存在重迹留痕倾向问题的整改情况

整改措施:一是制定出台《加强公司内部工作微信群管理的通知》,对工作微信群优化和重组,进一步明确各群管理人员和职责。充分利用教培中心针对宣传工作规范化相关事项全面培训,从而达到宣传效果,提升信息化水平。 二是出台了《抚顺市供水(集团)有限公司理论学习制度》,完善考核形式和方法;出台学习强国积分通报制度,定期检验学习效果;出台了《供水集团学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神实施方案》,多种教育形式巩固学习成果。完善考核评价机制,强化学习效果、理论研究成果在实际工作中的运用。公司党委将对学习效果好,党员作用发挥明显的基层党(总)支部事例进行广泛宣传。

整改成效:企业微信群简化到13个,职能划分更加明确。通过对管理员进行培训,规范了微信群使用方式,提高了宣传质量。基层党组织和党员对坚持学习党的创新理论提高了认识,党委通过出台相关制度,加强了学习内容、形式及时长等要求,政治理论学习更加规范化和制度化。

(29)存在照搬照抄现象问题的整改情况

整改措施:进一步加强对《关于新形势下党内政治生活的若干准则》的学习,对基层党组织主体责任承诺书中内容进行修改。进一步把握上级文件精神,结合企业工作实际,对基层党组织落实主体责任提出具体的工作措施,切实提高操作性和指导性。

整改成效:出台的相关文件、制度、活动方案等均结合企业和基层实际制定,操作性和实用性进一步提高。

9.执行干部选拔任用和人员管理制度不严格的问题整改

(30)执行干部管理制度不到位问题的整改情况

整改措施:一是依据《党政领导干部选拔任用条例》中关于领导干部任职试用期制度的要求,严格执行干部试用期管理制度。二是制定《供水集团中层干部考核办法(试行)》,加强干部年度考核结果运用,对2016年至2018期间,被公司给予通报的同志,撤销其相应年份考核结果“优秀”等次。三是对5名在编不在岗人员,按照《中华人民共和国劳动合同法》、企业《职工考勤管理办法》《供水集团职工停薪留职规定》相关条款处理。制定《人事员岗位考核管理办法》、《员工行为规范管理规定》,进一步加强企业人力资源管理,充分发挥人力资源对实现企业高质量发展的重要作用。

整改成效:严格执行干部试用期管理制度,完善干部年度考核制度,加强干部队伍管理机制,强化年度考核结果运用,为全面客观评价干部、发挥年度考核“风向标”“指挥棒”作用提供有力保证。完善了员工管理制度、考勤制度、人事管理人员培训制度,切实加强了人事管理工作,堵塞了管理漏洞。

(31)干部选拔任用工作程序把握不准确问题的整改情况

整改措施:一是党委会讨论研究干部事项时,严格执行由分管人事副书记或组织部长介绍,党委委员末位排序依次发表意见的程序。今后坚决杜绝此类问题。二是要求组工干部认真学习《中共辽宁省委组织部关于印发<辽宁省领导干部政治素质考察办法(试行)>的通知》文件精神,深入学习《党政领导干部选拔任用工作条例》,在干部推荐考察环节按照《干部政治表现评价表》内容对任用干部政治素质进行考察。严格干部考察过程,对推荐人选得票数进行重新核对并在党委会进行了通报。三是严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》,规范干部任前公示。四是对部分干部任职时间不准确的问题,按照党委会讨论决定干部任免事宜的时间及时更正。五是在党委会讨论干部任免时,对交流任职的干部同时宣布免去现职,并做好相关记录。六是坚决按照集团公司修订后的《会议议事规则》相关事项,规范准确、详实做好会议记录并妥善保管。七是要求党委委员在议题讨论时,充分发表意见,工作人员如实记录。

整改成效:干部选拔任用工作程序进一步规范,《党政领导干部选拔任用工作条例》执行更严。坚持把政治素质考察摆在干部考察工作的重要位置,通过问题反馈、学习培训,组工干部对定向推荐计票原则有了深刻认识,对干部任前公示的范围、公示期等内容要求进一步明晰,业务得到了加强。干部选拔任用工作程序、党委会记录更加规范。

(32)干部人事档案管理不规范问题的整改情况

整改措施:一是按照市委组织部关于干部人事档案管理细则的要求,开展干部人事档案专项审核工作,对中层干部人事档案“三龄二历一身份”重点审核,审核认定后按要求如实填写审核认定表,审核人员、中层干部签字确认并加盖公章存档。同步对中层干部档案进行分类、排列、编目、装订成卷,以达到每卷档案完整、真实、实用的要求。二是对档案中缺失或不全材料部分按照规定逐步进行补充完善。

(二)意见建议落实情况

1.“充分发挥党委的核心作用,进一步加强对企业的全面领导”的落实情况

强化学习教育。公司党委通过制定政治理论学习制度,制定意识形态工作清单,紧跟上级要求,在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神持续用力,坚持用党的创新理论武装头脑,指导工作实际,推动党员干部和员工队伍“四个意识、四个自信、两个维护”更加坚定自觉。加强党的全面领导。严格落实党委会前置研究讨论企业重大事项要求和民主集中制,出台党委“三重一大”决策制度实施办法,制定集团党委前置研究讨论事项清单,优化党委班子成员分工,进一步发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。完善管理制度。编制集团公司“十四五”发展规划、国企改革发展三年行动规划,修订《营业管理制度》,出台《员工行为规范管理规定》等一系列制度,以强化制度建设持续推动企业精细化管理。持续推进建设改造。加强世行贷款供水设施改造计划的编制调整,完善工程建设质量管理机制,以保障供水安全、降本增效为目标,持续推进降低供水产销差率和老旧供水设施和管网改造项目建设,引领企业高质量发展。

2.“抓好‘两个责任’落实,进一步加大反腐倡廉力度”的落实情况

党委切实担负起党委主体责任,党委书记负责党风廉政建设和反腐败工作,印制班子成员“一岗双责”纪实手册,明晰履行“一岗双责”和落实党风廉政建设及反腐败工作目标任务情况。制定《供水集团员工行为规范管理规定》等制度,持续加大对重点领域、重点岗位、关键环节的督察检查,强化日常监管。落实好《集团公司党风廉政教育谈话制度》,对干部开展党风廉政教育谈话,对违纪案件相关责任人员开展提醒、诫勉谈话。修订《抚顺市供水(集团)有限公司干部履职待遇业务支出管理实施细则》,进一步规范办公用房标准,明确员工通信费报销标准及相关要求,进一步贯彻落实中央八项规定精神;加强公司内部工作微信群管理,班子成员将“履职待遇、业务支出、年度预算及执行情况等”列入年度述职述廉报告并接受监督,以更高的标准、更严的要求贯彻执行中央“八项规定”精神,坚决遏制“四风”抬头。

3.“坚持‘党要管党’原则,积极推动党务工作与企业发展相结合”的落实情况

完善党建百分制考核机制,坚持党建指标纳入责任状,持续推进企业基层党支部标准化规范化建设。进一步加强“三强一建”“两担当两服务”“三争做”等党员教育活动的实效跟踪,确保活动取得预期效果。认真开展党费自查工作,严格履行党员义务;加强党务干部培训,提升党建工作水平;党员发展工作从严把关,加强党员队伍教育管理。严格执行好党员民主评议等组织生活制度,持续抓好企业党建工作。公司党委严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》程序规定,进一步规范选人用人工作程序,强化干部政治素质考察,为培养选拔忠诚干净担当高素质干部提供有力保证。

4.“坚持目标导向和问题导向,进一步落实整改主体责任和监督责任”的落实情况

坚决认领和诚恳接受市委巡察组的巡察反馈意见,以高度负责的态度、务实过硬的措施,坚决落实整改责任。成立市委巡察组反馈意见整改落实工作领导小组,定期召开专题会议,跟踪整改进展,研究问题解决方案,全面压实主体责任;细化整改措施,党委会逐一讨论通过。建立问题清单,采取对账销号制度,强化整改效果督察。真正将巡察反馈问题整改落实到位,以巡察整改成效促进企业高质量发展。

(三)整改中自查自纠的问题

1.关于办公用房面积过大问题的整改

针对巡察组提出的两名基层干部办公用房面积过大问题,集团公司举一反三,在集中整改期间,重新修订《抚顺市供水(集团)有限公司干部履职待遇业务支出管理实施细则》,按照干部办公用房面积标准,对在岗干部办公用房面积进行了测量核对;对不符合要求的责令限时整改,党政办联合督察办对整改效果进行跟踪督办,该问题已全面整改到位。

2.关于巡察整改期间自查案件问题的整改

巡察整改期间,集团公司进一步加强企业内部管理,从严制度落实,严厉查处违规违纪行为。2020年12月,主动发现基层营业所存在违规违纪问题,经请示市纪委主管部门后,向司法机关移交相关材料,主动配合案件调查工作。同时,公司也通过此案件反映出的问题,进一步完善营业系统相关管理制度,强化风险岗位人员轮岗机制,不断加强企业内部管理。

三、下一步整改计划

巡察整改工作取得了阶段性明显效果,下一步集团党委将继续按照市委巡察组要求,采取更加有力的措施,健全完善工作机制,加大制度执行力度,巩固巡察反馈问题整改成果,为推进集团公司深化改革,持续高质量发展凝聚更加强大的力量。

持续强化整改落实。保持抓整改落实的力度不减,对市委第三巡察组反馈的问题继续抓好整改、抓好落实,确保高标准、高质量全面完成整改任务。对整改已完成但仍需要长期坚持整改到位的,坚持明确责任单位、责任人和整改标准,加强跟踪问效,确保取得实实在在的效果。

建立健全长效机制。针对巡察组指出的问题,倒查制度缺陷,加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度,坚决抓好落实,确保真正发挥作用。对正在建立的制度,抓紧制定完善,堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度规范完善,进一步扎牢制度的笼子,防止问题反弹回潮。

严格落实“两个”责任。坚持党要管党、从严治党,严格落实党委主体责任、纪委监督责任,严格落实党建工作责任制和党风廉政建设责任制,进一步完善党建工作考核机制,切实做到认识到位、监督到位、教育管理到位、制度执行到位、检查问责到位,始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上,以巡察整改实际效果推动集团整体工作再上台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话52626362;电子邮箱fszlsgsdw@126.com。

         

热力有限公司党委关于巡察整改情况的通报

 

根据市委统一部署,2020年8月10日至10月15日,第三巡察组对抚顺市热力有限公司党委进行了巡察。12月4日,巡察组向热力有限公司党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布:

(一)已完成整改

1.关于“理论学习指导实践不够。党委及党委委员缺乏对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的系统深入学习,学习成果转化为推进高质量发展思路不宽”问题的整改。

整改措施:(1)修改完善《抚顺市热力有限公司党委理论学习中心组学习规则》,推进学习制度化、规范化。(2)加强中心组学习的管理和规范,通过集中学习研讨、举办读书班等形式,推动学习成果的转化。

整改成效:2020年12月29日,公司党委修改完善并印发了《抚顺市热力有限公司党委理论学习中心组学习规则》;制定了《2021年公司党委理论学习中心组学习计划》,明确通过集中学习研讨、举办读书班等形式,推动学习成果的转化。

2.关于“学以致用推动工作不实。学习国有企业党建重要讲话精神在学懂弄通上下的功夫不够,满足于学了、看了、听了、记了,入脑入心不够,理论中心组学习研讨大多是“坐而论道”、空发议论,联系本职工作实际的少,思考和提出切实可行的举措少”问题的整改。

整改措施:(1)认真制定中心组学习计划,结合学习内容联系企业实际确定研讨题目。(2)中心组成员每年学习成果转化要达到2项。(3)加强对《理论中心组学习笔记》的督导。

整改成效:按照《抚顺市热力有限公司党委理论学习中心组学习规则》,稳步推进、长期坚持。

3.关于“对加强党的政治建设重视程度不够。2017年热力公司党委要求班子成员以责任区领导身份指导基层党支部开展工作,但责任区领导存在深入基层不到位现象,2017年度站前分公司党支部、2018年度新抚分公司党支部没有企业领导深入到基层支部开展工作,对基层党支部的指导不够”问题的整改。

整改措施:(1)结合公司实际,编印了《党员领导干部党的建设“一岗双责”记实手册》,进一步贯彻落实好《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》《党委意识形态工作责任制实施细则》《中国共产党党委(党组)理论学习中心组学习规则》关于“一岗双责”的要求,采取记实的形式,使“一岗双责”制度化、规范化。(2)进一步完善了《进班入区》规定,要求党员领导干部进班入区时实行考勤制度,以此提醒和监督党员领导干部履行职责。(3)党员领导干部到责任区党支部指导工作、参加会议实行考勤、签到制度。

整改成效:通过制度、规范的制定和明确,使党员领导干部全面掌握党的政治建设要求,此项工作需要长期坚持。

4.关于“对意识形态工作重要性认识不够。没有把意识形态工作纳入基层党建工作考核,责任和压力传导不到位,没有与经济工作指标摆在同等位置,定期分析研判不够,2020年上半年缺少一次季度研判”问题的整改。

整改措施:(1)制定《公司党委意识形态工作清单》。(2)制定《党支部意识形态工作清单》。(3)建立《意识形态工作台账》。

整改成效:2020年12月29日,公司党委印发了《抚顺市热力有限公司党委意识形态工作清单》;制定了《党支部意识形态工作清单》《意识形态工作台账》。

5.关于“未健全党委工作制度。未制定党委会议事规则和“三重一大”议事规则;2018年在公车改革过程中处置2台超标准新车,未经党委会研究”问题的整改。

整改措施:(1)制定《抚顺市热力有限公司党委会工作规则》。(2)制定《公司党委会前置研究讨论事项清单》。(3)制定《公司“三重一大”议事规则》。

整改成效:2020年12月9日,以党委文件形式印发了《抚顺市热力有限公司党委会工作规则》《公司党委会前置研究讨论事项清单》。已完成《公司“三重一大”议事规则》的初稿,正在征求意见之中。

6.关于“公司制法人治理结构有待完善。2019年度两次监事会未形成决议,2020年《公司章程》修改后,未及时到工商登记部门备案;下属子公司未落实党建进章程要求”问题的整改。

整改措施:(1)完善监事会工作职能,提高监督水平。(2)及时将修改后的《公司章程》进行备案。(3)落实下属子公司党建进章程工作。

整改成效:2020年12月18日,公司召开第三届职工代表大会第五次会议,选举韩耀强同志为公司职工监事。监事会列席董事会和相关党委会。

2020年12月18日,公司将修改后的《公司章程》向工商登记部门备案。

已完成抚顺市新鑫热力工程有限公司、抚顺市新鑫热力工程设计有限公司党建进章程工作,正在向工商登记部门进行备案。

7.关于“形式主义时有发生。热力公司7名党委委员分别参加机关一支部和机关二支部的组织生活,仅满足于双重组织生活的次数和时间要求,组织生活会质量不高,双重组织生活流于形式”问题的整改。

整改措施:制定《公司党员领导干部双重组织生活规定》,明确党员领导干部双重组织生活内容。

整改成效:已完成《公司党员领导干部双重组织生活规定》的初稿,正在征求意见之中。

8.关于“官僚主义时有发生。2020年热力公司的“立杠”改造项目启动初期,分管工程的领导和管理人员履职尽责不到位,深入现场少,质量标准要求低,导致返工整改”问题的整改。

整改措施:(1)制定和完善“立杠”改造质量标准,并在施工实施过程中严格执行。(2)分管领导和管理人员经常深入施工现场,按照标准和规范要求检查施工质量。(3)明确管理人员岗位职责,把管理人员工作完成情况与绩效工资相挂钩,充分体现奖优惩劣、奖勤罚懒的原则。

整改成效:(1)通过整改工作,使工程质量得到较大改善,安装工艺有很大提高,保证了今年的提前供暖,供暖效果良好,用户满意率较高。(2)通过整改工作,提高了管理人员的工作效率和工作质量,加强了管理人员的责任感,减少了差错的发生。

9.关于“为民服务意识有待加强。热力公司提供的《2016-2020年采暖期民心网诉求件统计报表》显示投诉共1381件,其中反映供暖效果不好、暖气不热问题1353件,占投诉总量的97.97%,与人民群众的期待值还有差距”问题的整改。

整改措施:(1)加强服务意识管理。(2)完善公司三级服务平台的服务责任和要求。(3)对采暖期内用户反映供暖不达标问题建立“一户一策”档案,解决这些用户家的供热问题,降低诉求量。

整改成效:(1)对采暖期内用户反映供暖不达标问题建立“一户一策”档案,解决这些用户家的供热问题,降低诉求量。

(2)将8890平台诉求件办理工作纳入正规化管理,根据市供热办及8890平台要求,结合公司实际,制定《8890平台要求》。截止到目前,诉求件办理回复率、及时率、满意率100%。

10.关于“在保障职工群众利益上欠缺法治思维。2005年热力公司实行了股份制改革,现有45名自然人股东代744名职工持有企业26.64%的股权,且职工股股东代表与职工股实际持股人没有签订股份代持协议,工商登记的持股份额与其实际代表股东的份额不相符,职工股权管理不规范”问题的整改。

整改措施:制定《抚顺市热力有限公司持股会章程》。

整改成效:已完成《抚顺市热力有限公司持股会章程(草案)》的制定,待提交股东会审议。

11.关于“没有建立规范的内部监督机制。没有结合自身实际工作业务特点建立内审工作机制。未对工程项目、材料采购、资金管理的全过程实施监督”问题的整改。            

整改措施:(1)成立“内控审计工作小组”。(2)制定《公司内控审计工作制度(试行)》。

整改成效:已制定《公司内控审计工作制度(试行)》,正征求意见,待进一步完善。

12.关于“工程管理、材料采购制度建设缺失。热力公司工程建设未建立招投标制度,亦未建立规范、系统的操作实施流程或细则等刚性约束机制”问题的整改。

整改措施:(1)对工程管理及材料采购坚决按照国家相关招投标规定执行;(2)规范工程及材料采购的相关实施流程;(3)确定公司的物资采购采用公开招标采购、邀请招标采购、竞争谈判采购、单一来源谈判采购、询价采购、紧急采购等方式进行;(4)建立工程管理和大宗采购的流程及管理措施;(5)健全完善工程管理和材料采购的监督及约束机制。

整改成效:(1)公司制定了《工程管理制度》,明确了工程建设招投标采取公开招标、邀请招标等形式,确定监理、设计、施工单位。规范了施工前期准备,施工过程资料留存、竣工资料归档实施流程。(2)制定《热力有限公司物资采购管理办法》,规范采购流程。

13.关于“机关公务用车管理制度不健全。定点维修和定点加油管理松散,流于形式,没有车辆维修和燃油消耗明细台账,未建立申报、审批、监督反馈流程”问题的整改。

整改措施:建立健全公务用车加油和维修制度、台账及加油、维修申报、审批、监督反馈流程。已分别在2020年9月、12月出台《抚顺市热力有限公司车辆用油管理办法》及《抚顺市热力有限公司车辆维修管理办法》。

整改成效:建立长效机制,规范公务用车管理行为。

14.关于“履行监督责任存在短板。纪检专干职责泛化,机关一支部书记由纪检专干担任,不利于发挥监督职能”问题的整改。

整改措施:撤销公司专职纪检员兼任职务。

整改成效:2020年11月13日公司党委免去杨威同志专职纪检员兼机关第一党支部书记、分会主席职务;任命才路同志为公司纪委专职纪检员。

15.关于“履行监督责任存在短板,执纪力度偏软,对违纪违规问题抓早抓小力度不够,未能针对苗头性问题起到预防性作用,没有准确把握和适用提醒谈话和谈话提醒两种监督措施,未能使执纪对象认识和改正自身存在的错误,出现了执纪对象在不到一年的时间内连续两次犯错误”问题的整改。

整改措施:(1)全面排查重点岗位、重点人员存在的廉政风险点,对于苗头性问题有针对性地制定有效的整改措施。(2)制定适用提醒谈话和谈话提醒方案。并要求各基层单位将谈话情况汇总上报公司纪委备案。(3)对于违纪查处人员,要求所在党支部对于其的思想状态和工作情况进行实时跟踪监督和考察,并在规定时间内将监督和考察情况上报公司纪委。四是加强警示教育。针对所查处人员违纪问题,开展“身边人案例”警示身边人宣传教育工作。明晰纪律红线,为广大党员干部敲响警钟。

整改成效:全公司重点岗位共41人开展廉政排查工作,共排查廉政风险47处,根据排查出的廉政风险点制定相应的整改措施。制定谈话提醒方案,组织公司各支部开展廉政谈话,47名党员参与谈话,上交廉政谈话记录表47份。印发《违纪人员实时跟踪考察单》,支部定期将监督和考察情况上报公司纪委。单纪委书记上党课,用公司酒驾违纪案为广大党员敲响警钟,进一步打牢拒绝酒驾醉驾的思想基础,教育引导党员文明驾驶,提高遵纪守法意识。

16.关于“履行监督责任存在短板,监督执行不到位”问题的整改。

整改措施:(1)开展公司《关于职工个人继续学习的有关规定》传宣学习,并对各基层单位学习情况进行跟踪监督。(2)严格执行相关制度规定要求,杜绝此类问题发生。

整改成效:(1)各支部组织职工学习《关于职工个人继续教育学习的有关规定》文件内容,以支部大会、党小组会形式传达文件内容。(2)进一步明确相关主责部门责任,部门主要负责人为第一责任人,严格执行制度规定,把握政策,防止此类问题发生。

17.关于“履行监督责任存在短板,警示教育不到位”问题的整改。 

整改措施:(1)对于自身查处的违纪问题,要求全体党员干部对照自查,查摆剖析,特别关注查处人员的相关岗位,及时排查出廉政风险点,从抓早抓小入手,开展警示教育和提醒。(2)利用“热力廉政微课堂”微信公众号,实时发送查处违纪案的通报、相关纪律要求及警示教育视频等,丰富廉政教育载体,增强时效性,充分发挥出实时提醒的作用。(3)公司纪检干部深入基层,积极开展廉政讲堂活动,分析查处案件,深入全面地了解职工意识形态,为分公司上廉政党课,开展研讨会,强化管理人员廉洁意识,教育党员干部筑牢拒腐防变的思想防线。(4)为基层党支部征订《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志和《党风廉政建设》,并要求基层党支部每月在每份刊物中摘选一篇作为支部理论学习内容。

整改成效:纪委书记下基层调研、为基层支部党员上廉政党课,用酒驾违纪案教育引导党员文明驾驶,提高遵纪守法意识。长期坚持利用“热力廉政微课堂”微信公众号,实时发送查处违纪案的通报、相关纪律要求及警示教育视频等,丰富廉政教育载体,增强时效性,充分发挥实时提醒的作用。2020年为部分班子成员订阅《纪检监察报》6份、《中国纪检监察》10份、《党风廉政建设》5份;2021年增订报刊,为全体班子成员、党委委员,基层分公司经理书记订阅《纪检监察报》42份、《中国纪检监察》43份、《党风廉政建设》40份。

18.关于“执行党的民主集中制程序不规范,没有严格落实党委会一把手末位发言的要求”问题的整改。

整改措施:按照《公司党委会议事规则》规定,执行好党的民主集中制。

整改成效:长期坚持。

19.关于“党建工作不规范。新发展党员未严格按照规范程序执行,热力公司党委2018年以前所有新发展党员的书面思想汇报均为每半年一次,2018年12月调整为每季度一次书面思想汇报后,仍存在个别新发展党员的书面思想汇报缺失现象;实行年薪制的党员党费收缴未严格按照规定执行,在年终兑现绩效薪酬的当月未按规定交纳1000元党费”问题的整改。

整改措施:(1)做好《发展党员工作规范手册》的学习培训工作,熟练掌握发展党员程序和要求,严格发展党员卷宗的审核工作。(2)严格按照规定标准收缴党费。

整改成效:(1)将发展党员培训工作列入今年党支部书记和入党积极分子培训内容之一。(2)强化日常监督检查,对各支部积极分子培养考察情况进行了一次全面检查,并列入到党建工作考核之中。(3)2020年,公司党员领导干部已按规定缴纳1000元党费。

20.关于“组织管理不严谨。党委工作部门没有实施规范的公文管理;热力公司基层党支部的《党建工作手册》因保管不善及支部书记更换交接不及时等原因造成站前供暖分公司、望花供暖分公司、工程公司等6个党支部共10册党建工作手册缺失,对基层党支部的管理不到位”问题的整改。

整改措施:(1)建设“党建工作资料室”。(2)明确党支部党建工作资料归档明细。(3)每年1月底前进行上年度党建工作资料规定工作。

整改成效:已制定党支部党建工作归档明细,党建工作资料室正在建立中,将长期推进。

21.关于“干部队伍结构不够优化”问题的整改。

整改措施:(1)加大年轻干部培养、选拔力度,建立优秀年轻干部库,将35岁以下年轻干部入库管理。(2)针对公司实际需求,面向社会公开招聘大学生。

整改成效:(1)按专业、岗位类别,已建立35岁以下年轻干部储备库。(2)继公司招聘10名大学生后,将根据企业所缺人才,继续向社会公开招聘,满足公司生产经营需要,逐步实现人才专业化、干部年轻化。以上两项工作将长期推进。

22.关于“选拔任用工作政策规定不够精准”问题的整改。

整改措施:(1)根据《党政领导干部选拔任用工作条例》,修改完善《抚顺市热力有限公司管理人员选拔任用管理工作暂行规定》。(2)加强和完善干部考察工作,将政治表现作为首要考察标准,采取党支部鉴定的形式进行考察。(3)完善干部提拔公示工作。(4)严格执行回避制度。

整改成效:2021年1月,重新修订《热力有限公司管理人员选拔任用管理工作暂行规定》,在规定中进一步明确了:选拔任用管理人员实行推荐提名制、推荐选举制。对推荐人选由党委组织部牵头组成考核组进行考察;集体研究提出使用意见。

对推荐到中层管理岗位的人选,做到“四核”,即档案审核、遵纪审核、纪委审核、谈话考核,并形成书面考核材料,提交公司党委会讨论。

考核组采取谈话、征求意见的形式进行考察。谈话人数不少于10人;谈话时要向人选所在党支部了解考察其政治素质、意识形态情况,并由党支部做出书面鉴定;考核时,要征求主管领导、责任区领导的意见;谈话考核要形成谈话记录。

在制定《党委会议事规则》、修改完善《公司“三重一大”议事规则》中,明确要求执行任职回避制度。对公示内容、公示期已做严格规范。

通过严格规范考察程序,加大考察手段,进一步全面了解和掌握干部情况,更加客观公正地评价干部,科学配备使用干部,坚持正确选人用人导向,匡正选人用人风气。

23.关于“监督管理还不到位,存在违规社团兼职和因私出国(境)证件管理不够严格”问题的整改。

整改措施:(1)按照党政领导干部兼职有关规定,结合“领导干部个人有关事项报告”工作,对不符合要求的进行清理规范;对符合兼职社团工作要求的,将履行审批程序。(2)制定《抚顺市热力有限公司因私出国(境)证件管理暂行规定》,建立“因私出国(境)证件管理台帐”,再一次对干部持有出国(境)证件情况进行普查。(3)全面加强对本单位干部因私出国(境)证件的管理。设专人管理,严格执行登记备案制度,加强对出国(境)证件管理政策的学习,提高管理水平。(4)加强对持证人员的日常教育,对借出因私出国(境)证件后,归还不及时进行通报批评,情节严重的将按规定给予相应处罚。

整改成效:(1)对符合兼职社团工作的两名领导干部,已向市委组织部干部四科进行了备案。(2)目前对在岗人员因私出国(境)证件管理制度和台帐已建立,在岗相关人员证件已全部上交党委组织部管理。(3)在《热力有限公司因私出国(境)证件管理暂行规定》中提出:“对经提醒提示仍不按规定上交证件提前离岗的管理对象将解除原待遇,降至符合持有证件的相应待遇,直至退休”,以此加强对提前离岗人员的证件管理。

24.关于“档案管理不够规范。人事档案专项审核工作尚未完成,个别干部人事档案专项审核认定不够准确,档案材料缺失”问题的整改。

整改措施:(1)认真学习干部人事档案管理相关规定,对干部档案全面梳理排查,从严认定,不断提高干部人事档案管理规范化水平。(2)完成干部人事档案专项审核工作。(3)对部分同志档案材料缺失的进行补充完善。

整改成效:(1)完成150本干部档案的专审工作。(2)对部分同志档案材料进行了补充完善和认定。

(二)正在推进整改的问题

关于“审计整改工作认识不到位”问题的整改,针对2015年至2017年企业审计整改工作研究不深,措施不力,以解释、说明、表态、请示报告代替整改,未进行实质性整改,尤其是推动解决历史遗留的10,742.75万元的其他应收应付账款长期挂账问题不到位”问题的整改。

整改措施:(1)按照抚审投二报【2020】53号 要求,将公司认为可以进行整改的事项汇总为三项,并将以上事项于2020年12月14日上报国资委请示处理意见;(2)于2021年2月25日请示国资委,由于牵涉大额国有资产,需由国资委相关部门按照规定流程审批后进行。                                                                                                                                                                                                                     

整改成效:待国资委下达处理意见后进行整改。

未完成整改原因:国资委尚未下达处理意见。

下步工作打算:待国资委下达处理意见后进行整改。

整改时限:正在整改。             

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:57719010;邮政信箱:抚顺市顺城区河堤北路66号;电子邮箱:fsrlgsdw@126.com

 

中共抚顺市公共交通有限公司党委关于巡察整改情况的通报

 

根据市委统一部署,2020年8月10日至10月15日,第三巡察组对市公共交通有限公司党委进行了常规巡察。12月7日,巡察组向市公共交通有限公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

巡察反馈意见整改落实情况

巡察反馈意见中指出10项31个问题;已完成整改问题21个(含立行立改问题4个),正在推进整改问题9个,尚未推进问题1个,制定整改措施70个,制定制度6个,挽回经济损失131.1万元。

(一)已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的问题,真改实改,截至目前,共计17个问题已整改完成。

1.关于“政治理论学习与企业实际结合不紧密”问题的整改

整改措施:一是制定政治理论学习与企业实际结合更加紧密的学习计划。二是明确要求党委班子成员中心组学习研讨发言材料和个人学习笔记,要将学习内容和企业实际情况和个人分管具体工作有机融合。三是2021年1月中心组学习安排重温习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上讲话和推进东北振兴座谈会上的重要讲话精神,领导班子成员逐一进行研讨发言,学习和研讨的深度有所加强。

整改成效:通过重温学习,班子成员结合本企业实际工作和个人分管工作,认真撰写研讨发言稿并积极开展广泛深入的研讨和交流,学习氛围比较浓厚,特别是政治理论学习与企业实际结合更加紧密。

2.关于“研讨环节应付交差,发言走过场”问题的整改。

整改措施:一是针对2018年4月中心组学习孟宪华同志发言提纲中出现其他单位名称情况。要求当事同志认真改正,确保今后不出现类似问题,并将改好的研讨发言稿附入当时稿件后页存档。二是2018年12月,党委委员张福以读法条为研讨主要发言内容,未结合工作实际且无具体措施的情况。要求当事同志积极改正,并将改好的研讨发言稿附入当时稿件后页存档。三是党委今后将加强此项工作监督,坚决防止类似问题。

整改成效:两名同志对存在的问题,已经进行积极整改。同时班子其他成员也对中心组学习制度,进一步提高了思想认识。

3.关于“将意识形态工作当作软任务”问题的整改。

整改措施:一是公司党委对意识形态工作要高度重视,2021年初要进一步明确意识形态工作领导小组成员及具体分工,将正式下发文件并上报市国资委党委。二是公司党委贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》《关于进一步压实党委(党组)意识形态工作责任分工方案(试行)》《国资委党委意识形态工作清单》文件内容和要求,加强分析和研判,及时处置各类风险和隐患,明确要求班子成员在本人述责述廉报告中,清晰写明意识形态工作履职情况。三是公司党委将对基层党支部加强监管,对于15个支部存在的会议缺次、内容雷同、汇报滞后等方面问题坚决整改,所有整改后的材料进行检查并附入党支部党建基础资料中进行存档。

整改成效:通过此次整改,各级党员干部进一步明确意识形态工作是党的一项极端重要的工作,必须牢牢记在心上、扛在肩上,确保党在意识形态领域中的主导地位不动摇。同时,加强意识形态工作的规范化管理。

4.关于“对违规违纪问题处置失当”问题的整改。

整改措施:进一步强化落实 “两个责任”坚持“纪严于法、纪在法前、纪法分开、有效衔接”的原则,强化监督,严格执纪,精准问责,实施打击、教育、震慑“三结合”全面从严治党,有力推动公司党风廉政建设取得新突破。

整改成效:通过整改,对违规违纪问题处置更加合理和规范。同时,对其他车队长避免出现同样的错误,起到了震慑和警醒作用。

5.关于“职工主体地位发挥不充分,职代会反应突出问题未解决”问题的整改。

整改措施:一是9月4日,工会根据职工提议制定了职工体检计划,提交公司第二十一次党委会审议通过。二是联系抚顺市肛肠医院于9月21日至10月18日上门服务,为全体在岗职工采集血样进行肝功能检查。

整改成效:企业在资金困难的情况下为在岗1466名职工做了肝功能检查,职工比较满意。

6.关于“违规解除职工劳动合同,侵犯职工合法权益”问题的整改。

整改措施:一是该驾驶员因3个月评为黑星并解除劳动合同所受的经济损失公司已全部补偿,并为其恢复劳动关系,该驾驶员已于2017退休。二是对夜勤人员因违纪被转至待岗中心停发工资和停缴各项社会保险已进行补偿和补缴,今后公司将严格履行劳动法和劳动合同法的相关规定,进一步建立健全企业规章制度,持谨慎和高度负责的态度依法依归的处理违纪职工。

整改成效:重新修订企业劳动合同管理办法,严格按照劳动法和劳动合同法相关条款规定处理违纪职工。

7.关于“以案为鉴,开展警示教育活动不到位”问题的整改。

整改措施:一是针对“丁绍杰腐败案件”制定专题警示教育方案。二是结合丁绍杰违纪违法事实撰写警示教育材料,按照疫情防控要求逐级召开专题警示教育大会。三是强化政治性警示教育,坚持警示教育常态化、制度化,结合案例分析进一步完善制度机制,解决实际问题,做到以案促改。

整改成效:一是撰写《权力不是谋求私利的工具》专题警示教育材料。二是分6批次组织公司90名主管以上干部召开专题警示教育大会。

8.关于“纪律处分执行不到位”问题的整改。

整改措施:一是认真学习《中国共产党纪律处分条例》,读懂弄通各项条款。二是严格执行党纪处分决定的宣布和执行程序,做到党纪处分传达到位,执行到位。三是加强受处分党员的教育管理,明确责任主体,落实执行要求,抓好教育帮带,认真全面考核,做好“后半篇”文章。

整改成效:对受到纪律处分的党员严格按照《中国共产党纪律处分条例》第四十一条规定执行,需向上级反馈的按时限及时反馈。

9.关于“双重组织生活会走过场”问题的整改。

整改措施:严格落实双重组织生活会制度,公司党委班子成员要在参加所在支部,组织生活会上积极发言并进行相关点评。组织部将跟进提醒。

整改成效:班子成员已经按照规定和要求,认真参加所在支部组织生活会。

10.关于“班子成员未足额缴纳党费”问题的整改。

整改措施:班子成员每人分年度、按照兑现绩效薪酬的当月实际领取薪酬的总额,作为计算基数按规定比例缴纳党费。

整改成效:2021年1月末全面完成全额补交党费28395.4元。

11.关于“组织生活会质量不高”问题的整改。

整改措施:对基层党支部专题组织生活会进行专题指导,切实保障参会党员逐一进行互相评议,从而达到提高质量这一根本目的。

整改成效:组织生活会上,通过党员互评,起到了相互提醒、增进团结、共同进步的积极作用。

12.关于“民主评议党员制度落实不力”问题的整改。

整改措施:严格落实民主评议党员工作中,优秀党员占比不超过30%的要求。

整改成效:通过整改,基层党支部书记能够严格遵守民主评议党员制度,认真履行自己的工作职责。

13.关于“发展党员不规范”问题的整改。

整改措施:进一步加强发展党员工作的规法化要求,及时完善各类基础资料,特别是首次谈话记录和预备党员支部大会讨论通过记录要记录完整。

整改成效:2020年年底发展党员全部完成整改任务。

14.关于“党建资料保管不到位”问题的整改。

整改措施:进一步加强党建资料妥善保管意识,党支部书记亲自保管,坚决防止各类原因造成党建资料遗失现象。

整改成效:基层党支部书记已经认识到党建资料保管的重要性。

15.关于“干部队伍建设稍显不足”问题的整改。

整改措施:一是建立公司后备干部的选拔、培养、使用制度,设立后备人才库,储备一批政治素质较好、领导能力较强、群众公认、数量充足的中层后备干部。二是2020年已经招聘企业经营管理人才12人,改善公司干部队伍年龄结构和知识结构,为公司培养干部创造有利条件。三是按照党管干部和党管人才原则,2020年9月公司党委会审议通过《抚顺市公共交通有限公司招聘企业经营管理人才实施方案》,为干部培养长远规划打下坚实基础。同时完善后备干部选拔培养机制。

整改成效:一是12人已经全部充实到公司各个管理岗位,有的同志进入工作角色较快,已经能够独立完成本部门本岗位工作任务,得到部门领导普遍好评。二是面向社会招聘人才,既解决了大学生就业难的问题,又缓解了企业人才短缺的实际困难,得到了市政府和国资委的高度肯定。三是深刻认识干部队伍年龄结构相对偏大的危害,特别是不利于公司干部工作的长远发展,建立干部梯队建设机制。

16.关于“执行干部选拔任用工作政策规定不够精准”问题的整改。

整改措施:一是严格执行公司党委会干部任用讨论决定环节相关规定,有表决权的同志发表意见,不是党委委员的列席同志,坚决不允许参加表决。二是严格执行辽宁省《领导干部政治素质考察办法(试行)》,进一步加强干部考察拟任人选政治表现方面的考察和测评,特别是针对政治意识进行严格考察。三是认真学习并严格履行领导干部任职前公示制度。特别是公示时间必须满足5个工作日,休息日剔除。特别是要严格卡死公示时间,不能搞变通、走形式。四是按照党管干部和党管人才原则,2020年9月公司党委会审议通过制定《抚顺市公共交通有限公司招聘企业经营管理人才实施方案》为干部培养长远规划打下坚实基础。同时完善后备干部选拔培养机制。五是认真学习贯彻《干部任用条例》等相关政策规定,不断完善公司内部选任办法,严格干部政治素质考察,严格标准程序,认真执行回避制度,不断规范干部选拔任用工作。

整改成效:一是公司党委委员已经牢记自己的重要工作职责和使命,本着对党、对企业、对干部高度负责的精神,正确行使自己的表决权利,政治担当意识普遍增强。二是通过重新学习辽宁省《领导干部政治素质考察办法(试行)》,对干部政治表现方面的考察已有更加深入的思想认识。三是对领导干部任职前公示制度有了更加深刻的认识,坚决杜绝了公示只是走形式的错误思想。四是对正确认定干部任职时间掌握了相关政策和规定。五是严格执行干部回避制度,有利于党委会审议干部选拔任用问题更加真实,避免参会人员有所顾忌。

17.关于“干部人事档案管理不够规范”问题的整改。

整改措施:一是认真学习贯彻干部人事档案管理相关规定,努力提高干部人事档案专项审核认定工作的准确性。二是不断提高干部人事档案管理规范化水平,确保存档工作更加规范。

整改成效:已对相关人员的档案材料进行补充和完善。

(二)正在推进整改的问题

截至目前,共计9个问题正在整改过程中,仍需深化整改。

1.关于“车辆事故问题频发”问题的整改。

整改措施:一是严格执行安全教育制度,推进员工职业操作规范化。二是加强安管人员安全领导力建设,全面提升履职能力。三是建立和完善员工安全管理制度和操作规程。制定职业驾驶人的奖惩制度。四是强化员工作业过程法制监督,从严查处恶意违规违法行为。

整改成效:公司认真落实整改措施,持续推进安全管理不断深化,截止2020年末发生交通有责事故157起,同比下降20%;事故费支出173.31万元,同比下降26%。无有责死亡事故、无重特大交通事故。2021年修订企业安全管理制度一件次。

未完成整改原因:公司拥有近千名驾驶员,每年客运总行程上千万公里,虽然事故起数和事故费用已经呈现下降趋势,但短期内彻底改变车辆事故问题仍有一定难度。

下步工作打算:进一步贯彻落实中华人民共和国道路交通法,加强驾驶员文明驾驶和安全行车教育,遏制大事故,降低小事故,确保人民生命安全。

整改时限:长期推进整改。

2.关于“部分车辆无安全停放场地”问题的整改。

整改措施:一是积极寻求政府及其他企业支持,在6处露天停车场附近规划、建设、租赁公交停车场站。二是加强露天停车场场站安全监督管理,升级安装安防监控设备,增强消防设施配备,强化安保人员管理,严密观察车场内动态,做好防火、防盗、防破坏工作。

整改成效:通过问题整改,6处露天停车场所属车队干部职工进一步加强了安全监管力度,特别是在2021年春节期间,加强夜间巡逻,做好防火、防盗、防破坏工作。

未完成整改原因:公司积极寻求政府及其他企业支持,经过协调沟通,预计2021年在格林尚品园区附近建立新停车场站一处,将原电瓷厂露天场站进行迁移。对于暂时没有条件搬迁的露天停车场,确保做到全天不失控,24小时值班值守,保证车辆运营及停放安全。

下步工作打算:加快公交场站建设步伐,逐步改变车辆露天停放,同时继续做好当前车辆露天停放的安全管理,确保公交车辆完好无损。

整改时限:长期推进整改。

3.关于“党委主体责任落实缺位”问题的整改。

整改措施:一是健全公司党委履行全面从严治党主体责任工作领导小组。二是每年召开两次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作。三是班子成员每年开展两次全面从严治党、党风廉政建设专题调研。

整改成效:2020公司党委7号文已经正式成立从严治党主体责任工作领导小组。

未完成整改原因:为彻底完成整改任务,从2021年开始,公司党委每年召开两次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作。班子成员每年开展两次全面从严治党、党风廉政建设专题调研。

下步工作打算:公司党委严格履行主体责任不动摇,特别是对全面从严治党和党风廉政建设,进行专题部署,查摆问题、分析原因、制定措施。同时,班子成员要严格履行全面从严治党、党风廉政建设专题调研制度。

整改时限:正在整改,2021年12月底前完成。

4.关于“群众出行仍有不便,车辆运营力度还需加强”问题的整改。

整改措施:一是关于个别线路车辆少、间隔长的问题,随着2021年的运力投入的增加及各别线路运营间隔的调整,此类问题应能得到解决。二是在今后的运营工作中,加强全天各时间段的客流调查,科学合理的调度车辆,避免人为造成车辆间隔大,影响市民正常出行。

整改成效:今年1月份,我公司客服接到的各个渠道的乘客反应车辆少、间隔长的问题同比下降了47%。

未完成整改原因:人大代表、政协委员提出的建议、提案有8件未能解决,确实因为无公交配套设施、没有客流等原因无法解决。

下步工作打算:牢固树立抚顺公交服务百万市民的服务宗旨,科学合理制定运营时间,保证车辆间隔,为乘客提供安全、正点、快捷、方便的乘车服务。

整改时限:长期推进整改。

5.关于“部分职工工资未达到最低工资标准,职工利益得不到切实维护”问题的整改。

整改措施:在2021年12月之前制定职工工资调整方案,使低于我市在岗最低工资标准的部分职工达到或超过我市最低标准工资,同时严格遵守劳动法及时调整并杜绝类似情况发生。

整改成效:公司人事部门正在统筹推进职工工资调整方案。

未完成整改原因:公司将视财力状况于2021年通过调整职工工资,解决部分职工低于我市最低工资标准的问题。

下步工作打算:公司经营状况好转后,立即推进并调整部分职工工资。

整改时限:正在整改,2021年12月底前完成。

6.关于“存在应收未收投资收益”问题的整改。

整改措施:依法依规对盛达公司进行处置,双方不再进行合作,按照各自股权比例进行利润分配和股权转让。

整改成效:经过双方多次协商,已经取得部分进展。

未完成整改原因:已于2020年底召开盛达公司股东会,决定在2021年上半年进行审计后,处置部分闲置资产并进行利润分配。

下步工作打算:进一步加强沟通和协调,增加互信、消除障碍、实现共赢。

整改时限:正在整改,2021年12月底前完成。

7.关于“报废车辆未及时确认和收回残值收入”问题的整改。

整改措施:经公司集体研究决定将通过法律手段维护企业权益,收回车辆残值收入,避免造成国有资产损失。

整改成效:通过整改,使其国有资产实现保值增值。

未完成整改原因:法院已经立案,等待开庭审理。

下步工作打算:利用法律手段,尽最大可能挽回损失。

整改时限:正在整改,2021年12月底前完成。

8.关于“车辆、房屋建筑物等资产长期闲置未有效利用”问题的整改。

整改措施:一是经公司集体研究决定对5台宇通商务车辆进行第二次评估、拍卖。二是对闲置房屋尽全力选择合适的承租人合理合法使用。根据房屋位置、新旧程度、租赁市场环境适当降低房屋租金。通过中介挂价等媒体对闲置房屋进行出租。

整改成效:通过整改,目前闲置面积为2785.86平方米,比整改前减少1492.57平方米。

未完成整改原因:一是5台商务车辆第二次评估工作已完成,正在市产权交易中心进行挂牌拍卖,如无人竞拍,评估报告到期后将进行第三次评估、拍卖。二是原闲置房屋中有两处找到合适承租人现已外租。原已经外租房屋中有一处因疫情影响,生意难以维持现已停租。

下步工作打算:继续加大工作推进力度,盘活车辆、房屋闲置资源。

整改时限:长期推进整改。

9.关于“存在违规兼职”问题的整改。

整改措施:严格按照党政领导干部兼职有关规定,对不符合要求的认真清理规范,对符合兼职要求的,按要求进行备案。

整改成效:公司按照相关规定对所有兼职情况进行排查,对不符合要求的进行规范,履行报批程序。

未完成整改原因:两名班子成员兼任董事的合资合作公司中,永驰公司、龙运综合服务公司正在清算解散阶段,盛达公司正在资产处置阶段,因处置问题尚未解决,目前暂时难以调整。

下步工作打算:为推进合作企业处置问题,公司将根据实际情况调整兼任参股公司董事人选,按要求及时报批备案。

整改时限:正在整改,2021年12月底前完成。

(三)尚未启动整改的问题

截至目前,共计1个问题尚未启动整改。

1.关于“驾驶员超负荷工作”问题的整改。

目前尚未启动整改的原因:由于目前公司驾驶员严重缺员,大部分线路均采用单班作业,个别驾驶员超出公司制定的4.7小时/日标准驾驶时间,如大部分线路采取双班作业,这将导致驾驶员缺员问题愈发严重,影响客运生产正常进行。对此,公司将视驾驶员的招录情况,逐步解决驾驶时间超时的问题。 

下一步推进的举措:一是继续面向社会招录驾驶员,解决驾驶员缺员问题。二是对工作时间长的线路采取双班作业以解决工作超时的问题。三是对超出标准工作时间的驾驶员给予核算强度工资。

(四)意见建议落实情况

1.关于“提高政治站位,贯彻落实中央和省、市重大决策部署,坚持党对国有企业的领导”问题的整改。

整改措施:公司党委将进一步提高政治意识和思想认识,以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉,严格贯彻落实党中央和省市重大决策部署,牢固树立党对国有企业的领导观念,切实把企业党建工作抓好抓实。

整改成效:公司党委履行全面从严治党主体责任更加积极和主动,落实党建工作制度,建设强有力的基层党组织已经成为公司党员干部的统一思想和意志。

2.关于“深化国企改革,拓宽企业经营领域,全力扭转企业困境”问题的整改。

整改措施:一是向管理要效益。深挖企业内部潜力,严格执行降本增效各项目标和举措。二是推动票价制制改革。从根本上解决企业经营举步维艰的困境。三是努力盘活闲置资产,实现国有资产保值增值。四是通过科学编制公司十四五规划,为公司长远发展制定目标。

整改成效:公交公司十四五规划初稿已经完成。

3.关于“切实担负起社会责任,维护职工利益,有效化解各项矛盾”问题的整改。

整改措施:一是始终牢记抚顺公交服务百万市民的初心和宗旨,为广大乘客提供安全正点舒适快捷的乘车条件。二是全力化解企业生产经营的风险,加快推进新老问题的解决进度,对于特殊矛盾和问题,及时启动法律程序,维护职工和企业的合法权利。

整改成效:通过加强驾驶员职业道德教育和文明服务教育、乘客有责投诉呈现下滑态势,2020年全年有责投诉比2019年下降20%。

4.关于“充分认识从严治党政治意义,确保按期高质量完成整改任务”问题的整改。

整改措施:一是强化政治担当。公司党委要认真学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述,把思想和行动统一到此次巡察整改工作部署要求上来,真正做到踏石留印、抓铁有痕。二是完成政治任务。严格贯彻落实市委书记来鹤同志工作要求,公司党委要压实整改主体责任,明确整改措施、整改标准、整改时限。整改工作要多从主观上找原因,从领导干部自身找不足,从体制机制、监督管理上剖析原因,从完善制度、堵塞漏洞上想办法,持续用力抓好后续整改工作,确保巡察反馈问题彻底解决。

整改成效:各项整改工作稳步推进,已经完成整改问题23个,正在推进整改问题12个。

(五)巡察中立行立改的问题

1.关于“党委把方向、谋大局作用弱化,重点工作推进不力”问题的整改。

整改措施:一是坚持和加强党的全面领导、履行全面从严治党责任,进一步压实党委把方向、管大局、保落实的领导责任。二是制定下发《抚顺市公共交通有限公司党委会前置研究讨论事项清单》。三是按时向党委会汇报阶段性推进工作的情况,加强工作推进力度。

整改成效:公司党委坚持把方向、管大局、保落实的原则。在决策程序上,明确党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序,重大经营管理事项必须经党组织研究讨论,建立长效机制,确保贯彻执行、责任落实到位。充分发挥公司党委领导作用,推进党的领导和公司治理相统一。

2.关于“信访卷宗不规范”问题的整改。

整改措施:一是学党章条例以及纪检监察工作相关法规,提高纪检监察干部的业务能力。二是从各环节全面规范纪案件线索处置程序,严格执行办案流程。三是通过查文书、找差距、补短板,修定问题线索调查处置规范文书,提高信访案卷质量。

整改成效:参考市纪委监委工作范本修定完成了1万余字的“问题线索调查处置规范文书”。

3.关于“三重一大”决策制度执行不力”问题的整改。

整改措施:一是制定下发《抚顺市公共交通有限公司党委会前置研究讨论事项清单》。二是严格执行《总公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》的相关规定及要求。

整改成效:形成清晰的党委前置研究讨论权责边界线。切实厘清党委和董事会、监事会、经理层等其他治理主体的权责,使公司党委会与董事会、经理层等治理主体形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制,完善公司现代企业制度。

4.关于“党委会议不规范”问题的整改。

整改措施:落实责任,进一步规范会议记录标准,会议记录整理好后由专人妥善管理。

整改成效:公司党委高度重视党委会议记录的规范性,进一步落实责任,规范会议记录标准,有效贯彻落实民主集中制和末位发言制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话52666910;邮政信箱113008;电子邮箱fsgjbgs@163.com。

 

抚顺新抚钢有限责任公司党委关于巡察整改情况的通报

 

根据市委巡察工作统一部署,2020年8月10日至10月15日,第三巡察组对公司党委进行了常规巡察。12月7日,巡察组向新抚钢公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

这次巡察公司党委反馈意见中共指出31个问题;现已完成整改26个,正在积极推进的整改问题5个;制定整改措施44个,制定制度4个,退款1.8万元、通报批评部门1个。截至目前,共计有5个问题正在整改过程中。

一、已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的问题,我们做到了真改实改,截止目前,共计有26个问题已经整改完成。

1.关于政治规矩意识不强的问题。2008年下属的新抚钢经贸公司在未经国资委批准认可的情形下,将国有股权90万元,变更至5位企业领导干部名下;2010年至2012年,企业以现金和发放福利形式对职工股东分配红利29万元。

整改措施:按规定已将5名领导干部股权进行变更,今后将严格按照国资委相关文件规定执行。

整改成效:新抚钢经贸公司已完成了股权变更,属公司下属的全资子公司。经贸公司于2013年8月已将职工股转让给物业管理处,并返还了职工集资的90万元。

2.关于民主集中制执行不规范的问题。在讨论决策重大事项过程中,没有严格执行党委会一把手末位发言的民主集中制原则要求。

整改措施:严格执行公司“三重一大”决策制度、严格遵守党委会议事规则,认真落实民主集中制原则。

整改成效:严格落实民主集中制原则,党委书记、董事长在召开会议讨论决策公司“三重一大”事项时,严格执行末位发言表态要求。

3.关于对意识形态工作重视不够、抓的不实问题。缺少季度研判,对职工思想动态舆情掌握不到位;部分班子成员没有将意识形态工作纳入本人年度述职述廉报告中。

整改措施:一是认真落实市委和国资委党委关于意识形态工作意见要求,每季定期召开意识形态工作专题会议,注重对职工舆情动态研判,开展舆情排查,列出意识形态问题清单;二是将意识形态工作作为一项重要内容纳入领导班子及个人年度述职述廉中。

整改成效:班子成员已将意识形态工作作为一项重要内容,全部纳入到个人年度述职述廉报告中。按照意识形态工作要求,每季召开意识形态工作专题会议,今年4月份进行了一次意识形态领域摸底排查,5月10日组织党员干部开展一次意识形态工作专题培训。目前,公司职工队伍基本稳定,没有党员信教和参加“法轮功”等非法组织活动。

4.关于防范化解重大风险意识不强的问题。国有资产权属存在风险,新抚钢公司以规避法律诉讼风险为由,将其投资经营的物业管理处、新抚钢经贸、吉隆、上海鹰箭商贸4家公司,以自然人的名义进行工商登记,实为国有资本出资;新抚钢公司或有负债风险隐患巨大,当前仅因贷款担保一项被诉金额达10.5亿元,没有专门机构和专业人员负责此项工作,相关文书档案管理不当,未结合工作实际建立风险管控应急预案。

整改措施:一是立即对投资经营的4家公司工商登记进行变更、注销,能注销的注销,能变更的变更。二是重新组建法律事务部,专门负责公司法律案件起、应诉工作,定期开展公司或有债务风险研判,研究制定公司债务风险管控应急预案,严格规范案卷等相关文书档案管理。为加强依法治企力度,聘任一名专业律师作为企业法律顾问,维护企业利益。

整改成效:公司投资的4家子公司已全部进行了清理。除物业管理处外(已写情况说明),新抚钢经贸公司已变更、吉隆公司已注销、上海鹰箭商贸正在注销中。对公司或有债务风险防控方面,2020年11月,经公司党委讨论决定,重新成立法律事务部,并经国资委同意,聘请一名专业律师作为企业法律顾问,全面履行公司债务起诉、应诉案件各项责任。

5.关于公司法人治理结构不健全、不规范的问题。党委会、董事会、班子会“三会合一”,董事会履职不规范、监事会未履职。2016年以来,有据可查的《董事会会议纪要》记录仅有4次;监事会主席未到位,其他成员未履职,2016年至今,未召开监事会会议,董事会秘书兼任监事,监事会未发挥监督职责。

整改措施:一是严格执行党委会、董事会、经理办公会议事规则,规范议事程序,完善会议记录;二是积极与上级主管领导沟通,尽快恢复完善监事会,并认真履行监督职责。

整改成效:公司党委严格执行党委会前置的议事规则,规范了会议记录、会议纪要内容。根据国资委的通知要求,重新理顺了公司董、监事会成员构成,民主选举产生了职工董事1名、职工监事2名,现有公司董事会董事5名,其中国资委外派董事1名;公司监事会监事5名,其中监事会主席由国资委副主任兼任。

6.关于主动作为不够的问题。2016年以来新抚钢公司党委以召集不齐员工,达不到员工代表大会法定人数为由,一直未督促工会如期换届,存在推托、消极应付现象。 

整改措施:研究制定工会换届工作方案,认真履行相关程序,立即对工会组织进行换届。

整改成效:经公司党委会研究决定,并请示国资委工会同意,公司工会于2020年10月完成了换届,新一届工会委员会认真履行民主监督职责。

7.关于没有认真落实以职代会为基本形式的民主管理制度问题。职代会召开不规范,参会人员为班子成员、各部门负责人和所属基层单位负责人组成的职工代表团,没有吸收一定比例的普通工人参与,且2019年度仅以下发文件形式来代替会议召开。

整改措施:严格履行职工代表民主议事、民主监督制度,定期召开职工代表大会,并吸收一定比例普通工人代表参与民主议事。

整改成效:公司工会按照换届选举程序进行了换届,重新选举产生新一届工会委员会,并按照工会章程规定,积极参与企业管理,开展民主议事、民主监督工作。

8.关于理论学习流于形式的问题。中心组学习很少组织班子成员围绕工作实际学习研讨,存在敷衍了事现象;2016年至2017年党委中心组学习记录丢失;2017年至2018年两个年度1名主要领导的学习笔记丢失。

整改措施:一是制定年度中心组学习制度,按照市委和国资委党委有关要求部署,定期组织班子成员集中学习研讨,做到联系实际、学以致用;二是党委工作部门定期督促检查班子成员学习笔记,增强班子成员的学习自觉性。三是每年初,党委工作部门要将领导班子成员上年度学习笔记等相关资料整理归档。

整改成效:按照中心组学习制度,每月定期组织中心组学习,并认真做好学习记录,按时完成上级党组织规定的学习内容。党委工作部每半年检查一次班子成员学习笔记,督促班子成员完成学习任务;每年底将班子成员上年度学习笔记进行归档。

9.关于党建工作制度有抄袭、应付现象的问题。没有把党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想写入指导思想,未能做到与时俱进。

整改措施:重新整理完善基层支部各项工作制度,对有抄袭、应付现象的党支部书记进行提醒谈话,并严格按照党支部规范化建设要求,把从严治党落实到各支部,持续用力补齐短板,确保在政治上思想上行动上坚决与党中央步调一致,思想统一。

整改成效:各支部工作制度已全部完成整改。

10.关于“解放思想推动高质量发展大讨论”学习研讨走形式的问题。仅有1位领导同志有发言材料,且没有结合实际把工作和职责摆进去,巡察中无法查证大讨论活动的具体开展情况。

整改措施:按照市委和市国资委党委有关要求部署,领导班子成员认真履行职责,按时召开相关会议,开展学习研讨,相关文件、材料及时归档。

整改成效:中心组加强了理论学习,同时积极参加所在党支部党史学习教育读书班活动,并结合实际带头开展学习研讨。

11.关于超范围、超标准发放高温补贴的问题。2017年7月至2019年2月,在岗职工每人每月发放高温补贴300元,累计117万元,未按照高温补贴发放人员、时间范围执行。

整改措施:领导班子成员每人退回20个月的高温补贴6000元,今后杜绝此类问题发生。

整改成效:通过巡察反馈意见整改,公司领导班子深刻反思了问题症结,明确表示今后一定要按照相关规定为职工发放福利。

12.关于以健康体检费名义发放现金的问题。2017年至今,以现金形式发放职工健康体检福利费累计60.6万元。

整改措施:严格执行职工健康体检的相关规定要求,今后杜绝以现金形式发放体检费,每年安排正规医院为职工进行健康体检。

整改成效:通过巡察反馈意见整改,公司领导班子深刻反思了问题症结,明确表示今后一定要按照相关规定为职工进行健康体检,不搞变通。

13.关于国有资产经营管理失控的问题。控股的新隆超细粉公司被合资方租赁期间,被其占用水渣、燃煤、备件等363.84万元,至今尚未归还;向参股公司三优气体工业公司借出资金129万元,新抚钢公司董事会于2018年5月决议将该笔借款转为股权,未做账务处理。

整改措施:一是新隆超细粉公司被占用、使用的设备资产、生产资料等已履行司法程序,并判决生效,已进入执行程序;二是12底前完成债转股的账务处理。

整改成效:新隆超细粉公司被合资方占用、使用的设备、资产、生产资料等已履行司法程序,并判决生效,已进入执行程序。按照公司董事会决议,公司财务部已完成了129万借款转为股权的账务处理。

14.关于投资及权属关系繁杂的问题。投资企业管理层级多达3级,投资决策没有相关的会议记录,也未上报市国资委审批。

整改措施:重新理顺投资权属关系,严格执行公司制企业投资管理,对投资决策严格履行相关程序,并形成相应的文书档案,向国资委报备。

整改成效:完成了公司投资权属关系的理顺,严格执行公司制企业投资管理,并对投资决策严格履行相关程序,建立了相应的文书档案。

15.关于未按国有资产处置程序出售设备的问题。2020年7月,在未取得市国资委书面批复的情形下,将新隆超细粉公司净值567.91万元的超细粉生产线以84万元的价格出售。

整改措施:严格按照上级文件规定处置国有资产,完善国有资产处置相关程序,将各种文件、会议记录、包括第三方评估、拍卖等相关资料整理归档,并向国资委报备。

整改成效:将出售超细粉生产线设备的文件、会议记录、纪要、报告,包括第三方评估、拍卖等相关资料整理归档,并向国资委进行报备。今后,要严格按照上级文件规定处置国有资产,杜绝国有资产流失。

16.关于纪委监督责任缺失的问题。2017年党委换届至今,与市纪委、市国资委沟通不畅,一直未任命纪委书记,也未配备纪委专干,没有独立办理纪检案件,履行执纪问责监督职责不力。

整改措施:积极向市委组织部、市国资委党委请示报告,配齐班子成员及专兼职纪检干部。

整改成效:公司党委结合实际,就班子成员配备问题已与市委组织部进行了沟通,并以党委文件上报请示国资委党委。目前暂没有回复。

17.关于警示教育不深不透的问题。没有结合企业发生的“身边人”违纪案例,开展警示教育活动,未达到“处理一人,教育一片”的效果。

整改措施:按照市委和国资委党委要求部署,在党员干部中开展经常性以案说纪警示教育活动,特别是引用身边熟悉的人或事进行教育,达到教育一片的效果。

整改成效:按照上级党组织要求部署,公司党委在2021年2月5日和5月10日分别召开了党风廉政建设警示教育会和党风廉政建设专题会议,对党员干部进行了以案说纪警示教育,与基层党支部签订履行从严治党承诺书和党风廉政建设责任状,党员干部廉洁自律意识进一步增强。

18.关于存在“老好人”思想,原则性不够的问题。2017年还有一年退休的某中层干部提前离岗,班子讨论同意对其保留原待遇直至2018年11月退休;新抚钢公司给已调出、已退休、已降级的3名原公司领导继续采取银行托收方式支付通讯费。

整改措施:一是严格执行公司人事管理相关制度规定,今后杜绝此类情况发生;二是对银行托收方式支付公司级领导通讯费进行核实,并重新制定相关政策。

整改成效:对巡察反馈的关于某中层干部提前离岗仍保留原待遇问题,公司班子成员进行了深刻反思,表示今后一定按照公司人事管理相关制度,严格办理相关手续,支付相应工资待遇。2020年12月,经核实后已取消了公司在银行托收支付通讯费的账号,现职的公司级领导通讯费按规定每月实报实销。

19.关于基层党组织薄弱的问题。2018年9月,所属社服中心党支部书记、主任和2名支部委员相继退休后一直未配备,仅剩2名委员,力量薄弱,凝聚力不够,未能落实习近平总书记关于坚持建强国有企业基层党组织不放松的指示。

整改措施:今年底,基层支部都已到届,针对基层力量薄弱的实际,认真落实习近平总书记关于建强国有企业基层党组织的指示精神,选优配齐基层各支部书记、委员,不断加强和改进基层党建工作。

整改成效:经公司党委研究决定,在2021年1月底前,公司所属5个党支部全部完成了换届,选优配齐了支部书记、委员,为加强和改进基层党建工作提供了组织保证。

20.关于新发展党员未严格按照规范程序执行的问题。2名新发展党员志愿书没有党委书记签字盖章;7名新发展党员每年的书面思想汇报只有1份;1名党员的思想汇报为打印稿,且无本人签字。

整改措施:对新发展的党员材料进行梳理,查缺补漏,按规定全部整改到位。

整改成效:2020年12月底前,针对反馈意见,公司党委组织相关人员对新发展党员、包括以前发展的党员组卷材料进行了自查,对材料中缺失印章、签字和不规范等问题进行了整改,在规定时间内已全部完成整改。

21.关于组织管理不严谨的问题。党委工作部门没有实施规范的公文管理;党费收缴记录混乱;实行年薪制的党员党费收缴未严格按照规定执行,在年终兑现绩效薪酬的当月未交纳1000元党费。

整改措施:一是制定公司党委文件管理规定,完善党委工作部门公文管理规范;二是开展相关业务培训,严格规范党费收缴;三是实行年薪制的领导干部全部按规定缴纳了1000元党费。

整改成效:进一步规范了上级部门公文登记、传阅、存档等有关事项。开展了党费收缴相关规定的培训,党费收缴严格按照市委组织部文件规定执行。公司实行年薪制的党员干部全部按规定,在绩效奖兑现当月缴纳了1000元党费。

22.关于党的组织生活制度执行不严肃的问题。2017年以前基层支部开展组织生活均不到位,记录不完整,2016年至2017年5个基层党支部三会一课记录全部丢失。

整改措施:严格执行党的组织生活制度,配齐中心组学习笔记、支部“三会一课”记录本、党员学习笔记本,定期检查、督促基层支部开展“三会一课”情况,抓实抓好基层党员常态化学习教育。

整改成效:针对巡察反馈意见,公司党委为基层支部全部配齐了“三会一课”记录本、党员活动记录本,为全体党员配齐了学习笔记和党史学习教育书籍,各支部结合实际,定期组织党员开展学习教育活动。

23.关于“学习强国”参与度偏低的问题。现有正式党员93名,注册72名,在线活跃人数仅33人,日人均积分19.15分。

整改措施:建立基层支部开展“学习强国”参与度的考核机制,加强对基层支部监督检查,定期组织开展“学习强国”学习竞赛,评选“学习之星”等活动,调动党员积极参与学习的积极性、主动性。

整改成效:今年,公司党委将各支部注册党员参与“学习强国”学习的活跃度纳入党建目标责任制考核中,今年5月10日统计:公司“学习强国”注册82人,激活74人,参与度71.62%,当日人均积分达30.41分。2021年5月8日,公司党委专门下发了“关于评选学习强国学习标兵和学习之星”活动的通知,目前,公司注册的党员、入党积极分子参与“学习强国”学习的活跃度明显提升。

24.关于对干部选拔任用工作程序把握不够准确的问题。执行“四必审核”不到位,2016年以来提拔的7名中层干部,均未对档案进行核查;任职不够规范,干部任职时间不是党委会研究决定之日,而是文件下发之日;干部选拔任用全程纪实材料不齐全,2016年11月、2017年9月、2019年5月三次干部提拔,均缺少相关公示材料。

整改措施:认真学习贯彻《干部任用工作条例》《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》,严格标准程序,不断规范干部选拔任用工作程序。

整改成效:对2016年以来提拔的7名中层干部档案进行核查,对干部任职时间进行了纠正。对干部选拔任用纪实材料进行了补充完善。对2020年11月新提拔的干部,严格按照《干部任用工作条例》规定执行,规范了干部选拔任用工作程序。

25.关于干部日常监督管理还不够到位的问题。存在违规兼职问题,如副总经理李志文2018年5月兼任抚顺三优气体有限公司法人代表时未履行报批手续。

整改措施:严格按照党政领导干部兼职有关规定,对不符合要求的认真清理规范,对符合兼职要求的,按要求进行备案。

整改成效:已将公司副总经理李志文2018年5月兼任抚顺三优气体有限公司法人代表的情况说明向市委组织部进行了报备。

26.关于干部人事档案管理不够规范的问题。38名干部档案均未按要求分类装订,且未审核认定;归档材料不齐全、不规范,公司干部多为在职学历,入学、毕业等相关材料不齐全。

整改措施:认真学习贯彻干部人事档案管理相关规定,对干部档案全面梳理排查,在及时分类、归档及装订的基础上,从严审核认定,不断提高干部人事档案管理规范化水平,并对缺少材料进行补充完善。

整改成效:针对巡察反馈问题,公司党委组织专人对现职干部档案进行全面排查,按照“抚顺市深入推进干部人事档案专项审核工作方案”要求,从严审核认定,规范了分类装订,补充、完善了缺失材料,公司干部档案已达到相关规定要求。

二、正在推进整改的问题

截至目前,共计还有5个问题正在整改过程中,仍需深化整改,盯住不放。

1.关于深化国企改革不彻底,“等靠要”的思想严重问题。自2005年企业改制以来,新抚钢公司以存续企业模式运行达15年,主要负责离退休、退养、工伤特病等人员的服务管理及职工队伍稳定工作,累计支付职工安置费12.9亿元,自身已无生产经营业务,未能及时推进解决存续企业的销号问题,在企业管理不善的情形下,职工安置费面临着“坐吃山空”的局面问题。

整改措施:一是与上级主管部门加强协调沟通,根据2018年《市属重点国有企业重大事项领导小组会议纪要》(第5期)精神,在市政府和国资委协调下,积极与矿业集团协商开展合作,成立劳务公司,解决职工安置问题。二是与国资委相关部门积极探索并研究合理处置公司的闲置资产。

存在的问题及下步工作打算:与矿业集团协商未果,主要是工资待遇、职工身份等存在分歧,仍需继续与国资委沟通协商,继续探索安置职工得途径;另外公司已将闲置资产资产明细上报国资委,由国资委统筹进行处置。

整改时限:2021年12月前完成。

2.关于对投资资产“只投不管”,未能实现国有资产保值增值的问题。对与民营企业合资成立的两家控股公司,累计投入1953万元,从未收到任何红利。截至目前,两家企业所有者权益均为负数,均已资不抵债,没有把实现国有企业资产保值增值作为党组织工作的出发点和落脚点问题的整改。

整改措施:一是重新研判恒新机械的经营活动,研究制定相应措施,积极探索经营方式转变,确保国有资产不流失;二是启动超细粉公司破产程序,筹备召开股东大会,研究制定超细粉公司破产相关工作方案。

未完成整改原因:超细粉公司破产各项工作已准备就绪,相关材料已送达望花区法院,但法院暂时未受理;恒新机械如何经营也进行了两次讨论,公司主要领导先后两次与租赁方代表进行协商,但未达成一致意见。

下步工作打算:继续与恒新租赁方进行洽谈,并报请国资委研究制定经营方式,确保国有资产不流失。

整改时限:力争10月底前。

3.关于落实安全生产主体责任不到位的问题。新抚钢公司将其所属4家国有控股公司对外租赁、承包,履行安全生产监管职责不够,尤其是2家经营危化品的公司存在安全生产主体责任不清、不明的问题,2020年7月发生1起1人死亡事故。

整改措施:根据上级主管部门指示精神,结合企业实际,立即对2家经营危化品公司进行关停。对另外控股、承包的2家单位,按照双方协议进行协商,能关停的关停,能出让的出让。

未完成整改原因:因另外两家有租赁协议,租赁方不同意关停,协商意见没能达成一致。

下步工作打算:继续与租赁方进行洽谈,进一步规范经营责任,强化安全生产监管。

整改时限:力争12月底前。

4.关于未建立绩效考核及内控监督制度问题。中层干部享受年终绩效奖励待遇,无实施细则、无考核标准,年终绩效奖发放随意性大,以责任状代替考核细则,以签订责任状代替考核;驻上海2名经营负责人的工资、补贴及年底奖励除在上海公司领取外,还每年在新抚钢公司享受年终奖;对权属的上海经贸公司经营状况从未开展过审计,也未要求负责人定期述职;上海新抚钢物业管理部存在ETC及交通卡充值、过路费及出租车票重复报销,以补发工资名义发放福利待遇等问题。

整改措施:一是研究制定中层干部年度绩效考核办法,制定中层干部年度绩效考核细则,规范中层干部年度绩效考核标准,公平公正进行考核兑现;二是年底前,上海2名负责人要针对2020年工作向公司领导班子进行述职,公司将参照中层干部年度绩效考核办法和考核细则进行考核,由公司党委会研究核定年度绩效奖励标准;三是2021年上半年拟对上海公司经营状况进行审计;四是对2名上海公司负责人重复报销的相关费用进行收缴,并在公司一定范围内进行通报,今后杜绝此类现象发生。

未完成整改原因:针对反馈意见,已经完成了中层干部年度绩效考核办法,制定了中层干部年度绩效考核细则,上海2名负责人参照公司中层干部年度绩效考核办法和细则进行了兑现。但未完成对上海公司经营状况进行审计,未完成对上海公司负责人重复报销的相关费用进行收缴。

下步工作打算:待公司重新审计后,对上海公司负责人重复报销的相关费用进行收缴,并在年度内对上海公司经营状况进行审计。

整改时限:10月底前。

5.关于公车改革落实不到位的问题。企业在进行公车改革过程中,市国资委核定公车5台,实际公车6台。

整改措施:与恒新机械协商,将桑坦纳轿车进行封存,下一步与国资委相关部门研究进行报废处理。

未完成整改原因:已与恒新租赁方进行洽谈,正积极推进中,正在办理相关手续。

下步工作打算:继续与恒新租赁方协商,与国资委沟通进行报废处理。

整改时限:7月底前。

三、下一步全面推进整改工作

下一步,公司党委将继续巩固深化已完成的26项整改任务,并重点推进5个未完成的整改任务,坚持目标不变,标准不降,力度不减,推动持续整改,立足长效机制,确保将整改成果转化和体现到公司各项具体工作中,并按照谁主管谁负责的原则,紧盯目标,持续抓好问题整改,做到问题不解决不放手,整改不到位不放过,坚决完成全部整改任务。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:56691426;邮政信箱:113001;电子邮箱:mqx1967@126.com.

 

抚顺市国际工程咨询集团有限公司党委

关于市委第三巡察组反馈意见

整改情况的通报

 

根据市委统一部署,2020年8月10日至10月15日市委第三巡察组对抚顺市国际工程咨询集团有限公司党委进行了常规巡察。12月7日,巡察组向集团公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

(一)提高思想认识,增强政治自觉。集团公司党委接到反馈意见后,迅速行动,深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述和我市关于巡视巡察工作的重要决策部署,深刻认识到巡察是对集团公司各项工作全面的“把脉会诊”和“政治体检”,也是对集团公司党员干部政治教育和党性淬炼的重要契机,集团公司高度重视巡察整改工作,不断深化对巡察整改工作的思想认识,把整改工作作为一项重大的政治任务来抓,把讲政治始终贯穿整改工作各方面和全过程,切实肩负起管党治党的政治责任,以坚决的态度、务实的作风全力抓好整改落实工作。

(二)强化组织领导,压实整改责任。集团公司党委坚决担负起巡察整改主体责任,成立了整改工作领导小组,切实推进整改工作。集团公司党委和班子成员坚持以身作则、主动认领、带头落实整改。同时研究制定了《抚顺市国际工程咨询集团有限公司巡察整改工作方案》,将巡察反馈的30个问题分解为53个小项问题,逐项明确责任领导和责任人,针对性的制定整改措施,明确整改时限,层层传导压力、层层压实整改责任。

(三)强化督促调度,推动整改落实。集团公司党委将巡察整改工作纳入党委工作计划、党建工作要点和党风廉政建设工作要点,不断加强对巡察整改落实情况的监督检查、跟踪督促。深化标本兼治,强化建章立制,制定、修改、完善相关制度,坚持立行立改和长期坚持相结合,着力在制度上防止反弹回潮。不定期听取巡察整改工作推进情况,全过程跟踪督促,扎实推动巡察整改工作落实。

二、整改落实情况

巡察反馈意见中指出30项52个问题;已整改问题47个,正在推进整改问题5个;制定整改措施52个,制定制度10个,挽回经济损失880万元,批评教育、问责22人。

(一)已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的问题,真改实改,截至目前,共计47个问题已整改完成。

1、关于“政治理论学习与企业实际结合不紧密”问题的整改。

(1)截至巡察进驻,市国咨集团党委共召开中心组学习26次,学习75项内容,但与市国咨集团生产经营有关的理论学习或业务培训结合不紧密。

整改措施:在集团党委中心组理论学习计划中,加大涉及企业生产经营、业务拓展、企业管理创新和企业主营业务培训等学习篇目比例,按照总学习篇目20%比例列入学习计划,确保每次学习不少于一篇或一项。

整改成效:认真落实整改方案、整改措施,在党委中心组理论学习计划和实施中开展了关于企业生产经营、业务拓展、企业管理创新等内容的学习,并长期坚持。

2、关于“主题教育班子检视问题整改不到位”问题的整改。

(2)制度体系建设不完善。

整改措施:一是严格按照集团公司“制度年”要求,持续推进,巡察后已多次召开推进会、汇报会、调研会;二是在完成基本工作制度及流程和岗位职责的基础上,对基本制度进一步整合、完善。

整改成效:截至目前,根据制度年工作安排,各分子公司已完成115项基本工作制度及流程和岗位职责,基本满足了企业现有体制要求,并长期坚持。

3、关于“将意识形态工作当作软任务”问题的整改。

(3)市国咨集团党委及下设3个党支部均未对意识形态进行季度专题研判且无报告。

整改措施:认真学习贯彻落实《中国共产党支部工作条例》及国资委下发的《关于进一步落实意识形态工作责任制的通知》精神,落实责任并将其列入年度工作的检查、考核当中。

整改成效:从2020年第四季度开始按要求落实到位,集团公司各党支部,集团党委及时召开意识形态研判分析会,各支部将意识形态研判分析会收集的情况报集团公司党委,集团公司党委形成了专题报告,以后每年将长期坚持。

(4)2019年有4名党委班子成员在述责述廉报告中未提到意识形态工作。

整改措施:贯彻落实《市国资委意识形态工作清单》精神,党政班子成员在2020年度述职述廉报告中将意识形态工作纳入报告内容。

整改成效:党政班子成员在2020年度述职述廉报告中均将意识形态工作纳入报告内容,提高了责任意识。

(5)造价启运党支部2019年度意识形态工作总结部分段落从网络照搬照抄,出现“县旅委结合当前全县旅游工作实际”的字句。

(6)咨询项目党支部2020年上半年意识形态工作总结中出现“以习近平总书记对文艺工作的一系列重要论述为制度”的字句。

  整改措施:一是组织对各党支部书记、委员进行业务培训;二是2021年3月2日,集团公司党委制发了《关于规范召开意识形态专题分析研判会的通知》,规范了意识形态工作专题分析研判会的内容、工作方式、报告内容等;三是由集团公司纪委对出现问题的2名党支部书记进行约谈,对负责工作总结的1名撰写人进行批评教育。

整改成效:认识得到提高,各级党组织均将此项工作作为极其重要的工作,党委、党支部书记的第一责任得到落实,会议形式、内容得到落实,并将长期坚持。

4、关于“域内市场开拓有短板”问题的整改。

(7)清原新宾分公司于2019年2月成立,2019年底仅完成了清原县的造价业务,在其他市场拓展方面未发挥应有作用,市国咨集团党委撤销了该公司经理职务并将此公司改为造价分公司的下设部门。

整改措施:鉴于清原新宾分公司两年的运行效果,集团公司撤销清原新宾分公司,取消清原办公场所;由各分子公司独立开拓清原新宾市场。

整改成效:减少了房租和人力资源等业务成本,减少了工作衔接环节,各分子公司独立、直接开拓清原新宾市场。

5、关于“域外市场占比较少”问题的整改。

(8)市国咨集团成立后虽能积极开拓外埠市场,但受疫情等方面影响,效果不明显。2019年至2020年7月,市国咨集团共承接项目数5747个,抚顺本地项目数为5647个,占比98.3%,收入为1.25亿元,占比93%。

整改措施:制定市场开拓工作计划,积极开发域外市场,提高域外市场收入占总收入的比例。

整改成效:一是积极开展适应市场性经营的教育培训。

二是积极应对疫情影响,拓展外部市场,已经开始承接并开展与中直企业中核建、外市企业的工程项目。

6、关于“部分业务依赖性较强”问题的整改。

(9)2019年至2020年7月,市国咨集团造价分公司共收入5376万元,其中承接政府项目收入达到98%,项目管理分公司收入510.3万元均为政府投资项目。

整改措施:对集团公司各项业务进行分析、研判,制定业务发展规划,提升集团公司核心竞争力,直面市场,积极应对挑战。

整改成效:截至目前,集团公司及所属分(子)公司均已逐步在拓展外省、市市场,在辽宁的盘锦、锦州,在山东青岛、新疆塔城、海南等省区进行工作或洽谈合作。

7、关于“企业信息公示不及时”问题的整改。

(10)市国咨集团未按照《企业信息公示暂行条例》(国务院令第654号)要求于2019年6月30日前完成当年企业年度报告公示,被抚顺市市场监督管理局于2019年7月2日列入企业经营异常目录。

整改措施:经补齐信息并公示后,已于2019年7月24日移出异常目录,现在属于正常经营状态。集团公司建立《企业信息公示申报业务流程》,流程中明确了填报责任部门,区分了填报责任。

整改成效:明确了填报责任部门,区分了填报责任,避免了责任不清、互相推诿现象的发生。

8、关于“公司法人治理结构需进一步完善”问题的整改。

(11)市国咨集团董事会于2018年9月成立至今,仍未正式下发实施《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

整改措施:落实整改方案和措施,及时召开党委会、董事会会议,讨论通过《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

整改成效:明确并细化董事会、监事会职责,工作衔接更加紧密,并将监事会发现问题线索及时向纪委报告等内容作为条款纳入规则当中,监督责任落实的工作体制机制更加明晰。

(12)党委会与经理层职责不清晰,存在党委会包办代替现象。截至2020年9月,党委会共召开61次,经理办公会仅召开6次。

整改措施:学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》、《集团公司委员会工作细则》。根据相关文件规定,明确党委会和经理层的职责权限,制定了《总经理办公会工作规则》。

整改成效:明确并细化总经理职责、经理办公会会议程序、研究事项,工作衔接的更加紧密,并创造性将行政处分、处罚的研究决定程序等内容作为条款纳入规则当中,党委、经理层的责任边界进一步明晰。

9、关于“党委主体责任落实缺位”问题的整改。

(13)市国咨集团党委未成立履行全面从严治党主体责任领导小组。

整改措施:落实整改方案与措施,及时设立集团公司全面从严治党领导小组。

整改成效:经党委会会议研究,决定成立集团公司全面从严治党领导小组,并制发“抚国咨党发〔2020〕47号”《关于成立集团公司全面从严治党工作领导小组的通知》予以明确。

(14)党委书记未履行第一责任人职责,由纪委书记何佩柱负责市国咨集团党风廉政建设和意识形态工作。

整改措施:落实整改方案与措施,及时调整意识形态工作领导小组和党风廉政建设工作领导小组,切实落实党委书记抓党风廉政建设和意识形态工作第一责任人责任。

整改成效:经党委会会议研究,决定,调整意识形态工作领导小组和党风廉政建设工作领导小组,并制发《关于调整意识形态工作领导小组的通知》(抚国咨党发〔2020〕48号)、《关于调整党风廉政建设工作领导小组的通知》(抚国咨党发〔2020〕49号”)予以明确。

(15)2019年7名党委委员中仅有2人开展了全面从严治党、党风廉政专题调研。

整改措施:学习全面从严治党主体责任文件精神;将全面从严治党、党风廉政方面内容列入2020年党政领导班子成员开展调研时的必要内容。

整改成效:2020年度党政领导班子成员开展调研和提交的报告中均有全面从严治党、党风廉政方面内容,并长期坚持。

(16)由非中共党员付学明总经理(九三学社)任市国咨集团党风廉政建设和反腐败工作领导小组副组长。

整改措施:落实整改方案与措施,及时调整党风廉政建设工作领导小组。

整改成效:经党委会会议研究,决定调整党风廉政建设工作领导小组,“抚国咨党发〔2020〕49号”《关于调整党风廉政建设工作领导小组的通知》。付学明同志已不再担任领导小组副组长。

(17)市国咨集团主要负责人未按照要求将履职待遇、业务支出、年度预算及执行情况写进述职述廉报告。

整改措施:学习《中共抚顺市委办公厅 抚顺市人民政府办公厅关于印发〈抚顺市市属国有企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则〉的通知》(抚委办发〔2018〕85号);将企业负责人履职待遇、业务支出年度预算及执行情况作为集团公司各级负责人述职述廉报告的必要内容。

整改成效:2020年度,集团公司各级负责人均将企业负责人履职待遇、业务支出年度预算及执行情况写进述职述廉报告中,并长期坚持。

10、关于“履行监督责任不到位”问题的整改。

(18)市国咨集团纪委在廉政风险点排查过程中,仅对各分(子)公司层面进行风险等级评定,没有细化到岗位、人员和工作流程环节。

整改措施:在现有工作流程基础上,由集团公司纪委组织召开廉政风险分析专题会议,研究工作流程中的廉政风险情况,各分(子)公司排查了工作流程中的廉政风险点及风险控制措施,在此基础上形成廉政风险点控制制度,确保廉政风险点细化到岗位、人员和工作流程环节。

整改成效:一是各分(子)公司对业务流程(现有的基本业务)进行了梳理,基本查清和排查了风险点。 二是在根据各分(子)公司自查的基础上,进一步明确并制定相应的防范措施,并长期推进。

(19)2019年市国咨集团半年与全年党风廉政建设检查考核无任何资料证明。

整改措施:根据2020年工作任务及部署,从2020年起结合党支部半年及年度考核,加强对各党支部党风廉政建设工作的检查考核,并加强考核资料的整理归档。

整改成效:从2020年起,集团公司党委结合党支部半年及年度考核,加强了对各党支部党风廉政建设工作的检查考核,并建立并留存考核资料归档,并长期坚持。

11、关于“建设项目、重大物资采购内控制度有待健全”问题的整改。

(20)市国咨集团未制定建设项目、重大物资采购相关内控制度。经核查,亿城广场16、17层写字间装修,7、8层装修、员工食堂装修均由国咨集团选择施工单位,三个装修项目采取了相关单位推荐后抽签确定,参照前期选定、参照前期谈判(报价)选定等方式最终均选定辽宁北建作为施工单位,金额分别为277万元(定案金额)、247万元(定案金额)、85.6万元(合同暂估)。在重大物资采购方面,2019年12月19日,党委会议议定食堂后厨设备由启运招投标负责招标。2020年3月启运招投标以考察询价定价方式选定沈阳市和平区鑫金厨厨具商店为供货商,金额27.86万元。

整改措施:制定《抚顺市国际工程咨询集团有限公司大额度资金运作规则》,将建设项目、重大物资采购相关内控制度纳入到规则中,加强内控管理。

整改成效:制发《抚顺市国际工程咨询集团有限公司大额度资金运作规则》。

12、关于“盘活国有资产乏力”问题的整改。

(21)国咨集团现有闲置房产两处,总面积5757.12平方米,资产原值3553.72万元,账面资产净值2977.10万元。其中沈抚经济开发区滨河路北方大厦办公用房两层共2846.18平方米,2018年11月闲置至今。

整改措施:积极协调,经多方努力,2020年12月,将沈抚经济开发区滨河路北方大厦办公用房为3、4楼两个楼层(总面积2846.18平方米)出租,租金总额1138472元。

整改成效:盘活闲置国有资产(房产)2846.18平方米,租金收入1138472元。

(22)顺城区兴隆摩尔大厦办公用房两层共2910.94平方米,因无法满足办公条件,已进行法律诉讼,2019年11月闲置至今。

整改措施:该问题属历史遗留问题,经多次协商协调,已于2020年3月提起司法诉讼程序,法院已判决我方胜诉。

整改成效:法院判决抚顺兴隆宝通置业有限公司赔偿集团公司所属造价公司和启运招投标公司768万元,现进入法院判决后执行程序,并持续跟进。

13、关于“在岗职工工资超预算额”问题的整改。

(23)市国资委2019年11月7日核定2019年国咨集团工资总预算为3735万元,经审计,国咨集团2019年账面实际列支工资总额3753万元。另外,餐补34万元,车补36万元,未纳入工资总额,共计70万元。2019年国咨集团实际工资总额超国资委批复工资预算总额88万元。

整改措施:已将车补、餐补等补助纳入工资总额管理,在工资总额决算时合并上报。经国资委根据实际情况审核后,调整确定的国咨集团2019年度工资总额决算额为3887万元,集团工资实际发放额在此限额之内。

整改成效:经市国资委对2019年度工资总额决算额的调整,已将车补、餐补等补助纳入工资总额管理,并长期坚持。

14、关于“未经审批发放临时工工资”问题的整改。

(24)按照国资委《关于2019年度市属国有企业在岗职工工资总额预算核定的意见》企业临时工工资总额需另行审批。市国咨集团未经审批,2019年至2020年6月份共支付临时工(含劳务派遣)工资673万元,其中2019年526万元,2020年147万元。

整改措施:因2019年度临时人员(含劳务派遣)工资已经发放完毕,国咨集团将对2019年度该项工资的决算额进行补充报备,同时将2020年度的预算额报送市国资委进行备案。集团公司财务中心调整该项工作节点,今后年度的预算备案工作在每年二月底前完成。

整改成效:已将2020年度的临时人员(含劳务派遣)工资预算额报送市国资委进行备案。落实市国资委工作程序要求,持续坚持。

15、关于“未按权责发生制进行财务核算”问题的整改。

(25)市国咨集团及下属分(子)公司未按权责发生制确认收入、费用,少计利润3414万元。

整改措施:根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第14号-收入》(财会[2017]22号,国咨集团梳理并规范收入的确认与计量,对合同中有权取得的对价很可能收回时确认收入;对不满足该条件的合同进行持续评估,设置具体认定标准,在经济利益的流入额能够可靠地计量时予以确认收入。同时加强财务监督,督促各单位及时结算当期费用并严格控制费用的归属。

整改成效:通过具体落实上述两项工作,确保财务数据能够真实、完整地反映企业经营状况。

16、关于“存在虚开发票问题”问题的整改。

(26)2020年5月,勘察测绘院报销国土三调2019年8月9日至9月2日在沈阳驻点期间费用25.95万元,其中虚开发票3.83万元。

整改措施:一是集团公司制发《集团公司费用报销规定》,规范了相关财务管理制度。二是鉴于此项费用尚未履行完报销流程,未造成实际损失。决定对虚开发票中的虚开金额不予报销,劳务费的支出需补开正规的劳务费发票,并进行正规账务处理;三是对2名责任人员进行了批评教育和约谈。

整改成效:通过制发《集团公司费用报销规定》,完善了费用报销的程序和审批流程,规范了相关财务制度。以此为戒开展落实执行法规制度教育,提高遵章守纪意识,教育一人,警示大家。

17、关于“存在出差天数控制不严”问题的整改。

(27)经审计,2018至2019年市国咨集团及分(子)公司有6次19人次出差天数控制不严,解释原因为就地休假或购买书籍、建材市场询价等。

整改措施:一是集团公司已制发《差旅费管理办法》,对出差行程、天数、目的等事项明确审批流程;二是收缴不合理出差天数的报销费用;三是对14名相关人员进行了集体谈话。

整改成效:完善了差旅费报销的程序和审批流程,规范了相关财务制度;外出人员主动上交相关费用9064.35元。

18、关于“食堂管理混乱”问题的整改。

(28)勘察测绘院食堂管理混乱,20.75万元支出无明细,3.9万元白条支出。

整改措施:在2019年审计工作中即已发现此项问题,审计给出改善建议,随后勘测院已于2019年9月起对食堂管理工作进行完善;2020年8月集团食堂正式运营,建立了《职工食堂运行管理办法》、《职工食堂管理制度》等制度。

整改成效:通过职能调整,集团公司由原来的3家食堂改为1个食堂,建立了《职工食堂运行管理办法》、《职工食堂管理制度》(包含了卫生、消防、食品采购验收、财务管理)等制度。

19、关于“车辆维修保养支出不合理”问题的整改。

(29)启运招投标车辆雅阁(辽D88576)在2018年6月至12月共发生维修费用9069元,其中更换(添加)机油7次,更换机油滤4次;9月末进行发动机大修的情况下,仍然更换(添加)4次机油,更换空调滤3次。车辆维修保养不合常规。

整改措施:鉴于此事发生在集团公司成立前,费用在2019年保销。由原司机个人承担3次不合理维修费用合计1110元,并对当事司机及2名管理人员进行批评教育。

整改成效:取消招标公司公务用车。重新修订并严格执行集团公司《公务用车管理使用规定》,集团公司公务车辆统一到定点单位维修保养,堵塞了管理漏洞。

20、关于“党支部设置不合理”问题的整改。

(30)基层单位未按要求单独成立党支部,市国咨集团共有4个机关部门、5家分(子)公司,共有党员115人仅成立3个党支部,存在党建工作开展不畅现象。

整改措施:依据《中国共产党支部工作条例(试行)》的有关规定,按单位构成,成立了5个党支部。

整改成效:党支部设置趋于符合《中国共产党支部工作条例(试行)》要求,党建工作与责权相符趋于合理。

21、关于“组织生活会制度落实不力”问题的整改。

(31)咨询项目党支部在召开2019年度组织生活会时,应到会的4名党委委员有3人未参会。

整改措施:集团党委组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,要求党委委员要严格落实领导干部过双重组织生活制度规定,以身作则,积极参加所在党支部的组织生活会,过好双重组织生活,做执行制度的模范。要求党支部开会时通知到所在党委委员,严格请销假制度。

整改成效:党委委员严格落实领导干部过双重组织生活制度规定,积极参加所在党支部的组织生活会。

(32)2019年以来,市国咨集团党委所属3个党支部共召开5次组织生活会均缺少批评与自我批评。

整改措施:党支部组织党员学习并严格执行《中国共产党支部工作条例(试行)》。认真开展批评与自我批评,同时,认真做好会议记录。

整改成效:通过学习和落实,各党支部在组织生活会时,均落实了开展批评与自我批评内容,组织生活会更加符合规定要求。

22、关于“发展党员不规范”问题的整改。

(33)2019年以来市国咨集团党委新发展13名预备党员,档案材料均缺少首次谈话记录、预备党员公示材料和支部大会讨论通过记录。

整改措施:一是集团公司党委组织党支部书记培训,学习《抚顺发展党员工作规范手册》;二是按照规定将档案中缺少的材料或相关证明放入各自档案中。

整改成效:规范了党员发展的程序和内容,落实了责任。

(34)10人档案缺少政治审查结论性报告。

整改措施:一是集团公司党委组织党支部书记培训,学习《抚顺发展党员工作规范手册》;二是按照规定完善政治审查结论性报告。

整改成效:规范了党员发展的程序和内容,落实了责任。

(35)2人档案缺少父母政审材料。

整改措施:一是集团公司党委组织党支部书记培训,学习《抚顺发展党员工作规范手册》;二是按照规定补齐2位党员去世父母的政审材料。

整改成效:规范了党员发展的程序和内容,落实了责任。

23、关于“党委会议记录不规范”问题的整改。

(36)截至2020年9月17日,市国咨集团共召开党委(扩大)会议60次,研究议题307项,未记录班子成员发表意见与表决环节占到55%,无法体现决策过程和末位发言制度。

整改措施:一是集团公司党委组织学习《中国共产党党组工作条例》、《党委(党组)讨论干部任免事项守则》和《集团公司委员会工作细则》;二是党委书记要加强党委会议议程及环节的把控,党委委员要充分履行发表意见及表决的责任。

整改成效:党委及党委(扩大)会会议程序、内容符合规定要求,民主集中制得到充分体现。

24、关于“执行干部选拔任用制度不够到位”问题的整改。

(37)干部政治考察相关要求未落实,市国咨集团未按照《领导干部政治素质考察办法(试行)》对政治表现进行测评。

整改措施:严格落实《辽宁省领导干部政治素质考察办法(试行)》的通知要求,集团公司党委对各部门负责人、各分(子)公司班子成员组织考核时,将干部政治表现作为必须项列入测评内容(含本年度新提拔的干部)。

整改成效:严格落实《辽宁省领导干部政治素质考察办法(试行)》的通知要求,在2020年度对各部门负责人、各分(子)公司班子成员组织考核时,将干部政治表现作为必测评内容。

(38)选派考察组成员不够严谨,2020年2月推荐规测院总工程师考察人选时,临时安排规测院综合部部长参与考察工作。

整改措施:认真学习贯彻《干部任用条例》、《集团公司中层干部选拔任用管理办法(2020)》,认真按确定的选拔考核组人员,参与并组织考核。

整改成效:按整改方案和措施落实整改,完善考核方案并认真组织实施。

(39)任前公示时间不准确,2019年7月、12月干部调整公示不足5个工作日。

整改措施:认真学习《干部任用条例》并严格贯彻落实,严格执行各流程及关节点要求,符合时间等有关规定。

整改成效:严格执行各流程及关节点要求,符合时间等有关规定。

(40)任职时间不够准确,存在未按党委会时间任职的问题。

整改措施:按整改方案和措施落实整改,按照集团公司的有关规定,准确落实干部聘任职时间,认真校对文件稿和会议决定事项等内容,核准关键词。

整改成效:落实规定要求,工作更规范。

25、关于“存在违规兼职问题”问题的整改。

(41)三名班子成员在任分(子)公司董事或法人时未履行报批或备案手续。

整改措施:认真落实相关规定,及时调整组织结构,按法定程序改选董事会。

整改成效:一是党委委员、副总经理刘世新同志不再兼任启运造价公司董事长;二是党委委员、副总经理刘维同志不再兼任市规划院、测绘院公司董事;三是因原规划院、测绘院已在工商注册为“抚顺市规划勘测设计研究院有限公司”。党委委员、副总经理史冠军同志不在新注册公司中兼任职务。但原测绘院在资质未完成实质性转移合并的情况下,仍暂任测绘院董事长(法人代表),已按规定向市国资委报备。

26、关于“干部人事档案管理不够规范。”问题的整改。

(42)两名中层干部的档案未按照档案管理要求分类装订。

整改措施:按《干部档案工作条例》和《干部人事档案材料收集归档规定》要求,确定负责人整理韩霜、徐继华2名同志档案并分类装订。

整改成效:严格落实《干部档案工作条例》和《干部人事档案材料收集归档规定》要求,将韩霜、徐继华2名同志档案资料进行整理并分类装订。

(43)人事档案审核表填写不规范,集团管理的27名中层干部,《审核工作专用表》有8人未签字确认。

整改措施:一是《审核工作专用表》由本人签字确认;二是人员名单:张庆义、洪涛、李鸿岩、徐继华、汪红、王军、佟德禄、马玉君。

整改成效:上述人员的《审核工作专用表》均按规定,由本人签字确认。

(44)人事档案审核表填写不规范,集团管理的27名中层干部,15人《审核工作专用表》未填写“此表信息已认定”。

整改措施:一是对15人未填写“此表信息已认定”进行签字确认;二是人员名单:闫世忠、张洪新、巴金、洪涛、李鸿岩、徐继华、汪红、楚廷璞、王军、佟德禄、马玉君、韩霜、毛佳林、李生、赵汝东。

整改成效:上述人员的《审核工作专用表》均按规定,填写“此表信息已认定”。

(45)人事档案审核表填写不规范,集团管理的27名中层干部,15人《审核工作专用表》缺少审核工作人员签字。

整改措施:一是按程序组织相关人员落实审核签字;二是人员名单:闫世忠、张洪新、巴金、洪涛、李鸿岩、徐继华、汪红、楚廷璞、王军、佟德禄、马玉君、韩霜、毛佳林、李生、赵汝东。

整改成效:上述人员的《审核工作专用表》均按规定,补充填写了审核工作人员签字。

(46)归档材料不齐全,存在档案内缺少工作经历认定材料。

整改措施:协助调取相关材料,完善洪涛同志的归档材料并认定其工作经历。

整改成效:完善了洪涛同志的归档材料并对其工作经历进行认定。

(47)历次调整的干部任免审批表问题。

整改措施:查询其档案及任职经历,完善高健同志自集团公司成立以后的干部任免审批表。

整改情况:按要求完善高健同志自集团公司成立以后的干部任免审批表。

(二)正在推进整改的问题

1、关于“主题教育班子检视问题整改不到位”问题中

“存在事业单位转企改制不彻底的问题”的整改。

(1)主题教育班子检视问题整改不到位问题。市国咨集团党委“不忘初心、牢记使命”主题教育检视的问题中,存在事业单位转企改制不彻底的问题。

主要表现:在主题教育班子检视问题中存在:集团公司下属规划院、测绘院两家子公司的经营业务联系紧密,为便于集中管理、形成合力。经党委会研究,董事会通过,决定由抚顺市规划设计研究院有限公司(简称:规划院)吸收合并抚顺市勘察测绘院有限公司(简称:测绘院),成立抚顺市规划勘测设计研究院有限公司(简称:规测院)。截至巡察时仍未完成。

整改措施:密切与工商、税务、省自然资源厅(资格管理部门)的沟通,统筹协调,加快推进以“资质转移”为重点的吸收合并进程。

整改成效:规划院、测绘院合并为“规测院”的组织审批已按规定和法定程序履行完毕,“规划院”在工商注册的更名为“规测院”也已经完成。

未完成整改的原因:其实质性、关键性工作,即将原测绘院“测绘甲级”资质转移、合并到新成立的“规测院”尚未实质完成。(详见单项整改情况报告)

下步工作打算:为保障公司生产经营活动顺利开展,最大限度避免“吸收合并”过程中出现“空档期”与现时投标、承揽工程的冲突,减少和减小对公司当前重大项目投标工作的影响,需找到一个契合的确定时机进行操作

整改时限:正在整改,2021年12月前完成。

2、关于“推进企业改革尚有差距”问题的整改。

(2)市国咨集团于2019年11月15日启动市规划院与市测绘院两家单位重组合并转企工作,截至巡察进驻,注销或转移程序尚未完成,未合并到位。

说明1:此问题与前一个问题,即:主题教育班子检视问题整改不到位问题。市国咨集团党委“不忘初心、牢记使命”主题教育检视的问题中,存在事业单位转企改制不彻底的问题,其表现形式相同。

具体工作详见前一个问题中的内容(此处省略)。

说明2:此问题属于事业单位转企改制后,企业集团对内部业务的整合问题。

3、关于“推进业务板块发展仍需提速”问题的整改。

(3)截至2020年9月,市国咨集团“八大板块”发展战略中有勘察设计业务与工程实施业务两个板块建设推进不足。

整改措施:一是勘察设计业务板块:集团公司通过采取整合调整各分子公司专业技术人员及部分专业人员外部引进方式,现已满足申办建筑工程设计乙级、风景园林设计乙级的要求。2020年12月,完成申报工作工程实施业务板块。二是建设工程总承包业务:建设工程总承包业务的开展需取得相关资质及资质等级的要求,待集团公司取得工程设计资质后,可开展建筑工程总承包业务。

整改成效:经过努力,已满足申办建筑工程设计乙级、风景园林设计乙级的资质要求,并完成申报工作,等待资质证书下发。

未完成整改的原因:需等待审批通过,下发资质证书。

下步工作打算:持续关注跟进审批进程。

整改时限:正在整改,2021年12月前完成。

4、关于“违规发放补贴”问题的整改。

(4)2019年至2020年,勘察测绘院按人均1200元标准,发放在职职工及劳务派遣人员洗补费14.98万元,其中2019年7.8万元、2020年5.38万元、2020年劳务派遣人员1.8万元。

整改措施:集团公司纪委正协助市纪委第六纪检监察室对此问题进行初核。

整改成效:通过整改将规范勘察测绘的外业人员福利费发放程序和渠道,使之符合要求。

未完成整改的原因:需进一步履行初核工作程序确定。

整改时限:正在整改,2021年6月底前完成。

5、关于“违规发放注册证补助”问题的整改。

(5)2019年市国咨集团及分(子)公司按会议纪要议定标准,每人900元/月,1200元/月,1500元/月等发放注册师证补助费用,国咨集团及分(子)公司具有注册证人员57人,2019年共计发放注册证补助63万元。

整改措施:集团公司将证书补助费纳入职工工资总额。

整改成效:根据市国资委2020年10月19日,《关于确定2019年度市属国有企业在岗职工工资总额决算的通知》“抚国资办发〔2020〕30号”确定国咨集团在岗职工工资总额决算为3887万元。决算比预算增加在岗职工工资152万元。据此,集团公司已将证书补助费用纳入职工工资总额。

以后按规定将证书补助费用纳入职工工资总额,依规申请。

未完成整改的原因:关于对市管干部是否应该领取证书补助费的问题正在与市国资委、组织部协调。

下步工作打算:积极与市国资委、组织部协调,以确定市管干部证书费是否发放。

整改时限:正在整改,2021年6月底前完成。

三、下一步全面推进整改计划

经过整改,集团清醒认识到,巡察整改既是一场攻坚战,也是一场持久战,不仅需要将发现问题整改落实到位,更要建立长效机制巩固巡察成果。下一步,集团公司党委将在前期工作基础上,坚持认识再深化、标准再提高,切实将巡察整改作为新的起点,着力推动整改工作向纵深发展,不断强化党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。

(一)紧盯问题落实整改。针对“正在推进整改的问题”成立专班、落实专人,持续发力、销号式办理,抓住关键环节,密切协调各方面工作,按照方案、计划和时间节点,保质保量完成整改任务。

(二)继续抓好整改工作落实。坚持目标不变、力度不减,对已经完成的整改任务,适时组织“回头看”,切实保障整改落实到位;对需要长期坚持的整改任务,压实责任、紧盯不放,不断巩固巡察成果。

(三)着力构建长效机制。在抓好整改工作的同时,要更加注重标本兼治、注重预防结合、注重制度建设。针对发现的问题,要举一反三,有针对性的建立完善相关管理制度,进一步加强内部管理,不断规范制度体系,着力构建长效机制体制。

(四)强化督促检查。进一步严明党的政治纪律和政治规矩,持之以恒抓好“中央八项规定”精神及其实施细则的的贯彻落实,坚持不懈推进“四风”问题整治,坚定不移的推进廉政体系建设,不断强化对集团公司党委的督促检查力度,加大对违法违纪现象的问责处理,维护好良好廉政生态体系。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:电话:53888068,电子邮箱:fsgzjtjcs @163.com

 

抚顺龙晟资本党支部关于巡察整改情况的通报

 

根据市委巡察工作统一部署,2020年8月10日至10月15日,第四巡察组对抚顺龙晟资本党支部进行了常规巡察。12月4日,巡察组向龙晟资本党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

公司党支部严格履行巡察整改主体责任,成立了书记为组长,副书记为副组长,班子及支委其它人员为成员的巡察整改工作领导小组,切实加强对整改工作的统筹和协调,不断强化责任意识和大局意识,确保措施到位、责任到位、整改到位,做到原原本本、不折不扣、一项不漏的认真抓好整改落实。市委巡察反馈会议结束后,公司党支部第一时间组织召开专题会议研究部署整改工作,传达市委巡察反馈会议精神,认真组织学习中央和省、市委关于巡视巡察整改工作的有关要求,确保市委巡察反馈意见全面整改落实到位。12月8日,公司党支部召开整改动员部署会议,对巡察反馈的11个方面、27个问题逐项进行分解,逐项研究具体的整改措施,根据班子职责分工,细化整改内容,明确了整改时限、责任领导、责任部门和责任人员,建立了整改台账,制定并上报了《抚顺龙晟资本党支部关于市委第四巡察组反馈意见的整改工作方案》,严格组织实施整改工作。

在整改过程中,公司党支部书记严格履行巡察整改第一责任人职责,针对整改重点难点,听汇报查进度,强调制度执行,突出整改实效。其他支委成员以责任担当,严格落实“一岗双责”,督促责任部门抓整改、改到位。责任部门认真剖析问题,深挖根源,对症下药,制定切实可行的措施,推动问题整改快速、有效落实。目前,公司已完成整改问题20个,正在推进整改问题7个,真正把思想和行动统一到市委巡察整改要求上来,在全公司上下营造了坚决整改、全面整改的浓厚氛围。

二、整改落实情况

巡察反馈意见中指出11项27个问题:已完成整改问题20个,其中立行立改问题2个,正在推进整改问题7个;制定整改措施52个。

(一)已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的问题,真改实改,截至目前,共计20个问题已整改完成。

1.关于“学习缺乏针对性。截至巡察进驻,集团党支部对习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神和2018年、2019年中央经济工作会议等重要会议精神,均未结合企业经营发展实际情况有针对性地组织学习。”问题的整改。

整改措施:①市委巡察组指出问题后,公司即知即改,于10月16日召开理论中心组学习会,专题学习习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神和2018年、2019年中央经济工作会议等重要会议精神。②认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理条例》,抓好中央、省市重要会议的学习宣贯工作,健全完善中心组学习制度,进一步加强和规范学习管理。

整改成效:公司党支部进一步增强了学习贯彻的政治自觉和行动自觉,将学习成果转化为工作成效,分别于2020年11月12日、13日、30日和12月14日召开专题会议,总结梳理2020年工作,明确了公司2021年主要工作思路、目标和主要任务,

2.关于“贯彻落实存在短板。党组织战斗堡垒作用未充分发挥,融资渠道缺乏多元化,集团平台作用缺乏体现,2018年计划总融资3亿元,实际完成1.9亿元、计划总投资3亿元,实际完成1.261亿元;企业自身造血功能不强,2018年度上报完成考核指标3项,包含11个分项指标,其中有6项主要依据政府安排,属于事务项工作;2017年6月至2020年6月龙晟集团本部累计经营性净亏损1,767万元。”问题的整改。

整改措施:①充分发挥党支部的战斗堡垒作用,坚持党建统领业务,积极研判分析投融资工作中遇到的实际问题,找出路、抓实操、见成效,拓展融资渠道和融资手段,确保2020年投融资目标的顺利实现。②深入挖掘自身项目,勇于开拓新的领域,做大主营业务,逐步扩大经营规模。

整改成效:通过党支部定措施、抓落实,形成了全公司瞄准目标、苦干实干的工作作风,2020年完成融资7000万元;主营业务收入实现7400万元;投资项目2个;实现收益525万元,各项指标都圆满完成了预定目标。

3.关于“意识形态工作不扎实。集团党支部未按要求召开党支部会议专题研究意识形态工作,未建立研判机制,未开展自检自查工作,缺少2019年上半年意识形态工作总结。国企党组织宣传舆论阵地作用发挥不充分。机关文化建设、宣传舆论阵地没有做到常换常新,在十二届市委全会明确要求学习宣传贯彻习近平总书记在雷锋纪念馆重要讲话精神,积极推进雷锋精神融入机关文化、校园文化、企业文化、家庭文化的氛围下,未把雷锋精神作为企业文化的落脚点,集团内部文化建设缺少雷锋元素。”问题的整改。

整改措施:①强化意识形态建设,认真贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》,严格履行意识形态工作责任制,有针对性地开展“四四二”教育活动,推动党支部意识形态工作主体责任落实到位。②把学雷锋活动与企业文化建设有机结合,大力弘扬奉行“没有完美的个人,只有完美的团队”的龙舟文化,积极开展多种形式的“学雷锋、树新风、见行动”主题实践活动。

整改成效:强化意识形态建设,制定下发了《关于进一步树立节约意识严肃工作纪律的通知》,牢固树立抓意识形态工作是本职、不抓是失职、抓不好是渎职的理念,增强了干部职工意识形态风险防患意识;充分发挥宣传阵地作用,增加雷锋元素,组织开展志愿服务活动,大力弘扬雷锋精神,营造出企业浓厚的雷锋文化氛围。

4.关于“开展解放思想推动高质量发展大讨论有差距。以转发文件替代落实推进,2018年11月28日转发国资委相关文件后,于12月14日才召开会议研究,但仅有议题,缺少组织发动、部署安排内容记录,会后既未制定本单位实施方案和工作计划,也未开展督促检查;6名班子成员中仅有3人撰写研讨材料,且材料内容空泛,缺乏联系实际。”问题的整改。

整改措施:①强化政治担当,认真落实上级文件要求,结合公司实际,统筹谋划,制定时间表、路线图、任务书,做到有方案、有计划、有内容、有检查,抓好各环节工作的落实。②将上级有关安排与当前工作和班子分工进行深度融合,通过交流研讨、调查研究等方式,检验落实成效。

整改成效:公司班子进一步增强了党中央重大决策部署的贯彻落实力度,班子成员结合各自分管工作中遇到的问题和短板,通过开展调研、座谈等形式,撰写课题研究报告5篇,积极破解企业发展难题,不断夯实高质量发展基础。

5.关于“开展“不忘初心,牢记使命”主题教育不严肃。党支部委员共5人,有3人专题研讨材料未结合集团工作实际撰写,个别班子成员第五专题研讨材料大段抄袭网络文章;专题组织生活会缺少会议记录、谈心谈话记录、征求意见表等相关材料。”问题的整改。

整改措施:①健全“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制,不断巩固和深化主题教育成果。②强化公司研讨材料审核,结合工作实际,开展形式多样的学习教育活动。③严格落实组织生活会制度,履行规定程序,认真做好记录、征求意见等有关材料的整理和归档工作。

整改成效:通过对“不忘初心、牢记使命”主题教育内容的再学习、再巩固、再提高,总结提炼出公司“听党的话、跟政府走、按市场规则运营”的初心和使命,严格履行党建规定程序。

6.关于“落实“六稳”“六保”政策助力复产复工不到位。龙晟集团下属鼎汇公司租房商户中符合房屋租金减免条件的共有15家,截至9月29日,仅减免2家商户房租。”问题的整改。

整改措施:认真落实《抚顺市应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的实施方案(抚发改财信〔2020〕218号)》文件精神,对符合政策要求的15家商户进行梳理减免。

整改成效:已减免12家商户,减免租金36. 4万元,剩余3家商户已达成在今年续签合同中减免,减免金额为5.74万元,此次减免共惠及15家租房商户,惠及金额共计42.14万元。

7.关于“落实扫黑除恶专项斗争工作部署缺乏行动。龙晟集团未按《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》要求及时传达相关指示精神,未将扫黑除恶专项工作纳入党支部支委会议进行细化研究部署,未将该项工作覆盖到下属子公司,未开展扫黑除恶宣传活动。”问题的整改。

整改措施:①自市委巡察组提出反馈意见后,公司即知即改,于2020年12月4日召开巡察整改专题会议,组织传达学习《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神。②扎实做好上级重大决策部署的贯彻落实,细化分解工作任务,明确工作进度,确保上级要求落到实处。

整改成效:通过学习宣传扫黑除恶行动重要意义,普及扫黑除恶斗争相关知识,引导职工群众自觉抵制、举报涉黑涉恶行为,营造高压打击态势。

8.关于“党建与企业改革发展不同步。未按《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》要求,实行党的建设与国企改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置,龙晟集团组建于2017年6月,党支部延迟至2019年1月才成立;未按《公司章程》要求配备专职党务工作人员。”问题的整改。

整改措施:①强化公司党建工作,配备专职党务工作人员。②优化党组织结构,理顺党组织关系,强化党小组功能作用发挥,提升做好党务工作的能力水平和执行力。

整改成效:为全面加强党的领导,扎实做好党建各项工作,在综合管理部的基础上,组建党群工作部,两个部门合署办公,并按《公司章程》要求配备了两名专职党务工作人员。

9.关于“党组织经费保障不充分。《公司章程》虽规定党组织工作经费按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排并纳入集团管理费用税前列支,但在实际操作中既未按照比例安排,又未按要求纳入其企业年度预算。”问题的整改。

整改措施:严格执行《关于国有企业党组织活动经费问题的通知》要求,加强公司党组织工作经费的日常管理和监督,严格把控经费使用范围和标准,为党支部开展学习宣传教育提供有力保障。

整改成效:在市委巡察组指出问题后,公司即知即改,于10月26日召开支委会,研究党组织工作经费事项,并按照比例安排纳入到管理费进行了列支,保证党支部活动需要。

10.关于“管党治党政治责任履行不到位。会议精神传导不畅。未按照十二届市纪委五次全会的部署要求,及时组织学习贯彻2019年全省基层党风廉政建设工作会议精神。党风廉政建设责任制履行不到位,重视程度不够。2019年未按照要求召开党风廉政建设专题会议,3名班子成员中只有1人按要求讲廉政党课;“一岗双责”落实打折扣,谈心谈话覆盖面不够,缺少相关记录。执行纪律处分不规范、警示教育不及时。鼎汇资产公司个别党员受到开除党籍处分后,集团党支部仅在支委会会议上通报了党纪处分决定、监察建议,未向党支部全体党员宣布,同时未开展警示教育和廉政风险点排查。”问题的整改。

整改措施:①严格履行管党治党政治责任,切实担起党支部主体责任和监督责任,及时传达上级要求,层层传导压力,严明党的纪律,确保政令畅通。②进一步压实“一岗双责”责任,强化《中国共产党纪律处分条例》执行,加大警示教育力度,强化廉洁自律意识,落实党风廉政建设工作责任制各项要求,定期开展廉政风险点排查,教育引导党员干部把纪律和规矩挺在前面。

整改成效:在市委巡察组指出问题后,公司即知即改,于10月12日召开党员大会,传达了市纪委关于给予郭云峰开除党籍处分的决定,开展了警示教育,要求全体党员引以为戒、警钟长鸣,严格遵守党的政治纪律和政治规矩。

11.关于“对下属单位财务缺乏监管。集团子公司鼎汇公司存在差旅费报销无事由问题;鼎汇公司下属企业天丰大厦2020年4月至9月违规收取停车保障费8,950元(巡察期间,集团党支部主动向巡察组说明并入账),合同造价48,898.76元的“雨排管更换项目”未按程序上报集团。子公司龙晟智达公司下属的3家档案代理中心中有2家存在收取档案复印费未入账问题,共计13,193元,巡察结束前均已入账。”问题的整改。

整改措施:①加强对子公司的财务督导检查力度,强化子公司财务主线的汇报意识,对今后发生的差旅费报销采取明确报销事由的硬性规定。②切实加强项目审批工作的落实,严格工程管理,坚持先审批后建设的原则,认真履行集团规定的报批手续。

整改成效:在巡察期间,公司立行立改,责成鼎汇公司、智达公司进行自查自纠,全面加强对子公司的财务督导检查力度,进一步规范工作流程,树立规矩意识,杜绝此类问题发生。

12.关于“违反中央八项规定精神问题依然存在。”问题的整改。

整改措施:严格执行中央八项规定精神,规范公司各项经营活动,认真执行财务报销制度,强化财经纪律监督。

整改成效:公司进一步树立了过紧日子思想,坚持厉行节约、规范简朴、务实高效原则,严控公司一般性支出。

13.关于“国企制度建设有差距。巡察抽查发现,截至巡察结束,未制定《监事会议事规则》;《公司章程》有3个条款与《公司法》规定相悖;集团制定的党建类、行政类、投资类等47项制度中,有11项制度执行不到位,如未按照《公务用车管理办法》要求登记在市内使用公车记录,未按照《党员联系群众和服务群众制度》要求制定群众座谈会会议记录。”问题的整改。

整改措施:切实履行国企党建责任,进一步完善现代企业制度,对照巡察组提供的问题清单,逐一核验完善,狠抓制度落实,不断提升制度执行力。

整改成效:强化制度的刚性约束,形成了制度管人、流程管事的工作机制。

14.关于“党员发展不规范。2018年至2019年,集团党支部共发展7名党员,档案均不同程度存在缺少综合政审材料、入党积极分子培训表意见栏盖章错误、上级党组织指派专人谈话栏空白、预备党员考察表缺失等不规范问题。”问题的整改。

整改措施:严格执行《中国共产党党章》《中国共产党发展党员工作细则(试行)》文件规定,规范党员发展工作,加强与上级党组织在业务沟通和流程完善等环节的配合,确保发展党员质量。

整改成效:严格发展党员程序,建立了发展党员台账,明确了各环节时间节点和有关要求,确保发展党员工作健康有序开展。

15.关于“党内政治生活不够严肃。党员大会及党课次数不足,党支部下设的4个党小组2019年工作记录均缺失;截至2020年8月,党支部应组织15次党日活动,实际仅组织6次,均存在党日活动计划及相关记录缺失等不规范问题。”问题的整改。

整改措施:①严肃基层组织生活,严格落实“三会一课”、主题党日等基本制度,切实提高党内政治生活质量,把规定动作做到位。②加强对党小组的日常管理和党务培训,规范党建各类台账的记录、整理和保管工作,做到活动计划和相关记录规范、齐全。

整改成效:通过严格组织生活,从严教育监督管理党员,进一步提升了公司党建工作质量,确保了党建规定动作全覆盖、无漏项。

16.关于“监督管理不到位。截至2020年9月底,集团党支部有1名党员党组织关系长达1年未转出;子公司龙晟智达公司党小组个别党员因旷工于2019年11月21日被公司开除后,超过6个月未缴纳党费、不能履行党员义务,集团党支部没有采取任何应对措施;截至2020年6月,集团党支部先后有37名党员未按领取的薪酬比例交纳党费,共少交29,880元,巡察发现后足额补齐。”问题的整改。

整改措施:①经多次沟通协调,该名党员于2020年6月23日,由其本人租房所在地社区接收。为杜绝此类现象发现,公司将切实加强做好党员组织关系转移和接收工作。②严格执行干部管理监督制度,强化党员日常管理。③严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求,切实加强党费收缴和管理工作。

整改成效:在市委巡察组指出问题后,公司即知即改,于10月12日召开全体党员大会,对失联党员杨大伟进行了停止党籍处理,并向市国资委党委进行了报告;补交党费事项,公司立行立改,及时足额上缴到国资委党委。

17.关于“执行“三重一大”事项决策不规范。巡察抽查发现,在研究2019年全年经营目标、组建抚顺农垦科技公司、抚顺百民医药有限公司股权变更等8个事项过程中,党支部支委会会议记录有议题无讨论过程;议定2020年发展目标(包括投融资、收入利润等指标)、华东大厦等不良资产处置运作方案等事项虽有支委会会议纪要,却没有党支部支委会讨论研究的记录。”问题的整改。

整改措施:①强化党组织在公司经营活动中法定地位和作用,做好党支部在董事会审核前置工作。②认真贯彻民主集中制,严格落实“三重一大”制度,确保讨论事项符合议事规定。

整改成效:公司把党组织内嵌到公司治理结构之中,有效发挥支委会研究讨论前置程序的功能作用,确保公司“三重一大”决策的科学性、民主性。进一步规范会议记录,对公司班子、支委等重要会议记录由专人记录、专门保管、及时归档。

18.关于“自主经营办法不多,经济效益不佳。按照《抚顺市构建“3+N”国有资本投资运营架构功能定位实施方案》,集团应自主经营、自负盈亏、独立运作,但在实际运营中,市场主体作用没有充分发挥,抓项目办法不多且韧劲不足,集团本部和子公司出现经营亏损。2018年、2019年集团本部连续两年亏损;2019年集团整体亏损336.24万元;截至2020年6月,龙晟集团投入6家全资子公司548万元,累计形成净亏损359万元,投入参股企业410万元未取得收益。”问题的整改。

整改措施:①紧跟国企改革三年行动步伐,加大资产盘活、资源整合力度,强化对外投资监管,拓宽融资渠道,不断提高公司经营能力,有效利用子公司资源逐步实现自负盈亏。②全力做好不良资产处置、供应链贸易等主营业务,做大企业收入和现金流,提升盈利水平。

整改成效:研究制定了公司2021年工作目标任务书、时间表、路线图,对公司重点工作实行全程管理、全程跟进,明确工作责任人,做到班子定方向,部门全力推,全员抓项目。

19.关于“执行干部选拔任用政策不够规范。2018年以来,在提拔干部工作中,存在直接提出设置岗位的拟定人选,会前沟通不充分、执行末发言位制不到位、公示期设置比较随意等不规范问题。7次提拔干部过程中,制定的工作方案中直接提出了设置岗位的拟定人选;2019年5月10日提拔干部公示期为3个工作日,2019年6月17日、12月25日提拔干部公示期为2个工作日。”问题的整改。

整改措施:①认真学习贯彻《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》(中办发[2010]17号)等相关政策法规,规范干部调整任用工作方案,做到干部提拔任用程序科学、严谨。②加强会前讨论,严格程序标准,切实规范推荐考察、讨论、决定等环节。 ③对提拔干部公示期进行规范,统一标准,公示期定为5个工作日,后续干部提拔严格执行5个工作日公示。

整改成效:通过学习贯彻《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》文件精神,牢固树立正确的选人用人导向,建立了干部选拔各环节台账,规范和完善了选人用人程序。

20.关于“发挥选人用人把关作用有差距。存在对人选资格条件把关不严格、对人选考核了解不到位等问题。2018年3月和2019年5月,分别有2名干部学历未满足工作方案设定人选资格条件,被拟定为岗位人选,且提拔使用。”问题的整改。

整改措施:①坚持党管干部原则,严格选人用人标准,严格执行任前考核考察程序。②加强干部日常监管,深入了解干部的真实情况,重点对干部工作以外的生活圈、交际圈加强监管,推动日常监督管理常态化。

整改成效:公司党支部进一步健全了选人用人制度,规范干部选拔任用方式和程序,明确了用人标准、途径和方法,做到用制度选人、靠制度管人,不断提高干部选拔的公开性和科学性。

(二)正在推进整改的问题

截至目前,共计7个问题正在整改过程中,仍需深化整改。

1.关于“防控化解运营风险措施乏力。担保代偿风险防控不到位,集团先后为抚顺水泥股份有限公司、抚顺宇宏经贸有限公司等8家单位9.3亿元贷款提供担保,相关风险防范措施却跟不上,因被担保企业抚顺水泥股份有限公司1.07亿元贷款逾期不能清偿,导致集团2个银行账户被冻结,原长客总站5235m2房产、碳素厂相关股权被查封;贷款风险化解力度不够,集团因购买科创大厦(抚矿集团研发中心大楼)在抚顺银行贷款1.3亿元,贷款临时性展期后,需继续贷款承担巨额利息损失,2018年至2020年9月已累计支付利息3507.99万元。此外,在2017年至2019年发生的3笔出借资金共计922.6万元还存在无法收回的潜在风险。”问题的整改。

整改措施:①针对水泥厂担保事项的2笔诉讼,其中8000万元通过法务部门的努力已成功取得二审发回重审的判决,为解决担保问题赢得时间;2700万元诉讼已二审终审,下一步将做好资产保全的应对工作。②针对科创大厦贷款,一方面在展期到期前与抚顺银行论证合理的续贷方案,以使风险后移,另一方面配合市政府做好科创大厦招商引资和盘活工作。

整改成效:针对水泥厂担保事项,龙晟资本收到水泥厂管理人发送的《债权申报表》后,立即整理相关债权,并向国资委进行专题请示,及时完成了相关债权的申报工作;针对科创大厦贷款工作,龙晟资本于2021年1月份和2月份进行专题汇报,并提出贷款续作方案,并形成专题汇报材料上报市国资委。

未完成整改原因:水泥厂已进入破产程序,需按照企业破产程序对相关债权实施保权;科创大厦贷款急需市政府帮助协调解决。

下步工作打算:水泥厂担保事项,国资委将于近期指定相关部门赴省担保集团,就化解水泥厂风险问题进行洽谈,公司将积极配合市政府做好水泥厂破产有关工作;科创大厦贷款事项,在取得市政府相关指示后,积极配合完成相关贷款到期的后续工作。

整改时限:长期推进整改。

2.关于“服务意识弱化。龙晟集团2019年3月接收3家档案代理中心,保管近30万份下岗、失业、退休职工的人事档案。作为集团服务社会的窗口单位,3家档案代理中心长期处于场所分散、库房不达标、硬件设备不匹配状态,整合工作进展缓慢,档案保管存在安全隐患,群众查询不便利。”问题的整改。

整改措施:根据巡察反馈整改意见和3家档案代理中心实际情况,在国资委指导下,加快整合整改进度,按照以下步骤分阶段进行:①人员整合;②业务整合(工作标准、业务流程统一);③财务整合;④库房整合;⑤服务标准和规范统一;⑥安全消防投诉等的统一管理;⑦数据整合。

整改成效:目前已经完成工作标准、业务流程、服务标准和规范、安全消防投诉等的统一管理,并且对服务群众问题进行专项研究,基本实现初步的管理整合,提升了服务水平。

未完成整改原因:由于三家档案代理中心涉及到档案数量较多,需要较大面积办公和存储场所,正在积极寻找和测算,且搬迁新址需要市财政列支专项资金进行维修改造,涉时较长。

下步工作打算:①尽快完成办公和存储场所承载、面积和搬迁新址所需市财政经费测算;②明确整合标准及搬迁情况;③完成全面整合。

整改时限:正在整改,力争2021年12月前完成。

3.关于“担当尽责作为不够。集团班子成员与基层职工沟通联系不够,解决基层困难缺乏实效,集团在2018年11月接收市科学技术咨询服务中心后,未及时将其纳入到集团管理范畴,该中心因谋诉讼案致使企业职工工资、医疗保险待遇长期拖欠,损害职工切身利益,职工产生不满情绪,问题始终悬而未决。”问题的整改。

整改措施:①为有效解决科学技术咨询服务中心历史遗留问题,授权集团一级子公司鼎汇资产公司负责该企业的经营管理。②落实领导班子责任区工作机制,班子成员定期不定期深入所辖子公司,全面了解基层工作现状,切实为子公司解决实际问题。

整改成效:结合班子分工,重新对班子责任区进行了调整。同时,2020年10月对科学咨询中心两名在职职工进行了定岗定薪,从2020年10月开始发放了工资。目前,该企业职工情绪稳定,工作已步入正轨。

未完成整改原因:由于该企业原法人已退休,待国资委批复任命新法人后,履行专项审计、补发工资等有关程序。

下步工作打算:待国资委任命新法人后,聘请会计事务所专项审计企业内欠,依据审计结果补发职工工资等历史遗留问题。 

整改时限:正在整改,力争2021年12月前完成。

4.关于“集团财务管理不规范。龙晟集团本部2018年1月至2020年7月共发生业务招待费105笔金额62,758.95元,均存在所附招待清单内容不全问题;从2019年5月集团账户被冻结至2020年6月,集团一直使用财务部相关人员个人银行卡操作资金转账及日常支付,涉及金额达2,044.62万元。”问题的整改。

整改措施:①严格规范业务招待费报销管理制度,加强对招待费报销审核。②该项支付为应对水泥厂贷款逾期违约期间的应急转移支付,下一步强化风险防控措施,定期进行自查自纠等风险防控举措。

整改成效:在市委巡察组指出问题后,公司即知即改,从10月开始,严格执行财务管理制度,定期对集团本部和各子公司进行财务检查;针对应急转移支付,坚持每月组织自查,做到对风险的有效防控。

未完成整改原因:由于龙晟资本账户仍没有解冻,还需继续采取应急转移支付。

下步工作打算:加强风险防控,以多人共管的形式进行监管,保障资金安全。待抚顺水泥厂事件账户解封后,立即停止应急转移支付方式。

整改时限:长期推进。

5.关于“董事会、监事会运行不规范。未按《公司章程》要求规范召开董事会;监事会2018年10月任期届满,至今已2年未换届,且2018年、2019年未召开监事会会议,监事会检查公司财务等工作均未开展。”问题的整改。

整改措施:①进一步规范董事会相关制度,严格履行公司董事会议事规则程序。②积极与国资委沟通,明确监事会换届、履行相关程序等事项,切实发挥监事会在公司治理结构中的职能作用。

整改成效:经与国资委沟通,对监事会主席进行了调整。严格执行董事会议事规则各项程序,每次召开董事会,邀请监事会成员参加,对董事会决议事项提出质询或者建议,切实发挥董事会、监事会的职能作用。

未完成整改原因:正与国资委沟通监事会换届情况。

下步工作打算:按照相关程序,严格做好监事会换届工作。

整改时限:正在整改,2021年6月前完成。

6.关于“国有资产保值增值能力弱化。维护国有资产安全不够有力。2020年6月,市国资委决定龙晟集团接收市新华书店公司,但由于该公司某干部及具体负责人拒不交接,集团一直未能完成接收工作,截至巡察结束,仍未拿出有效的应对措施和办法。固定资产使用效率不高。作为科创大厦(抚矿集团研发中心大楼)产权主体,集团履行投资商的职责及相关的主体责任不到位,对该项目的开发和综合利用研究不够,致使科创大厦闲置近一年。集团子公司鼎汇公司21处房产中有7处房产合计7700余m2闲置,闲置率达46%,其中盛世华庭两处门市房闲置超过一年,同时发生物业费支出6,836元。”问题的整改。

整改措施:①成立接收新华书店领导小组,指派临时工作组进驻,全面了解新华书店情况,为国资委决策提供科学依据。②通过国资委向市政府请示,明确抚顺经济开发区对科创大厦是否拥有运营主体权限。③加大闲置资产招租宣传力度和发布渠道,制定“老带新”及内部员工推荐业户成交奖励制度,加快出租信息快速传播。

整改成效:市国资委决定抽调精干力量,聘请专业律师组建工作专班,进驻新华书店开展接收工作;科创大厦事项,已多次以正式文件通过国资委向政府报告;已出租闲置房产3处,共计1182平。

未完成整改原因:市国资委组织召开了新华书店临时股东会,但应到股东7位,仅国资委代表1位到会,其余6位股东均未参加会议,新华书店始终拒不执行国资委决定;科创大厦事项急需市政府确定该大厦的运营主体。

下步工作打算:公司积极配合市国资委工作专班做好新华书店相关工作;科创大厦事项,通过国资委向市政府请示,明确科创大厦运营主体权限,如市政府确定由龙晟资本作为运营主体,公司将积极寻找租赁商户或投资者,并以季度汇报的形式,通过国资委将科创大厦的贷款情况以及资产运营情况向市政府报告。

整改时限:长期推进。

7.关于“执行干部管理监督制度不够精准。因私证件管理不严格,相关人员因私证件未集中统一保管;集团领导干部兼职不规范,总经理助理杨赵波、总经理助理高宇均兼任职务超过3个。”问题的整改。

整改措施:①在巡察期间,市委巡察组指出问题后,公司即知即改,严格按照《隐私出国(境)政策文件汇编》要求,对相关人员因私证件进行集中统一保管。②认真学习贯彻《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》及相关文件精神,对杨赵波、高宇兼任子公司职务进行规范和整改。

整改成效:因私证件管理不严格问题已于2020年12月完成整改,并由人力资源部对职工因私证件进行集中统一管理;通过对有关政策法规的深入学习,提高了公司人员兼任职务管理的规范化。

未完成整改原因:杨赵波、高宇兼任子公司职务问题,正在办理工商变更手续。

下一步工作打算:严格按照有关文件要求,做好企业干部兼任子公司职务问题。

整改时限:正在整改,2021年3月前完成。

(三)巡察中立行立改的问题

1.关于“对下属单位财务缺乏监管。集团子公司鼎汇公司存在差旅费报销无事由问题;鼎汇公司下属企业天丰大厦2020年4月至9月违规收取停车保障费8,950元(巡察期间,集团党支部主动向巡察组说明并入账)。子公司龙晟智达公司下属的3家档案代理中心中有2家存在收取档案复印费未入账问题,共计13,193元,巡察结束前均已入账。”问题的整改。

整改情况:在巡察期间,公司立行立改,并责成鼎汇公司、智达公司进行自查自纠,全面加强对子公司的财务督导检查力度,进一步规范工作流程,树立规矩意识,杜绝此类问题发生。

2.关于“截至2020年6月,集团党支部先后有37名党员未按领取的薪酬比例交纳党费,共少交29,880元,巡察发现后足额补齐。”问题的整改

整改情况:在巡察期间,公司立行立改,将党员补交党费上缴到国资委党委。公司将严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》要求,切实加强党费收缴和管理工作。

三、下一步全面推进整改计划

巡察工作不仅是政治巡察,也是对公司党支部进行的一次“政治体检”,对于加强党的建设、打造风清气正的干部队伍有着非常重要的意义。下一步,我们将按照市委巡察工作领导小组和第四巡察组的要求,进一步提高政治站位,发扬“钉钉子”精神,以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头,保持强度力度不减,确保将整改成果转化和体现到公司党的建设、运营发展的各项具体工作中。

(一)层层传导压力抓好责任落实。进一步提高政治站位,厘清责任定位,切实增强党支部主体责任和党支部书记第一责任人职责,直接部署、直接协调、直接督办,建立责任交办机制,建立台账管理机制,将压力传递到所有的党员干部。坚持把纪律挺在前面,把抓早抓小落到实处,做到早发现、早纠正、早查处,让严管严查成为习惯。

(二)坚持问题导向抓好后续整改。定期召开巡察整改工作会,对已经完成的整改事项,主动开展“查漏洞、抓反弹、补短板”工作,巩固已取得的整改成效,坚决防止问题反弹;对正在整改的事项,按照既定整改时限和整改措施,紧盯不放,做到边整边改、立行立改,直至整改完毕。

(三)健全长效机制抓好成果巩固。在抓好整改的同时,深入分析问题产生的深层次原因,做到举一反三、标本兼治。制定完善一批管长远、治根本的有效制度,构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制。坚持用制度管人、程序管事,真正把权力关进制度笼子。从源头上、根本上解决问题,真正使整改的过程成为提高公司党支部凝聚力、战斗力、创造力的过程,成为促进全公司党员干部作风转变的过程,成为促进做强做优做大龙晟资本的过程,成为推动我市全面振兴全方位振兴的过程。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话57591000;邮政信箱:抚顺市顺城区新城路天丰大厦10楼龙晟资本党支部;电子邮箱fslsjt@126.com。

 

抚顺财金投资控股集团有限公司党总支

关于巡察整改情况的通报

 

根据市委巡察工作统一部署,2020年8月10日至10月15日,第四巡察组对抚顺财金控股集团有限公司党总支进行了常规巡察。12月4日,巡察组向集团党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

集团党总支切实履行主体责任,强化政治担当,为确保整改工作取得实效,第一时间召开集团党总支支委会巡察整改专题会议,成立巡察整改工作领导小组推进巡察工作,加强组织领导,全面开展整改工作。

一、整改的具体问题

1.关于“学习缺乏思想自觉。从2018年9月成立至巡察进驻,财金集团党总支对习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议、企业家座谈会上的重要讲话精神和2018年、2019年中央经济工作会议等重要会议精神,均未结合企业实际情况和发展需要有针对性地开展学习。”问题的整改。

整改措施:结合集团实际情况有针对性的开展学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议、企业家座谈会上的重要讲话精神和中央经济工作会议等重要会议精神。

整改成效:2020年12月21日,召开党总支支委会议,结合集团实际情况学习了习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议、企业家座谈会上的重要讲话精神和中央经济工作会议等重要会议精神。

2.关于“意识形态工作流于形式。未按要求建立健全意识形态工作领导小组、意识形态责任制度,相关专题工作会议、专题研讨分析会议未召开,季度自检自查工作未开展。国企党组织宣传舆论阵地作用存在不足。在十二届市委全会明确要求学习宣传贯彻习近平总书记在雷锋纪念馆重要讲话精神,推进雷锋精神融入机关文化、校园文化、企业文化、家庭文化氛围下,财金集团党总支没有把雷锋精神与企业文化建设相融合,内部文化建设缺少雷锋元素。”问题的整改。

整改措施:加强组织领导,把意识形态工作纳入党建工作责任制;强化理论学习,提升党员干部的政治素质,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观;定期召开专题研讨会,对意识形态工作的不足及时进行自查自纠;加强理论武装,认真学习习近平总书记在雷锋纪念馆重要讲话精神,推进雷锋精神融入企业文化;健全文化建设,将雷锋精神与企业文化相结合,增加雷锋元素。

整改成效:2020年12月21日,召开集团党总支意识形态专题会议,成立意识形态工作领导小组,加强集团意识形态工作的组织领导,切实落实意识形态工作责任,学习意识形态相关文件精神及工作制度;2021年1月13日,通过集团党总支中心组理论学习,重温了习近平总书记在雷锋纪念馆的重要讲话精神,制做“雷锋精神与你我同行”展板,把雷锋精神融入集团日常工作中,加强企业文化建设。

3.关于“开展解放思想推动高质量发展大讨论不扎实。个别干部研讨材料缺乏联系实际、内容空泛,甚至出现“区委办公室要通过开展大讨论”等不切实际字样,财金集团党总支未按要求进行督查考核。”问题的整改。

整改措施:持续推进开展解放思想推动高质量发展大讨论成果,对研讨材料问题,约谈个别干部,加强组织监督。

整改成效:持续推进解放思想推动高质量发展大讨论成果,对涉及研讨材料,约谈了个别干部,压实分管领导和党群工作部工作职责,确保今后不发生此类情况。

4.关于“开展“不忘初心,牢记使命”主题教育不规范。财金集团党总支专题五学习研讨记录全部缺失,党总支个别班子成员缺少专题二、专题三研讨材料,所属机关党支部开展专题组织生活会缺少谈心谈话、征求意见记录,融达公司党支部28名党员的问题检视清单均无整改时限。”问题的整改。

整改措施:持续巩固主题教育成果,在今后党员的学习教育中逐步开展涉及内容等规定动作。
    整改成效:举一反三,确保今后各项组织活动落实落细。融达公司党支部高度重视,当即立行立改并注意在今后工作中避免类似情况发生。

5.关于“推进落实扫黑除恶专项斗争工作缺乏举措。重视不够,仅以学习简报的形式传达有关文件精神,未按要求将此项工作纳入党总支会议重要议事日程并细化研究落实举措,财金集团及下属子公司均未按要求开展宣传、排查工作。”问题的整改。

整改措施:按上级文件要求传达落实,并纳入党总支支委会议重要议事日程并细化研究落实举措,成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组,加强宣传,将文件精神传达落实到下级党支部,并对集团职工开展排查工作。

整改成效:集团党总支于2020年12月31日前,完成扫黑除恶专项斗争工作的全面排查,未发现涉及此类问题的情况,2月24日,集团党总支召开支委会议,对2018年制定的《扫黑除恶专项斗争工作方案》中与集团实际不符的内容进行了修改,明确了领导小组的工作责任,并在今后的工作中继续落实扫黑除恶专项斗争工作精神,促进集团平稳和谐。

6.关于“党建与企业改革发展不同步。未按《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》要求,实行党的建设与国企改革同步谋划、党的组织及工作机构同步设置,财金集团组建于2017年9月,党总支延迟至2018年9月才成立;集团未按照《公司章程》规定配备专职党务工作人员。”问题的整改。

整改措施:充分发挥集团党总支政治思想引领作用,将党的建设与集团各业务相结合,坚定不移推进党建工作与集团事业共同发展。

整改成效:已上报市国资委关于增设党建机构的请示,待机构增设批复后,立即配备专职党务工作人员。

7.关于“党组织活动经费缺乏保障。未按《公司章程》规定比例安排党组织工作经费,未将党组织工作经费纳入年度预算。”问题的整改。

整改措施:按规定比例计提党组织经费。

整改成效:在巡察期间已计提党组织经费,并将在今后工作中引以为戒,将党组织工作经费纳入年度预算,保障党组织活动经费支出。

8.关于“学风不够扎实。巡察抽查发现,2019年至2020年财金集团党总支某班子成员2本个人学习笔记笔迹不同,融达公司某党支部委员多篇个人学习笔记应付了事,仅记标题和时间,无具体学习内容。”问题的整改。

整改措施:严格执行“三会一课”制度,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,严肃学风,加强组织监督工作。

整改成效:在巡察过程中涉及人员提高了对党员学习笔记重要意义的认识,深刻认识到存在的不足之处,今后将提高学习笔记质量。

9.关于“服务意识不强。服务面较为狭窄,主要集中在“惠农贷”的客户范围,对与中小企业发展关系密切的股权投资、融资担保、应急转贷、典当融资、信用服务五项业务上关注度不够,主动性不强,深入中小企业了解困难需求较少。”问题的整改。

整改措施:搭建融资平台,创新服务小微企业新途径。创新方式,努力迎合中小企业短期借款需求。通过委托贷款方式,充分满足中小企业应急转贷业务需求,积极帮助企业度过难关。

整改成效:已搭建金融信息服务平台,做好辽股交股权交易中心抚顺运营中心运营管理工作,2020年为中小企业减费让利近千万,助推中小企业健康发展。

10.关于“违反中央八项规定精神问题依然存在。”问题的整改。

整改措施:由集团主要领导负责,组织集团各部门及子公司,对违反八项规定精神的行为,进行全面自查自纠,进行查处整改,立行立改,该退还的立即退还,该追究责任的严肃问责,对违规违纪行为进行严肃处理。

整改成效:组织集团各部门及子公司,对违反八项规定精神的行为,进行全面自查自纠,退还2018年和2019年高温补助。

11.关于“领导班子配备不齐。集团领导班子编制5人,现有3人,缺少总经理和副总经理。”问题的整改。

整改措施:积极与上级组织部门沟通,已向市委组织部、市国资委上报配备总经理和副总经理的请示。

整改成效:在等待上级批复期间,集团党总支仔细研究现有领导的责任分工,做到对集团业务的全面领导,多次研究分管党务工作事项,2020年12月21日,经集团党总支支委会研究,上报市国资委推荐党总支副书记人选的请示,2月24日,对集团党总支支委会成员中组织委员进行了调整,加大了集团党建工作力度。

12.关于“监事会监督作用流于形式。财金集团于2018年9月11日成立监事会,根据《公司章程》,每年应至少召开监事会1次,实际并未召开;监事会检查公司财务、向出资人做监事会工作报告等职责均未履行。”问题的整改。

整改措施:按照《公司章程》,做好监事会监督工作,履行监事会职责。

整改成效:2019年监事会没有配备监事会主席,导致无法履行监督职责,经集团请示、市国资委委派,现已配齐监事会主席,可以按照《公司章程》,履行职责。

13.关于“制度建设有欠缺。建章立制滞后,财金集团于2017年9月成立,2018年9至11月才开始逐步建立健全相关制度;制度建设存在空白区,集团整体核定配备公车5辆,但截至巡察结束,仍未制定《公务用车管理办法》,财金集团多次出现差旅事项,也未制定《差旅费报销管理办法》;执行力度不够,巡察抽查发现,在党建类、决策类、内控类、行政类共33项制度中,《考勤管理暂行办法(试行)》、《“三重一大”决策制度实施细则(试行)》等12项制度未严格执行。考勤制度2018年11月出台,2019年9月才开始执行。”问题的整改。

整改措施:加强制度建设,组织自查,填补空白,按照上级相关规定,结合集团实际制定《公务用车管理办法》、《差旅费报销管理办法》。加大各项制度执行力,严格执行各项制度,并结合集团实际及时更新、修订,确保制度执行取得实效。

整改成效:2月24日,召开集团党总支支委会,审议通过了抚顺财金集团《公务用车管理办法》、《差旅费报销管理办法》,按照程序,报请董事会审议通过后,下发执行。

14.关于“基层组织生活不严肃。集团党总支成立以来应召开2次民主生活会,实际召开1次,机关党支部缺少2次组织生活会;2018年至2020年8月,集团党总支会议少召开4次,下设2个党支部不同程度存在党支部支委会议次数不足和会议记录不规范问题;2020年“七一”前后,未围绕深入学习党史、新中国史、改革开放史举办专题党课;谈心谈话针对性不够,实效不明显;机关党支部和融达公司党支部成立以来不同程度存在党日活动次数不足、缺少活动计划和记录等不规范问题。”问题的整改。

整改措施:加强基层组织生活建设,严肃基层组织生活。按照上级要求完成各层级,民主生活会和组织生活会。按照上级和集团《支委会议事规则》相关规定严格执行;加大党总支监督力度,加强基层党务人员的业务知识指导;提高党建意识,严格落实三会一课制度,规范会议记录。按照市国资委的相关要求,安排一次围绕深入学习党史、新中国史、改革开放史的专题党课。

整改成效:按照要求召开民主生活会和组织生活会,加大党总支监督力度,在巡察后召开的党总支会议,确保会议记录符合规范要求,1月20日,集团机关党支部召开党课学习活动,围绕深入学习党史《关辉的历程》,由机关支部书记,讲了一次专题党课。

15.关于““三重一大”事项决策制度执行不严。巡察抽查发现,财金集团党总支在议定《集团违规经营投资责任追究办法》等3个事项上有议题无讨论过程记录,在讨论成立综合金融服务有限公司等2个事项上末严格执行末位发言制,主要领导率先表态。下属融达公司在3次人事任免、37次46笔大额度资金运作事项议定过程中,均未履行党支部支委会前置讨论程序。”问题的整改。

整改措施:进一步完善党总支议事规则和程序,凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排使用必须坚持集体讨论,严格执行《三议一报告一执行》制度和党政主要领导末位发言程序;在会前宣读有关会议事程序和规则,起到提醒作用。在今后工作中严格执行重大事项经支委会前置研究讨论程序。

整改成效:修订《抚顺财金集团党总支议事规则》,制定《抚顺财金集团党总支委员会前置谈论事项清单》,进一步规范党总支议事规则,并做好下属融达公司党支部的日常监督工作,下发相关文件通知,令其做好贯彻落实工作,并在党总支支委会会前,做好主要领导的提醒工作,遵守末位发言制度。

16.关于“干部选拔相关程序执行不够严格。存在公示日期不足问题,如2020年1月任用干部时,公示期从2020年1月6日至1月10日,与所制定的工作方案规定的公示五个工作日不符。”问题的整改。

整改措施:严格执行《中国共产党基层组织工作条例》、上级有关工作要求,参照《干部任用条例》等有关政策规定,进一步规范人选公示制度、规范选人用人程序,做到公平公开。

整改成效:在选人用人提拔任用干部时,进一步规范相关程序,做到公示期限满足五个工作日,并确保不再发生此类问题。

17.关于“对子公司干部使用监督管理不够到位。2017年财金集团正式组建,融达公司划归财金集团作为子公司管理,融达公司原有党总支自然撤销,仅存2个党支部。2018年在党组织机构不完善的情况下,融达公司董事长办公会议讨论通过了3名内设机构负责人选拔聘用,未经党组织研究讨论。”问题的整改。

整改措施:对下级党支部执行“三重一大”“前置程序”等制度,加大党总支监督力度;融达公司在党组织不完善的情况下,由于老员工离开工作岗位,为不影响公司运营,临时通过董事长办公会集体研究讨论通过了3名内设机构负责人选拔聘任工作;巡察后,融达公司党支部高度重视落实国企党建责任,将于近期补充履行党支部研究讨论程序,并在今后工作中严格执行重大事项支委会前置研究讨论程序。

整改成效:进一步规范集团党总支建章立制,发挥监督把关作用,不断强化对下级子公司干部选拔任用工作的监管。做到举一反三,及时对下设子公司选人用人进行监督检查。确保不再发生此类问题。

18.关于“职工有序参与国企治理缺乏充分保障。组织保障不及时,工会组建较为迟缓,财金集团于2017年9月正式组建,2019年5月才建立集团工会;民主选举权得不到尊重,职工董事、职工监事均由财金集团领导班子议定产生,均未按《公司法》《公司章程》规定履行职工代表大会民主选举程序;经费保障机制不健全,财金集团工会经费未按要求进行统一管理和列支,下属融达公司工会会员关系隶属财金集团工会,但工会经费却在融达公司财务列支。”问题的整改。

整改措施:充分保障职工有序参与集团的各项工作,维护职工各项权益,保证职工福利待遇。按照规定工作程序,通过职工代表大会民主选举产生职工董事和职工监事。融达公司将工会经费结余上缴集团工会统一管理和列支。

整改成效:2月24日,集团党总支召开会议研究职工董事、职工监事事项,拟于3月下旬通过职工代表大会选举产生职工董事和职工监事;2月23日,融达公司工会经费已经上缴到集团。

未完成整改原因:原定2月召开职工代表大会,由于疫情原因,会议推迟到3月末召开。

下步工作打算:召开职工代表大会选举产生职工董事和职工监事。

整改时限:正在整改,于3月末完成。

19.关于“干部日常管理不够到位。干部职务管理不严格,某干部为财金集团职业经理人(参与副总分工),同时任集团监事会成员,与《公司法》“董事、高级管理人员不得兼任监事”要求不符。因私证件未按有关规定集中统一保管。”问题的整改。

整改措施:根据《公司法》的相关要求,着手对监事会进行改选。按照有关规定,结合集团实际,将相关人员因私证件集中统一保管。

整改成效:2月24日,集团党总支召开会议,已审议通过拟推荐的监事会成员中公司监事人选事项,并上报市国资委审批。因私证件已于1月前统一保管。

下步工作打算:待市国资委对财金集团监事会成员中公司监事人选的审批通过后,召开监事会,宣布监事会成员调整决定。

整改时限:正在整改,3月下旬完成。

20.关于“干部人事档案管理不够规范。存在个别干部人事档案未及时进行专项审核整理、学历认定存疑等问题。”问题的整改。

整改措施:结合市委档案管理相关要求,对集团干部档案进行专项整理,并审核档案,及时完善相关材料。

整改成效:已于3月前完成集团档案的摸底工作。

下步工作打算:根据市委组织部档案管理相关要求进行档案审核整理工作。

整改时限:正在整改,6月前完成。

二、意见建议落实情况

1.关于“坚持党的全面领导,强化党的路线方针政策和党中央决策部署的贯彻落实。”问题的整改。

整改措施:坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入学习习近平总书记关于国有企业党建重要讲话精神、习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神,在学懂弄通上下功夫,注重宣传舆论阵地作用,大力弘扬雷锋精神。

取得成效:通过加强学习、落实任务、夯实责任,把党的领导融入到集团决策、管理、经营各环节,助力中小微企业健康发展,惠企纾困,为疫情防控工作和“六稳”“六保”工作落实做贡献。

2.关于“坚持全面从严治党,坚决纠正群众身边腐败问题和不正之风。”问题的整改。

整改措施:严格按照党内政治生活若干准则等党纪党规要求,组织好、开展好、落实好党的组织生活,坚持“三会一课”制度,坚持班子成员和领导干部讲党课制度,开好民主生活会,定期开展谈心谈话活动,认真查摆一段时期内工作中、作风中存在的不足和问题,及时找出问题,及时明确整改方向。要通过领导干部思想上重视、行动上带头、作风上引领,有效改进政治意识、政治站位和集体决策等方面存在的问题。

取得成效:建立长效机制,强化了党的领导,增强了政治意识,提高了政治站位,将发挥党总支领导核心作用落到实处,做到警钟长鸣,持续不懈地抓紧、抓实“四风”整改问题。

3.关于“坚持加强党的建设,不断提升国企治理体系和治理能力现代化水平。”问题的整改。

整改措施:强化制度建设,完善集团现代化企业管理制度,包括“三重一大”决策、法人治理结构、内设机构设置、内控制度建设等各个方面,强化担当作为,坚定不移的将集团做优做强。通过创新金融服务平台、辽股交股权交易中心提升整体服务水平,做好典当、融资、担保各项业务,在促进国有资产保值增值的前提下,守住风险防控的底线,扎实履行社会责任。

取得成效:在保证集团高质量发展的同时,为支持中小微企业做出应有的贡献。

三、整改中自查自纠的问题

1.关于“集团中层干部通讯费问题”问题的整改。

整改措施及成效:停发集团中层干部通讯费。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

联系方式:电话52405050;

邮政信箱:辽宁省抚顺市新抚区榆林街道,浑河南路东段20-2号,天湖桥南金融创新产业基地,113008,收件人:党群工作部;

电子邮箱Fscj5050@163.com。

 

城投公司党支部关于巡察整改情况的通报

 

根据市委统一部署,2020年8月10日至10月15日,市委第四巡察组对城投公司进行了常规巡察。12月4日,巡察组向城投公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

一、明确整改责任,切实做好整改

城投公司党支部分别于2020年12月4日、12月15日召开专题党支部会议研究部署整改方案,并于12月25日召开巡察工作整改工作专题民主生活会。及时成立以公司党支部书记、董事长为组长,其他班子成员为副组长,公司各部门部长和各子公司负责人为成员的整改落实工作领导小组, 并设立巡察整改办公室(设在综合行政部),与市委第四巡察组联系并做好反馈意见整改工作期间的日常工作,负责整改工作的统筹协调和督促检查等。

   (一)制定整改方案,问题逐步解决。按照立行立改和分类整改的原则,在巡察整改期限内,坚持从执行党的政治纪律、政治规矩方面、执行党的组织纪律方面、执行党的廉洁纪律方面、执行党的群众纪律、工作纪律、生活纪律方面、执行中央“八项规定”等方面入手, 认真梳理具体问题,详细制定整改方案,建立问题清单,任务清单和责任清单逐项分解,逐项落实,逐项销号,切实解决巡察反馈意见中提出的突出问题。

(二)健全工作机制,细化任务分工。制定了反馈情况整改落实责任分解表,细化了整改任务,明确了责任分工,要求班子成员把落实巡察整改任务作为当前工作的重中之重来抓。按照巡察组提出的“件件有着落,事事有回音”要求,明确城投公司党支部书记为落实整改任务的第一责任人,各分管领导为直接责任人,确保整改工作落实到位,不走过场。具体经办部门相关工作进展情况要及时向巡察整改办公室报告,遇有政策性的问题或困难,及时向分管和主要领导请示汇报。

(三)制度更加规范,确保整改长效。在整改落实中,注意分清主次,紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节,带动相关问题解决,提高整改效率。坚持教育引导和科学管理相结合,进一步健全完善相关制度,形成科学规范、有效管控的体制机制,从源头上遏制类似问题的再次发生。注重解决体制机制方面存在的问题,把整改成果常态化、制度化。

二、巡察反馈问题的整改进展情况

对照市委第四巡察组反馈的3个方面33项问题,各责任领导、责任部门着力强化工作责任,按照逐一整改、对账销号的要求,确保整改措施件件有结果、条条有落实。

(一)关于聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况的整改情况

1. 学习不够深入。从2018年2月成立至巡察进驻,城投公司党支部对习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议、企业家座谈会上的重要讲话精神和2018年、2019年中央经济工作会议等重要会议精神,均未结合企业发展有针对性地组织学习。

整改情况:2021年1月20日,组织理论中心组、党员集体学习习总书记在全国国有企业党建工作等会议上的讲话等内容。

问题已整改。

2. 贯彻落实存在不足。党建工作的政治优势转化为企业发展优势体现不充分,企业减负提效,整合业务不到位,对城建综合产业公司、抚顺市华的实业有限公司等4家处于停滞运营状态或未开展业务的子公司清理工作推进缓慢。

整改情况:(1)因综合产业公司属停滞运营状态、且未开展业务,综合产业公司按照市国资委相关要求,已做好清理准备工作。目前综合产业公司有一处资产(城东12方块采沉小区26号楼1#、2#和24号楼1#、2#、3#、4#门市)待华融公司完成划转工作后,综合产业公司方可办理歇业或注销相关工作。(2)抚顺市华的实业有限公司注销工作已通过公司支委会董事会决议,并与上海耀的公司确认,目前正在办理注销手续。

问题已整改,工作正在推进。

3. 融资渠道不够多元化,AA级主体信用等级的优势作用发挥不充分,平台公司融资职能体现不足。

整改情况:(1)充分发挥公司融资职能,积极与中泰证券、长江证券、国泰君安等证券公司及国开行等金融机构保持良好的合作关系,掌握债券市场及融资方面的动态信息,在城投公司需要融资时第一时间找出合适的融资方式进行融资。在2020年9月2日按照市政府党组会议纪要决定,同意中信银行沈阳分行置换城投公司为偿还PPN(二期)债券资金2018年9月5家市属国有企业向抚顺银行贷款10亿元,置换金额9.9亿元,初始年贷款利率5.5%,置换期限8年。中信银行置换后每年可节省利息0.2871亿元。(2)在担保方面,2020年已完成抚顺市城市建设发展促进中心(沈白客专)抚顺银行开立1.25亿承兑汇票担保、市第三医院盛京银行0.95亿贷款担保、公汽公司中国银行0.6亿贷款担保。

问题已整改,长期坚持。

4.核心意识理解不深刻。《党支部工作细则》(抚城投支发〔2018〕7号)中3次将“习近平新时代中国特色社会主义思想”省略为“新时代中国特色社会主义思想”。

整改情况:目前已经修改完善有关党建制度规定中不严谨、与公司实际不适应的地方,并重新出台相关制度。

问题已整改。

5.意识形态工作不扎实。虽制定《意识形态工作责任制度》,但党支部支委会“每年至少两次专题研究意识形态工作”及“每年至少两次听取意识形态工作专题汇报,带头上一次有关意识形态工作的党课”规定均未落实,2020年上半年意识形态报告抄袭网络文章。

整改情况:已制定工作方案。明确2021年4月、10月各召开一次意识形态工作专题会议,研究部署落实意识形态工作,分析研判下一阶段意识形态工作,由宣传委员上一次有关意识形态工作的党课,严格按照党的宣传工作条例开展意识形态工作。

问题已整改。

6.国企党组织宣传舆论阵地作用存在不足。在十二届市委全会明确要求学习宣传贯彻习近平总书记在雷锋纪念馆重要讲话精神,推进雷锋精神融入机关文化、校园文化、企业文化、家庭文化氛围下,公司党支部没把雷锋精神与企业文化建设相融合,公司本部及5个子公司均未把雷锋精神作为企业文化建设的落脚点,内外部文化建设缺少雷锋元素。

整改情况:强化党的宗旨意识,牢固树立企业发展与解决群众难点、痛点问题,服务群众的紧密联系。在全公司范围内开展“弘扬雷锋精神、争创志愿先锋”主题宣传工作,2021年1月底,已在本部和子公司的办公地点醒目地点布置的宣传展板,将雷锋精神走入企业,与企业发展形成合力,大力宣传雷锋精神。

问题已整改。

7.开展解放思想推动高质量发展大讨论不规范,“不忘初心,牢记使命”主题教育不认真。城投公司党支部未按要求开展解放思想推动高质量发展大讨论,存在专题研讨会记录缺失,研讨材料联系实际不够,缺少下步工作打算等问题,公司党支部未按要求进行督查考核;在开展“不忘初心,牢记使命”主题教育五大专题研讨过程中,两名班子成员分别仅撰写第一专题研讨材料、第四专题研讨材料,其他领导班子成员均未撰写专题研讨材料。

整改情况:加强会议记录管理,及时督察记录工作,组织领导班子成员对未撰写的专题材料形成专题调研材料。

正在整改中,长期坚持。

8.统筹抓好疫情防控和复工复产不到位。2019年12月以来,城投公司党支部虽传达学习上级疫情防控相关讲话精神,并组织一次疫情防控党课,但仅对城投公司本部疫情防控及复产复工进行了部署安排,未将疫情防控相关工作覆盖到5家全资子公司。

整改情况:一是通知各子公司负责人加强子公司的疫情防控部署,采取检测、登记、不聚集、注意个人防护、外出报备、出入高风险地区及时进行核酸检测等防控措施;二是全公司统一购买防控口罩、消毒液等防疫物资;三是子公司人员出市或出省由公司统一报备、审核;四是坚持支持中小企业复工复产政策,研究落实了减收租金等具体支持措施。

问题已整改,长期坚持。

9.推进扫黑除恶专项斗争工作举措不实。所制定的实施方案中缺少具体工作措施,工作覆盖面不够,下属子公司均未开展相关工作,工作总结中重复上级要求多,联系企业实际的落实情况少。

整改情况:一是将扫黑除恶专项斗争的文件精神贯彻落实到子公司;二是要求子公司结合工作实际,对工作中是否存在黑恶势力现象进行自查,坚决进行整改;三是强化责任,加强对公司及子公司扫黑除恶专项工作督查工作。

问题已整改。

10.化解历史遗留债务风险举措乏力。历史遗留问题处置缓慢,收效不大。在“小微债”贷款方面,截至2020年5月末,仍有12户企业小微债欠款2.27亿元,城投公司虽然进行了法律诉讼,但效果不明显,其中有7户因停产或半停产、债务较多等原因无偿还能力,涉及本金1.82亿元。在“小微债”以外贷款方面,城投公司及子公司为采沉治理、棚改等项目筹措出借的资金共计 4.08 亿元,均存在回收风险;辽宁同益石化公司、帛道堂药业(原辽宁澎健药业)等6户合计贷款1.33亿元,尚未完成清收工作。

整改情况:一是加强领导,城投公司专门责成1名领导班子成员亲自负责,并指定1家子公司做为清收主体,专门开展清收工作。二是依法清收,专门聘请辽宁红叶律师事务所,在诉前准备、诉中庭审、诉后执行全过程参与,做到依法依规进行清收。三是综合研判、统筹推进,规避风险,城投公司定期召开外欠款清收研究部署专题会议,并按月向市国资委汇报外欠款清收情况,特别是发现新问题后,按照规定履行报审程序。形成清收(货币资金及资产)方案及计划,动态掌握欠款企业动向,定期或不定期,通过明访或暗访等方式,真实了解欠款企业生产经营情况。密切与委托贷款银行、担保公司等相关金融机构联系,更有效的掌握欠款企业相关情况。四是盘活资产,对于收回的实物资产,专门成立了华创公司、华融公司,进行资产盘活及经营管理。

制定整改方案,长期坚持。

11.党组织活动经费缺乏保障。《公司章程》规定党组织工作经费按照不低于上年度职工工资总额的0.5%比例安排,低于《关于国有企业党组织活动经费问题的通知》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定的1%标准,将党组织工作经费纳入年度预算。

整改情况:已按照《关于国有企业党组织活动经费问题的通知》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定的1%标准,将党组织工作经费纳入年度预算,修改公司章程。

问题已整改。

12.管党治党政治责任履行不到位。会议精神传导不畅。未按照十二届市纪委五次全会的部署要求,及时组织学习贯彻2019年全省基层党风廉政建设工作会议精神。党风廉政建设责任制履行不到位。2018年、2019年均未对落实情况进行考核,除战略发展部外其他部门均未将落实责任制情况纳入工作总结;2019年少开1次党风廉政建设专题工作会议,领导班子履行全面从严治党主体责任报告及党支部书记履行第一责任人工作情况报告各缺少1次。

整改情况:2020年12月4日,组织学习了贯彻2019年全省基层党风廉政建设工作会议精神。严格执行党风廉政工作会议要求,并长期坚持。

问题已整改,长期坚持。

13.推进审计整改举措乏力。2018年审计发现的2013至2014年公司对华城道桥公司1,450万元借款清收不力问题,整改推进缓慢,截至2020年8月仅收回201万元,尚有1,249万元未收回。

整改情况:一是加强领导明确责任,城投公司专门责成1名领导班子成员亲自负责,并指定1家子公司做为清收主体,专门开展清收工作。二是依法清收,专门聘请辽宁红叶律师事务所,在诉前准备、诉中庭审、诉后执行全过程参与,做到依法依规进行清收。三是综合研判、统筹推进,为规避风险,城投公司建立例会制度,定期召开外欠款清收研究部署专题会议,按月向市国资委汇报外欠款清收情况,特别是发现新问题后,按照规定履行报审程序。针对能够正常还款的企业,停止合资合作,企业按照《还款承诺》还款。形成清收(货币资金及资产)方案及计划。动态掌握欠款企业动向,定期或不定期,通过明访或暗访等方式,真实了解欠款企业生产经营情况。密切与委托贷款银行、担保公司等相关金融机构联系,更有效的掌握欠款企业相关情况。四是停止经营,停止华城道桥公司一切对外经营活动,专门负责清收工作。五是为规避风险,第一时间偿还借款对每收回一笔欠款资金,做到第一时间偿还城投公司,不在华城道桥公司账户滞留。

制定整改措施,长期坚持。

14.2010年城东22方块(东)农民回迁房项目中14套避险安置房屋维修费、税金总计148.2万元仍滞留在抚顺欣的房地产开发有限公司账户内,没有进行整改。

整改情况:一是华融公司与城投公司融资财务部、投资发展部及欣的公司对接,了解22方块相关情况及资金往来情况,确认相关维修费及税金148.29万元现实情况。二是欣的公司已将148.29万元维修费及税金划转至城投公司账户

问题已整改。

(二)关于聚焦群众身边腐败问题和不正之风情况的整改情况

1.积极作为意识不足。在处理华安小区(万达西)剩余房源过程中,城投公司对“减轻财政负担,提高资产利用率”根本要求缺乏深入理解,企业市场主体优势发挥不充分,致使从2019年7月至今,位于核心商业圈的194套住宅房源、14套非住宅房源、1467个地下车位全部闲置,且产生费用支出136.7万元。

整改情况:

华安公司将采取多种方式,或租或售,尽快将华安小区剩余房源进行处置,地下停车位进行出租出售。使财政资金尽快回笼,国有资产得到极大的利用。

一是华安公司将按照市国资委的批复意见形成《华安小区剩余房源评估相关事宜的请示》上报城投公司,城投公司履行相关程序后,待评估价格作为剩余房源销售价格报请市国资委批准后,立即实施剩余房源销售工作。

二是针对华安小区1467个地下停车位,华安公司与新抚区指定的公司已组建成立合资合作公司,通过出售停车位使用权(20年)、出租车位、临时性停车收费等多种形式,共同经营地下停车场。

制定整改措施,持续推进。

2.抓项目缺乏韧劲。在与黑龙江亨迭亚投资有限公司合作开发的冰雪之都乐园项目中,面对前期参与项目运营受阻的情况,存在畏难情绪,裹足不前,既缺乏依法维权的硬气,又没有协调解决办法,直至项目闭园也未找到合适的途径介入项目,错失了解项目建设、参与项目管理运营时机,又被合作方投诉到省、市营商局,造成不良影响。

整改情况:公司根据实际情况组织律师依法办理。

问题正在整改中。

3.考察学习流于形式。个别班子成员于2019年8月到徐州等地考察外埠城投公司经营管理经验,并形成专题考察报告和制定战略发展规划的建议,但公司党支部未就此事进行深入研究论证并安排后续工作,使考察学习未产生工作实效。

整改情况:结合市国资委开展的“对标国内外、省内外一流企业”的对标工作要求,到先进地区先进同类企业进行考察学习,根据抚顺市“十四五”规划,起草“十四五”和长期公司战略规划并上报支委会研究讨论。

问题已整改。

4.招待费报销不规范。2018年1月至2020年7月,城投公司累计发生业务招待费42笔共79,294.5元,其中38笔共74,403.9元存在无清单或清单内容不全等问题。

整改情况:自巡察提出意见之日起,城投公司已按照巡察组要求完善招待费报销程序,更加严格按照相关要求审查招待费报销程序,要求部门在报销招待费时提供招待费报销申请单、供招待清单(包括被招待及陪同人员姓名、单位、职务等信息)。

问题已整改,长期坚持。

5.差旅费报销不规范。有3笔共5,969.5元差旅费报销存在没填写出差事由的不规范问题。

整改情况:自巡察提出意见之日起,城投公司已按照巡察组要求完善差旅费报销程序,更加严格按照相关要求审查差旅费报销,特别要求部门在报销差旅费时详细填写出差事由。同时,巡察期间已收回其中一笔报销款260元。

问题已整改,长期坚持。

6.白条入账。2020年1月10日,城投公司借给抚顺市中心医院24,000元,用于商务考察接待,以手写白条入账。

整改情况:该笔借款实际为母婴照护中心项目前期费用借款,此项目由投资发展部负责,因此应做为该部门借款应收账款处理,部门借款所需借款单等手续完备无缺。待该项目实施后转入项目前期费用处理。

问题已整改。

(三)关于聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设情况的整改情况

 1.法人治理结构不够完善。董事长和总经理职责不清、分工不明确,总经理负责党建和战略规划,权责关系不理顺,形不成有效制衡;监事会的监督作用流于形式,监事会成立之后,《公司章程》明确的监事会检查公司业务、财务工作职责均未履行,监事会主席列席董事会会议等条款未严格执行,2018年监事会成立以来,每年至少应召开1次会议研究相关工作,但截至巡察进驻从未召开过监事会议。

整改情况:(1)严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,健全董事会、监事会制度。(2)组织召开公司董事会,严格按照《公司法》规定,确认董事长和总经理职责分工,理顺权责关系,形成有效制衡机制。(3)公司董事、监事人员变动,公司尽快完成董事、监事变更手续。(4)强化监事会的职能、健全监督约束机制,真正发挥监事会的作用。一是严格按《公司法》规定的选举程序选举监事组成监事会。二是监事会不但要认真检查公司财务,保障公司利益和公司业务活动的合法性,还应监督、纠正董事和公司经理层的行为,并将有关情况如实向股东大会报告;三是组织召开2020年监事会议,履行监事会权利和义务。

问题已整改,按照市国资委要求,正筹备召开城投公司董事会及监事会,并长期坚持执行。

2.职工有序参与国企治理保障不充分。城投公司虽于2018年4月12日产生了职工董事,但没按要求履行职工代表大会民主选举程序;截至巡察进驻,仍未组织召开职工代表大会选举产生职工监事,职工知情权、监督权等权益缺乏保障。

整改情况:一是严格按照《公司法》及《公司章程》的规定,健全董事会,监事会制度。二是召开2021年度职工代表大会,按照《公司法》及《公司章程》的规定,履行职工董事、职工监事选举程序。

问题正在整改中,按照市国资委要求,正筹备召开城投公司董事会及监事会,并长期坚持执行。

3.国企制度建设存在不足。巡察抽查发现,城投公司出台的44项党建类、内控类、决策类和行政类制度中,《党支部工作细则(试行)》《意识形态工作责任制度》等4项制度不同程度存在错漏字、排序错误等不严谨问题;《党务工作制度(试行)》《党内定期谈心谈话制度(试行)》等13项制度执行不到位,存在党组织关系管理不规范、无党支部谈心谈话记录等问题;《加强城投公司员工学习的暂行规定》《支部党员干部经常性提醒和批评制度》《统战工作制度》等5项制度均未执行。

整改情况:一是因党支部成立初期人员少、对制度理解不深产生错漏字、排序错误等不严谨问题,公司组织相关人员将对4项制度进行校对整改;二是强化党支部记录、档案管理工作,责成专人负责,及时收集归档支部活动记录;三是结合企业实际在实际工作中强化制度执行。①修改完善《加强城投公司员工学习暂行规定》制度;②强化经常性提醒、统战工作的及时性和相关记录整理工作,加强档案管理,专门整理归档。③深入开展谈心谈话、经常性提醒等工作。

问题已整改。

4.党员发展不规范。预备党员档案中存在缺少综合政审材料、预备党员考察表和考察期间的思想汇报、入党积极分子培训表意见栏盖章错误等不规范问题。

整改情况:一是补充完善马骏同志的单位综合政审材料,并及时报送到市国资委党委;二是在今后的发展党员工作中,严格履行程序,确保党员材料完整、齐全、规范。

问题已整改

5.基层组织生活缺乏严肃性。城投公司党支部组织生活会缺少3次、班子民主生活会缺少1次,还存在记录缺失等不规范问题;“三会一课”开展不规范,有9次党支部支委会议存在有讨论议题无讨论内容记录问题;党员大会2019年少开1次,2020年上半年党员大会仍未召开;党支部下设的2个党小组没有工作学习活动记录;谈心谈话缺乏实效,2018年2月至2018年12月未开展党日活动。

整改情况:一是完善党支部机构设置,结合实际情况取消党小组设置。二是坚持支部组织生活制度,保证组织生活的数量和质量,并长期坚持;三是加强“三会一课”记录档案整理,会议后及时归档;四是按规定落实党日活动内容,丰富党员组织生活。

问题已整改

6.党员管理不到位。2019年5月研发运营部部长调离工作岗位,截至巡察进驻,党组织关系仍未转出;下属子公司3名党员未编入到党小组内,不能参加党小组学习活动;党支部未按要求使用《党员党费收缴登记簿》。

整改情况:一是已按要求将相关人员组织关系调转到新的支部完善党支部机构设置;二是结合实际情况取消党小组设置;三是坚持使用市国资委党委统一格式的《党员党费收缴登记簿》,并严格按照规定收取、上缴党费。

问题已整改

7.执行“三重一大”事项决策制度不规范。巡察抽查发现,党支部成立以来,在有据可查的54次议定“三重一大”事项记录中,其中43次有议题无讨论过程记录。2018年至2019年成立出租、出借审议领导小组和安全生产领导小组均未履行支委会前置讨论程序。

整改情况:一是严格执行“三重一大”民主决策制度,进一步完善议事规则和程序,凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排使用必须坚持实现调查论证、会上集体讨论、党政正职末位表态。二是安排支委会、董事会专职会议记录人员,加强培训。

问题已整改,长期坚持按制度执行。

8.主营业务经济效益呈下滑趋势。2019年城投公司本部实际经营利润额较2018年利润额下降64.17%;城投公司及下属子公司合并实际经营利润额较2018年利润额下降57.9%;在城投公司下属的5家全资子公司中,只有华融公司1家实现营业利润14.29万元,其他4家公司均亏损。

整改情况:(1)城投公司将按照公司经营目标,进一步增收节支提高经营利润。一是有序推进自营项目,增加经营收入。二是将无收益项目转化为可收益项目。三是按照市政府要求,把对外欠款收回的资产进行盘活,增加经营收入。四是合理控制成本费用,提高经营利润。(2)根据市委审计委员会的工作安排,企业要收缩业务,要求全面清理子公司。因此城投公司成立了子公司清理工作小组,对处于停滞运营状态及未开展业务的合资子公司进行清理,进一步强化子公司相关业务和运营资金监督管理,确保国有资产的保值增值和收益最大化。

问题已整改,长期坚持

9.执行干部任用程序不规范。经查阅干部纪实材料发现,讨论干部任用环节存在以传签的形式代替党支部支委会讨论决定的问题,2020年3月,中层干部任职未下发正式文件。

整改情况:一是严格执行“三重一大”民主决策制度,进一步完善议事规则和程序,干部任免必须坚持实现调查论证、会上集体讨论、支委会前置、党政正职末位表态原则。二是组织专门人员,认真参加抚顺市委组织系统干部考察工作学习班,严格按照组织程序,规范化执行。三是关于2020年3月中层干部任职未下发正式文件问题,经自查,该文件于2020年4月下发。

问题已整改,长期坚持

10.干部纪实材料不够规范。在讨论下属子公司班子成员人选和个别人员调转时,党支部支委会会议记录不够准确,部分记录缺失。

整改情况:一是安排支委会专职会议记录人员,加强培训,认真做好会议记录。二是严格执行市委组织部门关于干部考察的组织程序,做到民主推荐、深入考察、谈话征求意见、审核干部档案、撰写考察材料及整理计较考察材料规范化。

问题已整改,长期坚持。

11.干部人事档案管理不够规范。未建立干部档案专项管理制度,没有专人负责档案管理工作,存在干部人事档案不系统不完善问题。

整改情况:一是安排专职人员负责干部档案专项管理。二是按照市委组织部要求,认真梳理干部人事档案,对干部身份、现任职务、履历经历等信息逐一审核把关,重点对“三龄两历一身份”信息进行审核认定。三是针对干部人事档案审核以下内容:(1)档案材料是否齐全;(2)材料填写是否规范、手续是否完整;(3)档案整理是否符合要求;(4)档案内容是否真实。

问题已整改,长期坚持

12.干部日常管理不够到位。执行兼职审批流程不严格。2020年 2 月公司副总经理兼职下属全资子公司抚顺华融实业有限公司法人代表、董事及董事长,未报市委组织部履行审批程序。

整改情况:一是关于2020年 2 月公司副总经理兼职下属全资子公司抚顺华融实业有限公司法人代表、董事及董事长,未报市委组织部履行审批程序问题,市城投公司已按照市委组织部门要求,于2020年10月向市委组织部干部四科备案。二是公司副总经理不再兼职下属全资子公司法人代表、董事及董事长,2020年12月25日公司召开支委会、董事会,会议决定将抚顺华城道桥有限公司及抚顺市城建综合产业有限公司法人由程立志变更为王群,抚顺市华融实业有限公司法人由荆强变更为王群。目前正在办理工商变更手续。

问题已整改。

13.因私出国(境)证件未进行集中统一管理。

整改情况:已按照市委组织部要求,将中层以下职工因私出国(境)证件,于2020年10月30日前集中统一进行登记,并由综合行政部统一管理。

问题已整改。

三、下一步工作部署

(一)持续整改,确保整改落实效果。继续严格对照巡察意见,紧紧盯住整改重点,继续抓好整改工作,着力在推动建章立制、构建长效机制上下功夫,以“严”的精神、“实”的作风和久久为功、驰而不息的韧劲,确保问题不反弹,不重复出现。

(二)落实责任,营造风清气正氛围。一是强化主体责任意识,按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求,自觉履行党风廉政建设领导者、组织者、执行者的职责。二是筑牢思想防线,以党的理想信念教育、从政道德教育、党纪国法教育、优良传统教育等为重点,强化思想教育,使广大党员干部做到自重、自省、自警、自励。三是扎紧制度笼子。坚持关口前移,不断完善权力阳光运行机制、腐败风险预警机制、职务犯罪预防机制等建设,切实扎紧制度笼子。

(三)注重实效,以整改促提升。城投公司党支部将继续坚持“以巡察促工作”的原则,把整改工作与中心工作相结合,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,坚决树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,树立主业意识,落实主体责任,进一步推进全面从严治党向纵深发展,将压力转化为加强公司领导班子建设、干部队伍建设和机关作风建设的动力,实现城投公司各项工作取得新成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话52443500;电子邮箱fsctzhb@163.com。

 

抚顺文体旅集团党支部关于巡察整改情况的通报

 

根据市委统一部署,2020年8月10日至10月15日,市委第四巡察组对抚顺文化体育旅游产业集团有限公司(以下简称文体旅集团)党支部进行了常规巡察。2020年12月4日,市委第四巡察组向文体旅集团党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

市委第四巡察组向文体旅集团党支部巡察反馈意见中指出3项29个问题;已完成整改问题26个,正在推进整改问题3个,尚未推进问题0个;制定整改措施29个,制定制度2个。

一、已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的问题,真改实改,截至目前,共计26个问题已整改完成。

1.关于“学习贯彻国有企业党的路线方针政策存在差距,学习不够自觉”问题的整改。

整改措施:(1)补齐未学习的内容。(2)建立健全学习制度。(3)采取多样化的学习方式。

整改结果及成效:在接受巡察期间,集团党支部立即认真组织学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神和习近平总书记在主持召开的企业家座谈会上发表的重要讲话精神、十九大党章修正案中关于国有企业党组织功能定位规定和《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等。结合市国资委党委“两学一做”学习教育活动安排和工作实际制定季度活动安排和学习计划,在完成上级规定内容的学习基础上,增强学习的自觉性和敏感性,结合企业发展实际,主动自觉系统学习相关内容,科学安排学习培训内容,加强学习研讨。把“两学一做”学习教育活动与“主题党日”、“三会一课”密切结合,使党支部的学习教育活动规范化和制度化。采取多样化的学习方式,充分利用集中学、自学、调研、研讨等多种方式,借助“学习强国”、抚顺组工、网络、微信工作群等多种平台进行学习。党支部书记亲自安排“学习强国”等平台学习工作,将此作为一项重要工作认真抓好、抓实、抓细,促进集团学习教育活动常态化。

2.关于“核心意识理解不深刻”问题的整改。

整改措施:(1)重新梳理发文,修改完善相关内容。(2)举一反三做好集团发文工作,严格程序,加强审查,层层把关,杜绝类似情况发生。(3)加强对习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论学习,真正在学懂弄通做实上下功夫。

整改结果及成效:将抚文体旅支〔2018〕20号文件中3次将“习近平新时代中国特色社会主义思想”省略为“新时代中国特色社会主义思想”的内容进行修改。进一步严控集团发文流程,形成拟稿人、部门领导、主管领导和主要领导审批的发文审查机制,杜绝类似情况发生。结合“两学一做”学习教育活动安排,集团党支部认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届五中全会精神等,不断加强理论武装,坚决做到“两个维护”。

3.关于“意识形态工作差距较大,重视不够”问题的整改。

整改措施:(1)立即清理2篇美篇报道。(2)加强对意识形态工作的领导。(3)加强对意识形态领域的理论知识学习。(4)加强宣传工作,发挥党组织宣传舆论阵地作用。

整改结果及成效:集团党支部即知即改,立即清理2篇美篇报道。为了把集团党支部意识形态工作扎实有效地开展好,一是调整了文体旅集团党支部意识形态工作领导小组,履行对意识形态工作的把控权,制定并执行了《抚顺文体旅集团党支部意识形态分析研判工作制度》和《2020年度抚顺文体旅集团意识形态工作一览表》。二是形成了“思想统一、目标明确、上下联动、共同负责”的意识形态研判联动机制。利用“两学一做”学习教育活动,加强对意识形态领域的理论知识学习,主动、系统、深入学习习近平总书记关于意识形态工作方面的重要讲话精神、《中国共产党宣传工作条例》等,及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神,把宣传和意识形态工作相融合,确保意识形态工作在集团落地生根。三是落实宣传工作领导责任制,指定分管领导、专人负责政务信息、“辽宁国企先锋”微信公众号信息、“学习强国”宣传稿件报送工作。四是组织学习习近平总书记关于学习雷锋精神的重要讲话精神,深刻理解雷锋精神的丰富内涵。集团本部、千金大戏院、抚顺剧院均将雷锋文化融入企业文化中,增加了雷锋精神宣传内容。在今年元旦春节期间积极组织开展“文明抚顺·爱暖全城”学雷锋志愿服务关爱行动。今后将广泛开展学习雷锋活动,增加雷锋精神公益宣传内容,在项目建设、场馆运营中弘扬正能量,唱响主旋律。

4.关于“开展解放思想推动高质量发展大讨论不深入”问题的整改。

整改措施:(1)重新审视大讨论活动,结合学习贯彻落实党的十九届五中全会精神不折不扣扎实开展再研讨。(2)进一步整顿学风,相关人员开展批评与自我批评,党支部按照要求进行严格把关、审查、考核,杜绝抄袭等类似情况发生。

整改结果及成效:集团党支部围绕十九届五中全会精神、习近平总书记在中央党校(国家行政学院)中青年干部开班式上的重要讲话精神和省市委经济工作会议精神,积极组织学习研讨。大家结合自己的学习情况和工作实际,开展了“学习讲话精神,提升工作能力,岗位奉献青春”学习研讨活动。党支部组织召开了“学习党的十九届五中全会精神专题研讨会”“学习习近平总书记在中央党校中青年干部开班式上的重要讲话精神暨交流研讨会”,并对每一个人的研讨材料审核把关。党支部书记张文新同志结合集团发展实际,以提高年轻干部自身素质为切入点,对习近平总书记重要讲话进行宣讲,对习近平总书记勉励年轻干部提高七种能力进行解读,并对年轻干部提出了要求。10名同志在会上进行了学习交流。通过民主生活会等多种形式,领导班子成员结合自身实际,对学风问题进行深刻的批评和自我批评,有效改进了学风。

5.关于“'不忘初心,牢记使命'主题教育不严肃”问题的整改。

整改措施:(1)重新审视“不忘初心,牢记使命”主题教育活动的相关工作,彻底改进文风。(2)要进一步提高认识,严格按照《中国共产党党支部工作条例(试行)》要求,按照召开专题组织生活会的各项规定动作,高质量地规范开好专题组织生活会。

整改结果及成效:集团领导班子积极组织学习《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》、省市委《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果具体措施》等,对开展主题教育中对照发现的问题重新进行梳理,彻底改进文风,坚决杜绝抄袭行为。认真组织召开集团领导班子2020年度民主生活会,严格按照会议程序,完成理论学习、谈心谈话、征求意见、撰写对照检查材料、批评与自我批评、问题整改等,高标准开好民主生活会。

6.关于“统筹抓好疫情防控和复工复产能力不足”问题的整改。

 整改措施:(1)结合文化体育场馆、景区运营实际及研学培训、旅行社等项目发展实际,在执行上级关于疫情防控工作要求的基础上,一企一策,推进复工复产。(2)规范企业注册注销工作。(3)强化国企在“稳就业”方面应尽的社会职能。

整改结果及成效:

(1)在推进复工复产方面:集团下属文化体育场馆以自身收入受损的担当,对出租业户实施租金减免政策,确保各经营业户在限制令解除后,第一时间恢复正常运转。筐子沟景区于2020年4月29日正式对外营业。一方面采取上争取专项资金和招商方式上发展项目,一方面推出了景区向广大医务工作者免费开放和对沈阳、鞍山、抚顺、本溪、辽阳五城市游客门票半价优惠政策,确保在危机中育先机,全年接待游客10.3万人次,年营业收入430万元,在疫情影响下,与2019年基本持平。研学项目在全国市场一直处于停滞状态下,不等不靠,提出并实施“以混改增资扩股,激活研学项目”的思路,目前已与合作方达成意向。冰雪嘉年华项目根据疫情常态化形势,与新宾参仙谷景区达成合作协议,确定了“集团方不投入资金,只提供设备和技术支持”合作方式。项目开业后,由于沈阳突发1例新冠肺炎疫情,导致项目没能正常运营。

(2)在子公司注册注销方面:按照市国资委关于清理子公司工作要求,集团于2019年8月至2020年3月期间,将忠和体育、寰球进出口、鼎盛文物鉴定、启迪文化传媒公司等4家未开展业务的子公司分别予以注销。今后,将严格规范子公司注册注销工作,杜绝此类情况发生。

(3)在强化国企“稳就业”方面:筐子沟景区面对开园之初游客稀少的状况,把“稳就业”放在首位,坚持实行全员全天工作制,不仅确保了失业率为零,还对营销人员提高了工资待遇;文化体育场馆通过强化复工复产,也实现了稳就业目标。集团总部在资金运转一度中断情况下,积极采取措施调度资金,保证了职工就业。在疫情防控常态化的形势下,集团统筹发展和稳就业工作也步入常态化。

7.关于“推进落实扫黑除恶专项斗争工作不力”问题的整改。

整改措施:(1)认真规范千金大戏院大厅经营,达到合法化。(2)加大专项工作落实力度,做到有部署、有举措、有结果。

整改结果及成效:组织集团全员学习习近平总书记在十九届中央纪委第五次全会上关于“推动扫黑除恶常态化,坚决打击黑恶势力及“保护伞”,决不让其再祸害百姓”的相关重要讲话精神,提高了认识。集团党支部书记专门强调,要从实处做好扫黑除恶工作,要做到实严查、实报告、实打击、实宣传。集团及下属基层单位加大扫黑除恶宣传工作力度,制作宣传条幅,悬挂在醒目位置。

千金大戏院第一时间向大厅承租者下达整改通知书,要求舞厅内禁止开设抓烟机、麻将室等超范围经营项目,务必合法合规经营。同时,向属地派出所反映情况,求得合法性权威甄别,派出所反馈未发现其违规经营涉赌行为。大厅承租者也及时办理了棋牌社经营许可。千金大戏院又重点与大厅承租者签订了合法经营承诺书,进一步加大对承租者的监管力度。2021年2月,大厅承租者因自身原因,退出舞厅经营。千金大戏院正在积极寻求合适的弘扬社会正能量的项目开展经营。

8.关于“党建与企业改革发展不同步”问题的整改。

整改措施:(1)积极推进抚顺剧院、千金大戏院等单位党组织关系接收工作。(2)统筹推进集团党支部的党建工作,建立长效工作机制。

整改结果及成效:经请示,市国资委党委于2021年2月22日下达《关于同意成立抚顺文化体育旅游产业集团有限公司党总支的批复》(抚国资党发〔2021〕7号),四个转企划入集团的文化体育场馆党组织成建制划入集团党总支,由张文新同志作为党总支负责人,在市国资委党委领导下,接收相关单位党组织关系,组建党总支委员会。筐子沟景区、知行公司、雷锋文化教育培训中心、青年旅行社等集团其他子公司员工中尚无党员,不具备成立党组织基本条件,集团党总支将加强组织发展工作,促进基层党组织在企业中的广覆盖。

9.关于“党组织在公司治理中的法定地位缺乏体现”问题的整改。

整改措施:按程序修改《公司章程》,明确集团党组织的作用和地位,规定集团党组织工作经费按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排,并纳入2021年年度预算。

整改结果及成效:按照《中国共产党党章》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》相关要求,按程序修改《公司章程》,将党建工作要求写入公司章程,写明党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项,明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,落实党组织在公司治理结构中的法定地位。按照《关于国有企业党组织活动经费问题的通知》要求,按程序修改《公司章程》,规定党组织工作经费按照不低于上年度职工工资总额1%的比例安排,并纳入2021年年度预算。现内容已修改完毕,等待国资委批复后进行工商变更。

10.关于“管党治党政治责任履行不到位”问题的整改。

整改措施:强化集团党支部全面从严治党主体责任,切实履行好党风廉政建设责任制,落实好党风廉政建设“一岗双责”,及时传达学习贯彻执行上级党组织的纪检、党风廉政建设工作会议精神等。

整改结果及成效:在接受巡察期间,集团党支部立即召开了“2020年抚顺文体旅集团党风廉政建设工作会议”,传达市国资系统全面从严治党和党风廉政建设工作会议精神;学习习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话精神和中纪委十九届四中全会精神、陈求发同志在省纪委十二届四次全会上的讲话和省纪委五次全会精神、抚顺市十二届纪委五次全会精神等材料;学习警示教育材料《作风不过硬,愧为“打铁人”》。党支部书记与班子成员、分管领导与各部门和基层单位分别签订了“党风廉政建设责任书”。党支部对廉政风险点进行“警示”,在元旦、春节、清明、五一和十一等节假日,通过内部发文、集团微信工作群和会议等形式,开展廉洁自律教育和警示。近期,又积极主动跟进学习十九届中央纪委第五次全会精神、辽宁省第十二届纪委第六次全会精神、抚顺市第十二届纪委第六次全会精神。

基层各单位按照集团党风廉政建设工作会议的要求,在2020年“十一”和中秋长假之前,对本单位党风廉政建设工作进行了自检自查,上报自检自查材料4份。集团党支部制定《2020年度抚顺文体旅集团党风廉政建设责任状考核评分表》,对各单位党风廉政建设工作进行量化考核,逐步建立长效机制,使集团党风廉政建设工作取得了成效。

千金大戏院、抚顺剧院针对暴露出财务管理混乱问题立即进行整改。集团为了进一步规范和完善财务管理,正在推行“资金预算审批分级管理”统管模式,预计四月底前实施。

11.关于“形式主义仍未杜绝”问题的整改。

整改措施:(1)认真贯彻落实习近平总书记关于坚决整治形式主义、官僚主义的一系列重要讲话和批示精神,转变和改进工作作风。(2)根据千金大戏院、抚顺剧院的实际情况研究运营模式,商业运营及商业活动要“走出去,引进来”,加大力度提高运营能力。

整改结果及成效:

(1)集团党支部认真组织学习习近平总书记关于坚决整治形式主义、官僚主义的一系列重要讲话和批示精神,促进了思想政治觉悟提高和工作作风转变,集团总部深入基层、服务基层已蔚然成风。(2)集团组织研发运营部深入文化场馆调研,与抚顺剧院及千金大戏院共同商讨市场化运营方案,策划包装项目。联系北京大衍致用规划团队对集团文化体育场馆进行前期规划,为科学编制集团“十四五”规划提供依据。

12.关于“存在领导特权思想”问题的整改。

整改措施:《集团差旅费报销制度》(抚文体旅[2018]65号文件)部分条款因与《抚顺市市直机关差旅费管理办法》不符,予以废止。领导干部及一般工作人员差旅费报销严格按《抚顺市市直机关差旅费管理办法》执行。

整改结果及成效:《集团差旅费报销制度》(抚文体旅[2018]65号文件)已废止,严格按《抚顺市市直机关差旅费管理办法》执行相关费用报销。

13.关于“本级财务管理混乱”问题的整改。

整改措施:(1)完善《抚顺文化体育旅游产业集团有限公司公务接待管理暂行办法》。(2)规范差旅费报销等程序。(3)严格执行《会计法》等相关法律法规,坚决杜绝此类情况发生。

整改结果及成效:(1)认真组织学习《抚顺市市属国有企业负责人履职待遇业务支出管理实施细则》,严格要求按规定填写公务接待单,包括接待对象、人数、职务及集团陪同的人数、职务等,并由相关部门负责人签字后由分管副总经理签字,最终由董事长签字同意后方可报销。自接受巡察以来,集团没有公务接待支出费用。(2)集团出差人员严格按要求规范填写《差旅费用报销单》,按《抚顺市市直机关差旅费管理办法》相关规定的费用报销标准执行。(3)针对虚报文体旅集团组建初期招待费、外出考察费用等问题,集团严格按照审计意见进行整改,并将相关情况呈报给国资委。今后,集团将严格执行《会计法》等相关法律法规,坚决杜绝类似情况发生。

14.关于“对下属企业运营缺乏监管”问题的整改。

整改措施:(1)对照反馈问题立即认真整改。(2)建立并实施子公司“三重一大”请示报告制度。(3)建立实施集团财务统管制度,加强对各基层单位财务监督管理。

整改结果及成效:

(1)抚顺剧院、千金大戏院立即进行整改,制定并执行本单位“三重一大”决策制度。抚顺剧院采取制式票据收取押金消除了过去打白条的现象,并及时上交财务入账。返还押金时到财务领取,做到如实入账及时记账,形成了制度化。千金大戏院进一步完善财务制度及现金管理制度,严格现金支付范围,积极采用转账结算方式;制定加班管理制度,在发放节假日加班补贴上,依据“劳动法”规定确定标准,杜绝私发乱发现象;完善财务管理制度,强化考核,严格执行重大事项向集团请示汇报制度。

(2)为规范基层单位财务管理混乱情况,经集团党支部研究决定,对基层单位实行财务统管,推行“资金预算审批分级管理”模式,实现加强监管和提高企业自主性统筹协调的目标,目前方案初稿已完成,征求意见后于今年4月底实施。

15.关于“法人治理结构不健全”问题的整改。

整改措施:在市国资委党委及集团党支部的领导下,履行对上申请程序,批准后组建集团董事会、监事会等,并按照《公司法》要求,规范董事会、监事会的企业管理职能。

整改结果及成效:在市国资委党委领导下,制定了《文体旅集团董事会监事会组建工作方案》,确定组成初步人选,于2021年1月20日,召开集团职工大会,推选出职工董事人选1人、职工监事2人,并向市国资委呈报《关于组建董事会监事会的请示》。至此前期工作均已完成,等待市国资委批复。

16.关于“职工有序参与国企治理缺乏保障”问题的整改。

整改措施:积极组建集团工会,按要求在董事会、监事会成立时,配备职工董事、职工监事。

整改结果及成效:在市国资委工会和市总工会领导下,集团选举产生了工会主席,成立了工会,并安排一名同志专门协助工会主席开展工作。职工董事、职工监事在职工大会上已推选产生,正等待市国资委批复。

17.关于“制度建设不严谨、执行力度不够”问题的整改。

整改措施:逐个制度进行梳理,存在的问题逐一修正,存在问题的制度进行废止,重新制定各项制度,认真执行,落实到位。目前,巡察整改发现的“谈心谈话制度”、“未按规定支付加班费”等制度执行不到位问题,已得到整改。

整改结果及成效:集团以巡察发现问题为导向,对集团制度汇编中的45项制度进行重新梳理整改:凡是上级有明确规定的,坚决按上级文件执行,废止2个与上级文件不符的文件,新制定了两项制度;针对集团组建初期,法人治理结构不完善的情况,对一些暂时落实或执行不到位的制度进行了修改; 对《支部委员会民主谈心谈话制度》、《员工加班加点管理暂行规定》等11项制度即行即改,已落实执行。修改了16个文件中100余处内容,并重新发文。

18.关于“党员发展不规范”问题的整改。

整改措施:严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》和《抚顺发展党员工作规范手册》等,切实履行国企党建主体责任,规范党员发展工作。

整改结果及成效:已经严格按照《抚顺发展党员工作规范手册》要求,对党员思想汇报及签名均为打印、缺少综合政审材料等问题逐项完成了整改工作。按照本人申请、支委会广泛征求党内外意见、支部党员大会讨论、以投票方式同意预备党员转为中共正式党员等程序,规范完成了1名预备党员转正工作。严格按程序确定3名入党申请人为入党积极分子。  

19.关于“基层组织生活不严肃”问题的整改。

整改措施:(1)严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》的要求,规范开好组织生活会、民主生活会。(2)认真执行“三会一课”制度,规范做好记录。(3)强化党内监督,认真扎实做好党员评议工作。(4)规范开展“主题党日”活动。

整改结果及成效:严格按照《中国共产党支部工作条例(试行)》,集团党支部从抓党建基础工作入手,制作了《抚顺文体旅集团党支部“三会一课”工作一览表》,明确了具体会议时间和流程;严格“三会一课”制度,每月按时召开支委会,研究讨论党支部工作,对重要工作提前形成《支委会议题》提交支委会讨论通过;规范开展每月一次的“主题党日”活动;认真规范组织召开集团领导班子2020年度民主生活会。集团党支部党建工作,学习有计划、活动有目标、责任有落实。对集团所有的党建活动,都规范做好记录。目前,集团党支部各项工作已步入正轨。

20.关于“党员日常管理不到位”问题的整改。

整改措施:(1)对退休或者调离的党员及时迁转组织关系。(2)严格按照党章、《中国共产党党支部工作条例(试行)》等,加强对党员的日常管理工作。严格执行党费收缴规定,每名党员每月主动、及时按标准交纳党费。

整改结果及成效:对退休和调离的两名党员组织关系已经及时迁转。对于未按薪酬比例交纳党费的情况,涉及的9名党员已经及时足额补缴3167.18元党费。严格执行党费收缴规定,每名党员每月主动、及时按标准交纳党费。

21.关于“执行“三重一大”事项决策制度不到位”问题的整改。

整改措施:严格执行市国资委及集团“三重一大”事项决策制度,规范集团决策工作流程,坚持民主集中制,主要领导末位发言,会议记录中规范记载讨论过程。

整改结果及成效:自巡察中此问题被提出以来,集团立行立改,共召开10次党支部(扩大)会议,严格履行党支部支委会前置讨论、大会研究讨论、主要领导末位发言的程序,并如实规范记录讨论过程。

22.关于“国有文化企业的社会效益优先意识不足”问题的整改。

整改措施:(1)按程序把社会效益第一、社会价值优先的经营理念注入《公司章程》并认真践行。(2)从2021年开始,集团总部及对所属子公司绩效考核工作均将经济指标、社会效益、规范管理等工作统筹纳入考核指标,社会效益指标达到可量化、可核查要求。(3)强化社会和市场需求调研,采取自营和合作相结合的方式,提高抚顺剧院服务功能,有效发挥传播先进文化作用。对千金大戏院环境脏乱差进行整治,增强服务基层群众功能。

整改结果及成效:

(1)按程序把社会效益第一、社会价值优先的经营理念加入到《公司章程》中并认真执行,内容已修改完毕并上报国资委,待批复后进行工商变更。

(2)积极开展了2021年度绩效考核指标体系前期工作,明晰了经济效益、社会效益指标方向,待市国资委下达总体考核指标后,正式出台集团对各部门及子公司的考核指标,尤其确保社会效益指标达到可量化、可核查要求。

(3)千金大戏院环境脏乱差问题已经整改。在硬环境上已消除安全隐患,在软环境上增加人性化的服务措施,积极开展多种方式逐步增强服务基层群众的功能。抚顺剧院积极进行充分的市场调研,了解各个影院经营现状及现阶段放映设备配置价格和参数指标,外请专业团队谋划剧院现有影视厅的改造计划。在改造计划未实施前,如遇类似《黄玫瑰》等正能量影片需放映时,将积极争取采取合作方式进行放映,发挥剧院传播先进文化的支柱作用。

23.关于“执行干部选拔任用相关政策还有差距”问题的整改。

整改措施:坚持党管干部原则,将干部选拔任用纳入“三重一大”事项管理,规范事前报审、动议、考核、任命、公示等工作程序,杜绝以往“主要领导先表态”,“拟任人选不回避”等问题。

整改结果及成效:针对集团选人用人方面存在的问题,集团组织相关人员认真学习贯彻《关于进一步推进国有企业落实“三重一大”决策制度的意见》(中办发〔2010〕17号)、《抚顺市市属重点国有资本投资运营公司重大事项决策管理办法(抚国资发〔2018〕19号)及其《补充规定》(抚国资发〔2019〕75号)、《抚顺市市属国有投资运营公司领导人员和内设机构人员管理办法(暂行)》(抚国资发〔2019〕35号)文件精神,规范选人用人工作程序。市委巡察以来,文体旅集团提拔任用了一名部门中层管理人员。工作中,按照《工作方案》要求,严格执行事前请示审批、民主推荐、组织推荐、民主测评、组织决策、任前公示、事后报告等工作程序,坚持民主集中制,执行主要领导末位表态要求及回避制度,提高选人用人规范化水平。

24.关于“干部纪实材料不够规范”问题的整改。

整改措施:规范干部使用决策过程记录,同时举一反三,加强各类会议记录书写规范,记录会议发言动态、讨论过程及讨论结果,尤其对“三重一大”事项决策的记录做到“真实、客观、内容完整、主题明确、条理清晰”。

整改结果及成效:强化了各类会议记录书写规范管理,尤其是针对包括“干部使用决策”在内的“三重一大”事项研究讨论过程,做到准确、完整记录。在2021年2月2日集团发展建设部副部长推荐选拔过程中,支委会会议记录中准确记录了各位支委委员的意见及组织推荐、组织决策意见。

25.关于“干部日常管理不够到位”问题的整改。

整改措施:(1)严格规范干部提拔任免流程,遵照制度规范执行干部任职时间以支委会讨论时间计算。(2)严格按照市委组织部关于领导干部在社会团体中兼职的相关规定的要求,执行报备审批流程后开展相关工作。

整改结果及成效:强化学习,规范操作,严格落实《抚顺市市属国有投资运营公司领导人员和内设机构人员管理办法(暂行)》(抚国资发〔2019〕35号)文件及市委组织部关于领导干部兼职报审工作要求:(1)2021年2月2日集团支委会研究决定,任用张研同志为集团发展建设部副部长,任前公示从2月2日至2月8日,2月9日签发任职文件,任职时间从2月2日计算。(2)2020年10月26日,根据工作需要,集团向市委组织部呈报《关于推荐南亚军同志兼任抚顺市旅游行业协会景区分会会长的请示》;2020年11月4日,按照组织指导意见,向市委组织部呈报《关于南亚军同志在企业内部兼职情况的报告》,就集团副总经理人选南亚军同志兼任集团全资子公司抚顺雷锋文化教育培训中心有限公司法定代表人和执行董事,抚顺文化体育旅游产业集团青年旅行社有限公司法定代表人、执行董事、经理事宜予以报告。

26.关于“干部档案管理不够规范”问题的整改。

整改措施:针对集团所保管的11名员工干部人事档案开展全面的专项审核整改工作,对照审核要求逐份档案重新分类整理,重点对“三龄两历一身份”进行审核认定。

整改结果及成效:

接受市委巡察以来,集团对干部人事档案管理工作高度重视,分管领导亲自抓,按照干部人事档案管理要求,加强档案管理人员业务培训,针对集团所保管的11名员工干部人事档案开展全面的专项审核整改工作,重新分类整理,重点对“三龄两历一身份”进行审核认定,补充完善《干部履历表》、《干部任免审批表》、《年度考核表》及《用工合同》、党组织关系等资料50余份,人事档案管理工作进一步规范。

二、正在推进整改的问题

截至目前,共计3个问题正在整改过程中,仍需深化整改。

1.关于“学习贯彻国有企业党的路线方针政策存在差距,贯彻不到位”问题的整改。

整改措施:(1)持续推进冰雪嘉年华、知行研学、关山水库综合体3个项目。(2)学习贯彻党的十九届五中全会精神,科学谋划集团“十四五”发展规划,盘活存量资产,拓展增量资产,推动国有企业高质量发展。(3)切实提高攻坚破难的能力,提高投资运营能力,努力创收,进一步降低成本。

整改结果及成效:

(1)持续推进了冰雪嘉年华、知行研学、关山水库综合体3个项目。

冰雪嘉年华项目:2020年11月,项目公司与新宾参仙谷景区公司签订了《项目合作协议》,采取联合运营的模式打造辽宁雪乡过大年活动。项目于2020年12月25日投入运营。

知行研学项目:根据国有企业混合所有制改革相关文件精神,拟将知行公司进行混合所有制改革,以资产评估作价为依据,通过增资扩股方式吸引社会资本参与,推进公司后续运营。目前,项目已通过市国资委立项审批,完成了评估及审计工作。

关山水库综合体项目:集团按照市政府“边接收资产、边推进项目”要求,前期投资10万元委托辽宁城乡建设规划设计院策划了关山运动旅游综合体项目,并与招商对象达成了投资合作意向。但由于关山水库没有按既定目标划转给集团,致使该项目处于暂停状态。2020年11月12日,集团向市国资委呈报了请示,如实汇报了相关问题。

(2)编制集团“十四五”规划,将研学、筐子沟改造提升、罗台山区域资产盘活等项目和向上争取划转资产项目纳入发展规划,推动集团高质量发展。

(3)在努力创收方面:为补齐筐子沟景区短板,采取向上争取专项债券、自筹资金和招商的方式新上引爆项目,对景区进行改造提升。2021年3月3日,景区与河南大运公司就“一线穿”区域招商项目签订《项目战略合作框架协议》。同时,景区结合建党百年,采取联合营销模式主打“双红”品牌,提高景区效益。项目建成投入运营后,预计收入会有大幅度提升。文化体育场馆围绕规范出租业务、举办经营性活动、积极利用闲置资产招商、有效发挥公益职能四个方面深挖文化体育场馆潜能,进一步提升运营能力。罗台山区域资产盘活项目,一方面积极与生态环境部门对接,争取尽早破解水源限制瓶颈,一方面与市相关部门沟通对接,明晰资产划转依据、划转方式、税收优惠等资产划转路径,奠定招商合作基础。

(4)在降低成本方面:集团总部采取办公地点迁移的方式,每年节省电费、外聘人员费用、保安服务费等办公成本30余万元;筐子沟贷款争取盛京银行“借新还旧”支持,待审贷会批复后,预计每年节省贷款利息50-70万元。

经上述努力,2021年1月,集团资产负债率由接受巡察期间的95.47%降到了65.07%。集团效益情况预计2021年4月末可以实现收支平衡目标。

未完成整改原因:冰雪嘉年华项目在今年春节期间,遇到沈阳市新冠肺炎疫情病例,项目运营暂停;知行研学项目正在草拟混改方案;关山水库综合体项目市国资委正在帮助集团协调争取资产划转工作;集团“十四五”发展规划正在征求意见;罗台山区域正在进行水源保护瓶颈解除工作。

下步工作打算:知行研学项目在招商协谈的基础上,向市国资委呈报混改方案,履行相关程序;关山水库项目待资产划入集团,将立即重启项目建设进程;罗台山区域资产盘活项目待水源保护限制破解后,积极向市政府请示,适时启动资产划拔工作,推进项目落地;在子公司大力倡导降成本、防风险专项行动。

整改时限:2021年10月底前取得实质性进展,并长期持续推进。

2.关于“防范化解重大安全风险隐患工作举措不实”问题的整改。

整改措施:(1)消除千金大戏院、抚顺剧院存在的安全隐患。(2)落实防范化解重大安全风险隐患工作举措,加强对下属单位的安全生产定期检查和抽查,杜绝安全事故发生。

整改结果及成效:

千金大戏院安全隐患已经立即整改。

抚顺剧院冬季3条外排烟道中有2条只能向内部排烟问题,剧院已经自筹资金完成了外排烟道向内部排烟问题的延伸改造工程,解除了安全隐患;高压配电室所处的地下室存在渗漏水现象和50余块碎裂的外部玻璃幕墙存在高空坠物危险的问题没有解决。

集团积极履行安全生产主体责任,制定安全生产检查计划及检查内容,定期对下属单位进行安全生产检查,并记好台账。接受巡察以来,共计进行6次安全生产工作检查,对两家下属单位下发了安全生产隐患整改通知书。2021年1月29日集团董事长亲自带队,对下属基层单位进行细致全面的安全生产检查,并对存在问题提出整改意见。2021年2月2日,召开了全集团安全生产工作会议,对2021年安全生产工作进行安排和部署。

未完成整改原因:(1)抚顺剧院高压配电室所处的地下室渗漏水问题,由于需要在室外施工,冬季无法进行。(2)抚顺剧院的外部玻璃幕墙碎裂,存在高空坠物危险的问题,属于工程代建遗留问题,需要比较大的资金投入。剧院自2013年初接手经营以来多次请示报告上级部门帮助协调解决,2013年代建方予以更换了15块玻璃幕墙。近些年,又陆陆续续爆裂,现共计54块,完全更换需要100余万元,剧院和集团均无力一次性筹集到这么多资金。

下步工作打算:(1)抚顺剧院高压配电室所处的地下室渗漏水问题,待冬季过去地面解冻后自筹资金进行防水、密封处理,力争在5月底前完成整改。(2)针对50余块碎裂外部玻璃幕墙存在高空坠物危险的问题,在积极向上级部门反映争取资金的同时,派人加强值守,设置安全警戒线,避免安全事故发生。结合剧院和集团实际,拟用三至五年时间将50余块碎裂外部玻璃幕墙逐步分批次予以更换。

整改时限:2021年5月底完成部分整改,并长期持续推进。

 3.关于“自主经营办法不多,缺乏效益”问题的整改。

整改措施:集团将竭尽所能,全力以赴的推进各类项目落地,努力创收。一是盘活存量资产,提高国有资本收益水平。二是积极推行精准营销、全员营销策略,提高营销实效;树立顾客至上理念,提高服务水平。三是实施节支行动。四是积极拓展增量,面向可利用资源,寻求划拨合作路径,培育新的增长点。

整改结果及成效:

(1)在盘活存量资产方面:对知行公司实行混改,以资产评估值为依据进行增资扩股,合作方注入资金控股运营;对罗台山区域资产盘活积极招商引资,分别与江苏慧明、辽宁华贸、华集资本、辽宁台商协会、农实(北京)科技等多家企业进行了对接洽谈。经筛选,有辽宁凌源绿能新型建材有限公司、江苏慧明智能科技有限公司、九五龙德文旅产业园(辽宁)有限公司3家企业是下步重点洽谈对象。目前,3家单位正在编制投资方案;筐子沟景区改造提升项目在市国资委、市财政局、市发改委的帮助下,已争取专项债券资金,正在进行项目招投标等工作。“一线穿”招商项目正在履行向市政府申报获批程序。对文化体育场馆加大项目包装策划力度,为提高运营收益夯实基础。

(2)在精准营销方面:以建党100周年为契机,加大筐子沟景区红色教育营销宣传,目前,宣传册已经编制完成。

(3)在节支行动方面:通过与盛京银行合作,采取“借新还旧”的方式降低财务成本。目前,市行已经将相关材料报到省行,正在等待批复。

(4)在拓展增量方面:按照市文旅广电局指导意见,于2021年1月27日,集团接收了市体育局企业清算办公室;继续向市政府、市国资委汇报争取将关山水库资产划入集团;集团拟与辽宁保利物业管理有限公司在抚成立合资公司,以集团现有资产为切入点开展全面合作,形成新的增长点。目前,双方成立了工作专班。

未完成整改原因:集团实现收益增加,需经过一定周期的不懈努力。一些项目实质落地见效还存在不确定性。辽宁保利物业正在进行前期市场调研;罗台山庄、融达宾馆、交通宾馆3宗资产只有环保瓶颈解除并划入集团后,才能实质性推进招商盘活项目。关山水库划转尚需市政府同意。

下步工作打算:按照既定举措推进存量资产盘活和增量资产拓展,实现既定目标。按照新发展理念编制“十四五”规划,全力推进规划实施,从根本上推进集团发展。

整改时限:2021年10月底前取得实质性进展,并长期持续推进。

三、巡察中立行立改的问题

1.关于“存在领导特权思想”问题的整改。

整改措施:《集团差旅费报销制度》(抚文体旅[2018]65号文件)部分条款因与《抚顺市市直机关差旅费管理办法》不符,予以废止。领导干部及一般工作人员差旅费报销严格按《抚顺市市直机关差旅费管理办法》执行。

整改结果及成效:《集团差旅费报销制度》(抚文体旅[2018]65号文件)已废止,严格按《抚顺市市直机关差旅费管理办法》执行相关费用报销。

2.关于“党员日常管理不到位”问题的整改。

整改措施:(1)对退休或者调离的党员及时迁转组织关系。(2)严格按照党章、《中国共产党党支部工作条例(试行)》等,加强对党员的日常管理工作。严格执行党费收缴规定,每名党员每月主动、及时按标准交纳党费。

整改结果及成效:对退休和调离的两名党员组织关系已经及时迁转。对于未按薪酬比例交纳党费的情况,涉及的9名党员已经及时足额补缴3167.18元党费。严格执行党费收缴规定,每名党员每月主动、及时按标准交纳党费。

3.关于“执行“三重一大”事项决策制度不到位”问题的整改。

整改措施:严格执行市国资委及集团“三重一大”事项决策制度,规范集团决策工作流程,坚持民主集中制,主要领导末位发言,会议记录中规范记载讨论过程。

整改结果及成效:自巡察中此问题被提出以来,集团立行立改,共召开10次党支部(扩大)会议,严格履行党支部支委会前置讨论、大会研究讨论、主要领导末位发言的程序,并如实规范记录讨论过程。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:54313020;邮政信箱:抚顺市顺城区长城街雷锋大剧院5楼抚顺文体旅集团;   邮编:113006;电子邮箱:fswtljt@163.com。

 

抚顺生态加产业管理有限公司党支部

关于巡察整改情况的通报

 

    根据市委统一部署,2020年8月10日至10月15日,第四巡察组对抚顺生态加产业管理有限公司党支部进行了巡察。12月4日,巡察组向抚顺生态加产业管理有限公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

    巡察意见反馈后,公司党支部高度重视,为确保整改工作取得实效,成立了以公司党支部书记为组长,其他班子成员为副组长,各部门负责人为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组。研究制订了《中共抚顺生态加产业管理有限公司党支部关于市委第四巡察组反馈意见整改工作方案》,将巡察反馈意见中每个问题责任落实到责任领导、责任部门、责任人,层层压实整改责任,形成上下联运、全力整改的工作格局,确保整改工作落实到位。截至目前,巡察反馈意见中指出3项25个问题;已完成整改问题23个,正在推进整改问题2个;制定整改措施30个,制定修订制度33个,具体情况如下:

一、已整改完成的问题

1.关于“学习自觉性不够”问题的整改。

整改措施:在市国资委党委下达的“两学一做”学习教育计划基础上,将习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议、企业家座谈会上的重要讲话精神、《习近平论社会主义生态文明建设》以及其他重要讲话精神,作为公司党支部 “两学一做”学习教育的重点内容,结合实际加强理论学习,夯实理论基础。做到理论联系实际,运用先进理论解决自身发展问题。

整改成效:切实增强公司党支部的政治意识,充分结合本单位实际情况,将习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议、企业家座谈会上的重要讲话精神、《习近平论社会主义生态文明建设》以及其他重要讲话精神,作为公司党支部2021年一月份“两学一做”学习教育的重点内容,采取个人自学与集中学习结合的方式,组织完成学习。要求全体党员要结合实际加强理论学习,夯实理论基础。做到理论联系实际,运用先进理论指导解决自身发展问题。

2.关于“核心意识理解不深刻”问题的整改。

整改措施:重新修订《党支部工作细则》(抚生态加支〔2019〕3号)文件, 对巡察指出的问题加以改正,举一反三,对公司所有的管理制度重新修订,确保不出现类似问题。

整改成效:已经完成重新修订《党支部工作细则》(抚生态加支〔2019〕3号)文件工作, 对巡察指出的问题加以改正;举一反三,对公司所有的管理制度重新修订,确保不出现类似问题。

3.关于“意识形态工作责任制落实有差距”问题的整改。

整改措施:一是认真落实市国资委2020年11月23日下发的《市国资委党委意识形态工作清单》,严格按照《分析研判制度》《专题汇报制度》等意识形态工作制度规定,认真落实。二是要充分发挥国企党组织宣传舆论阵地作用,及时组织学习、传达上级有关文件精神,尤其是将雷锋元素纳入公司内部文化建设当中。

整改成效:一是增强了对意识形态工作的重视程度,能够定期分析研判,并结合公司实际制定《抚顺生态加产业管理有限公司意识形态工作责任制度(试行)》,并认真落实。二是能够充分发挥国企党组织宣传舆论阵地作用,及时组织学习、传达上级有关文件精神,将雷锋元素纳入公司内部文化建设当中。目前,在公司文化背景墙上已经增加了学习雷锋精神内容的宣传板。

4.关于“开展解放思想推动高质量发展大讨论存在不足”问题的整改。

整改措施:列入2021年1月份党支部委员会议计划,专题研讨“开展解放思想推动高质量发展大讨论”,形成会议记录,作好工作总结,党支部支委会委员要有个人研讨材料。

整改成效:2021年1月份,公司召开了党支部委员会,专题研讨“开展解放思想推动高质量发展大讨论”,形成会议记录,作好工作总结,党支部支委成员撰写了个人研讨材料。

5.关于“开展‘不忘初心,牢记使命’主题教育不严肃”问题的整改。

整改措施:一是积极自查自纠,落实具体人员、具体不合格的研讨材料,严格按照巡察发现的问题进行整改,对不合格的个人研讨材料进行重新修改。要以正确的态度对待类似工作,确保在今后的工作中,不出现同样的问题。二是对专题组织生活会缺少党支部对照检查材料情况进行自查,补齐所缺失的材料。

整改成效:一是积极自查自纠,对不合格的个人研讨材料进行重新修改。二是端正态度,对待类似工作,确保在今后的工作中不出现同样的问题。三是补齐所有专题组织生活会中缺少的党支部对照检查材料。

6.关于“推进落实扫黑除恶专项斗争工作缺乏重视”问题的整改。

整改措施:将扫黑除恶专项斗争工作纳入2021年1月份党支部委员会议议题,专项研究推进落实扫黑除恶专项斗争工作,做好宣传和排查工作。以本次整改为契机,在今后的工作中,切实把扫黑除恶专项斗争工作落实落地。

整改成效:2021年1月份,公司召开了党支部委员会议,专项研究推进落实扫黑除恶专项斗争工作,切实做好宣传和排查工作。

7.关于“防范化解重大风险敏感性不强”问题的整改。

整改措施:建立健全风险防控机制,提交2021年1月份党支部委员会议进行研究审定,并严格按照制度执行。对合资公司的日常运营,公司委派的董事、监事、财务总监要切实履行好责任,严格按照《公司法》和《公司章程》执行。

整改成效:一是建立风险防控小组,从机制上加强对公司风险的预判。二是抚顺生态加产业管理有限公司根据巡察中发现的问题,按照《抚顺市国企三年行动实施方案》的要求,积极推进体制机制创新,在确保国有资本保值增值的前提下全力支持合资企业按照市场经济规律依法经营。经股东协商一致同意,辽宁腾跃生态科技有限公司设立董事会、监事会,董事会由五人组成,生态加公司原派驻2名董事,增加为派驻3名董事,抚顺腾跃建设工程有限公司原派驻3名董事减为派驻2名董事,董事长改由生态加公司派驻董事担任,董事长有一票否决权,资金超过100万的投资或支付等由董事会决定,确保决策权牢牢掌握在国有企业手中。监事会由三人组成,生态加公司派驻1名监事并担任监事会主席,抚顺腾跃建设工程有限公司派驻一名监事,职工代表选出一名监事,加大国有企业对合资公司的监管力度。总经理(法人代表)由抚顺腾跃建设工程有限公司派人担任,具体负责公司的日常经营管理,实行总经理对董事会负责,向董事会报告的工作机制,公司内部管理严格按照《公司法》执行。财务管理实行每笔资金均由总经理和财务总监双人签批程序,财务总监由生态加公司派人担任,加大对合资公司财务的日常监管,从体制上、机制上确保合资企业依法合规经营。

8.关于“党组织建设未与企业同步设置”问题的整改。

整改措施:加强党的全面领导,在今后工作中,严格按照《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》要求开展工作。

整改成效:严格按照《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》要求,全面加强党的领导,牢固树立党在企业发展中的核心地位。

9.关于“党组织经费保障不充分”问题的整改。

整改措施:严格落实《关于国有企业党组织活动经费问题的通知》(组通字〔2017〕38号)要求,按照职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费,将党组织工作经费纳入年度预算。

整改成效:已经完成近三年来的党组织工作经费按照职工工资总额1%的比例计提工作,在今后工作中,严格落实《关于国有企业党组织活动经费问题的通知》(组通字〔2017〕38号)要求,按照职工工资总额1%的比例安排党组织工作经费,将党组织工作经费纳入年度预算。

10.关于“党费收缴缺乏监管”问题的整改。

整改措施:严格按照中共抚顺市委组织部印发的《抚顺市党费工作细则(试行)》(抚组通字〔2018〕55号)文件标准收缴党费。

整改成效:2018年1月至2020年6月,公司党支部先后有9名党员未按薪酬比例交纳党费,累计少交12,562 元,经巡察发现后,立行立改足额补齐。在今后工作中,严格按照中共抚顺市委组织部印发的《抚顺市党费工作细则(试行)》(抚组通字〔2018〕55号)文件标准收缴党费。

11.关于“管党治党政治责任履行不到位”问题的整改。

整改措施:加强学习,及时传达、贯彻、执行上级有关党风廉政建设文件精神和要求,严格按照党风廉政建设各项制度,认真执行。

整改成效:一是增强廉洁意识,加强学习,及时传达、贯彻、执行上级有关党风廉政建设文件精神和要求,严格落实党风廉政建设责任制,定期研究部署党风廉政建设工作,认真履行党风廉政“一岗双责”职责,切实突出党风廉政建设专题研究部署会议主题。二是结合“两学一做”学习教育和“三会一课”制度,上好廉政党课。三是结合年度民主生活会、专题民主生活会和年度组织生活会,开展好廉政谈话工作。

12.关于“学风不够扎实”问题的整改。

整改措施:严格执行“两学一做”和“三会一课”制度,加强思想教育,克服形式主义,提高学习质量,从根本上解决学风问题。

整改成效:严格执行“两学一做”和“三会一课”制度,加强思想教育,克服形式主义,提高学习质量,从根本上解决学风问题。公司党建工作部要加强对个人学习笔记的检查力度,做到勤检查、勤督促,坚决杜绝此类问题发生。

13.关于“程序意识弱化”问题的整改。

整改措施:一是认真学习贯彻《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及《抚顺生态加产业管理有限公司“三重一大”决策制度实施细则》等相关政策法规,按要求履行报备程序;二是严格按照市国资委下发的关于薪酬有关规定、时间执行。

整改成效:一是重新完善生态加公司《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及《抚顺生态加产业管理有限公司“三重一大”决策制度实施细则》,明确了党支部会、董事会、公司办公会的决策分工,规范“三重一大”事项的决策流程。二是将《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《抚顺生态加产业管理有限公司“三重一大”决策制度实施细则》等相关文件政策下发各部,并组织公司全体员工专题学习,按要求严格履行报备程序。三是召开专题会议,要求主管领导、财务、人事等人员严格按照市国资委下发的关于薪酬发放有关规定执行。

14.关于“个别领导干部廉洁自律意识不强”问题的整改。

整改措施:增强廉洁自律意识,明确车辆使用用途和使用规定,严格按照市国资委对生态加公司《关于调整公车用途的批复》(抚国资〔2020〕158号)规定管理公务用车。

整改成效:一是严格落实市国资委对生态加公司《关于调整公车用途的批复》(抚国资〔2020〕158号)文件精神,按规定使用公务用车和生产经营用车。二是制定公司车辆使用细则,明确机要、应急公务用车和生产经营用车使用规定,确因生产经营、工程踏勘等并且2人以上工作时,公司领导干部可以乘坐生产经营用车。三是公司党支部副书记、总经理李民作为工程项目主管领导,需要经常与工作人员深入一线指导工作,经核实行车记录仪影像及相关工作人员证实,使用67次公务车完全是为公司整治项目推进等工作需要,不存在公车私用的情况,并且每次用车均有2名以上工作人员共同出行。因此,经公司党支部集体研究决定,本着实事求是原则,针对67次使用公务用车情况,不应作为整改问题。但是,我公司会引以为戒,加强车辆管理,确保公务用车规范使用落实到位。

15.关于“财经纪律执行不严”问题的整改。

整改措施:严格按照财务管理有关规定执行,严肃财经纪律,规范差旅费报销程序。

    整改成效:一是经过核查,巡察发现的差旅费报销不规范问题,主要是因为未把外出报备材料附在差旅费报销单后,也没在差旅费报销单上注明出差事由。二是认真整改。加强对公司全体员工的业务培训,组织全体员工认真、系统的学习差旅费各项规章制度(抚顺市财政局文件抚财行〔2017〕256号,转发关于中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表的通知、中共抚顺市委办公厅文件抚委办发〔2014〕22号,《抚顺市市直机关差旅费管理办法》的通知)。在今后的工作中,按照规定先审批后出差,及时报销每次差旅费,并完整附上相关的出差文件。公司加强规范差旅费报销程序,同时加强内控管理,财务人员必须要有自己的职业判断能力,对需报销的差旅费发票进行全面的审核,包括审核报销出差事由、出差时间、出差天数、出差地点、发票真伪等,发挥财会人员应有的责任和义务。

16.关于“监事会在法人治理中的作用缺失”问题的整改。

整改措施:一是修改《公司章程》,将监事“可以列席董事会会议,并对董事决议事项提出质询或建议”写入《公司章程》;二是严格按照《公司章程》第二十六条规定,按时召开监事会议。三是监事会成员要严格按照《公司法》《公司章程》有关规定履行职责。

    整改成效:一是结合公司实际修改《公司章程》,将监事“可以列席董事会会议,并对董事决议事项提出质询或建议”写入《公司章程》;二是严格按照《公司章程》第二十六条规定,按时召开监事会议。三是监事会成员要严格按照《公司法》《公司章程》有关规定履行职责。

17.关于“制度建设存在短板”问题的整改。

整改措施:查缺补漏,对现有的制度进行修订完善,对必要的管理制度要抓紧制定出台。在今后的工作中严格按照招投标相关管理执行。

    整改成效:一是做好项目的提前谋划等工作,严格遵循《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》等文件精神,严格执行省、市招标监管部门下发的相关招投标管理办法,依法依规开展工作,维护招标人及投标人的合法权利。二是就误餐补助代替加班费问题,公司已立行立改,2018年误餐补助超出标准部分已全部退回,2019年没有发放误餐补助,2020年误餐补助已全额退回,在工资总额内核定发放加班费。三是公司依照《劳动法》,完善《抚顺生态加管理有限公司薪金方案》,明确加班费标准。三是完善各类管理制度共33项。对原有32项制度进行查缺补漏后,对公司31项党建类、决策类、内控类、行政类制度重新完善,其中党建工作部涉及制度13项、财务管理部涉及制度2项、综合部涉及制度及管理办法16项;按照市组织部要求新出台《抚顺生态加产业管理有限公司干部人事档案专项管理制度》1项;重新整理、整合《抚顺生态加产业管理有限公司员工薪金方案》1项。在今后工作中严格按照相关制度、管理办法执行。

18.关于“发展党员不规范”问题的整改。

整改措施:认真检查2019年接收的预备党员档案,按照巡察反馈意见进行整改;在今后工作,严格按照要求开展工作。

    整改成效:认真检查2019年接收的预备党员档案,对档案中存在缺少综合政审材料,思想汇报、本人自传及签字均为打印,入党积极分子培训表意见栏盖章错误等不规范等问题全部整改完成;在今后工作,以此为标准,严格按照要求开展工作。

19.关于“基层组织生活不严肃”问题的整改。

整改措施:严肃认真开展基层组织生活,严格按照《党支部委员会会议制度》程序和要求召开公司党支部委员会会议,规范会议记录。

    整改成效:在今后工作中,严肃认真开展基层组织生活,严格按照《党支部委员会会议制度》程序和要求召开公司党支部委员会会议,规范会议记录。

20.关于“执行议事决策制度不规范”问题的整改。

整改措施:认真学习贯彻《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等相关政策法规,严格标准规定程序;坚持民主集中制原则,严格按照《党支部委员会会议制度》程序和要求召开公司党支部委员会会议;制定《生态加公司党支部前置研究讨论事项清单》,认真履行党支部支委会前置讨论程序。

    整改成效:认真学习贯彻《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等相关政策法规,严格执行标准规定程序;坚持民主集中制原则,严格按照《党支部委员会会议制度》程序和要求召开公司党支部委员会会议;按照市国资委要求,已经制定完成《生态加公司党支部前置研究讨论事项清单》,认真履行党支部支委会前置讨论程序。

21.关于“执行干部任用程序不够到位”问题的整改。

整改措施:认真学习贯彻《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等相关政策法规,严格执行标准程序,切实贯彻落实执行末位表态要求,坚持民主集中制原则,不断提高选人用人规范化水平。

    整改成效:一是组织党建工作部、综合部人事工作人员专题学习《干部任用条例》、《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《抚顺市市属国有投资运营公司领导人员和内设机构人员管理办法(暂行)》等相关制度。二是要求党建工作部、综合部认真落实《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、《抚顺生态加产业管理有限公司“三重一大”决策制度实施细则》相关程序规定及党支部、董事会任免程序。三是认真贯彻《干部任用条例》文件要求,今后涉及选人用人工作严格按照《抚顺市市属国有投资运营公司领导人员和内设机构人员管理办法(暂行)》文件要求履行干部任用程序,不断提高选人用人规范化水平。切实贯彻落实执行主要领导末位表态要求,坚持民主集中制原则,不断提高选人用人规范化水平。

22.关于“干部纪实材料不够规范”问题的整改。

整改措施:认真做好干部纪实工作,进一步规范会议记录,确保客观真实反映支委会研究讨论情况。

    整改成效:一是加强学习,提高工作能力;二是认真做好干部纪实工作,进一步规范会议记录,确保客观真实反映支委会研究讨论情况。

23.关于“干部档案管理存在差距”问题的整改。

整改措施:制定《干部档案管理制度》,认真执行干部人事档案管理相关规定,结合干部人事档案专项审核“回头看”工作,及时对相关干部人事档案进行分类整理,扎实开展档案专项审核工作。

    整改成效:一是出台《抚顺生态加产业管理有限公司干部人事档案专项管理制度》。二是结合干部人事档案专项审核“回头看”工作,对全体员工“三龄两历一身份”进行信息认定,完成档案专项审查工作,并进行分类收集、整理。三是因公司无条件设立档案室,暂实行专柜、专人管理。

二、正在推进整改的问题

1.关于“贯彻不到位”问题的整改。

整改措施:加强与市政府和矿业集团的协调沟通,加大招商引资力度,优化合资合作运营模式,以西舍场综合整治为切入点,以寻求与央企合资合作为突破口,尽快推进采煤影响区综合整治和开发利用工作。

整改成效:目前,积极做好采煤影响区基础数据的调查核实工作,推进历史遗留矿山建设用地和占补平衡指标的跨省交易,力求采煤影响区的综合整治和开发利用自我发展。

未完成整改原因:一是西舍场因上光伏发电项目,工期需推迟一年实施。二是按照市政府要求,市自然资源局牵头,与矿业集团和央企合资合作正在洽谈推进中。

下步工作打算:尽快推进采煤影响区综合整治和开发利用工作。

整改时限:持续推进。

2.关于“企业发展方向、运营模式仍需调整优化”问题的整改。

整改措施:加大招商引资力度,优化合资合作运营模式,在持续推进“月子中心”“生态加天恒”项目的同时,加大独立研发项目的推进工作。紧紧围绕市政府交办的主营业务,深入研究市场未来走向,积极探索公司发展方向,优化运营模式。

    整改成效:加大招商引资力度,优化合资合作运营模式,在研究推进“月子中心”、“生态加天恒”项目的同时,加大独立研发项目的推进工作。紧紧围绕市政府交办的主营业务,深入研究市场未来走向,积极探索公司发展方向,优化运营模式,确保公司效益最大化。

未完成整改原因:合资合作和自主研发项目是一个长期的过程,在今后的工作持续推进。

下步工作打算:加大招商引资力度,优化合资合作运营模式,深入研究市场未来走向,积极探索公司发展方向。

整改时限:持续推进。

三、意见建议落实情况

1.关于“坚持党的全面领导,强化党的路线方针政策和党中央决策部署的贯彻落实”问题的整改。

整改措施:一是增强学习贯彻的政治自觉和行动自觉。二是坚持和加强党的全面领导。三是增强党中央重大决策部署的贯彻落实力度。

整改情况:深入学习领会习近平总书记关于国有企业党建重要讲话精神、习近平总书记在企业家座谈会上等系列讲话精神,在学懂弄通上下功夫,重点要结合公司实际贯彻落实。充分发挥党组织宣传舆论阵地作用,巩固党组织在公司法人治理结构中的法定地位,把党的领导贯彻到企业决策管理经营各环节。贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,稳中求进,推进采煤沉陷区土地综合治理工作和土地资源、空间资源有效经营。

2.关于“坚持全面从严治党,坚决纠正群众身边腐败问题和不正之风”问题的整改。

整改措施:一是强化履行管党治党政治责任。二是强化作风建设。三是加强公司财务管理监督。四是强化项目工程管理。

整改情况:切实担起主体责任和监督责任,及时传达上级要求,层层传导压力,强化廉洁自律意识,压实“一岗双责”,落实党风廉政建设工作责任制各项举措。端正学风,做到真学真懂真用,树立程序意识,依规办事,树牢节约意识,坚持艰苦创业,坚决遏制形式主义、官僚主义等“四风”方面问题抬头。加大日常监管力度,强化财经纪律执行,规范报销,杜绝乱发津补贴、公款吃喝、公款旅游等违反中央八项规定精神问题反弹。及时排查堵塞资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目等方面监管漏洞,既要把事办好办成,又要保证合规不出事,防范利用权力和资源设租、寻租、利益输送和损害群众利益等问题。

3.关于“坚持加强党的建设,不断提升国企治理体系和治理能力现代化水平”问题的整改。

整改措施:一是切实履行国企党建责任。二是统筹谋划推进企业党的建设和改革发展。三是贯彻执行新时代党的组织路线。

    整改情况:规范党员发展工作,严肃基层组织生活,严格执行“三会一课”制度,强化党内监督,加强日常管理。做到党建与中心工作紧密结合,完善治理体系,强化制度建设和执行,提高治理能力。认真执行干部选拔任用相关政策,规范干部纪实材料,加强干部日常管理,强化干部档案管理,自觉杜绝干部使用配备、录用人员中以权谋私,不按规定办事,重关系、走后门等问题。

    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话024-57616113;邮电子邮箱zjmsr@126.com。

 

抚顺市交通运输发展服务中心党组

关于巡察整改情况的通报

 

根据市委巡察工作统一部署,2020年8月10日至10月15日,第五巡察组对抚顺市交通运输发展服务中心党组进行了专项巡察。12月8日,巡察组向抚顺市交通运输发展服务中心党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

巡察反馈意见中指出四项20个问题;已完成整改问题15个,正在推进整改问题5个;制定整改措施48个,制定制度6个,挽回经济损失1.275万元。

一、已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题,真改实改,截至目前,共计15个问题已整改完成。

1.学习贯彻机构改革政策不深入问题。

中心党组没有组织班子成员、机关干部学习习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要指示精神。没有结合中心实际深入学习研究《中国共产党机构编制工作条例》及省市机构改革的相关文件。对机构改革工作没有进行专题研究部署。

整改措施:

(1)通过党组会和党支部学习组织班子成员、机关干部深入学习习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要指示精神;

(2)学习研究《中国共产党机构编制工作条例》及省市机构改革的相关文件,领会上级机构改革政策;

(3)由金刚主任向中心班子成员解读中心“三定方案”制定过程,传达市编办在改革中的目标、要求。

整改成效:2020年12月14日,中心召开党组会组织中心班子成员开展学习。通过学习习近平总书记的指示精神和《机构编制条例》,班子成员进一步理解机构改革的重要性和必要性,通过对三定方案的研读,班子成员对中心工作职责有了更深的认识,对中心将来的工作有了更明确的定位和考虑。

2.制度建设滞后,贯彻执行不力问题。

中心组建以来,制度建设缺失,目前中心人事管理考核、机关采购、固定资产使用管理、车辆管理等制度尚未建立。今年6月制定下发的档案、保密、财务、党组议事规则等四方面制度,执行表面化,落实不认真。

整改措施:

(1)建立健全中心各项管理制度,加速推进中心人事管理考核、已经完成机关采购、固定资产使用管理制度的初稿,待党组会通过后即可实施。机关采购、固定资产使用管理、车辆管理等制度建立。

(2)对已经制定下发的档案、保密、财务、党组议事规则等四方面制度,加大贯彻执行力度,认真落实到位,开展一次自查自清活动,对清理出来的问题进行改正。

整改成效:2021年3月1日下发执行机关管理制度规定。党政群工作部和财务部对各自负责的工作进行了清理,对发现的问题进行了整改。中心建立4项财务管理制度,中心领导及财务人员严格把关,各部门已能够认真执行对各项财经制度。

3.“三重一大”制度执行有差距问题。

2018年以来中心用行政会议代替党组会议研究机构改革有关事宜,上报的“三定”方案没有经党组集体讨论决定。原直属公路段2018年12月至2019年5月分三次以借款名义支付转制企业抚顺市众鑫公路材料科技有限公司(原直属公路段搅拌站)总计300万元资金,未经党组会讨论、履行审批手续。

整改措施:

(1)组织党组成员深入学习习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要指示精神和《中国共产党机构编制工作条例》及省市机构改革的相关文件,组织学习中心“三定”方案,贯彻机构改革政策。

(2)对原直属公路段以借款名义支付转制企业抚顺市众鑫公路材料科技有限公司(原直属公路段搅拌站)300万元资金问题,作为议题再次上党组会讨论研究,履行审批手续。

整改成效:中心党组认真反思,举一反三,“三重一大”问题必须经过党组会讨论通过。目前中心党组严格执行“三重一大”制度,对重大财务支出由中心党组讨论决定,已没有用行政会议代替党组会议研究事项的情况发生。

4.职工队伍不稳定问题。

中心党组对部分职工群众关于中心机构改革后管理岗位和技术岗位设置不尽合理的反映,缺乏正面引导和有效的解释,造成串联集体上访。

整改措施:

组织单位职工学习“三定”方案,讲解管理岗位和专业技术岗位设置的政策,做好说服解释工作。向市委编办、人社局请示,调整人员结构,确保单位人员结构合理。

整改成效:中心主任金刚多次与有关人员进行谈话,做好思想工作。积极与市编委沟通,进行岗位调整,2021年1月19日,编委批复将3个工勤岗位转为2个专业技术岗位和1个管理岗位。现在职工思想稳定。

5.机关党组织建设滞后,教育活动走过场问题。

中心组建至今未成立机关党总支委员会,执行“三会一课”制度不严格。2018年至今只召开3次党员大会、上党课1次,开展党日活动仅5次。

整改措施:

在2020年12月末召开召开机关党员大会,选举产生机关党总支委员会。严格执行“三会一课”制定,确定每月15日为党日,保数量、保质量、保时间,扎实开展党建工作,坚决杜绝党员教育活动走过场。

整改成效:经市直机关工委批准,2021年2月7日中心召开党员大会,选举产生了中心党总支委员会。中心党总支成立后,积极开展党建活动,确定了工作目标,保证党建工作扎实进行。

6.意识形态没有列入议事日程,工作缺乏针对性问题。

对意识形态领导小组成员没有具体责任分工,未专题研究部署意识形态工作,未开展季度分析研判。上报的工作报告中查找问题少,针对性不强。

整改措施:

召开中心党组会,对意识形态领导小组成员进行具体责任分工,每季度专题研究部署意识形态工作一次,对本单位的意识形态状况进行分析研判,针对社会热点焦点,认真查找本单位职工存在的问题,确保职工意识形态不发生偏差。

整改成效:2020年12月按照上级部门要求,中心党组对中心意识形态情况进行了分析研判,上报了意识形态工作报告。2021年3月制定中心意识形态工作方案,中心党组根据中心实际情况进行了一季度意识形态工作研判,认真查找问题,提出解决办法。

7.党风廉政建设责任制落实不够有力,正风肃纪效果不明显问题。

中心组建以来,没有专题例会研究党风廉政建设工作,对新任职中层干部没有开展廉政谈话,重要时间节点对关键岗位人员没有进行廉政警示。以案促改力度不强,2019年以来中心共有7人被党纪处分,党组没有以此对全体党员开展党风廉政警示教育,对2人受处分人员没有按照干部使用要求进行轮岗交流。

整改措施:

(1)每季度第一个月召开一次专题例会研究党风廉政建设工作,对新任职中层干部开展一次廉政谈话,中心分管领导在每年的重要时间节点对关键岗位人员进行廉政警示教育。

(2)针对2019年以来中心共有7人被党纪处分的情况,中心党组召开机关全体职工党风廉政警示教育大会,以案促改,汲取教训,切实加强党风廉政建设,对2名受处分的职工按照干部使用要求进行轮岗交流。

整改成效:2021年1月,中心对受过处理的干部职工进行了岗位调整;2月7日,中心召开党风廉政警示教育大会,分析2019年以来发生的廉政案件,以案促改,汲取教训,切实加强党风廉政建设;中心主任金刚同志在每次部门负责人会议上、全体职工会议上都进行廉政风险提醒。

8.主题教育中检视问题整改不全面,常态化落实不扎实问题。

领导班子检视出的17个方面问题,有7个方面的问题没有完全整改落实。

主题教育中未完全整改落实的7个方面问题分别是:

(1)下基层调研少、没有第一时间深入基层听取群众意见,造成一些不稳定因素。

整改措施:中心党组成员每季度要与分管部门职工谈话,征求意见和建议;到分管工作所涉及的县区和单位进行调研。

整改成效:中心党组进一步改进工作作风,在政策出台前,必须先听取基层意见。2020年度未休假补偿先征求部门负责人意见。

(2)进一步加强作风建设。

整改措施:结合巡察组反馈的问题、意见和建议,进行整改。

整改成效:认真查摆巡察组指出的问题,召开部门会议,督促落实,进行整改。

(3)党组班子要进一步加强理论学习。

整改措施:上级部门要求,制定月学习计划,定期开展学习。

整改成效:2020年中心党组组织理论学习17次。

(4)加强岗位技能培训,省部级的培训会尽可能参加,开拓眼界,提高业务能力。

整改措施:中心积极组织职工参加各级各类培训,创造有利于职工学习的环境,提高职工业务能力。

整改成效:2020年,党务干部参加市直机关工委组织的党支部书记培训班、干部考察员培训班,十九届五中全会精神学习班;业务干部参加省中心组织的寒冷地区公路养护技术交流会,公路交通技术论坛。

(5)提升职工福利待遇。

整改措施:中心按照国家有关政策发放各类福利。改进职工浴室、设置职工值班室、提高伙食质量,改善职工办公条件。

整改成效:按照国家规定,发放春节福利。组织职工体检。改进职工浴室、改善值班室环境,提高伙食质量,改善职工办公条件。

(6)因事业单位改革,随着工作重心转移,基层人员变少,要有效整合工作人员,合理配置资源,有效推进工作。

整改措施:中心正式运行后,已根据“三定”方案,按照部门工作职责,对科室人员进行了整合,合理配置人力资源,保证工作有效推进。

整改情况:2020年12月,中心招聘5名工作人员,对工作人员进行了调整。

(7)建议推行干部岗位轮岗制度,特别是业务部门。逐一整改落实。

整改成效:2021年1月,对中心中层干部进行了调整。2021年建立普通岗位轮岗制度。

(二)在严肃机构编制纪律和干部人事纪律方面存在的主要问题

9.编制管理未落到实处,混编混岗问题突出问题。

中心未严格按“三定”方案安排内设机构人员,有11人存在“在岗不在编或在编不在岗”现象,占实有人数的23%。

整改措施:

对存在“在岗不在编或在编不在岗”的11人进行调整,其中许正东编制落到党政群工作部,景安旭回到项目服务部工作,聂聃和张大雅编制调整到项目服务部;熊湘林、时宝科二人编制确定在工程技术部,工作业务由党政群工作部代管。4名临时人员中2名由企业借调的人员回到原部门,2名临时工办理临时用工手续。对在管理岗位工作的工勤人员,符合转岗条件的进行转岗。

整改成效:许正东编制落到党政群工作部,景安旭回到项目服务部工作,聂聃编制调整到项目服务部;熊湘林、时宝科二人编制确定在工程技术部,工作业务由党政群工作部代管。张大雅退休。4名临时人员中2名由企业借调的人员回到原部门,2名临时工办理劳动派遣用工手续。2名在管理岗位工作的工勤人员转为管理岗位人员。

11.工作安排不合理,重要岗位人员身份不合规问题。

借调的非党人员从事文书档案、保密、文件管理等机要工作。列席党组会议并负责记录、起草党组文件也由非党人员担任。

整改措施:

(1)对借调的人员进行清理。文书档案、保密、文件管理等机要工作由党政群工作部朱敏担任。

(2)非党人员负责党组会会议记录和起草党组文件工作已全部进行了整改,由党政群工作部副部长杨娜同志负责。

整改成效:已经整改

12.干部考核不严肃,评价不准确问题。

原市公路管理局办公室主任因违反财务方面规定被诫勉谈话,年度考核时仍被评为优秀。

整改措施:

原市公路管理局办公室主任朱敏因违反财务方面规定被诫勉谈话,经党组会研究讨论,取消其2019年考核优秀认定,考核结果变更为合格。

整改成效:已经整改

13.机关工作纪律抓得不严,考勤制度形同虚设问题。

中心组建后人事考核制度长期没有建立起来,各部门填报的考勤表流于形式,没有考勤数据汇总审核统计,存在未出勤被确定为出勤的现象。

整改措施:

制定下发中心人事考核制度,重点是抓考勤制度,加强考勤的稽查,每月进行核查,确保考勤数据准确,维护单位正常的工作秩序。

整改成效:2021年3月下发中心职工管理制度,正式实施。中心将严格执行考勤制度,狠抓中心机关工作作风,确保保持紧张有序的工作秩序。

(三)在严肃财经纪律、防止国有资产流失方面存在的主要问题

14.执行财经纪律不严格问题。

中心没有实现财务统一管理,对原市公路管理局和直属公路段财务支出未做出审批或只有部分审批。今年以来,原直属公路段垫付众鑫公路材料科技有限公司(拌合站)房产土地税8笔,共计22万元,没有中心领导的审批手续。大额现金支付不合规,2020年1至8月以现金形式支付职工午餐伙食费6笔9.56万元。差旅费发放依据不充分,2017年1月至2020年5月为去顺城、李石等城区出差、巡线人员发放补贴。

整改措施:

(1)中心已于2020年5月1日实行财务收支统一管理,所有财务收支由中心分管财务领导审批,对于重大财务收支由中心党组研究决定。

(2)加强大额现金支出管理,已通知市交通运输局机关食堂,不再用现金支付职工食堂伙食费。

(3)对于中心人员去顺城、李石等出差发放补贴事项,中心已于巡察组发现问题后巡察期间9月22日,下发新的差旅费管理办法,再次强调市内出差只报销目的地是三县的伙食补助费,并研究决定原直属段人员部分返还伙食补助费。

整改成效:

(1) 目前中心组成单位原公路管理局、直属公路段财务支出统一履行审批手续,进行统一管理。

(2)中心明确出差补助费报销范围,原直属段人员返还部分伙食补助费12750元。

(3)目前已无大额现金支出问题。

(四)在严格保密纪律方面存在的主要问题

15.保密意识不强,存在失泄密风险问题。

中心组建后未进行涉密人员审查、签订保密责任书、建立保密工作台帐、开展保密检查。2名人事档案员管理本人档案,人事档案室违反“三分开”规定,人事档案柜未上锁。原直属公路段印鉴未纳入中心统一管理。

整改措施:

(1)与市政府办公厅保密局联系,核定单位保密工作内容,确定涉密人员,进行涉密人员审查,签订保密责任书,建立保密工作台帐、开展保密自查。

(2)2名人事档案员的人事档案由中心党政群工作部副部长保管。对人事档案室进行清理,更换锁具,保证符合“三分开” 规定。

(3)原直属公路段印鉴纳入到中心统一管理。

整改成效:中心党政群工作部核定单位保密工作内容,确定了涉密人员,填写涉密人员审查表,签订保密责任书,建立保密工作台帐。2名人事档案员的人事档案由中心党政群工作部副部长保管。对人事档案室进行清理,更换锁具,保证符合“三分开” 规定。直属公路段3枚印鉴交由中心党政群工作部统一管理。

16.人事档案归档不及时,内容有缺失问题。

2名党员档案中缺少入党材料;2人档案中缺少工资审批表、年度考核表;“三龄两历”审核认定工作超时限未完成。

整改措施:

(1)富颖和孙勃缺失入党材料。孙勃已补全,富颖缺入党积极分子培训回执单,经多方查找未找到,且不能补。

(2)张俊峰、吕万会缺少工资审批表和年度考核表,已经进行补全。下一步对中心职工的人事档案进行全面清理,缺少的材料能补尽补,不能补的由单位写出说明材料进行补充说明;

(3)张大雅的“三龄两历”认定工作已经完成。

整改成效:已经整改。根据组织部工作要求,对全体职工的档案进行了整理审核。

二、正在推进整改的问题

截至目前,共计5个问题正在整改过程中(含基本完成的问题),仍需深化整改。

1.机构改革推进缓慢,“化学融合”效果不明显问题。

中心组建至今,仍然按照原有模式运行。定岗、定责、定流程管理工作迟缓。国有资产划转、社会保险划转没有完成。档案没有进行清理交接,财务没有实现统一管理。

整改措施:

(1)中心党组研究梳理“三定”方案确定的职责、内设机构,认真研究中心职能,理顺部门间工作流程,进行定岗、定责、定流程工作,与市交通局沟通,创新运行方式。

(2)进行定岗、定责、定流程工作。

(3)在中心财务账合并之后,立即进行社会保险划转。

(4)中心档案管理人员与组成单位的档案管理人员按照档案合并交接的有关规定进行业务和人事档案清理交接。

(5)因原直属段拌合站资产属省管资产,须经省级部门批准才可划转,在巡察组巡察期间该资产已经清查完毕,8月25日报省级部门,待省批复后,即可划转。财务实现统一管理。

整改成效:从2021年1月开始,中心党组由金刚主任牵头负责,组织各部门认真研究中心职能,结合市交通局工作职责,逐条对应,梳理工作职责,查找与市局业务部门工作交叉点,理顺工作流程,现在已经归纳整理出各部门工作职责,提出了意见。在3月5日,完成了档案工作的清理交接。财务实现了统一管理。

未完成整改原因:市交通局领导班子进行了调整,主要领导没有到位。市交通局对工作流程意见暂时不能进行研究。资产需等待省国资委批复后,才能进行划转。社会保险划转未完成,原因是社保公司要求开展退休人员待遇结差补(退)发,结差工作完成之前不能进行划转。

下步工作打算:工作职责问题等市交通局主要领导到位后,中心党组专门汇报,按照市交通局要求进行。资产划转和社会保险划转工作,我们积极向与审批部门沟通,争取提前完成划转。

整改时限:正在整改,等待省级部门批复、市里人社部门的处理。

2.工作衔接不顺畅问题。

省交通运输事业发展中心和市交通局通过代建协议或口头通知安排中心“国省公路服务保障”等八项业务超出职责范围,其中“报送农村公路新改建计划和实施干线公路新改建工程项目”两项业务为市交通局的行政管理职能,存在政事分离不彻底,主责主业不聚焦,程序不合规,职能不对等问题,中心没有主动与市局明确建立有效的协调机制,工作造成被动。2018年各县区农村公路建设计划未经审核直接报省交通厅,给计划任务的完成造成了很大困难。

整改措施:

(1)组织党组成员中心认真学习“三定”方案,仔细研究中心工作职能,确定单位职责边界,贯彻机构改革政策。

(2)主动与省中心和市交通运输局沟通,建立明确有效的分工协调机制,确保中心发展服务的职能得到彻底落实,保证交通运输事业各项工作顺利进行。

整改成效:从2021年1月开始,中心党组由金刚主任牵头负责,组织各部门认真研究中心职能,结合市交通局工作职责,逐条对应,梳理工作职责,查找与市局业务部门工作交叉点,理顺工作流程,现在已经归纳整理出各部门工作职责,提出了意见。

未完成整改原因:市交通局领导班子进行了调整,主要领导没有到位。市交通局对工作流程意见暂时不能进行研究。

下步工作打算:工作职责问题等市交通局主要领导到位后,中心党组专门汇报,按照市交通局要求进行。

整改时限:正在整改,等待省级部门批复。

3.履行职责不彻底,擅自加挂门牌问题。

“三定”方案确定的“为全市道路交通运输服务行业管理提供技术支持和服务保障”和“地方铁路、道路运输技术政策的事务性工作”两项职责没有履行。未严格遵守机构设置要求擅自加挂“机关党总支”“重点项目办”“综合后勤组”等三个部门的门牌。

整改措施:

(1)由于在机构转隶中,承担两项职责的单位整体划转到市交通行政综合执法队,相关的职责和人员没有进行划转。中心党组将积极与市编办和市交通局沟通,找到解决办法。

(2)对擅自加挂的门牌,在巡察组指出问题后,中心党组立即进行了整改,填写了立行立改表。

整改成效:对职责没有完全履行的问题,中心与编委进行了沟通,建议将职责划转到交通行政综合执法队。对加挂的门牌意见进行了拆除。

未完成整改原因:市编委要召开编委会议统一进行研究。

下步工作打算:向市编委和市交通局申请,将职责划转到交通行政综合执法队。

整改时限:等待市编委批准。

4.国有资产管理不规范问题。

中心未对组建单位原市公路管理局、直属公路段资产进行清理、交接和统一管理,原直属公路段拌合站转企资产至今未划拨。固定资产账实不符,原市公路管理局、直属公路段固定资产道班房、卫星定位仪等34项设备,共计65万元,有账无物。目前中心共有账外车辆9台,其中3台来源不明。

整改措施:

(1)加强国有资产管理,制定执行《抚顺市交通运输发展服务中心资产管理办法》,原市公路管理局、直属公路段的资产已经会计师事务所清查,形成资产清查报告。原直属段拌合站资产待省级部门批复即可划转。

(2)关于固定资产账实不符问题,中心党组高度重视该问题,因原资产管理人员因病无法到岗,已任命新的资产管理员具体负责资产的管理,对于有账无物资产已上报省主管部门,待上级批复后进行处理。

(3)对于账外的9台车辆,其中3台来源不明车辆,已上报上级机关,待市有关部门收回。

整改成效:加强国有资产管理,制定执行《抚顺市交通运输发展服务中心资产管理办法》,原市公路管理局、直属公路段的资产已经会计师事务所清查,形成资产清查报告。对两个单位的资产情况进行了清查,对于有账无物资产已上报省主管部门,待上级批复后进行处理。对于账外的9台车辆,其中3台来源不明车辆,已上报上级机关,待市有关部门收回。

未完成整改原因:

(1)由于我单位资产属省管资产,我单位无权进行处理,须等省级部门批复。

(2)2020年12月中心已向“市车改办”上报车改方案,等待上级批复并实施。

下步工作打算:中心新安排资产管理员对中心固定资产进行清查,对固定资产逐项登记,自用与公用固定资产使用、保管落实到相关责任人,便于加强管理,分清责任。待市车改办批复车改方案后,对中心现有车辆根据规定进行处理。

整改时限:等待省级部门资产划转批复。等待市车改办批复车改方案。

5.保密措施不健全,存在安全隐患问题。

中心公文传输内网系统未安装,未建立机要文件阅览室,涉密计算机未安装“三合一”防护软件,存在安全隐患。中心涉密文件使用登记、涉密介质领取登记不规范。原市公路管理局及直属公路段未进行档案的收集、整理、鉴定、交接。档案室保管措施不当,2018年以来工程技术档案没有妥善保管。

整改措施:

(1)向机要局申请安装公文传输内网系统,按照标准建立机要文件阅览室,涉密计算机安装“三合一”防护软件。

(2)建立中心涉密文件使用登记、涉密介质领取登记制度,并按照规定严格执行。

(3)对中心整合前组成单位原市公路管理局及直属公路段的档案进行收集、整理、鉴定、交接,由中心党政群工作部统一管理。对中心档案室进行扩建,完善档案保管设施,对未整理的档案收集整理后进行妥善保管。

整改成效:已向机要局申请,并按要求完善机要室条件改造。涉密计算机防护软件安装已与市委保密局沟通,保密局适时提供安装。建立中心涉密文件使用登记、涉密介质领取登记制度,并按照规定严格执行。对中心整合前组成单位原市公路管理局及直属公路段的档案进行收集、整理、鉴定、交接,由中心党政群工作部统一管理。对中心档案室进行扩建,完善档案保管设施,对未整理的档案收集整理后进行妥善保管。

未完成整改原因:机要局和保密局未安排。

下步工作打算:等待机要局和保密局统一安排。

整改时限:机要局和保密局安排后立即整改。

三、下一步全面推进整改计划

中心党组将巩固深化巡察整改工作,重点针对巡察组的意见和建议,继续深化整改的问题。

1.增强主动意识,强化责任担当。要坚决落实中央和省、市委关于事业单位改革的有关要求,增强落实机构编制纪律的自觉性和严肃性,积极主动与代管部门对接,尽快建立顺畅有序的工作运行机制,着力解决机构职能、人事纪律、资产管理等方面存在的突出问题,扎实做好机构改革的“后半篇文章”。

整改措施:

(1)中心党组将按照巡察组的意见和建议,加强学习中央和省、市委事业单位改革要求,重点学习习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要指示精神,认真学习《中国共产党机构编制工作条例》,自觉维护机构编制纪律的严肃性。

(2)在履职尽责上,中心党组将认真学习和研究“三定”方案,梳理单位工作职责,积极与市交通局沟通协调,探索解决技术支持和服务保障的工作范围、工作内容、运行机制,保障工作顺畅有序运行。

(3)中心党组将建立健全各类内部管理制度,抓好单位内部管理,确保制度得到认真执行,保证机关高效运转。

2.加强班子建设,提高规范化水平。要以制度建设为抓手,严格落实党组议事规则,充分发扬民主、带头改进工作作风,坚决执行“三重一大”事项集体研究和主要领导“末位发言”制度,健全完善内部规章制度,提高工作规范化和制度化水平。

整改措施:

(1)中心党组将按照巡察组的意见和建议,增强执行民主集中制的自觉性,健全和完善学习教育制度。通过开展专题教育、理论研讨,把民主集中制作为重要学习内容,强化党组成员坚持民主集中制的自觉性。

(2)中心党组在以后的工作中将严格遵守《中心党组议事规则》确定的党组会议事原则,切实完善党组内部议事规则和决策程序,规范领导行为。坚持讨论制度,党组成员不表态不形成决议,保证决策质量。

(3)中心党组在做出重大决策之前,必须先行组织调研,充分发扬民主,广泛征求意见,为科学决策奠定基础。

3.筑牢党建基础,发挥引领作用。要从抓基层党建入手,加快机关党群组织建设进程,提高专兼职党务干部能力素质,加强对广大党员干部的思想政治教育,全面落实好 “三会一课”等组织生活制度,充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

整改措施:

(1)中心党组将按照巡察组的意见和建议,严格落实 “三会一课”、双重组织生活会、党费收缴使用管理、党日活动等党内生活基本制度,从严从实管理组织和党员,强化党员纪律和规矩意识。

(2)加快中心党总支组建,组织中心各党支部围绕中心任务有针对性的开展活动,提升广大党员干部先锋模范意识,增强党建工作实效。通过每月党日活动,强化支部间学习交流,促进工作之间相互了解,增强了党员干部大局意识、服务意识。提高全体党员党性修养,树立大局意识,引导党员干部在面向群众、为民服务中的示范带头作用。

4.压实主体责任,强化党风廉政建设。要切实履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”,认真贯彻落实党风廉政建设制度,建立廉政谈话常态机制,有效运用“四种形态”,加强掌控重点领域和重点岗位廉政风险,把惩和防结合起来,持之以恒抓好中央八项规定精神和反“四风”要求的贯彻落实。

整改措施:

(1)中心党组将按照巡察组的意见和建议,强力抓实党风廉政工作建设。党组成员切实履行“一岗双责”,认真落实党风廉政建设建设主体责任,带头落实党风廉政建设各项制度,带头遵守《中国共产党廉洁自律准则》、中央八项规定等廉洁自律各项规定,认真开展“三会一课”,不折不扣执行民主集中制,用好批评与自我批评这个武器,切实筑牢反腐倡廉防线。

(2)认真完善落实各项制度,从源头上加强党风廉政建设,加强掌控重点领域和重点岗位廉政风险,抓好重点部门党风廉政建设及干部日常管理工作,做到定期检查、定期汇报、定期谈话,定期轮岗交流,加强监督约束,。确保警示教育工作常抓不懈,推动作风建设常态化、长效化。

(3)严格执行党的纪律和党的规矩,坚持把纪律和规矩挺在前面,坚持运用“四种形态”,把惩和防结合起来,持之以恒抓好中央八项规定精神和反“四风”要求的贯彻落实。

5.严肃财经纪律,增强制度的约束力。要加快财务统管工作进度,加强对财务监督和账户管理,严肃财经纪律,规范财务审批,坚决杜绝以各种名义乱发津补贴和超预算超范围支出,严格履行政府采购手续,加强对固定资产和大宗维保器材管理,严禁铺张浪费。

整改措施:

对于巡察组的建议,认真贯彻落实,严格执行财经纪律,坚决杜绝巡察组查出问题的再次发生,并举一反三,加强监督、监管,加强国有资产管理。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话53876022;邮政信箱113006。

 

抚顺市水务事务服务中心党组关于巡察整改情况的通报

   

    根据市委统一部署,2020年8月10日至10月15日,第五巡察组对抚顺市水务事务服务中心党组进行了机构改革专项巡察。12月8日,巡察组向市水务事务服务中心党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

1.关于“学习贯彻上级文件精神不深入。中心班子组建以来,针对习近平总书记关于机构改革的重要指示批示精神以及中央和省委、市委关于机构改革的部署要求学习不全面,没有结合中心实际贯彻落实。对机构改革政策宣传解释不充分,思想教育跟进不及时,人员队伍思想不稳定,工作干劲不足”问题的整改。

为进一步落实上级文件精神,中心党组专题学习了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《中共辽宁省委关于加快推进全省事业单位改革的决定》(辽委发〔2018〕21号文件);12月25日,中心党组召开了巡察整改动员部署会议和中心14个部门主要负责人会议,进行了再次传达和学习,宣传解释机构改革的政策及其重要意义,并按要求传达到每名干部职工。同时跟进人员的思想状况,加强教育和引导,积极开展谈心谈话共计32人次,使职工群众对改革的重大意义有了更进一步的认识,工作干劲增强,队伍稳定。

2.关于“研究部署工作不扎实。中心党组研究工作基本以人事、财务和业务为主,未专题研究部署过党建工作,对中心机构建设缺乏仔细研究,没有形成符合实际的计划方案和切实推进措施”问题的整改。

2021年2月2日,中心党组专题研究2021年度党建工作,将党的建设与中心业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。制定了《抚顺市水务事务服务中心2021年度党建工作计划》,严格按照中共抚顺市委办公室关于印发《抚顺市水务事务服务中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(室秘发〔2019〕58号)文件,纠正中心在机构建设中出现的偏差,有效推进中心机构建设任务。

3.关于“党群工作建设滞后。截至巡察进驻,中心机关党委、机关纪委、机关工会等组织均未成立,专兼职党委干部缺乏、业务不熟,4个临时党支部只组织过1次政治理论学习,没有召开过组织生活会和开展党日活动,党费收缴标准不一致。半数以上的党员不知道“三会一课”具体内容,半数领导班子成员对“四个意识”“两个维护”基本内容不清楚”问题的整改。

截止2020年9月,中心机关党委、纪委和工会、基层党支部已经全部建立完成。对中心党员的党费进行了重新计算,并严格履行月收取制度。严格落实“三会一课”制度,持续巩固“两学一做”主题教育成果。落实党员党课和党组成员以普通党员身份参加组织生活制度。6月份以来上党课8次,4名党支部书记讲党课4次,党组成员分别为所在党支部讲党课4次,党员干部的政治纪律和政治规矩明显增强。

4.关于“推动机构改革存在等靠思想。截止巡察进驻,中心没有完成财务账户的统一管理,没有完成资产的移交、接收、划转和处置,文件的发送和印章使用不规范,没有组织各类档案的交接”问题的整改。

针对“中心没有完成财务账户统一管理”问题已在巡察期间立行立改。目前,中心原7家单位的财务账户已经统一管理,资金支出由中心统一审批支出,各类印鉴已有中心统管,完成原7家单位2020年度各类档案的交接。完善了《抚顺市水务事务服务中心印章使用管理办法》和《档案管理制度》。

5.关于“主动担当的意识不强。2019年7月至2020年4月,在等待行政执法分离的第二次机构改革中,中心日常工作基本处于停滞状态没能有效开展”问题的整改。

针对以上产生的一些问题,中心党组率先垂范,主动担当,采取相应措施,做到“新官要理旧账”。及时纠正干部职工的模糊认识,加大思想教育引导力度,宣传解释机构改革文件精神,使干部职工充分认识机构改革的重要性和必要性,振奋了职工精神,树立了担当意识。完成了事业单位机构改革、2020年度各市直单位(部门)实绩考核党的建设指标和业务指标考核等等,中心各项工作扎实有效地开展起来。

6.关于“工作协调机制不完善。政事分离不彻底,主责主业不突出。到目前,中心内设机构和分支机构仍沿用原有的工作模式开展工作,权责关系未理顺,机制融合和流程再造未推进,与代管局没有建立有效的协调运行机制,“三转”效果不明显。水旱灾害防御部等3个内设机构仍然行使行政职能,农村水利水电服务部等2个内设机构,任务不饱和,没有有效开展工作”问题的整改。

按照“三定”方案理清职责职能,与代管局联合发文,下发了关于印发《市水务局与市水务事务服务中心业务衔接工作方案(试行)》(抚水合〔2021〕3号)文件,明确各自工作自责范围,打破就有观念,强化中心技术支持和服务职能。

7.关于“民主集中制落实不到位。中心班子组建以来,没有建立党组议事规则、“三重一大”实施细则等制度。2020年7月,申请113万橡胶坝改造资金未上党组集体研究决定,党组会研究讨论事项存在一把手率先发言定调问题,会议记录只有结果没有过程”问题的整改。

中心党组制定了《抚顺市水务事务服务中心党组议事规则》、《抚顺市水务事务服务中心“三重一大”事项集体决策机制实施细则》等制度,凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金安排使用坚持调查论证、会上集体讨论、并邀请市驻农委纪检组领导参加;严格按照规定杜绝一把手率先发言定调问题,做到末位表态发言。加强了中心党组会议记录质量,如实完整地记录会议情况。

8.关于“制度建设形式化。中心印发的制度汇编,内容空泛,执行力不强,安全保密制度流于形式,只有2页8条。巡察进驻之前,工作纪律执行不严格,没有遵守机关工作时间规定,下班时间提前半小时,已督促其立行立改”问题的整改。

对中心的各项制度进行全面梳理,逐个逐条完善,制定了《保密要害部门部位保密管理制度》、《涉密人员管理规定》、《通信、办公自动化及计算机信息系统保密管理规定》等13个规章制度。在巡察整改期间,中心党组高度重视,切实做到立行立改,制定并下发了《关于加强中心工作纪律的相关规定》。

9.关于“正风肃纪用力不足,压实传导不到底。2020年6月,江河流域服务中心2名班子成员受到党纪处分,中心党组未开展针对性党风廉政警示教育,“以案促改”力度不够,效果不明显,没有做到举一反三,查找相关领域廉政风险点并加强防控”问题的整改。

中心党组按要求召开会议,对江河流域服务中心2名班子成员受到党纪处分进行了通报批评。开展党风廉政警示教育,组织全体党员干部观看警示教育片,筑牢拒腐防变思想防线;机关纪委对中心项目实施进行全程参与和监督,各部门及分支机构已查找相关领域廉政风险点并加强防控。

10.关于“违规增设内设机构。2020年5月中心党组违反市委下发的“三定”编制文件(室秘发[2019]58号)规定,将党政群工作部的职能一分为二,擅自增设内设机构办公室,并下文增加主任职数一名”问题的整改。

已按照“三定”方案中的内设机构和职数设置,对中心内设机构及领导岗位进行重新聘用。

11.关于“人员安排搞变通。2020年5月,任命23名干部,采取“阴阳文件”形式任命和备案。对下用一套任职文宣布任命,上报市人社局采用另一套文件备案。同时,违背“双肩挑”有关规定,超职数任命4名专业技术干部为中层领导副职”问题的整改。

严格执行干部任免制度及事业单位“双肩挑”任用的有关规定,按照“三定”方案内设机构和职数设置,对中心内设机构存在的干部任免中出现的中层领导任命问题进行调整,并上报人社局备案。

12.关于“人事纪律执行不严肃。中心对两名长期休病假人员放任管理,履行审批手续不严格,没有做到每半年进行复核复查,2018年6月以来仍发放绩效工资3491元。对科级以下人员护照没有集中统一管理,对人员出国情况了解掌握不准。2007年以来,市区一处闸坝外单位人员值守,未签订合同和责任保证,存在安全风险隐患”问题的整改。

中心对两名长期休病假人员,2018年6月以来仍发放绩效工资3491元之一卢毅2175元,已在工资中扣除,卢毅本人已办理病假。崔奔工资从2020年10月份已经停发,由于受疫情影响,其本人无法回国办理相关手续,待疫情结束后按照规定对崔奔问题进行处理;中心范围内实行在编人员护照集中统一管理,并到公安局备案;闸坝运行保障部已与外单位人员孙德利签订了借用聘用合同,为保证抚西河橡胶坝的运行安全,同时,中心又安排一名在职人员到抚西河橡胶坝参加运行管理,消除安全隐患。

13.关于“资产未完成划转。截至巡察进驻,固定资产未按要求划转,仍在原组成的7家单位名下管理和使用,没有建立拱顶资产日常使用台账”问题的整改。

按财政资产划转要求,完成固定资产划转,中心全部资产都纳入中心新设资产管理系统管理;已集中对原七家事业单位资产进行盘点登记,并进行整合,登记备案,建立统一的中心固定资产台账。

14.关于“资产账外运行。2018年至2019年购置的无人机、电脑等资产共计31万元未入固定资产账。江河局和闸坝中心存在账外库房57个,部分库房对外出租未履行审批手续。原水产技术推广站(渔政季度管理站)23亩土地形成账外资产,放任管理”问题的整改。

针对2018年至2019年购置的无人机、电脑等资产共计31万元未入固定资产账问题,巡察期间已立行立改。对江河局和闸坝中心库房57个中35个库房对外出租,向市财政局提出申请,履行审批手续,进行评估和招租,租金全额上缴财政;截至目前,原水产技术推广站(渔政季度管理站)23亩土地已拆除原土地上栅栏、厂房等附着物,中心已经收回管理,同时,沟通市财政局资产管理处,按照规定程序处置,加强对该资产的管理,定期去查看。

15.关于“资产账实不符。原组成的7家单位固定资产净损失166笔,计138.9万元,其中104笔,价值0.9万元无实物”问题的整改。

制定了《资产(单项资产单位价值在5万元以下)转让、出售和资产盘盈以及资产报废、报损流程》。中心对毁损的资产按流程进行了报损审批,现已上报财政审批。因财政资产债务科正在进行全市年报审核工作,财政暂不受理中心资产管理信息系统新建及报损、报废审批,中心资产报废、报损财务调整须在上述工作批准完成后方可实施。

16.关于“资产闲置浪费。原节水办700平方米办公用房,无产权证、土地所有权不明,2015年至今一直处于闲置状态。闸坝运行保障部物资仓库,无出入库登记、台账和专管员,管理混乱,流失浪费现象严重”问题的整改。

截止目前,原节水办700平方米办公用房,现归属水务中心,由于新抚区拟对河南水厂开发利用,现等待动迁中,因此没有利用;闸坝运行保障部由金希涛、宋培松担任库房管理员,严格执行库房钥匙双人保管、双人进出库房制度。建立了出库台账、入库台账、退库台账、物品报废和销毁台账。制定了《橡胶坝维养材料入库管理制度》《橡胶坝维养材料使用与出库制度》《橡胶坝维养工具、材料退库制度》《橡胶坝维修养护材料保管制度》。

17.关于“财务统管不到位。截至2020年5月,原组成的7家单位的特设账户往年结余资金共计278.9万元,处于脱离中心管理状态。2020年6月至8月,质监中心和水资源服务部使用特设账户资金7.99万元,仍是原单位领导签字审批”问题的整改。

原组成的7家单位的特设账户往年结余资金278.9万元财物统管不到位的问题,已在巡察期间立行立改。7家单位的特设账户纳入中心统一管理,资金支出由中心统一审批,财务印鉴也由中心统管;质监中心和水资源服务部使用特设账户资金7.99万元已重新履行中心报销程序,资金由中心领导审批签字。

18.关于“财务报销不合规。2018年12月,原闸坝中心支付工程质保金14.3万元,无领导审批、无经办人签字。2018年12月,原质监站采购2.6万元物品,没有采购清单和领导签批。原江河局发放通勤费、慰问金等,无领取人签字”问题的整改。

2018年12月,原闸坝中心支付工程质保金14.3万元,已履行领导审批、经办人签字手续;2018年12月,原质监站采购2.6万元物品,填制了采购清单,履行了领导签批手续;原江河局发放通勤费、慰问金等,履行了领取人签字手续。制定并印发《日常费用报销制度及流程》、《人员经费支出发放报销流程》。

19.关于“安全保密意识淡薄,存在失泄密风险。涉密文件没有做到独立分类管理及存档,收发、借阅、复印登记不健全,2018年6月至2020年4月之间的保密资料缺失;部分档案室钥匙直接插在档案柜上,没有专人保管;中心内设机构存在用互联网电脑保存、传送涉密文件问题”问题的整改。

通过市保密局,购买了《国家安全保密法律法规汇编》、《党政干部和涉密人员 保密常识必知必读》、《党员干部保密行为手册》、《日常工作保密守则》和保密科普系列教育片光盘等,修改、完善保密工作制度及规定。设立独立的专门保密档案室,配备铁门、红外报警器、温控器等。专人管理保密档案。涉密岗位配备专用电脑、打印机、存储介质处理传送文件。

20.关于“安全措施不完善,存在安全隐患。中心没有配备机要保密档案室,互联网电脑与办公电脑及涉密电脑没有严格区分,涉密网络管理不规范;中心档案没有做到集中管理,分别存放在楼内外23个不同房间,不符合档案存放有关要求,安全隐患问题突出”问题的整改。

按规定配备独立机要保密室,专人管理,配备独立保密档案柜。申请市政府机要局安装政府政务外网,涉密岗位配备专门处理涉密文件电脑,专用的存储介质,严格区分互联网电脑与办公电脑及涉密电脑;加强安全保密培训学习,强化中心干部职工保密意识;完善档案管理制度,专人规范管理,硬件上按要求设置档案室,具备防火、防水(潮)、防高温、防盗、防虫、防鼠等要求,杜绝安全隐患。

21.关于“人事档案管理不健全,存档要件缺失。干部人事档案中“三龄两历”认定表,没有审核责任人签字;少数党员缺少入党申请书和转正申请书,原水利技术推广中心1名领导干部转正,只有支部大会同意决议,没有转正申请和党委审批意见”问题的整改。

对原7家单位职工“三龄两历”认定表,组织专人对没有审核签字的重新进行了核对,并对23名行政、专技的“三龄两历”进行了修改,经本人签字,单位审核后存入人事档案;已对中心人事档案进行了全部排查,按照市直机关工委组织部要求已全部对缺失材料进行补写并存入人事档案;原水利技术推广中心张兴华同志,经所在党支部书记凌祖国和张兴华本人证实支部预备党员转正大会是按期召开并通过,并且原上级机关党委书记和具体工作人员是按规定进行了按期转正谈话。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话57709993;邮政信箱抚顺市浑河南路中段30—3号;电子邮箱swswfwzx@qq.com。

 

抚顺雷锋学院党组关于巡察整改情况的通报

 

根据市委统一部署,2020年8月10日至10月15日,第五巡察组对抚顺雷锋学院进行了(专项)巡察。12月8日,巡察组向抚顺雷锋学院党组织反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

巡察反馈意见中指出4项18个问题;已完成整改问题14个,正在推进整改问题4个,尚未推进问题0个。

一、已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的问题,真改实改,截至目前,共计14个问题已整改完成。

1.关于“学习贯彻机构改革政策不深入”问题的整改

整改措施:一是召开专题学习研讨会。学院组织召开专题学习研讨会,贯彻落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要指示精神,认真学习《中国共产党机构编制工作条例》。二是召开专题会议研究部署。学院结合实际情况,对机构建设工作进行统筹规划和相关部署。

整改成效:学院制定了《中共雷锋学院2020年第四季度党组中心组理论学习计划》《抚顺雷锋学院员工成长计划》,确定学习内容、时间与方式,提出学习要求。还研究制定了《中共雷锋学院党组中心组学习制度》。

2.关于“制度建设不完善”问题的整改

整改措施:学院认真学习相关文件和规定,制定各项管理制度,进一步加强和规范学院制度管理。

整改成效:学院制定了《抚顺雷锋学院人事考核方案》《抚顺雷锋学院安全保密制度》《抚顺雷锋学院公文印鉴管理制度》。同时,对现有工作制度进行了全面细化和完善,使各项工作制度得到了丰富和完善,坚决做到“有规可依、有规必依、执规必严”。

3.关于“市场开发创新意识不强”问题的整改

整改措施:一是建立雷锋精神文创产品销售中心。积极筹建雷锋精神文创产品销售中心等平台,进一步丰富学院培训业务。二是进一步推进特色课程的开发。要结合时代发展特点,着力开发以雷锋精神为特色的各类精品课程,满足培训单位的培训需求。

整改成效:建立了雷锋精神文创产品销售中心,主要展卖各类非遗产品以及雷锋精神文创产品,实现了经营创收;开发了一批精品课程。打造大型情景课《没有共产党就没有新中国》、音乐党课《奋斗当歌》、故事党课《共产党员的样子》,围绕“四史”教育打造了精品党史专题课。

4.关于“党群组织建设滞后”问题的整改

整改措施:一是成立党组织并开展组织生活。强化对党的组织生活制度的监督检查,增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。严把党员发展政治关,进一步规范党费收缴、管理和使用。二是成立工会组织。已经成立工会组织,切实增强工会组织的政治性、先进性、群众性,组织动员广大教职工追随时代脚步、坚定理想信念、练就过硬本领,在社会主义建设的伟大征程中建功立业,充分履行和发挥工会组织的职能和作用。

整改成效:通过党员大会选举配齐了三个支部支委会委员,完成三个支部的组建工作;开通了全国党员基本信息管理系统账号,实现了系统内党组织关系通过党员信息管理系统进行网上转接;按时向党员收取党费,并及时向上级党组织上缴党费;成立了抚顺雷锋学院工会,并根据有关要求,积极策划组织各类活动。

5.关于“意识形态工作没有列入议事日程”问题的整改

整改措施:一是已经成立中共雷锋学院宣传思想文化工作和意识形态工作领导小组,明确职责分工,抓好工作落实。二是召开意识形态工作会议研究部署工作。研究2020年度抚顺雷锋学院意识形态工作报告,并提出下步意识形态工作思路,为切实开展好意识形态工作谋好局、开好篇。

整改成效:成立了中共雷锋学院宣传思想文化工作和意识形态工作领导小组;召开了意识形态工作会议研究部署工作;形成了《抚顺雷锋学院关于2020年度意识形态工作情况的报告》。

6.关于“党风廉政建设责任制落不实”问题的整改

整改措施:一是强化“一岗双责”。学院党组严格按照党要管党从严治党的要求,全面落实“一岗双责”要求,党组副书记、分管日常工作的副院长是党风廉政建设的第一责任人,对全院党风廉政建设负总责。二是完善工作机制。健全领导体制,召开党组会研究成立抚顺雷锋学院落实全面从严治党主体责任领导小组和办公室,充分发挥职能,专门研究解决从严治党重大问题,安排部署主体责任落实情况。三是落实报告制度。学院党组按时上报履行全面从严治党主体责任报告、履行全面从严治党第一责任人责任情况报告。

整改成效:由党组副书记、分管日常工作的副院长任党风廉政建设的第一责任人,成立了抚顺雷锋学院落实全面从严治党主体责任领导小组和办公室。同时,形成了报告制度,按时上报履行全面从严治党主体责任报告、履行全面从严治党第一责任人责任情况报告。

7.关于“落实‘三定’规定不彻底”问题的整改

整改措施:一是为后勤部配备事业编制人员。根据编制文件中的有关规定和要求,为学院后勤部配备事业编制人员,并积极履行后勤部各项职责。二是规范党政群工作部职能。对照编制文件规定,进一步明确和规范党政群工作部工作职能,细化任务分工,为推动学院全面发展奠定基础。三是制定劳务派遣人员管理制度。按照相关法律法规,研究制定关于学院劳务派遣制工作人员的各项管理制度。

整改成效:学院对后勤部加强了管理,并为后勤部配备了事业编制人员;对照编制文件当中的有关规定,积极履行党政群工作部工作职责;制定了《抚顺雷锋学院劳务派遣工作人员管理制度》。

8.关于“重要岗位存在混编混岗”问题的整改

整改措施:一是扩充事业单位人员。通过与人社局沟通,尽快推进事业编制人员录用、事业单位人员岗位调转,进而扩充学院事业编制人员。二是在编人员调整到重要岗位。对于重要岗位的人员设置,严格按照相关要求,安排在编人员担任。

整改成效:目前,学院已经招聘、调转事业单位人员29名。财务人员、印章管理人员均已安排在编人员担任。

9.关于“执行政策纪律有偏差”问题的整改

整改措施:一是完成选调人员的调转。加强与人社局的沟通,按照相关流程尽快完成选调人员人事关系的调转工作。二是待学院各部门负责人正式完成调转手续后,立即按照相关程序正式任命部门负责人。

整改成效:经过与人社局沟通,按照相关流程完成了选调人员人事关系的调转工作;目前,也已经完成了学院中层干部的选聘工作。

10.关于“财务核算不合规”问题的整改

整改措施:一是建立学院财务账户。积极与有关部门进行沟通协调,并尽快推进学院财务账户的建立。二是建立对公司财务的监管制度。研究制定关于对公司财务的监督和管理制度,进一步规范学院对公司的管理。

整改成效:开通了抚顺雷锋学院财务账户;成立了抚顺雷锋学院内部审计工作组。

11.关于“违规支付个人所得税”问题的整改

整改措施:按照相关法律规定,退回了为教学助理支付的个人所得税。

整改成效:退回了为教学助理支付的个人所得税。

12.关于“扩大津补贴发放范围”问题的整改

整改措施:签订合同。

整改成效:学院与派遣制员工签订了合同,退休返聘人员出具原单位未发放暖气补贴证明,使津补贴发放合法化。

13.关于“保密意识不强,存在失泄密风险”问题的整改

整改措施:一是成立保密领导小组,相关领导和责任人签订保密责任书。二是建立相关制度,规范工作。三是安排专人负责保密工作。四是建立保密工作台账,明确要求涉密文件要严格按照规定传阅和存档。

整改成效:成立了抚顺雷锋学院保密领导小组,签订了责任书;建立了《抚顺雷锋学院保密工作制度》;安排专人负责保密工作;建立了保密工作台账。

14.关于“农场运行缺乏制约”问题的整改

整改措施:完善农场管理制度。

整改成效:学院已制定管理制度,并转变思路,与专业公司形成合作,共同推进农场建设和管理。

二、正在推进整改的问题

截至目前,共计4个问题(有一项为不宜公开事项)正在整改过程中(含基本完成的问题),仍需深化整改。

1.关于“统筹推进机构组建进度迟缓”问题的整改

整改措施:一是通过召开专题会议深入研究学院机构组建问题,积极推进学院更名,做好注册法人登记。二是协调工程组做好一期工程收尾工作,对固定资产进行全面盘点,并积极与上级部门沟通,有效推进资产、债务交接等工作。三是队伍组建。严格按照相关程序和步骤,完成学院事业编制人员的录用及事业单位选调人员的调转工作。四是建立基层党支部。深入推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度,全面推行支部主题党日,进一步建强基本组织、基本队伍、基本活动和基本制度。五是配备公文和档案管理相关设施。进一步与上级部门沟通协调安装公文传输内网系统,并尽快建立档案室,配备相关设施设备。六是完善学院三定方案。通过召开专题会议,深入研究各部门工作职责及任务分工,不断丰富和完善学院三定方案。

整改成效:完成了抚顺雷锋学院事业单位法人注册登记;完成了事业单位选调人员人事关系的调转;建立了抚顺雷锋学院临时档案室;完成了《抚顺雷锋学院“三定”方案》。

未完成整改原因:学院资产、债务交接工作所涉及问题性质较为复杂,涉及部门较多,特别与沈抚示范区沟通以我院自身力量,难以解决这项问题。

下步工作打算:不断加强与有关部门的沟通协调,努力争取与沈抚改革示范区完成资产交接、债务交接工作。

整改时限:正在整改,2021年12月底完成。

2.关于“固定资产管理不规范,产权不明晰”问题的整改

整改措施:一是协调工程组做好一期工程收尾工作;二是对固定资产进行全面盘点。

整改成效:学院一期工程已竣工完成,产权手续正在办理,并已经对固定资产进行了统一管理,全面规范学院资产管理工作。

未完成整改原因:正在由沈抚示范区进行规划验收,待验收后,办理竣工备案,才能办理产权。

下步工作打算:积极推进规划验收工作,并尽快办理产权,进而解决资金缺口问题。

整改时限:正在整改,2021年12月底完成。

3.关于“保密措施不完善,存在安全隐患”问题的整改

整改措施:一是建立档案室和机要室。尽快建立档案室和机要室,尽快配备档案设施设备,完成了2019年、2020年档案存档工作。二是规范公文管理。学院安排专人负责公文管理工作,规范学院收发文的格式要求和签发处理流程。三是规范涉密文件管理。进一步加强涉密文件管理,与上级部门沟通协调安装机要保密和公文传输内网系统,尽快安装配备相关设施设备。

整改成效:建立了临时档案室和机要室,完成了2019年、2020年档案存档工作;规范了公文管理,完善学院公文收发文工作制度,规范收发文工作流程,明确了机要员岗位职责,提升岗位能力,定期组织参加培训。对上级来文,机要员做到应收尽收,工作日每日收文,做好登记、整理、传阅、存档工作。严格履行统一的办文程序、严管机要文件,做好收发、登记、注销权、保管、清退等各个环节的安全保密工作。

未完成整改原因:市机要局表示机要保密和公文传输内网系统将在今年完成升级,学院需待升级工作完成后,安装机要保密和公文传输内网系统。

整改时限:正在整改,2021年12月底完成。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话56117777;电子邮箱leifengxueyuan@126.com。


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